e-Genel Kurul e-Şirket Merkezi Kayıt Kuruluşu KAP Bilgilendirme Servisi Sermaye Piyasası Aracı Alım Satım Bildirimi
English
Bildirim Sorguları
Bugün Gelen Bildirimler Beklenen Bildirimler Detaylı Sorgulama
Şirketler
BIST Şirketleri Yatırım Kuruluşları Portföy Yönetim Şirketleri Bağımsız Denetim Kuruluşları Derecelendirme Şirketleri Değerleme Şirketleri Diğer KAP Üyeleri ve İşlem Görmeyen Şirketler KAP Üyeliği Sona Eren Şirketler
Fonlar
Borsa Yatırım Fonları Yatırım Fonları Emeklilik Yatırım Fonları OKS Emeklilik Yatırım Fonları Yabancı Yatırım Fonları Varlık Finansman Fonları Konut Finansman Fonları Gayrimenkul Yatırım Fonları Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Tasfiye Olmuş Fonlar
KAP Hakkında
Mevzuat ve Duyurular Sertifika İşlemleri Genel Bilgi KAP Bilgilendirme Servisi İlgili Linkler Sermaye Piyasası Aracı Alım Satım Bildirimi
Gayrimenkul sertifikalarına konu projeler hakkında bilgiler artık KAP’ tan izlenebilecektir.

Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız..

Yenilenen KAP yeni adresinde ! www.kap.org.tr

Site kılavuzuna erişmek için tıklayınız...

KAP 4.0 ile Gelen Yenilikler

XBRL Altyapısı, İşlenebilir Veri, İngilizce Dil Desteği, Zaman Damgası, Yeni İnternet Sitesi, İlave Hak Kullanım Süreçleri, Uçtan Uca Otomasyon

BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.
BSOKE
Ekleri Gör Batısöke Olagan Genel Kurul Tutanagı.pdf Batısöke Hazır Bulunanlar Olagan Listesi.pdf Batısöke Olagan Genel Kurul Cagrısı.pdf
İmzalı Görüntüle Düzeltilmiş Bildirim Bildirimler Finansal Tablolar Hak Kullanımları
Gönderim Tarihi
28.04.2017 20:02:43
Bildirim Tipi
ÖDA
Yıl
-
Periyot
-

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
A+ A-

İmza
{{$index + 1}}
{{signature.name}}
{{signature.title}}
{{signature.company}}
{{signature.signDate}}
{{signature.explanation}}
Özet Bilgi
2016 Yılı Hesap Dönemine Ait Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2016
Karar Tarihi
21.02.2017
Genel Kurul Tarihi
11.04.2017
Genel Kurul Saati
13:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
10.04.2017
Ülke
Türkiye
Şehir
İZMİR
İlçe
BORNOVA
Adres
Ankara Caddesi No.335 Bornova İZMİR
Gündem Maddeleri
1 - Açılış; Başkanlık Divanı teşkili ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanı'nca imza edilmesine yetki verilmesi,
2 - Sn. Feyyaz İzmiroğlu'nun vefatı ile açılan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne 29.07.2016 tarihinden itibaren T.T.K. 363 maddesi uyarınca seçilen Sn. Begüm Egeli Bursalıgil'in Genel Kurul'un onayına sunulması,
3 - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun raporlarıyla şirketin 2016 yılı bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
4 - İlişkili taraf işlemleri hakkında bilgi sunumu,
5 - 2016 yılında yapılan bağış ve yardımlarla ilgili bilgi sunumu,
6 - Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hususunda bilgilendirilmeleri,
7 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2016 yılı faaliyetleri, hesapları ve sair ve başkaca her türlü tasarruflarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
8 - Şirket Ana Sözleşmesi'nin 6.maddesinin değiştirilmesi hakkında görüşme ve karar alınması.
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
10 - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ödenecek ücretin karara bağlanması,
11 - 2017 yılında yapılacak bağışların üst sınırı hakkında karar alınması,
12 - Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı konusundaki önerisinin görüşülmesi ve karar alınması,
13 - Şirketimizin 2017 yılı hesaplarının ve mali tablolarının denetimi için, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun seçimi,
14 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre mezuniyet verilmesi,
15 - Dilek ve öneriler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Batısöke Olagan Genel Kurul Cagrısı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

1-Açılış; Başkanlık Divanı teşkili ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanı'nca imza edilmesine yetki verildi.

2-Sn. Feyyaz İzmiroğlu'nun vefatı ile açılan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne 29.07.2016 tarihinden itibaren T.T.K. 363 maddesi uyarınca seçilen Sn. Begüm Egeli Bursalıgil Genel Kurul'un onayına sunuldu.

3-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun raporlarıyla şirketin 2016 yılı bilanço ve kar-zarar hesapları okundu, görüşüldü ve onaylandı.

4-İlişkili taraf işlemleri hakkında bilgi sunuldu.

5-2016 yılında yapılan bağış ve yardımlarla ilgili bilgi sunuldu.

6-Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hususunda bilgi verildi.

7-Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2016 yılı faaliyetleri, hesapları ve sair ve başkaca her türlü tasarruflarından dolayı ibra edildiler.

8-Şirket Ana Sözleşmesi'nin 6.maddesinin değiştirilmesi hakkında görüşüldü ve karar alındı.

9-Yönetim Kurulu üyeleri seçildi ve görev süreleri belirlendi.

10-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ödenecek ücret karara bağlandı.

11-2017 yılında yapılacak bağışların üst sınırı hakkında karar alındı.

12-Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı konusundaki önerisi görüşüldü ve karar alındı.

13-Şirketimizin 2017 yılı hesaplarının ve mali tablolarının denetimi için, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu seçildi.

14-Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre mezuniyet verildi.

15-Dilek ve öneriler sunuldu.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Kabul edildi
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
27.04.2017
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Batısöke Olagan Genel Kurul Tutanagı.pdf - Tutanak
EK: 2
Batısöke Hazır Bulunanlar Olagan Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 11 Nisan 2017 tarihinde yapılan 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 27 Nisan 2017 tarihinde tescil edilmiştir.



Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

PDF Olarak İndir Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır

Beklenen Bildirimler
Finansal Rapor Tarihleri
Borsa Günlük Bülteni
SPK Bülteni
Gayrimenkul Sertifikaları
Bildirim Sorguları
Şirketler
Fonlar
KAP Hakkında
Bugün Gelen Bildirimler Beklenen Bildirimler Detaylı Sorgulama
BIST Şirketleri Yatırım Kuruluşları Portföy Yönetim Şirketleri Bağımsız Denetim Kuruluşları Derecelendirme Şirketleri Değerleme Şirketleri Diğer KAP Üyeleri ve İşlem Görmeyen Şirketler KAP Üyeliği Sona Eren Şirketler
Borsa Yatırım Fonları Yatırım Fonları Emeklilik Yatırım Fonları OKS Emeklilik Yatırım Fonları Yabancı Yatırım Fonları Varlık Finansman Fonları Konut Finansman Fonları Gayrimenkul Yatırım Fonları Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Tasfiye Olmuş Fonlar
Mevzuat ve Duyurular Sertifika İşlemleri Genel Bilgi KAP Bilgilendirme Servisi İlgili Linkler Sermaye Piyasası Aracı Alım Satım Bildirimi
İlgili Bağlantılar
e-Genel Kurul e-Yönet e-Şirket e-Veri Bilinçli Yatırımcı Borsa İstanbul A.Ş. Listing İstanbul Yatırım Yapıyorum
Yukarı
Site Haritası İletişim Yardım Telif Hakkı ve Çekince İhbarı