Hayır (No)

Hayır (No)

Olağan (Annual)

04/04/2019

Esentepe Keskin Kalem Sok.N39/1 Şişli/İstanbul

1- Açılış Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Serhat Kutlu tarafından yapıldı. Toplantı Başkanlığına : Serhat Kutlu Tutanak Yazmanlığına : Cihangir Yılmaz Oy Toplama Memurluğuna : Sevcan Dönmez'in Başka teklif olmaması üzerine Seçilmelerine, Katılanların oybirliği ile karar verildi. 2- Olağan Genel Kurul evrak ve toplantı tutanaklarını genel kurul adına imzalamak üzere toplantı başkanlığına yetki verilmesine Katılanların oy birliği ile karar verildi. 3- Şirketin 2018 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. 4- HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından onaylanmış 2018 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu Okundu ve müzakereye açıldı, söz alan olmadı. 5- 2018 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Kar/Zarar hesapları oybirliği ile tasdik edildi. 6- 01.01.2018 -31.12.2018 hesap döneminde görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri oybirliğiyle ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarına oy kullanmamışlardır. 7- Yönetim Kurulunun, 2018 mali yılında oluşan kara ilişkin kar dağıtım teklifi görüşüldü. T.C.Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun 14.11.2018 tarih ve 12509071-102.02.01-E.14200 sayılı yazısına istinaden kar dağıtımına ilişkin izin alınması durumunda Ana Sözleşmenin 24 ve 25'inci maddeleri uyarınca 1.525.000.-TL brüt nakit temettü dağıtılmasına, T.C.Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan izin alınamaması halinde ise; işbu kar dağıtım kararının resen geçersiz kabul edilmesi ve karın geçmiş yıl karlarında tutulmaya devam edilmesine katılanların, oy birliği ile karar verildi. 8- Genel Kurul'da aday olduklarını sözlü veya yazılı olarak beyan eden Şirket ortağı olan ve aday olduğunu yazılı olarak beyan eden Alkent 2000 Mah. Sarmaşık 1 Sok. N3 Büyükçekmece –İstanbul adresinde ikamet eden 38344341022 T.C Kimlik nolu Sofu ALTINBAŞ'ın, Şirket ortağı olan ve aday olduğunu yazılı olarak beyan eden Alkent 2000 Mah. Menekşe 5 Sokak N2 B.Çekmece/İstanbul adresinde ikamet eden 38350340804 T.C Kimlik nolu Vakkas ALTINBAŞ'ın, Aday olduğunu sözlü olarak beyan eden Site Mahallesi Soyak Yenişehir Şelale Evleri D2 Blok K:4 D:16 Ümraniye –İstanbul adresinde ikamet eden 10195339854 TC Kimlik nolu Serhat KUTLU 'nun Aday olduğunu sözlü olarak beyan eden Fenerbahçe Mah.Bozkır Sok. N1 D:21 Kadıköy –İstanbul adresinde ikamet eden 10480173330 T.C. kimlik numaralı Mustafa Sabri Evren SALMAN'ın ve Aday olduğunu sözlü olarak beyan eden Barbaros Mah. Başkan Sok.Bilgen Konutları Sitesi D Blok N18D/39 Üsküdar / İstanbul adresinde ikamet eden 32264445662 T.C kimlik numaralı Cihangir YILMAZ'ın 3 (Üç) yıl süreyle seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. 9- Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ve huzur hakkı ödenmemesine oy birliği ile karar verildi. 10- Yönetim Kurulunun önerisi doğrultusunda 2019 yılı Bağımsız Denetim firması olarak HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi. 11- Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 maddesi kapsamında muamele yapma izni verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi. 12- Dilek ve temennilerde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından ve yukarıda alınan kararlara hiçbir hissedarın itiraz etmemesi üzerine Toplantı başkanı tarafından toplantıya son verildi.