| 1 | BİRSEL ULUYOL | YÖNETMEN | ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. | 31.03.2016 19:54:53 | |
| 2 | KEMAL ÇAKMAK | YÖNETMEN | ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. | 31.03.2016 19:57:45 | |
| Ortaklığın Adresi | : | Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok Kat:7 34393 Esentepe / Şişli / İSTANBUL |
| Telefon ve Faks Numarası | : | Tel:0 212 292 74 10 Fax:0 212 292 74 11-12 |
| E-posta adresi | : | sekerfact@sekerfactoring.com |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | 08.03.2016 |
| Özet Bilgi | : | 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçları |
| Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağan |
| Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 01.01.2015 - 31.12.2015 |
| Genel Kurul Tarihi | : | 31.03.2016 |
|
1.2015 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi. 2.2015 yılı hesap dönemine ait bağımsız denetim (denetçi) raporu ve bağımsızlık beyanı okundu, denetim raporu müzakere edildi. 3.2015 yılı hesap dönemine ait bilanço ve gelir tabloları ayrı ayrı okundu, müzakere edildi ve onaylandı. 4.Yönetim Kurulu Üyeleri kapsamlı ibra edildi. 5.2015 yılı faaliyet dönemine ait dönem karının dağıtılmayarak, karın tamamının ileriki yıllarda sermaye artırımında kullanılmak üzere olağanüstü yedek akçe olarak şirket bünyesinde tutulmasına karar verildi. 6.Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 yıl süreyle görev yapmak üzere, Emin ERDEM, Orhan KARAKAŞ, Hikmet Aydın SİMİT, Ahmet İLERİGELEN, Bedri EŞSİZ, Canan AYDINOL ve Abdullah Yücel AKBULUT seçildi. 7.2016 yılı için Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri tespit edildi. 8.2016 yılı Şirket denetçisi olarak Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (KPMG) Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçildi. 9.Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ıncı maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu'na yetki verildi. Şirketimizin 2015 yılı faaliyet dönemi Olağan Genel Kurul toplantısı 31 Mart 2016 Perşembe günü saat 15:00'de yapılmış olup, Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli ektedir. |
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|
