MİGROS TİCARET A.Ş.

Merkez Adresi

Atatürk Mahallesi Turgut Özal Bulvarı No:7 34758 Ataşehir - İstanbul

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

Adres Telefon Faks
Atatürk Mahallesi Turgut Özal Bulvarı No:7 34758 Ataşehir - İstanbul 0216 579 30 00 0216 579 35 00

Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler

-

Elektronik Posta Adresi

malimigros@migros.com.tr

İnternet Adresi

www.migroskurumsal.com

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri

Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Dr. Affan Nomak Yatırımcı İlişkileri ve Risk Yönetimi Direktörü, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi 01/03/2002 0216 579 3000 malimigros@migros.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 204627 / 700482
Ahmet Hüsamettin Özkök Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal Uyum Müdürü 19/11/2012 0216 579 3000 / 0216 579 3405 malimigros@migros.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı / Türev Araçlar Lisansı 209815 / 702068 / 306256

Şirketin Faaliyet Konusu

Gıda ve ihtiyaç sektöründe faaliyet gösteren Migros Ticaret A.Ş. her türlü gıda ve tüketim mallarının perakende ve perakende tüketimine yönelik toptan satışını yapmaktadır.

Şirketin Süresi

Süresiz

Bağımsız Denetim Kuruluşu

PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş

Şirketin Sektörü

TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET / PERAKENDE TİCARET

Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar

YILDIZ PAZAR / KESİN ALIM SATIM PAZARI-(NİTELİKLİ YATIRIMCILAR ARASINDA)

Şirketin Dahil Olduğu Endeksler

BIST 100 / BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK / BIST TİCARET / BIST TÜM / BIST YILDIZ / BIST KURUMSAL YÖNETİM / BIST 100-30 / BIST HİZMETLER / BIST 50 / BIST 500 / BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 25

Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote
Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar

Bilgi Mevcut Değil

Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi

Bilgi Mevcut Değil

Ticaret Sicil Memurluğu

İSTANBUL

Tescil Tarihi

19/03/2008

Ticaret Sicil Numarası

659896

Vergi No

6220529513

Vergi Dairesi

İSTANBUL - Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum itibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
TUNCAY ÖZİLHAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Anadolu Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı / üyeliği Evet Bağımsız Üye Değil
KAMİLHAN SÜLEYMAN YAZICI Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Yönetim Kurulu Üyesi Anadolu Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil
TALİP ALTUĞ AKSOY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Anadolu Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Teşhisi Komitesi üyesi
MEHMET HURŞİT ZORLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. İcra Başkanı. Anadolu Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi
ESEL YILDIZ ÇEKİN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Harvard Business School MENA Araştırma Merkezi Yönetici Direktörü, Koç Üniversitesi öğretim görevlisi Evet Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi
RASİH ENGİN AKÇAKOCA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği; KAB Danışmanlık İthalat İhracat Eğitim Tic.Ltd.Şti. Ortağı; MNT Sağlık Hizmetleri ve Tic.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil
RECEP YILMAZ ARGÜDEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği; ARGE Danışmanlık ve Rothschild&Co Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı;Akiş Gayrimenkul ve Marmara Grubu Yönetim Kurulu Üyesi; Argüden Yönetim Akademisi Mütevelli Heyet Başkanı; Altınbaş Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyesi; Türkiye Basketbol Federasyonu Asbaşkanı Evet Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi
ÖMER ÖZGÜR TORT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Başkanı (CEO) Moneypay Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş., Mimeda Medya Platform A.Ş., Dijital Platform Gıda Hizmetleri A.Ş., Paket Lojistik ve Teknoloji A.Ş. ve Migen Enerji ve Elektrikli Araç Şarj Hizmetleri A.Ş.de Yönetim Kurulu Başkanı, The Consumer Goods Forum Yönetim Kurulu üyesi, GS1 Global Yönetim Kurulu üyesi, GS1 Türkiye Yönetim Kurulu üyesi, Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu (TAMPF) Yönetim Kurulu üyesi Evet Bağımsız Üye Değil
HÜSEYİN FAİK AÇIKALIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş., Galata Wind Enerji A.Ş., Karsu Tekstil San. Tic. A.Ş. ve Global Yatırım Holding A.Ş. şirketlerinde bağımsız yönetim kurulu üyeliği Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126527 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Teşhisi Komitesi üyesi
EMRE EKMEKÇİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Rubibrands Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri A.Ş. ve Fundomundo Inc kurucu ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı, TOBB - E-Ticaret Meclisi Başkan Yardımcısı ve ETİD ? Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hayır Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126527 Değerlendirildi Hayır
BARIŞ TAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. bağımsız Yönetim Kurulu üyesi, Koç Üniversitesi - İşletme ve Endüstri Mühendisliği Öğretim Üyesi, Kyoto University Graduate School of Management - Danışma Kurulu Üyesi, E.M. Lyon - Uluslararası Danışma Kurulu Üyesi, Nottingham Business School - Uluslararası Danışma Kurulu Üyesi, ISM University of Management and Economics - Senato Başkanı Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126527 Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Teşhisi Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
BEKİR AĞIRDIR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş., Vestel Elektronik San. ve Tic. A.Ş., Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. ve KONDA Araştırma ve Danışmanlık Ltd. Şti. Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hayır Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ÖMER ÖZGÜR TORT Migros Grubu İcra Başkanı (CEO) ve Yönetim Kurulu üyesi Üst Düzey Yönetici İcra Başkanı (CEO) ve Yönetim Kurulu üyesi Moneypay Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş., Mimeda Medya Platform A.Ş., Dijital Platform Gıda Hizmetleri A.Ş., Paket Lojistik ve Teknoloji A.Ş. ve Migen Enerji ve Elektrikli Araç Şarj Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, The Consumer Goods Forum Yönetim Kurulu üyesi, GS1 Global ve GS1 Türkiye Yönetim Kurulu üyesi, Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Başkan Yardımcısı, Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu (TAMPF) Yönetim Kurulu üyesi
MUSTAFA MURAT BARTIN Migros Grubu İcra Kurulu Üyesi ve Migros Perakende Genel Müdürü Üst Düzey Yönetici İcra Kurulu Üyesi (Perakende Operasyonları), Genel Müdür Yardımcısı (Büyük Mağazacılık, Toptan ve e-Ticaret) Dijital Platform Gıda Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Paket Lojistik ve Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi
FERİT CEM DOĞAN Migros Grubu İcra Kurulu Üyesi (Mali İşler, CFO) Üst Düzey Yönetici İcra Kurulu Üyesi (Mali İşler, CFO), Genel Müdür Yardımcısı (Mali İşler, CFO), Direktör (Finans) Moneypay Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş., ve Paket Lojistik ve Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Dijital Platform Gıda Hizmetleri A.Ş., Mimeda Medya Platform A.Ş., ve Migen Enerji ve Elektrikli Araç Şarj Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi
EKMEL NURİ BAYDUR Migros Grubu İcra Kurulu Üyesi (Pazarlama) Üst Düzey Yönetici İcra Kurulu Üyesi (Pazarlama), Direktör (Meyve Sebze ve Et Pazarlama) Mimeda Medya Platform A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Dijital Platform Gıda Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi
HAKAN ŞEVKİ TUNCER Migros Grubu İcra Kurulu Üyesi (Yatırım ve İnşaat) Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı (Yatırım Geliştirme, İnşaat), Genel Müdür Yardımcısı (Yatırım Geliştirme) Migen Enerji ve Elektrikli Araç Şarj Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
KERİM TATLICI Migros Grubu Genel Müdür Yardımcısı (Bilgi Teknolojileri ve İş Geliştirme) Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı (Bilgi Teknolojileri ve İş Geliştirme), Direktör (Bilgi Teknolojileri ve İş Geliştirme) Moneypay Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş., Mimeda Medya Platform A.Ş., Dijital Platform Gıda Hizmetleri A.Ş. ve Migen Enerji ve Elektrikli Araç Şarj Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi
OLCAY YILMAZ NOMAK Migros Grubu Genel Müdür Yardımcısı (İnsan Kaynakları, Endüstri İlişkileri) Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı (İnsan Kaynakları, Endüstri İlişkileri), Direktör (İnsan Kaynakları) Paket Lojistik ve Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi
BÜLENT KUNTAY Genel Müdür Yardımcısı (Dağıtım Merkezleri ve Lojistik) Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı (Dağıtım Merkezleri ve Lojistik), Direktör (Dağıtım Merkezleri ve Lojistik)
CÜNEYT TAŞPEK Genel Müdür Yardımcısı (Satış) Üst Düzey Yönetici Süpermarket İş Birimi Direktörü, Büyük Mağazacılık İş Birimi Direktörü

Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye

181054233.00

Kayıtlı Sermaye Tavanı

500000000

Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı(TL) Sermayedeki Payı(%) Oy Hakkı Oranı(%)
MH PERAKENDECİLİK VETİCARET ANONİM ŞİRKETİ 89.046.058 49,18 49,18
DİĞER 92.008.175 50,82 50,82
TOPLAM 181.054.233 100 100

Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı(%)
Tülay Aksoy 11917547,4 TRY 6,58
Tuncay Özilhan 11596405,3 TRY 6,40
AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. Diğer 65532105,3 TRY 36,19
Migros Ticaret A.Ş. 2962115,6 TRY 1,64
Diğer 89046059,4 TRY 49,18
TOPLAM 181054233 TRY 100

Fiili Dolaşımdaki Paylar

Borsa Kodu Fiili Dolaşımdaki Pay Tutarı(TL) Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı(%)
MGROS 91.917.316,86 50,76

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi

Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
- Nama 0,01 TRY 181054233 TRY 100 Yoktur Seçim Yapınız

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar

Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı(%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Ramstore Kazakhstan LLC Alışveriş merkezi işletmeciliği 1744807370 1744807370 KZT 100 Bağlı Ortaklık
Moneypay Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. Ödeme ve elektronik para hizmetleri 124000000 99200000 TRY 80 Bağlı Ortaklık
Paket Lojistik ve Teknoloji A.Ş. Lojistik hizmetleri 559440 419578 TRY 75 Bağlı Ortaklık
Mimeda Medya Platform A.Ş. Medya 1500000 1500000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Dijital Platform Gıda Hizmetleri A.Ş. Online gıda perakendeciliği 10000000 9300000 TRY 93 Bağlı Ortaklık
Migen Enerji ve Elektrikli Araç Şarj Hizmetleri A.Ş. Elektrikli araç şarj hizmetleri 4500000 4500000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
CRC Danışmanlık ve Organizasyon A.Ş. Paketli yemek üretimi 10000000 3000000 TRY 30 İştirak

DİĞER HUSUSLAR

Bilgi Mevcut Değil