UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.

Merkez Adresi

Dilek Mahallesi Değirmenler Sokak No:100 BANAZ / UŞAK

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

Adres Telefon Faks
Dilek Mahallesi Değirmenler Sokak No:100 BANAZ / UŞAK 0276 326 20 01 (8 hat) 0276 326 20 10 -11

Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler

Dilek Mahallesi Değirmenler Sokak No:100 BANAZ / UŞAK

Elektronik Posta Adresi

usak.seramik@hs03.kep.tr
c.birhan@usakseramik.com

İnternet Adresi

www.usakseramik.com

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri

Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Cünet BİRHAN Mali İşler Müdürü 01/07/2014 0276 326 20 01 c.birhan@usakseramik.com Sermaye Piyasası İleri Düzey & Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 206902 & 701474
Birol TAŞKIN Muhasebe Şefi 01/07/2014 0276 326 20 01 b.taskin@usakseramik.com

Şirketin Faaliyet Konusu

Seramik Yer Karosu ve Duvar Karosu imalatı

Şirketin Süresi

50 Yıl

Bağımsız Denetim Kuruluşu

KARAR BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.

Şirketin Sektörü

İMALAT / TAŞ VE TOPRAĞA DAYALI

Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar

ANA PAZAR - GRUP 1

Şirketin Dahil Olduğu Endeksler

BIST TÜM-100 / BIST TAŞ, TOPRAK / BIST SINAİ / BIST ANA

Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote
Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar

Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Hisse Senetleri 30/11/1990 Türkiye Cumhuriyeti Borsa İstanbul A.Ş. Ulusal Pazar

Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi

Bilgi Mevcut Değil

Ticaret Sicil Memurluğu

UŞAK

Tescil Tarihi

09/09/1972

Ticaret Sicil Numarası

499

Vergi No

8960049823

Vergi Dairesi

UŞAK - Banaz Vergi Dairesi Müdürlüğü

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum itibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
DURMUŞ TANIŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı Tanışlar Grup Şirketler Genel Müdürü 9.59 Tanser Seramik Sanayi A.Ş. ve Tanışlar Yapı Malz.İnşaat Petrol Maden Ürn.Sanayi Ticaret A.Ş. Bağımsız Üye Değil
HÜSEYİN TANIŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 2.61 Tanser Seramik Sanayi A.Ş. ve Tanışlar Yapı Malz.İnşaat Petrol Maden Ürn.Sanayi Ticaret A.Ş. Bağımsız Üye Değil
Abdullah Hakan TANIŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Aday Gösterme Komitesi Üyesi, Riskin erken saptanması Komite Üyesi ve Ücret Komitesi Üyesi
NUH DAĞDELEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 01/09/2019 İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Aday Gösterme Komitesi Başkanı, Riskin erken saptanması Komite Başkanı, Ücret Komitesi Başkanı ve Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
ÖMER FATİH KARAYEL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 27/02/2020 İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Hüseyin TANIŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
İzzet ÖZKAN Ticari İşler Müdürü
Cüneyt BİRHAN Mali İşler Müdürü
HASAN KARAGÜR Pazarlama Müdürü
ARSLAN DEMİR Genel Müdür Yardımcısı

Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye

100.000.000

Kayıtlı Sermaye Tavanı

300000000

Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı(TL) Sermayedeki Payı(%) Oy Hakkı Oranı(%)
TANSER SERAMİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 12.366.321,84 12,37 12,37
TANIŞLAR YAPI MALZEMELERİ İNŞAAT PETROL MADEN ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 5.050.000 5,05 5,05
DİĞER 82.583.678,16 82,58 82,58
TOPLAM 100.000.000 100 100

Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı(%)
Durmuş TANIŞ 9578977,01 TRY 9,59
Hüseyin TANIŞ 2612448,28 TRY 2,61
Harun TANIŞ 2612448,28 TRY 2,61
Hasan TANIŞ 2612448,28 TRY 2,61
TOPLAM 17416321,84 TRY 17,42
DİĞER GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLER 82583678,16 TRY 82,58
TOPLAM 100000000 TRY 100

Fiili Dolaşımdaki Paylar

Bilgi Mevcut Değil

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi

Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
- Hamiline TRY 100000000 TRY 100 İşlem Görüyor

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar

Bilgi Mevcut Değil

DİĞER HUSUSLAR

Şirketimizin boş olan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine 27.02.2020 tarihi itibariyle ÖMER FATİH KARAYEL' in seçilmesine, yapılacak olan ilk Genel Kurulun onayına sunulmasına,

Yönetim Kuruluna Bağlı olarak çalışmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komitenin Oluşturulmasına, Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanma komitesi ve Ücret Komitesine ilişkin görevleri Kurumsal Yönetim Komitesinin yürütmesine Karar verilerek Komite başkan ve üyeleri aşağıdaki şekilde belirlenmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesi

Başkan : Nuh DAĞDELEN

Üye : Abdullah Hakan TANIŞ

Denetimden Sorumlu Komite

Başkan : Ömer Fatih KARAYEL

Üye : Nuh DAĞDELEN