|
||||||||||||||||||||||
|
Genel Kurul Çağrısı
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Gündem Maddeleri
|
||||||||||||||||||||||
|
1 - Açılış ve Başkanlık divanı seçimi,
|
||||||||||||||||||||||
|
2 - Genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için başkanlık divanına yetki verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
3 - 2017 yılı hesap ve faaliyetleri hakkında, Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi,
|
||||||||||||||||||||||
|
4 - 2017 yılı bağımsız denetim Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
5 - 2017 yılı hesap dönemine ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onayı,
|
||||||||||||||||||||||
|
6 - 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasının görüşülmesi ve karar bağlanması,
|
||||||||||||||||||||||
|
7 - 2017 yılına ait karın kullanım şekli, dağıtılacak kar payı oranına ilişkin durumun görüşülerek karara bağlanması,
|
||||||||||||||||||||||
|
8 - Yönetim kurulu üyelerine verilecek huzur haklarının görüşülmesi ve karara bağlanması,
|
||||||||||||||||||||||
|
9 - Yönetim kurulu tarafından 2018 hesap dönemi için denetçi olarak belirlenen Birleşim Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş'nin ve verilecek ücretin görüşülmesi ve karara bağlanması,
|
||||||||||||||||||||||
|
10 - Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında genel kurulun bilgilendirilmesi.
|
||||||||||||||||||||||
|
11 - Bağış ve yardımlara ilişkin genel kurulun bilgilendirilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
12 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri gereğince şirket yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin (1.3.6) numaralı ilke kararında belirtilen hususlarında bilgi verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
13 - Yönetim Kurulu'nun yıl içinde belirlenecek gereksinimlerine göre 2018 yılı gelir ve giderlerinde gerekli tasarrufları yapma konusunda yetkilendirilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
14 - Hisse geri alım programıyla ilgili ortakların bilgilendirilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
15 - Dilek, temenni ve Kapanış,
|
||||||||||||||||||||||
|
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Genel Kurul Sonuçları
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Genel Kurul Kararları Tescili
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Ek Açıklamalar
|
||||||||||||||||||||||
|
19.07.2018 tarihinde yapılan 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı sonuçlarının Ticaret Sicili tescil işlemleri tamamlanmıştır. Saygılarımızla. |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
