AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.

Merkez Adresi

FATİH SULTAN MEHMET MAHALLESİ, BALKAN CADDESİ NO:58 BUYAKA (E) BLOK TEPEÜSTÜ ÜMRANİYE/İSTANBUL

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

Adres Telefon Faks
FATİH SULTAN MEHMET MAHALLESİ,BALKAN CADDESİ NO:58 BUYAKA (E) BLOK TEPEÜSTÜ ÜMRANİYE/İSTANBUL 0-216-578-85-00 0-216-575-15-89

Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler

ÜRETİM TESİSLERİ YOKTUR.

Elektronik Posta Adresi

investor.relations@anadolugrubu.com.tr

İnternet Adresi

www.anadolugrubu.com.tr

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri

Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
MEHMET ÇOLAKOĞLU YATIRIMCI İLİŞKİLERİ DİREKTÖRÜ 16/03/2020 0-216-578-85-00 mehmet.colakoglu@anadolugrubu.com.tr SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANS 203267
MELTEM MENTEŞOĞLU KONYALIGİL MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ 01/01/2018 0-216-578-85-97 meltem.mentesoglu@anadolugrubu.com.tr
BURAK BERKİ KURUMSAL YÖNETİM VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ MÜDÜRÜ 01/02/2018 0-216-578-86-47 burak.berki@anadolugrubu.com.tr SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANS-KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME LİSANSI-TÜREV ARAÇLAR LİSANSI 205796 - 701414 - 306080
ALPASLAN EMECEN MALİ İŞLER MÜDÜRÜ 01/01/2018 0-216-578-86-28 alpaslan.emecen@anadolugrubu.com.tr

Şirketin Faaliyet Konusu

YATIRIM VE İŞTİRAK

Şirketin Süresi

SÜRESİZ

Bağımsız Denetim Kuruluşu

PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş

Şirketin Sektörü

MALİ KURULUŞLAR / HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ

Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar

KESİN ALIM SATIM PAZARI-(NİTELİKLİ YATIRIMCILAR ARASINDA) / YILDIZ PAZAR

Şirketin Dahil Olduğu Endeksler

BIST HOLDİNG VE YATIRIM / BIST 100-30 / BIST İSTANBUL / BIST TÜM / BIST YILDIZ / BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK / BIST KURUMSAL YÖNETİM / BIST MALİ / BIST 100

Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote
Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar

Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
HİSSE SENEDİ 17/02/2000 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL A.Ş. ULUSAL

Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi

Bilgi Mevcut Değil

Ticaret Sicil Memurluğu

İSTANBUL

Tescil Tarihi

30/12/1976

Ticaret Sicil Numarası

143399-90907

Vergi No

9450045331

Vergi Dairesi

İSTANBUL - Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum itibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
TUNCAY ÖZİLHAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 31/03/1981 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı/Üyesi Evet 1 Bağımsız Üye Değil
KAMİLHAN SÜLEYMAN YAZICI Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 03/05/2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil
TALİP ALTUĞ AKSOY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 03/01/2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet 1.85 Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
BELİZ CHAPPUIE Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 28/04/2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil
TUĞBAN İZZET AKSOY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 06/05/2019 İcrada Görevli Değil Enerji Şirketleri Koordinatörü Enerji Şirketleri Koordinatörü, Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi Evet 1.85 Bağımsız Üye Değil
EFE YAZICI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 19/04/2023 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet 1.06 Bağımsız Üye Değil
RECEP YILMAZ ARGÜDEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 04/04/2002 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği; ARGE Danışmanlık ve Rothschild&Co Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı;Akiş Gayrimenkul ve Marmara Grubu Yönetim Kurulu Üyesi; Argüden Yönetim Akademisi Mütevelli Heyet Başkanı; Altınbaş Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyesi; Türkiye Basketbol Federasyonu Asbaşkanı Evet Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
RASİH ENGİN AKÇAKOCA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 01/04/2013 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği; KAB Danışmanlık İthalat İhracat Eğitim Tic.Ltd.Şti. Ortağı; MNT Sağlık Hizmetleri ve Tic.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
ALİ GALİP YORGANCIOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 26/12/2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140124 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
UĞUR BAYAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 26/12/2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi WWF Türkiye, Doğal Hayatı Koruma Vakfı?nın Yönetim Kurulu Başkanı; Tekfen Teknoloji Yatırım ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi; SAMUMED Bioteknoloji Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140124 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
İZZET KARACA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 20/11/2020 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi - Sütaş, Enfaş, Tarfaş, Anadolu Grubu şirketleri Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140124 Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı ve Kurumsal Yönetim Komite Üyesi
MEHMET ERCAN KUMCU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 24/04/2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Tekfen Holding, Toros Tarım ve Tekfen Teknoloji Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140124 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MEHMET HURŞİT ZORLU İCRA BAŞKANI - CEO Üst Düzey Yönetici ANADOLU GRUBU ŞİRKETLERİNDE YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ
ONUR ÇEVİKEL MALİ İŞLER BAŞKANI - CFO Üst Düzey Yönetici
OSMAN ALPTÜRER İNSAN KAYNAKLARI BAŞKANI Üst Düzey Yönetici
MUSTAFA YELLİGEDİK HUKUK İŞLERİ BAŞKANI Üst Düzey Yönetici
MENTEŞ ALBAYRAK DENETİM BAŞKANI Üst Düzey Yönetici
SERKANT PAKER BİLGİ TERKNOLOJİLERİ BAŞKANI Üst Düzey Yönetici

Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye

243.534.517,96

Kayıtlı Sermaye Tavanı

Bilgi Mevcut Değil

Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı(TL) Sermayedeki Payı(%) Oy Hakkı Oranı(%)
AG SINAİ YATIRIM VE YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ 118.473.685,17 48,65 48,65
AZİMUT PORTFÖY SKY SERBEST ÖZEL FON 17.460.760 7,17 7,17
DİĞER 107.600.072,79 44,18 44,18
TOPLAM 243.534.517,96 100 100

Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı(%)
İzzet Türkan Özilhan Yönetim Ve Danışmanlık A.Ş. 59236843 TRY 24,32
Kamil Yazıcı Yön. ve Dan. A.Ş. 59236843 TRY 24,32

Fiili Dolaşımdaki Paylar

Bilgi Mevcut Değil

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi

Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Hamiline 1 TRY 194827614.36 TRY 80 YOK İşlem Görüyor
B Nama 1 TRY 48706903.6 TRY 20 Yönetim Kurulu Üye seçiminde İmtiyaz İşlem Görmüyor

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar

Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı(%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş. KIA MARKALI MOTORLU ARAÇLARIN İHRACATI, DAĞITIMI VE PAZARLAMASI VE MOTORLU ARAÇ KİRALAMA OPERASYONLARI 2000000,00 2000000,00 TRY 100,00 BAĞLI ORTAKLIK
ANADOLU MOTOR ÜRETİM VE PAZARLAMA A.Ş. ENDUSTRIEL MOTOR ÜRETİMİ VE TRAKTÖR SATIŞI 31900000,00 31900000,00 TRY 100,00 BAĞLI ORTAKLIK
ANADOLU ELEKTRONİK ALETLER PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş. GAYRİFAAL 50000,00 498,72 TRY 1,00 BAĞLI ORTAKLIK
ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. ADEL,JOHANN FABER VE FABER CASTELL MARKALARI ALTINDA YAZI GEREÇLERİNİN ÜRETİMİ 23625000,00 13439211,00 TRY 56,89 BAĞLI ORTAKLIK
ÜLKÜ KIRTASİYE TİCARET VE SANAYİ A.Ş. ADEL'İN ÜRÜNLERİNİN VE DİĞER İTHAL EDİLEN KIRTASİYE ÜRÜNLERİNİN DAĞITIMI 1800000,00 1238662,53 TRY 68,81 BAĞLI ORTAKLIK
ANADOLU BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ,İNTERNET VE ELEKTRONİK TİCARET HİZMETİ 8460000,00 8367553,57 TRY 98,91 BAĞLI ORTAKLIK
OYEX HANDELS GmbH GRUP'TA KULLANILAN ÇEŞİTLİ MALZEMELERİN ALIM SATIMI 2500000,00 2500000,00 EUR 100,00 BAĞLI ORTAKLIK
ARTI ANADOLU DANIŞMANLIK A.Ş. GAYRİFAAL 1000000,00 1000000,00 TRY 100,00 BAĞLI ORTAKLIK
AES ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ A.Ş. ELEKTRİK ENERJİSİ VE/VEYA KAPASİTESİNİN TOPTAN SATIŞI İLE DOĞRUDAN SERBEST TÜKETİCİLERE SATIŞI 3300000,00 3300000,00 TRY 100,00 BAĞLI ORTAKLIK
AEH SİGORTA ACENTELİĞİ A.Ş. SİGORTA ACENTELİĞİ 2000000,00 2000000,00 TRY 100,00 BAĞLI ORTAKLIK
ANADOLU KAFKASYA ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. ELEKTRİK ÜRETİMİ,İLETİMİ VE DAĞITIM TESİSLERİNİN KURULMASI,İŞLETİLMESİ 236700000,00 145546830,00 TRY 61,49 BAĞLI ORTAKLIK
AND ANKARA GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. GAYRİMENKUL ALIMI,SATIMI VE KİRALANMASI 50000,00 50000,00 TRY 100,00 BAĞLI ORTAKLIK
AND KARTAL GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. GAYRİMENKUL ALIMI,SATIMI VE KİRALANMASI 6750000,00 6620659,23 TRY 98,08 BAĞLI ORTAKLIK
MH PERAKENDECİLİK VE TİCARET A.Ş. PERAKENDECİLİK 498750145,00 498750145,00 TRY 100,00 BAĞLI ORTAKLIK
ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş. BİRA,GAZLI GAZSIZ ALKOLSÜZ İÇECEK ÜRETİMİ,ŞİŞELENMESİ VE DAĞITIMI 592105263,00 254891156,86 TRY 43,05 BAĞLI ORTAKLIK
ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ISUZU MARKA ARAÇLARIN ÜRETİMİ,SATIŞI 84000000,00 46535401,12 TRY 55,40 BAĞLI ORTAKLIK
ASLANCIK ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ELEKTRİK ÜRETİMİ 372600000,00 124200000,00 TRY 33,33 İŞ ORTAKLIKLARI
TÜRKİYE'NİN OTOMOBİLİ GİRİŞİM GRUBU VE TİCARET A.Ş. HER TÜRLÜ ELEKTRİK MOTORLU ARACIN GELİŞTİRİLMESİ, ÜRETİMİ VE TİCARETİ 4886274000,00 1123843020,00 TRY 23,00 İŞ ORTAKLIKLARI
Not: Tabloda sadece AG Anadolu Grubu Holding?in doğrudan payı bulunan şirketlerin listesi verilmektedir; doğrudan ve dolaylı paylar dikkate alınarak tespit edilen tüm bağlı ortaklık, iştirak ve müşterek yönetime tabi ortaklıklarımızın listesine finansal tablo ilgili dipnotlarından güncel olarak ulaşılabilir. TRY

DİĞER HUSUSLAR