İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
Türkçe
|
|||||||||
|
|||||||||
oda_NotificationRegardingGeneralAssemblyAbstract|
|
|
||||||||
oda_UpdateAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
|
|
-
|
|||||||
oda_DelayedAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_AnnouncementContentSection|
|
|
||||||||
oda_DecisionDate|
|
|
02/03/2017
|
|||||||
oda_TypeOfGeneralAssembly|
|
|
Olağan (Annual)
|
|||||||
oda_FiscalPeriod|
|
|
01.01.2016 - 31.12.2016
|
|||||||
oda_Date|
|
|
29/03/2017
|
|||||||
oda_Time|
|
|
10:00
|
|||||||
oda_Address|
|
|
Büyükdere Caddesi, No 171 Metrocity İş Merkezi A Blok 5.kat Esentepe-Şişli-İstanbul
|
|||||||
oda_Agenda|
|
|
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ile Olağan Genel Kurul Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 2. 2016 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi, 3. 2016 yılı hesap dönemine ait bağımsız denetim (denetçi) raporunun ve bağımsızlık beyanının okunması ve müzakere edilmesi, 4. 2016 yılı hesap dönemine ait bilanço ve gelir tablolarının ayrı ayrı okunması, müzakereleri ve tasdikleri, 5. Yönetim Kurulu Üyelerinin kapsamlı ibra edilmesi, 6. 2016 yılı faaliyet dönemine ait dönem zararının dağıtımı konusunda Yönetim Kurulunun teklifinin görüşülerek karara bağlanması, 7. 2017 yılı için Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi, 8. 2017 yılı Şirket denetçiliği için seçim yapılması, 9. Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ıncı maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin görüşülerek karara bağlanması, 10. Dilek ve temenniler,
|
|||||||
oda_Minutes|
|
|
|
|||||||
oda_DateOfRegistry|
|
|
-
|
|||||||
oda_ExplanationSection|
|
|
||||||||
oda_ExplanationTextBlock|
|
Şirketimizin 02.03.2017 tarihli toplantısında; 2016 yılı faaliyet dönemi Olağan Genel Kurul toplantısının 29 Mart 2017 Çarşamba günü saat 10:00'da, Yönetim Kurulu'nun uygun gördüğü adres olan Büyükdere Caddesi, No 171 Metrocity İş Merkezi A Blok 5.kat Esentepe-Şişli-İstanbul adresinde çağrısız olarak yapılmasına, Bakanlık Temsilcisi atanması için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na müracaat edilmesine, gereken işlemleri yapmak için Genel Müdürlük'ün yetkilendirilmesine karar verilmiştir. |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.