ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.

Merkez Adresi

Palladium Tower Barbaros M. Halk Cd. Kardelen Sk. No:2/1 Kat:25-26 34746 Ataşehir, İstanbul

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

Adres Telefon Faks
Palladium Tower Barbaros M. Halk Cd. Kardelen Sk. No:2/1 Kat:25-26 34746 Ataşehir, İstanbul 0216 663 62 00 0216 663 64 00

Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler

- D-100 Karayolu Kirazlı Köyü Mevkii No: 29 81100 Merkez/DÜZCE

-Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi, Rüştü Kazım Yücelen Caddesi No:23 Akdeniz/ MERSİN

adreslerinde üretim yapılmakta olup, Şirketin enerji üretimi alanında faaliyet gösteren 100% pay sahibi olduğu bağlı ortaklığı Briza Rüzgar Elekt. Üret.San. ve Tic. A.Ş. 'nin üretim tesisi ise aşağıdaki adreste bulunmaktadır :

-Aktarma Mahallesi Karesi / BALIKESİR

 

Elektronik Posta Adresi

ir@erciyas.com

İnternet Adresi

https://erciyasboru.com

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri

Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Şeniz Günal TURGAN CFO 14/01/2022 0216 663 62 00 ir@erciyas.com -Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey & İleri Türev Araçlar 201286 & 301100

Şirketin Faaliyet Konusu

Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3'üncü maddesi çerçevesinde; Erciyas Çelik Boru San. A.Ş.'nin kuruluşu 26 Haziran 1990 tarihinde tescil edilmiş olup ana faaliyet konusu her türlü demir ve çelik mamulü, boyuna kaynaklı ve spiral kaynaklı boru imalatı, her türlü boru iç/dış bitüm, epoxy beton, P.E. kaplaması boya ve izolasyonu olmakla birlikte, Şirket amacını ve konusunu gerçekleştirebilmek için menkul ve gayrimenkul (gemi dâhil) satın alabilir, devir, ferağ edebilir, kısmen veya tamamen kiraya verebilir, kiralayabilir, ayrıca irtifak, intifa, sükna hakları ile medeni kanun hükümleri gereğince ayni ve gayrimaddi haklarla ilgili her çeşit iltizami ve tasarrufi işlemleri yapabilir, gayrimenkuller üzerinde mükellefiyetli ve mükellefiyetsiz tasarruflarda bulunabilir, satabilir ve esas sözleşmesinde yazılı olan diğer işleri yapabilir.

Şirketin Süresi

Süresiz

Bağımsız Denetim Kuruluşu

İRFAN BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Şirketin Sektörü

İMALAT / ANA METAL SANAYİ

Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar

YILDIZ PAZAR

Şirketin Dahil Olduğu Endeksler

BIST TÜM-100 / BIST TÜM / BIST METAL ANA / BIST YILDIZ / BIST SINAİ

Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote
Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar

Bilgi Mevcut Değil

Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi

Bilgi Mevcut Değil

Ticaret Sicil Memurluğu

İSTANBUL

Tescil Tarihi

26/06/1990

Ticaret Sicil Numarası

363426-0

Vergi No

3410029646

Vergi Dairesi

İSTANBUL - Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum itibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
KAMİL EMRE ERCİYAS Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 31/12/2021 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı Erciyas Holding Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkan Vekili, RC Endüstri Ulaşım Araçları Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Briza Rüzgar Elektrik Üretim San.Ve Tic.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Bimaş Bisiklet Motosiklet San.Ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Argaios Tur.Yat.Tic.A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Peri Partners Dij.Hab.İlet.Ve Bil.Plat.Hiz.San.Ve Tic.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Brise Elektrik Üretim San.Ve Tic.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Erciyas Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Glober Lojistik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Usersdot Teknoloji Ve Danişmanlik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Wastespresso Atik Yönetimi Ve Teknolojileri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Erciyas Vagon ve Ulaşım Araçları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Evet 11.48 A Bağımsız Üye Değil -
YILMAZ BAĞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 31/12/2021 İcrada Görevli Değil - Erciyas Vagon ve Ulaşım Araçları A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Erciyas Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Erciyas Holding Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 A Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi-Üye
MEHMET BURHAN KARAÇAM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 31/12/2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Pospay Finansal Teknoloji Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Moti Modern Tarım İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Burhan Karaçam Değer Kazandirma A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Erciyas Holding Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 B Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi-Üye
HAKAN AVDAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 31/12/2021 İcrada Görevli Değil - Atlas Portföy Yönetimi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi-Başkan, Riskin Erken Saptanması Komitesi-Başkan
AHMET FATİH TAMAY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 31/12/2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Erciyas Holding Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi, Erciyas Vagon Ve Ulaşım Araçları A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat Ve Teknik A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi, Erateks Tekstil Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi, Asv Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi, Özyaşar Tel Ve Galvanizleme Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi-Başkan, Riskin Erken Saptanması Komitesi-Üye, Denetim Komitesii-Üye
KAMİL BİLGE ERCİYAS Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 28/06/2022 İcrada Görevli Değil Hayır 11.48 A Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Bilgi Mevcut Değil

Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye

77.770.481

Kayıtlı Sermaye Tavanı

3000000000

Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı(TL) Sermayedeki Payı(%) Oy Hakkı Oranı(%)
ERCİYAS HOLDİNG A.Ş 33.260.980,93 42,77 42,77
AHMET KAMİL ERCİYAS 10.197.490 13,11 13,11
KAMİL BİLGE ERCİYAS 8.925.000 11,48 11,48
KAMİL EMRE ERCİYAS 8.925.000 11,48 11,48
DİĞER 16.462.010,07 21,16 21,16
TOPLAM 77.770.481 100 100

Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı(%)
ERCİYAS HOLDİNG A.Ş. 33260981 TRY 42,76
AHMET KAMİL ERCİYAS 10197490 TRY 13,11
KAMİL EMRE ERCİYAS 8925000 TRY 11,48
KAMİL BİLGE ERCİYAS 8925000 TRY 11,48
HAKİME ERCİYAS 54750 TRY 0,07
DİĞER 16407260 TRY 21,10

Fiili Dolaşımdaki Paylar

Borsa Kodu Fiili Dolaşımdaki Pay Tutarı(TL) Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı(%)
ERCB 16.403.576,08 21,09

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi

Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1 TRY 15300000 19,67 YÖNETİM KURULU TAM SAYISININ YARISININ ADAY GÖSTERİLMESİ İşlem Görmüyor
B Hamiline 1 TRY 62470481 80,33 YOKTUR İşlem Görüyor

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar

Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı(%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Briza Rüzgar Elek. Üret. San. ve Tic. A.Ş. Elektrik Üretimi 31800000 31800000 TRY 100 Bağlı ortaklık
Erciyas Vagon ve Ulaşım Araçları A.Ş. Vagon Üretimi 100000 20000 TRY 20 İştirak

DİĞER HUSUSLAR

Bilgi Mevcut Değil