1 | NURTEN ESKİCİ | GENEL MÜDÜR YARDIMCISI | PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş. | 25.03.2016 18:00:09 | |
2 | TANJU ASIM UĞURLU | GENEL MÜDÜR | PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş. | 25.03.2016 18:02:35 |
Adres | Kültür Mah.1375 Sokak Cumhuriyet İş Merkezi No:25 Kat:5 D:503 35220 Konak İzmir |
Telefon | 232 - 4641616 |
Faks | 232 - 4217192 |
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 232 - 4641616 |
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 232 - 4217192 |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Evet |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
Özet Bilgi | 25.03.2016 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu |
Genel Kurul Türü | Olağan |
Tarihi ve Saati | 25.03.2016 14:00 |
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2015 |
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2015 |
Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
Alınan Kararlar | Pergamon Status Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin 2015 yılı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı 25.03.2016 tarihinde, saat 14.00 de, Swissotel Büyükefes İzmir, Gazi Osman Paşa Bulvarı No:1, 35210 Alsancak/İzmir / TÜRKİYE adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İzmir İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 25.03.2016 tarih ve 14822900 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sayın Necdet TOKAT ve Sayın Ahmet Serdar TÜRKÖZÜ gözetiminde yapılmıştır. Müzakerelere başlamadan önce Bakanlık Temsilcileri Sayın Necdet TOKAT ve Sayın Ahmet Serdar TÜRKÖZÜ İlanların süreleri içerisinde çıkarıldığını, Hazır Bulunanlar Listesinin usulüne uygun olarak düzenlendiğini ve toplantı nisabının mevcut bulunduğunu, ilgili mevzuatta öngörülen diğer hususların yerine getirilmiş bulunduğunu müzakerelerin açılabileceğini beyan etmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Jak Eskinazi, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası" bulunan Sn. Ali Nihat Özel'i görevlendirmiş olup; toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. 1-Açılış ve yoklama yapıldı; şirket ortaklarından Sn. Murat San'ın önerisi üzerine yapılan müzakere sonucunda toplantı başkanlığına Sn. Jak Eskinazi oy birliği ile seçildi.Toplantı başkanı tutanak yazmanı olarak Sn. Nurten ESKİCİ'yi ve oy toplama memuru olarak Sn. Fatih TOKGÖZ'ü atadı.Divan heyetine toplantı tutanaklarını toplantıya katılan pay sahipleri adına imzalama yetkisinin verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi. 2-01.01.2015-31.12.2015 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve eki Kurumsal Yönetim Uyum Raporu katılanların oybirliği ile kabul edildi. 3- Türkiye Muhasebe Standartlarına göre hazırlanan 2015 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloları okundu, müzakere edildi ve yapılan oylama sonucunda oybirliği ile tasdik edildi. 4-2015 yılı Bağımsız Denetim Raporunun görüş kısmı okundu. 5-2015 yılı içinde görev alan yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy hakkını kullanmadan ayrı ayrı ibra edildiler. 6-Yönetim kurulunun 02.03.2016 tarih ve 2016/3 sayılı kararı ile Türk Ticaret Kanunu uyarınca 1 yıl süre ile görev yapmak üzere şirket Denetçiliğine Aren Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş nin seçilmesine katılanların oybirliğiyle karar verildi. 7-Yönetim Kurulunun 02.03.2016 tarih 2016/5 sayılı kararı ile Genel Kurula teklif edilen 2015 yılı karının %65 oranında bedelsiz pay olarak dağıtılması ve bedelsiz sermaye artırımı için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulması ve gerekli diğer tüm işlemlerin yürütülmesi hususunda yönetim kurulunun yetkili kılınmasına katılanların oybirliğiyle karar verildi. 8-Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine 2016 yılı için aylık net 1.650 TL ücret ödenmesine, diğer Yönetim kurulu üyelerine her hangi bir ücret, huzur hakkı, ikramiye, pirim ödenmemesine katılanların oybirliği ile karar verildi. 9-Kurumsal yönetim tebliği gereğince üst düzey yöneticilere 2015 yılı için ödenen ücretler hakkında genel kurula bilgi verildi. 10-2015 yılı içerisinde yapılan bağış hakkında Genel Kurula bilgi verildi. Sermaye Piyasası mevzuatı gereğince yapılabilecek bağış ve yardımlar için üst sınırın kurum kârının % 0.5 (binde 5) 'i olarak belirlenmesine katılanların oybirliği ile karar verildi. 11-Yönetim Kurulu'na 6102 Sayılı TTK'nın 395 ve 396. Maddeleri uyarınca iznin verilmesi hususu görüşüldü, söz konusu iznin verilmesine katılanların oybirliğiyle karar verildi. 12-Dilek temenniler bölümünde söz alan olmadı toplantı divan başkanı tarafından kapatıldı. |
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? | Evet |
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli | Nakit Temettü Ödenmeyecek |
Pay Grup Bilgileri | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL) |
B Grubu,PSDTC(Eski),TREPERG00018 | 0,0000000 | 0,0000000 |
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREPERG00026 | 0,0000000 | 0,0000000 |
Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? | Evet |
Pay Grup Bilgileri | Pay Biçiminde Dağıtılması Kararlaştırılan Kar Payı Tutarı (TL) | Pay Biçiminde Dağıtılması Kararlaştırılan Kar Payı (%) |
B Grubu,PSDTC(Eski),TREPERG00018 | 2.600.000,000 | 65,00000 |
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREPERG00026 | 325.000,000 | 65,00000 |