İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
Türkçe
|
|||||||||
|
|||||||||
oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|
|
|
||||||||
oda_UpdateAnnouncementFlag|
|
|
Evet (Yes)
|
|||||||
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
|
|
23.02.2017
|
|||||||
oda_DelayedAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_AnnouncementContentSection|
|
|
||||||||
oda_ExplanationSection|
|
|
||||||||
oda_ExplanationTextBlock|
|
Şirketimizin 06 Kasım 2017 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, 27 Ekim 2017 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen üyelerin görev taksimi ve temsilci tayini konuları aşağıdaki gibi karara bağlanmıştır:
Yönetim Kurulu Başkan Vekili : Ahmet Nasuhi SEZGİN Yönetim Kurulu Üyesi : Mehmet Aydın ÖZBEK Yönetim Kurulu Üyesi : Murat İLBAK Yönetim Kurulu Üyesi : Mehmet DEDEOĞLU Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi : Emre ALKİN Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi : Yusuf GÜNAY
3. Kurumsal Yönetim ilkeleri gereği Kurumsal Yönetim Komitesi'ne Başkan olarak vazife yapmak üzere Emre Alkin'in, Üye olarak vazife yapmak üzere Yusuf Günay ve Alican Sansar'ın atanmalarına ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ile düzenlendiği üzere Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi 'nin görevlerini de üstlenmesine,
I. Şirketi temsil ve ilzam etmek üzere yetkilendirilecek olan Şirket imza yetkililerinin aşağıda belirtildiği şekilde (A), (B1), (B2) ve (C) olarak 4 (dört) gruba ayrılmasına, II. Sınırlı imza yetkilileri olan (A), (B1), (B2) ve (C) Grubu imza yetkililerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine ve sınırlı yetkililerin 03/11/2017 tarih ve 2017/108 sayılı yönetim kurulu kararı ile kabul edilen 03/11/2017 tarih ve 2017/1 sayılı "Yönetim Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları ile Yetkilerin Devri Hakkında İç Yönerge"deki yetkileri kullanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
- Dursun Aydın Özbek - Yönetim Kurulu Başkanı - Ahmet Nasuhi Sezgin - Yönetim Kurulu Başkan Vekili
- Sedef Hacısalihoğlu - Mali İşler ve Kurumsal Hizmetler Direktörü
- Cenk Ergün - Futbol Direktörü
- Yusuf Yakup Kantar - Muhasebe Müdürü
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.