| 1 | BÜLENT ÇOBANOĞLU | Yönetim Kurulu Başkanı | SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş. | 03.05.2016 16:06:09 | |
| 2 | SEMİH ERK | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı | SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş. | 03.05.2016 16:11:13 | |
| Adres | Ergenekon Mh. Dolapdere Cd. No:134 Pangaltı Şişli İstanbul |
| Telefon | 212 - 2964671 |
| Faks | 212 - 2964675 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 212 - 2964671 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 212 - 2964675 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet |
| Karar Tarihi | 03.05.2016 |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2015 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2015 |
| Tarihi ve Saati | 26.05.2016 09:00 |
| Adresi | Dolapdere Cd. No:163/1 Harbiye Şişli İstanbul |
| Gündem | 1.Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, 2.Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2015 yılı faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi, 3.2015 yılına ait bağımsız denetim rapor özetinin okunması, 4.2015 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki, 5.Yönetim Kurulu üyelerinin şirketimizin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, 6.Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, Yönetim Kurulu'nun 2015 yılına ilişkin kar dağıtım teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi, 7.Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi, 8.Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim şirketi seçiminin pay sahiplerinin onayına sunulması, 9.Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.maddesinin 4.fıkrası uyarınca şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi, 10.2015 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2016 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi, 11.Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396.maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve 2015 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmedi, 12.Görüşler ve kapanış. |
| Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
