1 | NURTEN ESKİCİ | GENEL MÜDÜR YARDIMCISI | PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş. | 02.03.2016 11:40:26 | |
2 | TANJU ASIM UĞURLU | GENEL MÜDÜR | PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş. | 02.03.2016 12:23:43 |
Adres | Kültür Mah.1375 Sokak Cumhuriyet İş Merkezi No:25 Kat:5 D:503 35220 Konak İzmir |
Telefon | 232 - 4641616 |
Faks | 232 - 4217192 |
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 232 - 4641616 |
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 232 - 4217192 |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
Özet Bilgi | Olağan Genel Kurul Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı |
Karar Tarihi | 02.03.2016 |
Genel Kurul Türü | Olağan |
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2015 |
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2015 |
Tarihi ve Saati | 25.03.2016 14:00 |
Adresi | Swissotel Büyükefes İzmir, Gazi Osman Paşa Bulvarı No:1, 35210 Alsancak/İzmir / TÜRKİYE |
Gündem | OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın, hazır bulunanlar adına Toplantı Başkanlığı'nca imza edilmesine yetki verilmesi, 2. 2015 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve tasdiki, 3. 2015 yılı hesap dönemine ait Bilanço ve Gelir Tablosunun Okunması, görüşülmesi ve onaylanması, 4. 2015 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması, görüşülmesi, 5. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2015 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak ayrı ayrı ibra edilmeleri, 6. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun görüşülmesi ve onaylanması, 7. Yönetim Kurulunun 2015 Yılı Kar Dağıtım Önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması, 8. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi. 9. Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince üst düzey yöneticilerin ücretleri hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve görüşlerine sunulması. 10. SPK düzenlemeleri çerçevesinde geçmiş yıl bağışlarının Genel Kurul bilgisine sunulması ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince bağışlar için üst sınırın belirlenmesi, 11.Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi, 12.Dilek ve temenniler. |
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |