×
KAP Mobil
Android Uygulaması
IOS Uygulaması
Test Chrome Uygulaması
Görüntüle
e-Genel Kurul e-Şirket Merkezi Kayıt Kuruluşu Sermaye Piyasası Aracı Alım Satım Bildirimi
English
Bildirim Sorguları
Bugün Gelen Bildirimler Beklenen Bildirimler Detaylı Sorgulama
Şirketler
BIST Şirketleri Yatırım Kuruluşları Portföy Yönetim Şirketleri Bağımsız Denetim Kuruluşları Derecelendirme Şirketleri Değerleme Şirketleri Diğer KAP Üyeleri ve İşlem Görmeyen Şirketler KAP Üyeliği Sona Eren Şirketler
Fonlar
Borsa Yatırım Fonları Yatırım Fonları Emeklilik Yatırım Fonları OKS Emeklilik Yatırım Fonları Yabancı Yatırım Fonları Varlık Finansman Fonları Konut Finansman Fonları Gayrimenkul Yatırım Fonları Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Tasfiye Olmuş Fonlar
KAP Hakkında
Mevzuat ve Duyurular Sertifika İşlemleri Genel Bilgi İlgili Linkler Sermaye Piyasası Aracı Alım Satım Bildirimi

SÜMER FAKTORİNG A.Ş.
SMRFA
Ekleri Gör
İmzalı Görüntüle Düzeltilmiş Bildirim Bildirimler Finansal Tablolar Hak Kullanımları
Gönderim Tarihi
12.04.2019 17:34:41
Bildirim Tipi
ÖDA
Yıl
-
Periyot
-

Genel Kurul Bildirimi
A+ A-

İmza
{{$index + 1}}
{{signature.name}}
{{signature.title}}
{{signature.company}}
{{signature.signDate}}
{{signature.explanation}}
Özet Bilgi
2018 Yılı Olağan Genel Kurulu Tescil Edilmiştir.
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
Related Companies
[]
İlgili Fonlar
Related Funds
[]
Türkçe
Turkish
İngilizce
English
oda_NotificationRegardingGeneralAssemblyAbstract|
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Notification Regarding General Assembly
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Update Notification Flag
Hayır (No)
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Correction Notification Flag
Hayır (No)
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Date Of The Previous Notification About The Same Subject
04.04.2019
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Postponed Notification Flag
Hayır (No)
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
Announcement Content
oda_DecisionDate|
Karar Tarihi
Decision Date
19/03/2019
19/03/2019
oda_TypeOfGeneralAssembly|
Genel Kurul Toplantı Türü
Type of General Assembly
Olağan (Annual)
Olağan (Annual)
oda_FiscalPeriod|
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
Fiscal Period
01.01.2018-31.12.2018
oda_Date|
Tarih
Date
04/04/2019
04/04/2019
oda_Time|
Saati
Time
14:00
oda_Address|
Adresi
Address
Esentepe Keskin Kalem Sok.N39/1 Şişli/İstanbul
oda_Agenda|
Gündem
Agenda
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, 2. Toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzalamak üzere Toplantı Başkanına yetki verilmesi, 3. 2018 yılına ait Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi, 4. Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu'nun okunması ve müzakeresi, 5. 2018 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki, 6. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibrası, 7. Şirket Karının dağıtımının görüşülmesi, 8. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi, 9. Yönetim Kurulu üyelerine 2019 yılı için verilecek ücretlerin tespiti konusunda müzakere edilmesi ve karar verilmesi, 10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçiminin onaylanması, 11. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. Maddeleri kapsamında muamele yapma izni verilmesinin görüşülmesi, 12. Dilek ve temenniler.
oda_Minutes|
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Minutes
1- Açılış Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Serhat Kutlu tarafından yapıldı. Toplantı Başkanlığına : Serhat Kutlu Tutanak Yazmanlığına : Cihangir Yılmaz Oy Toplama Memurluğuna : Sevcan Dönmez'in Başka teklif olmaması üzerine Seçilmelerine, Katılanların oybirliği ile karar verildi. 2- Olağan Genel Kurul evrak ve toplantı tutanaklarını genel kurul adına imzalamak üzere toplantı başkanlığına yetki verilmesine Katılanların oy birliği ile karar verildi. 3- Şirketin 2018 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. 4- HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından onaylanmış 2018 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu Okundu ve müzakereye açıldı, söz alan olmadı. 5- 2018 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Kar/Zarar hesapları oybirliği ile tasdik edildi. 6- 01.01.2018 -31.12.2018 hesap döneminde görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri oybirliğiyle ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarına oy kullanmamışlardır. 7- Yönetim Kurulunun, 2018 mali yılında oluşan kara ilişkin kar dağıtım teklifi görüşüldü. T.C.Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun 14.11.2018 tarih ve 12509071-102.02.01-E.14200 sayılı yazısına istinaden kar dağıtımına ilişkin izin alınması durumunda Ana Sözleşmenin 24 ve 25'inci maddeleri uyarınca 1.525.000.-TL brüt nakit temettü dağıtılmasına, T.C.Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan izin alınamaması halinde ise; işbu kar dağıtım kararının resen geçersiz kabul edilmesi ve karın geçmiş yıl karlarında tutulmaya devam edilmesine katılanların, oy birliği ile karar verildi. 8- Genel Kurul'da aday olduklarını sözlü veya yazılı olarak beyan eden Şirket ortağı olan ve aday olduğunu yazılı olarak beyan eden Alkent 2000 Mah. Sarmaşık 1 Sok. N3 Büyükçekmece –İstanbul adresinde ikamet eden 38344341022 T.C Kimlik nolu Sofu ALTINBAŞ'ın, Şirket ortağı olan ve aday olduğunu yazılı olarak beyan eden Alkent 2000 Mah. Menekşe 5 Sokak N2 B.Çekmece/İstanbul adresinde ikamet eden 38350340804 T.C Kimlik nolu Vakkas ALTINBAŞ'ın, Aday olduğunu sözlü olarak beyan eden Site Mahallesi Soyak Yenişehir Şelale Evleri D2 Blok K:4 D:16 Ümraniye –İstanbul adresinde ikamet eden 10195339854 TC Kimlik nolu Serhat KUTLU 'nun Aday olduğunu sözlü olarak beyan eden Fenerbahçe Mah.Bozkır Sok. N1 D:21 Kadıköy –İstanbul adresinde ikamet eden 10480173330 T.C. kimlik numaralı Mustafa Sabri Evren SALMAN'ın ve Aday olduğunu sözlü olarak beyan eden Barbaros Mah. Başkan Sok.Bilgen Konutları Sitesi D Blok N18D/39 Üsküdar / İstanbul adresinde ikamet eden 32264445662 T.C kimlik numaralı Cihangir YILMAZ'ın 3 (Üç) yıl süreyle seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. 9- Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ve huzur hakkı ödenmemesine oy birliği ile karar verildi. 10- Yönetim Kurulunun önerisi doğrultusunda 2019 yılı Bağımsız Denetim firması olarak HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi. 11- Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 maddesi kapsamında muamele yapma izni verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi. 12- Dilek ve temennilerde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından ve yukarıda alınan kararlara hiçbir hissedarın itiraz etmemesi üzerine Toplantı başkanı tarafından toplantıya son verildi.
oda_DateOfRegistry|
Genel Kurul Tescil Tarihi
Date of Registry
12/04/2019
12/04/2019
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
Explanations
oda_ExplanationTextBlock|

Sümer Faktoring A.Ş.'nin 2018 yılına ait Genel Kurulu 12.04.2019 tarihinde tescil edilmiştir. 




Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

PDF Olarak İndir Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır

Beklenen Bildirimler
Finansal Rapor Tarihleri
Borsa Günlük Bülteni
SPK Bülteni
Gayrimenkul Sertifikaları
Bildirim Sorguları
Şirketler
Fonlar
KAP Hakkında
Bugün Gelen Bildirimler Beklenen Bildirimler Detaylı Sorgulama
BIST Şirketleri Yatırım Kuruluşları Portföy Yönetim Şirketleri Bağımsız Denetim Kuruluşları Derecelendirme Şirketleri Değerleme Şirketleri Diğer KAP Üyeleri ve İşlem Görmeyen Şirketler KAP Üyeliği Sona Eren Şirketler
Borsa Yatırım Fonları Yatırım Fonları Emeklilik Yatırım Fonları OKS Emeklilik Yatırım Fonları Yabancı Yatırım Fonları Varlık Finansman Fonları Konut Finansman Fonları Gayrimenkul Yatırım Fonları Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Tasfiye Olmuş Fonlar
Mevzuat ve Duyurular Sertifika İşlemleri Genel Bilgi İlgili Linkler Sermaye Piyasası Aracı Alım Satım Bildirimi
İlgili Bağlantılar
e-Genel Kurul e-Yönet e-Şirket e-Veri Borsa İstanbul A.Ş. Listing İstanbul
Yukarı
Site Haritası İletişim Yardım Telif Hakkı ve Çekince İhbarı