Alınan Kararlar |
Şirketimizin 22 Mart 2016 Salı, Saat:10:00'da gerçekleştirilen 51. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda özetle aşağıdaki kararlar alınmıştır. a) Yönetim Kurulu üyeliklerine, Samir Mamdouh Kasem, Robert Etman, François -Xavier Moser, Emmanuel Henri- Marie-Normant ve Arif Nuri Bulut ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine ise Pol Zazadze ve Gülsüm Azeri'nin seçildiler. b)2015 yılı karının dağıtımı konusunda yıllık Yönetim Kurulu Raporu'nda yer alan Yönetim Kurulu teklifi görüşüldü. Neticede ortaklarımıza ödenmiş 24.534.143,35 TL tutarındaki sermayemiz üzerinden nakit 12.900,00 TL temettü dağıtılmasına ve 1.167.329,28 TL'lik kısmının ikinci tertip yasal yedek akçelere; 14.676.246,63 TL'lik bölümünün ise olağanüstü yedeklere nakledilmesine, (Sermaye Piyasası Kanunu / TMS'na göre hesaplanan kardan 13.555.202,00 TL), böylece tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kâr payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza % 52,57979 nisbetinde ve 1,00 TL'lik nominal değerde hisse senedine 0,5257979 TL brüt=net nakit temettü ödenmesine, diğer hissedarlarımıza brüt % 52,57979 ve net % 44,69282 nisbetinde ve 1,00 TL'lik nominal değerde hisse senedine brüt 0,5257979 TL; net 0,4469282 TL nakit temettü ödenmesine ve temettü dağıtımına 28 Mart 2016 tarihinde başlanmasına oy birliği ile karar verildi. c) 01.01.2016-31.12.2016 tarihlerini kapsayan hesap döneminde, şirketin faaliyet ve hesaplarının denetimi için Yönetim Kurulumuz tarafından seçimi yapılan Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirli AŞ / Ernst Young (EY)'nin seçiminin onaylanmasına ve yapılacak olan sözleşme şartlarının tespiti ile sözleşmenin imzalanması hususlarında şirket yönetiminin yetkili kılınmasına karar verildi.
|