1 | GÜLTEN KARACA | MUHASEBE YETKİLİSİ | GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | 15.07.2009 12:03:37 | |
2 | UĞUR AYDIN | HUKUK MÜŞAVİRİ | GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | 15.07.2009 12:02:14 |
Ortaklığın Adresi | : | RIHTIM CAD. NO:51 KARAKÖY/İSTANBUL |
Telefon ve Faks No. | : | 212.244 60 00 212.244 61 61 |
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | AYNI |
Yapılan Açıklamanın Ertelenmiş Açıklama Olup Olmadığı | : | -.- |
Konu | : | GENEL KURUL İLANI |
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: Şirketimizin 2008 yılı faaliyet hesaplarının ve Şirketimizin Anasözleşmesi'nin 17. maddesinin değişikliğinin (tadil metni ektedir) görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı 06 Ağustos 2009 Perşembe günü saat 15.00'te, Şirket merkezi olan Rıhtım Cad. No:51 Karaköy/İstanbul adresinde aşağıdaki Gündem dahilinde akdedilecektir. Faaliyet raporu ile bilanço ve kar/zarar tabloları Şirket Merkezinde hissedarların incelemesine açık bulundurulmaktadır. Hissedarlarımızın hisse senetlerini veya bunlara mutasarrıf olduklarını gösteren vesikayı Türk Ticaret Kanunu m.360/3 hükmüne uygun olarak toplantı gününden en geç bir hafta önce Şirketimize tevdi ederek giriş kartı almaları zorunludur. Toplantıya şahsen katılamayacak hissedarlarımızın kendilerini vekil ile temsil ettirmeleri mümkün olup, vekaletname örneği aşağıdadır. Noterden onaylı vekaletnamelerin 06 Ağustos 2009 günü saat 11.00'e kadar Şirketimize tevdii edilmesi gerekmektedir. Toplantıya katılmaları ricası ile keyfiyet Sayın Hissedarlarımıza ilanen duyurulur. GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISI GÜNDEMİ (06.08.2009) Açılış ve Başkanlık Divanının teşkili Toplantı tutanaklarının imzalanması hakkında Başkanlık Divanına yetki verilmesi 2008 yılı faaliyet hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi Bilanço, Kar-Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi, tasdiki, dönem karı olmadığından kar dağıtımı ile ilgili karar alınmaması Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçinin ibra edilmeleri Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ve seçimi Denetçi sayısının ve görev süresinin belirlenmesi, seçimi Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçiye ödenecek ücretlerin/hakkı huzurun tespit edilmesi 2009 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız dış denetim şirketi atanması işleminin tasdiki Şirketimizin avans kar payı dağıtılmasına ilişkin Anasözleşme'nin 17.maddesinde değişiklik yapılmasının karara bağlanması Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddeleri hükümlerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi Dilekler ve Kapanış |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|