TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.

Merkez Adresi

Vadistanbul Bulvar, Ayazaga Mahallesi, Azerbaycan Caddesi, 2C Blok No:3L/6 34485 Sarıyer/Istanbul

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

Adres Telefon Faks
Vadistanbul Bulvar, Ayazaga Mahallesi, Azerbaycan Caddesi, 2C Blok No:3L/6 34485 Sarıyer/Istanbul 0 212 463 3000 0 212 465 3100

Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler

Bilgi Mevcut Değil

Elektronik Posta Adresi

TAVInvestorRelations@tav.aero

İnternet Adresi

www.tavhavalimanlari.com.tr

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri

Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Ali Özgü Caneri Yatırımcı İlişkileri Koordinatörü 01/05/2011 0212 463 3000-2124 ali.caneri@tav.aero Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 206272
Besim Meriç Yatırımcı İlişkileri Koordinatörü 01/09/2009 0212 463 3000-2123 besim.meric@tav.aero Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3, Türev Araçlar ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 203748 / 301161 / 700341

Şirketin Faaliyet Konusu

YURTİÇİ VE YURTDIŞINDA HAVALİMANI TERMİNAL İŞLETMECİLİĞİ VE TERMİNAL HİZMETLERİ

Şirketin Süresi

Süresiz

Bağımsız Denetim Kuruluşu

DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Şirketin Sektörü

MALİ KURULUŞLAR / HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ

Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar

YILDIZ PAZAR

Şirketin Dahil Olduğu Endeksler

BIST TÜM / BIST 100 / BIST YILDIZ / BIST İSTANBUL / BIST HOLDİNG VE YATIRIM / BIST 30 / BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK / BIST MALİ / BIST KURUMSAL YÖNETİM / BIST 50

Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote
Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar

Bilgi Mevcut Değil

Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi

Bilgi Mevcut Değil

Ticaret Sicil Memurluğu

İSTANBUL

Tescil Tarihi

07/11/1997

Ticaret Sicil Numarası

590256

Vergi No

8320062090

Vergi Dairesi

İSTANBUL - Marmara Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum itibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
EDWARD RODOLPHE PAUL ARKWRIGHT Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Evet Bağımsız Üye Değil Hayır Aday Gösterme Komitesi
MUSTAFA SANİ ŞENER Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Makine Mühendisi İcrada Görevli Değil İcra Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır -
TEPE İNŞAAT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ALİ HAYDAR KURTDARCAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İnşaat Mühendisi İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili 5.06 Bağımsız Üye Değil Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi
FERNANDO ECHEGARAY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Endüstri Mühendisi İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi
FRANCK MEREYDE Erkek Murahhas Üye İnşaat Mühendisi İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi
XAVIER MARIE MARTIN BENOIT HURSTEL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli İcrada Görevli Değil - - Evet Bağımsız Üye Değil Hayır Aday Gösterme Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi
JEROME PAUL JACQUES CALVET Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Evet Riskin Erken Saptanması Komitesi
AYLİN SELEN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İnşaat Mühendisi İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822900 Değerlendirildi Hayır Aday Gösterme (Başkan), Denetimden Sorumlu ve Riskin Erken Saptanması Komitesi
EBRU YONCA ÇAPA Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822900 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim (Başkan) ve Aday Gösterme Komitesi
FİLİZ DEMİRÖZ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822900 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite (Başkan) ve Kurumsal Yönetim Komitesi
JEAN-MICHEL VERNHES Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822900 Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi (Başkan)

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
VEHBİ SERKAN KAPTAN İCRA KURULU BAŞKANI İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli İCRA KURULU BAŞKAN YARDIMCISI
FRANCK MEREYDE MURAHHAS YÖNETİM KURULU ÜYESİ İnşaat Mühendisi İCRA KURULU BAŞKAN YARDIMCISI
BURCU GERİŞ İCRA KURULU BAŞKAN YARDIMCISI VE CFO İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli GRUP BAŞKANI,FİNANS (CFO)
KÜRŞAD KOÇAK GRUP BAŞKANI, İŞLETMELER(COO) İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli HAVAŞ GENEL MÜDÜRÜ
MURAT ÖRNEKOL GRUP BAŞKANI, SATINALMA VE LOJİSTİK(CPO) Endüstri Mühendisi GRUP BAŞKANI, İŞLETMELER
HAKAN ÖKER GRUP BAŞKANI, İNSAN KAYNAKLARI Sosyolog / Antropolog GRUP BAŞKANI, İNSAN KAYNAKLARI
MEHMET KEREM ÖZTÜRK GRUP BAŞKANI, BİLGİ TEKNOLOJİLERİ (CIO) ve TAV BİLİŞİM GENEL MÜDÜRÜ Diğer TAV BİLİŞİM GENEL MÜDÜRÜ

Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye

363.281.250

Kayıtlı Sermaye Tavanı

1500000000

Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı(TL) Sermayedeki Payı(%) Oy Hakkı Oranı(%)
TANK ÖWA ALPHA GMBH 167.542.321 46,12 46,12
TEPE İNŞAAT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 18.375.413,5 5,06 5,06
DİĞER 177.363.515,5 48,82 48,82
TOPLAM 363.281.250 100 100

Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı(%)
TANK ÖWA ALPHA GMBH 167542321 TRY 46,12
TEPE İNŞAAT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 18375414 TRY 5,06
Diğer 177363515 TRY 48,82

Fiili Dolaşımdaki Paylar

Bilgi Mevcut Değil

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi

Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
- Hamiline 1 TRY 363281250 TRY 100 Yok İşlem Görüyor

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar

Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı(%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
TAV İstanbul Terminal İşletmeciliği A.Ş. ("TAV İstanbul") Havalimanı Terminal Hizmetleri 2000000 2000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
TAV Esenboğa Yatırım Yapım ve İşletme A.Ş. ("TAV Esenboğa") Havalimanı Terminal Hizmetleri 96660000 96660000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
TAV Ege Terminal Yatırım Yapım ve İşletme A.Ş. ("TAV Ege") Havalimanı Terminal Hizmetleri 973345428 973345428 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Fraport TAV Antalya Terminal İşletmeciliği A.Ş. Havalimanı Terminal Hizmetleri 163925 80323 TRY 49 İştirak
Fraport TAV Antalya Yatırım Yapım ve İşletme A.Ş. Havalimanı Terminal Hizmetleri 11760000000 5997600000 TRY 51 İştirak
TAV Milas-Bodrum Terminal İşletmeciliği A.Ş. Havalimanı Terminal Hizmetleri 648987760 648987760 TRY 100 Bağlı Ortaklık
TAV Gazipaşa-Alanya Yapım. Yatırım ve İşletme A.Ş. ("TAV Gazipaşa") Havalimanı İşletmecisi 179097555 179097555 TRY 100 Bağlı Ortaklık
TAV Kazakhstan LLP Havalimanı ve Havalimanıyla ilişkili jet yakıtı ve yiyecek içecek hizmeti 85884265100 73001625335 KZT 85 Bağlı Ortaklık
TAV Urban Georgia LLC ("TAV Tiflis") Havalimanı İşletmecisi 36500000 29200000 USD 80 Bağlı Ortaklık
TAV Batumi Operations LLC ("TAV Batum") Havalimanı Yönetim Hizmetleri 150000 114000 USD 76 Bağlı Ortaklık
TAV Macedonia Dooel Petrovec("TAV Makedonya") Havalimanı İşletmecisi 39914185 39914185 EUR 100 Bağlı Ortaklık
TAV Tunisie SA ("TAV Tunus") Havalimanı İşletmecisi 245000000 245000000 TND 100 Bağlı Ortaklık
SIA TAV Latvia ("TAV Letonya") Ticari Alan İşletmecisi 302845 302845 EUR 100 Bağlı Ortaklık
Tibah Airports Operations LLC ("Tibah Operation") Havalimanı İşletmecisi 100000 51000 SAR 51 İştirak
Tibah Airports Development Company CJSC ("Tibah Development") Havalimanı İşletmecisi 37500000 18750000 SAR 50 İştirak
MEDUNARODNA ZRACNA LUKA ZAGREB d.d.( Zagreb Havalimanı- Hırvatistan) Havalimanı İşletmecisi 107858900 16178835 HRK 15 İştirak
ATÜ Turizm İşletmeciliği A.Ş. ("ATÜ") Gümrüksüz Mağaza Hizmetleri 85000000 42500000 TRY 50 İştirak
Havaş Havaalanları Yer Hizmetleri A.Ş. ("HAVAŞ") Yer Hizmetleri 182632711 182632711 TRY 100 Bağlı Ortaklık
BTA Havalimanları Yiyecek ve İçecek Hizmetleri A.Ş. ("BTA") Yiyecek ve İçecek Hizmetleri 140000000 140000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
TAV İşletme Hizmetleri A.Ş.("TAV İşletme") Ticari Yolcu Hizmetleri 149635635 149635635 TRY 100 Bağlı Ortaklık
TAV Bilişim Hizmetleri A.Ş. ("TAV Bilişim") Yazılım ve Sistem Hizmetleri 73801000 73801000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
TAV Özel Güvenlik Hizmetleri A.Ş. ("TAV Güvenlik") Güvenlik Hizmetleri 500000 500000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
TAV Akademi Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. ("TAV Akademi") Eğitim Hizmetleri 100000 100000 TRY 100 Bağlı Ortaklık

DİĞER HUSUSLAR

Bilgi Mevcut Değil