|
||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri
|
||||||||||||||||||||||
1 - Açılış, Toplantı Başkanı, oy toplama memuru ve tutanak yazmanının seçimi, toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
2 - Şirketin 2016 yılı hesap ve işlemlerine ait Bağımsız Denetim Raporu ile Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması
|
||||||||||||||||||||||
3 - Okunan raporlar ile Bilanço, Kar ve Zarar hesaplarının müzakere edilmesi ve sonuçlarının karara bağlanması,
|
||||||||||||||||||||||
4 - Yönetim Kurulu üyelerinin ve bağımsız denetçinin ayrı ayrı ibra edilmeleri
|
||||||||||||||||||||||
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi ve Yönetim Kuruluna ödenecek Huzur Hakkı ücretlerinin tespiti
|
||||||||||||||||||||||
6 - Denetim Komitesi önerisi üzerine 2017 faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması
|
||||||||||||||||||||||
7 - Karın tevzii ve kar dağıtım tarihi hakkındaki Yönetim Kurulu teklifinin müzakere edilmesi ve karara bağlanması
|
||||||||||||||||||||||
8 - 2016 yılı içerisinde Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi ticari işleri yapan şirketlere sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girebilmeleri hususunda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerine göre işlem yapmalarına izin verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
9 - Yönetim Kurulu üyeleri ile Üst Düzey yöneticiler için Ücretlendirme Politikası hakkında bilgi verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
10 - SPK düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2016 yılında yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
11 - 2016 yılı ve izleyen yıllara ilişkin şirketin Kar Dağıtım Politikası hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
12 - 2016 yılında bağış yapılmadığı konusunda genel kurula bilgi verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
13 - 2016 yılında şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, ipotek ve kefaletler hakkında bilgi verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
14 - Dilek ve görüşler
|
||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Sonuçları
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Kararları Tescili
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar
|
||||||||||||||||||||||
Şirketimizin 23.03.2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısı, 19.04.2017 tarihinde tescil edilmiş olup, 25.04.2017 tarih ve 9313 sayılı Türkiye Ticaret Sicili gazetesi ile ilan edilmiştir.
Saygılarımızla, |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.