|
||||||||||||||||||
|
Genel Kurul Çağrısı
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
Gündem Maddeleri
|
||||||||||||||||||
|
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
|
||||||||||||||||||
|
2 - Genel Kurul tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
|
||||||||||||||||||
|
3 - Yönetim Kurulu üyeliklerinde meydana gelen boşalmalar sebebiyle Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereği seçilen üyelerin genel kurul onayına sunulması.
|
||||||||||||||||||
|
4 - Türk Ticaret Kanunu'nun 403/5 maddesi hükmü çerçevesinde hazırlanan 2019 yılı konsolide SPK ve TTK bilanço ve kâr-zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
|
||||||||||||||||||
|
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması,
|
||||||||||||||||||
|
6 - Yönetim kurulu üye sayısının tespiti, seçimi ve görev sürelerinin görüşülerek karara bağlanması,
|
||||||||||||||||||
|
7 - SPK'nın 07.11.2019 tarih ve 64/1421 sayılı kararı ile Şirket hakkında uygulanan 30.961 TL idari para cezası için fiilde sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmeyeceğinin görüşülerek karara bağlanması
|
||||||||||||||||||
|
8 - Kapanış.
|
||||||||||||||||||
|
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
Genel Kurul Sonuçları
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
Ek Açıklamalar
|
||||||||||||||||||
|
Şirketimiz Marka Yatırım Holding A.Ş.'nin 2020 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, asgari toplantı nisabı sağlanamadığı için ertelenmiştir. Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur. Saygılarımızla. |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
