e-Genel Kurul e-Şirket Merkezi Kayıt Kuruluşu Sermaye Piyasası Aracı Alım Satım Bildirimi

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu
A⁺ A^-

2018 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

İlgili Şirketler

[]

İlgili Fonlar

[]

Türkçe

İngilizce

oda_Shareholders1Abstract|

1. PAY SAHİPLERİ

oda_FacilitatingTheExerciseOfShareholdersRightsAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması

oda_TheNumberOfInvestorMeetingsOrganisedByTheCompanyDuringTheYear|

Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı

Yoktur.

oda_RightToObtainInformationAndToExamineAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

oda_ThenumberOfSpecialAuditRequests|

Özel denetçi talebi sayısı

Yoktur.

oda_TheNumberOfRequestsThatWereAcceptedAtTheGSM|

Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı

Yoktur.

oda_GeneralAssemblyAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

1.3. Genel Kurul

oda_LinkToThePDPAnnouncementThatDemonstratesTheInformationRequestedByPrinciple131|

İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/689840

oda_WhetherTheCompanyProvidesMaterialsForTheGeneralAssemblyInEnglishAndTurkishAtTheSameTime|

Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı

Sunulmamıştır.

oda_TheLinksToThePDPAnnouncementsAssociatedWithTheTransactionsThatAreNotApprovedByTheMajorityOfIndependentDirectorsOrByUnanimousVotesOfPresentBoardMembersInTheContextOfPrinciple139|

İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları

Yoktur.

oda_TheLinksToThePDPAnnouncementsAssociatedWithRelatedPartyTransactionsInTheContextOfArticle9OfCommuniqueOnCGCorporateGovernance|

Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları

Yoktur.

oda_TheLinksToThePDPAnnouncementsAssociatedWithCommonAndContinuousTransactionsInTheContextOfArticle10OfTheCommuniqueOnCorporateGovernance|

Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları

Yoktur.

oda_TheNameOfTheSectionOnTheCorporateWebsiteThatDemonstratesTheDonationPolicyOfTheCompany|

Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı

www.eurokapitalyo.com - Sürekli Bilgilendirme Formu-Kurumsal Yönetim-Bağış Politikası

oda_TheRelevantLinkToThePDPWithMinuteOfTheGSMWhereTheDonationPolicyHasBeenApproved|

Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/361917

oda_ArticlesOfAssociationProvisionsRegardingTheParticipationOfStakeholdersToTheGSM|

Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası

Esas Sözleşme Madde 25

oda_IdentifiedStakeholderGroupsThatParticipatedInTheGSMIfAny|

Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi

2018 Yılı genel kurul toplantısında yönetim kurulu başkanı, genel müdür, bağımsız denetim yetkilisi ve teknik yetkili hazır bulunmuştur.

oda_VotingRightsAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

1.4. Oy Hakları

oda_WhetherTheSharesOfTheCompanyHaveDifferentialVotingRights|

Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı

Evet (Yes)

oda_InCaseThatThereAreVotingPrivilegesIndicateTheOwnerAndPercentageOfTheVotingMajorityOfShares|

Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları

Yönetim Kurulu Üye seçiminde A grubu paylar 1.000 oy hakkına sahiptir.

oda_ThePercentageOfOwnershipOfTheLargestShareholder|

En büyük pay sahibinin ortaklık oranı

% 25

oda_MinorityRightsAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

1.5. Azlık Hakları

oda_WhetherTheScopeOfMinorityRightsEnlargedInTermsOfContentOrTheRatioInTheArticlesOfTheAssociation|

Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği

Hayır (No)

oda_IfYesLinkItToTheRelevantProvisionofTheArticlesOfAssociation|

Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.

Yoktur.

oda_DividendRightAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

1.6. Kar Payı Hakkı

oda_TheLinkToTheWebsitePageContainingTheDividendDistributionPolicy|

Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı

www.eurokapitalyo.com - Sürekli Bilgilendirme Formu-Kurumsal Yönetim-Kar dağıtım politikası

oda_TheReasonWhyDividendsAreNotDistributed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni

Yönetim kurulu tarafından karın dağıtılmaması teklif edilmemiştir.

oda_TheLinkToTheRelatedAGMAgendaItemWhereApplicable|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı

Yoktur.

oda_AnnouncementContentTransposeSection|

Bildirim İçeriği

oda_ShareholderLineItem|

Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Tarihi

Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı

Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı

Doğrudan temsil edilen payların oranı

Vekaleten temsil edilen payların oranı

Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı

Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı

Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası

Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi)

KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı

19/07/2018

0

% 5,31

www.eurokapitalyo.com - Sürekli Bilgilendirme Formu-Kurumsal Yönetim-Genel Kurul

Genel kurul toplantısında soru yönetilmemiştir.

İlişkili taraflarlarla ilgili madde veya paragraf bulunmamaktadır.

7

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/689840

19/07/2018

0

% 5,31

7

İlgili Şirketler

[]

İlgili Fonlar

[]

Türkçe

İngilizce

oda_Shareholders3Abstract|

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

oda_CorporateWebsiteAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

2.1. Kurumsal İnternet Sitesi

oda_TheLinksToTheRelevantSectionsOfTheWebsiteProvidingTheInformationCommandedByThePrinciple211|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları

Sürekli bilgilendirme formu linki altında başlıklar halinde belirtilmiştir.

oda_WhenApplicableTheLinkToTheListOfShareholdersUltimateBeneficiariesWhoDirectlyOrIndirectlyOwnMoreThanFivePercentOfTheShares|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm

Sürekli bilgilendirme formu "% 5 ve üzeri pay sahipleri" başlıklı bölüm.

oda_ListOfLanguagesForWhichTheWebsiteIsAvailable|

Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller

Türkçe

oda_AnnualReportAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

2.2. Faaliyet Raporu

oda_ThePageNumberInTheAnnualReportWhereTheInformationRelatedToTheElementsInPrincipleAbstract|

2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları

oda_ThePageNumberOfTheInformationOnTheDutiesOfTheMembersOfTheBoardOfDirectorsAndExecutivesConductedOutOfTheCompanyAndDeclarationsOnIndependenceOfBoardMembers|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı

Genel Bilgiler-D) Yönetim Organı, Üst düzey yöneticiler ve Personel sayısı ile ilgili bilgiler.

oda_ThePageNumberOfTheInformationOnTheCommitteesFormedWithinTtheStructureOfTheBoardOfDirectors|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

Genel Bilgiler-Oluşturulan komiteler ve Komite üyeleri

oda_ThePageNumberThatIncludesTheNumberOfMeetingsOfTheBoardOfDirectorsInAYearAndAttendanceOfTheMembersOfBoardOfDirectorsToTheseMeetings|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı

Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere ilişkin önemli gelişmeler -Toplantı sayısı

oda_ThePageNumberThatIncludesTheInformationOnAmendmentsInTheLegislationWhichMaySignificantlyAffectTheActivitiesOfTheCorporation|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere ilişkin önemli gelişmeler başlıklı bölüm

oda_ThePageNumberThatIncludesTheInformationOnSignificantLawsuitsFiledAgainstTheCorporationAndThePossibleResultsThereof|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere ilişkin önemli gelişmeler başlıklı bölüm

oda_ThePageNumberOfTheInformationOnTheConflictsOfInterestOfTheCorporationAmongTheInstitutionsThatItPurchasesServicesOnMattersSuchAsInvestmentConsultingAndRatingAndTheMeasuresTakenByTheCorporationInOrderToAvoidFromTheseConflictsOfInterest|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere ilişkin önemli gelişmeler başlıklı bölüm

oda_ThePageNumberThatIncludesTheInformationOnTheCrossOwnershipSubsidiariesThatTheDirectContributionToTheCapitalExceedsFivePercent|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere ilişkin önemli gelişmeler başlıklı bölüm

oda_ThePageNumberOfTheInformationOnSocialRightsAndProfessionalTrainingOfTheEmployeesAndActivitiesOfCorporateSocialResponsibilityInRespectOfTheCorporateActivitiesThatArisesSocialAndEnvironmentalResults|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

Yönetici ve Diğer üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar başlıklı bölüm

İlgili Şirketler

[]

İlgili Fonlar

[]

Türkçe

İngilizce

oda_Stakeholders4Abstract|

3. MENFAAT SAHİPLERİ

oda_CorporationsPolicyOnStakeholdersAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası

oda_LinkToEmployeeRemedyOrSeverancePolicy|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı

Sürekli Bilgilendirme Formu-Kurumsal Yönetim-Politikalar

oda_TheNumberOfDefinitiveConvictionsTheCompanyWasSubjectToInRelationToBreachOfEmployeeRights|

Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı

Şirket aleyhine kesinleşen herhangi bir yargı kararı yoktur.

oda_ThePositionOfThePersonResponsibleForTheAlertMechanism|

İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı

Genel Müdür

oda_TheContactOfThePersonResponsibleForTheAlertMechanism|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri

seda.bayrak@euroyatirim.com.tr 0 312 201 88 00

oda_SupportingTheParticipationOfTheStakeholdersInTheCorporationsManagementAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi

oda_LinkToTheInternalRegulationAddressingTheParticipationOfEmployeesOnManagementBodies|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı

Yoktur.

oda_CorporateBodiesWhereEmployeesAreActuallyRepresented|

Çalışanların temsil edildiği yönetim organları

Yoktur.

oda_HRPolicyAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası

oda_TheRoleOfTheBoardOnDevelopingAndEnsuringThatTheCompanyHasASuccessionPlanForTheKeyManagementPositions|

Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü

Yoktur.

oda_LinkOrSummaryOfTheHRPolicyCoveringEqualOpportunitiesAndHiringPrinciples|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti

Yoktur.

oda_WhetherTheCompanyProvidesAnEmployeeStockOwnershipProgramme|

Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı

Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)

oda_LinkOrReferenceTheHRPolicyCoveringDiscriminationAndMistreatmentsAndTheMeasuresToPreventThem|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti

Sürekli bilgilendirme formu-Kurumsal Yönetim-Etik kurallar

oda_TheNumberOfDefinitiveConvictionsTheCompanyIsSubjectToTheRelationToHealthAndSafetyMeasures|

İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı

Yoktur.

oda_EthicalRulesAndSocialResponsibilityAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

oda_LinkToTheCodeOfEthics|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı

Sürekli bilgilendirme formu-Kurumsal Yönetim-Politikalar

oda_LinkToTheCSRReportIfThereIsntTheInformationAboutPrecautionsAboutEnvironmentalSocialAndCorporateGovernance|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler

Yoktur.

oda_AnyMeasuresCombatingAnyKindOfCorruptionIncludingEmbezzlementAndBribery|

İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler

Sürekli bilgilendirme formu-Kurumsal Yönetim-Etik kurallar

İlgili Şirketler

[]

İlgili Fonlar

[]

Türkçe

İngilizce

oda_BoardOfDirectors1Abstract|

4. YÖNETİM KURULU-I

oda_PrinciplesOfActivityOfTheBoardOfDirectorsAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

oda_DateOfTheLastBoardEvaluationConducted|

En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi

Yoktur.

oda_WhetherTheBoardEvaluationWasExternallyFacilitated|

Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı

Hayır (No)

oda_WhetherAllBoardMembersReleasedFroTheirDutiesAtTheGSM|

Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği

Evet (Yes)

oda_NamesOfTheBoardMembersWithSpecificDelegatedDutiesAndAuthoritiesAndDescriptionsOfSuchDuties|

Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği

Dönem içerisinde yetki devri olmamıştır.

oda_NumberOfReportsPresentedByInternalAuditorsToTheAuditCommitteeOrAnyRelevantCommitteeToTheBoard|

İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı

12

oda_LinkToAnnualReportPageNumberOfTheSummaryReviewOfTheEffectivenessOfInternalControls|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası

Şirket faaliyetleri ve faaliyetlere ilişkin önemli gelişmeler b/Sayfa 8

oda_NameOfTheChairman|

Yönetim kurulu başkanının adı

Orkun ŞAHİN

oda_NameOfTheCEO|

İcra başkanı / genel müdürün adı

Seda BAYRAK

oda_IfTheCEOAndChairFunctionsAreCombinedProvideTheLinkToTheRelevantPDPPageProvidingTheRationaleForSuchCombinedRoles|

Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı

-

oda_LinkToNotificationRegardingCorporationsDamageThatMayBeCausedDueToTheFaultsOfBoardOfDirectorsDuringTheChargeOfTheirDutiesWasInsuredForAnAmountExceeding25PercentOfTheCorporationsCapital|

Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı

Sigorta edilmemiştir.

oda_LinkToCurrentDiversityPolicyTargetingWomenDirectors|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı

Yoktur.

oda_TheNumberOfFemaleDirectors|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

Kadın üyelerin sayısı ve oranı

Üye sayısı 2 Üye Oranı % 40'dır.

oda_AnnouncementContentTransposeSection|

Bildirim İçeriği

oda_BoardOfDirectors1LineItem|

Yönetim Kurulunun Yapısı

Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı

İcrada Görevli Olup Olmadığı

Bağımsız Üye Olup Olmadığı

Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi

Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı

Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği

Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı

Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı

Orkun ŞAHİN

İcrada görevli (Executive)

Bağımsız üye değil (Not independent director)

11/06/2016

Değerlendirilmedi (Not considered)

Hayır (No)

Evet (Yes)

İcrada görevli (Executive)

Bağımsız üye değil (Not independent director)

11/06/2016

Değerlendirilmedi (Not considered)

Hayır (No)

Evet (Yes)

Ali ARSLAN

İcrada görevli (Executive)

Bağımsız üye değil (Not independent director)

11/06/2016

Değerlendirilmedi (Not considered)

Hayır (No)

Evet (Yes)

İcrada görevli (Executive)

Bağımsız üye değil (Not independent director)

11/06/2016

Değerlendirilmedi (Not considered)

Hayır (No)

Evet (Yes)

Selina Özlem ŞAHİN

İcrada Görevli Değil (Non-executive)

Bağımsız üye değil (Not independent director)

18/06/2018

Değerlendirilmedi (Not considered)

Hayır (No)

İcrada Görevli Değil (Non-executive)

Bağımsız üye değil (Not independent director)

18/06/2018

Değerlendirilmedi (Not considered)

Hayır (No)

Sevinç BOZKURT

İcrada Görevli Değil (Non-executive)

Bağımsız üye (Independent director)

28/03/2015

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/368278

Değerlendirildi (Considered)

Hayır (No)

Evet (Yes)

İcrada Görevli Değil (Non-executive)

Bağımsız üye (Independent director)

28/03/2015

Değerlendirildi (Considered)

Hayır (No)

Evet (Yes)

Gülnur BERBER CİVELEK

İcrada Görevli Değil (Non-executive)

Bağımsız üye (Independent director)

11/06/2016

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/512637

Değerlendirildi (Considered)

Hayır (No)

İcrada Görevli Değil (Non-executive)

Bağımsız üye (Independent director)

11/06/2016

Değerlendirildi (Considered)

Hayır (No)

İlgili Şirketler

[]

İlgili Fonlar

[]

Türkçe

İngilizce

oda_BoardOfDirectors2Abstract|

4. YÖNETİM KURULU-II

oda_ProcedureOfBoardOfDirectorsMeetingsAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

oda_NumberOfPhysicalBoardMeetingsInTheReportingPeriod|

Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı

28

oda_DirectorAverageAttendanceRateAtBoardMeetings|

Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı

% 100

oda_WhetherTheBoardUsesAnElectronicPortalToSupportItsWorkOrNot|

Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı

Hayır (No)

oda_NumberOfMinimumDaysAheadOfTheBoardMeetingToProvideInformationToDirectorsAsPerTheBoardCharter|

Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu

2

oda_LinkToTheBoardCharter|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı

Sürekli Bilgilendirme Formu-Kurumsal Yönetim-Politikalar

oda_NumberOfMaximumExternalCommitmentsForBoardMembersAsPerThePolicyCoveringTheNumberOfExternalDutiesHeldByDirectors|

Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır

Yoktur.

oda_BoardCommitteesAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

oda_LinkToTheRelevantPagesOfTheAnnualReportAboutBoardCommittees|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı

Oluşturulan Komite ve Komite üyeleri başlıklı bölüm

oda_LinksToThePDPWithTheBoardCommitteeCharters|

Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/346586

oda_AnnouncementContentTransposeSection|

Bildirim İçeriği

oda_BoardOfDirectors3LineItem|

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları

Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı

Komite Üyelerinin Adı-Soyadı

Komite Başkanı Olup Olmadığı

Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı

Denetim Komitesi (Audit Committee)

Sevinç BOZKURT

Evet (Yes)