| 1 | MEHMET BÜLENT EGELİ | GENEL SEKRETER | BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. | 27.10.2015 19:34:26 | |
| 2 | NECİP TERZİBAŞIOĞLU | GENEL MÜDÜR | BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. | 27.10.2015 19:36:22 | |
| Adres | Ankara Caddesi No: 335 Bornova |
| Telefon | 232 - 4784400 |
| Faks | 232 - 4784444 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 232 - 4784400 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 232 - 4784444 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Gündemi Hakkında |
| Karar Tarihi | 27.10.2015 |
| Genel Kurul Türü | Olağanüstü |
| Tarihi ve Saati | 28.12.2015 15:00 |
| Adresi | Ankara Caddesi No: 335 Bornova İzmir |
| Gündem | 1. Açılış: Başkanlık Divanı teşkili ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanı'nca imza edilmesine yetki verilmesi, 2. Türk Ticaret Kanunu Madde 169 ve ilgili Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanan hazır beton işletmesi ve liman işletmesinin kısmi bölünme raporlarının okunması ve konuya ilişkin pay sahiplerinin bilgilendirilmesi, 3. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 8. Maddesi uyarınca kamunun aydınlatıldığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 4. Türk Ticaret Kanunu Madde 171, Madde 174 ve Madde 175 çerçevesinde alacaklıların korunmasına ve pay sahiplerinin inceleme hakkına ilişkin olarak yapılanlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 5. Hazır beton işletmesi ve liman işletmesinin kısmi bölünmesine ilişkin olarak hazırlanan 10.09.2015 tarih ve YMM 483/510-144 sayılı ve 30.09.2015 tarih ve YMM 483/518-152 sayılı Kısmi Bölünme Özvarlık Tespit Raporu'nun okunarak pay sahiplerine bilgi verilmesi, 6. Kısmi bölünme kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği uyarınca ayrılma hakkının doğmadığına dair Yönetim Kurulu Beyanı hakkında bilgi verilmesi, 7. Şirketimizin hazır beton işletmesi ve hazır beton işletmesinin işletme bütünlüğü içinde yer alan aktif, pasif, hak ve vecibelerin teşkil olan mal varlığı unsurlarının, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19-20'nci maddeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 159-179'ncu maddeleri, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, 30.06.2015 tarihli kayıtlı değerleri üzerinden, kolaylaştırılmış usulde "iştirak modeliyle" kısmi bölünme yoluyla Şirketimizin %100 iştiraki olarak yeni kurulacak Batıbeton Sanayi A.Ş. 'ye devredilmesine ilişkin Türk Ticaret Kanunu'nun 167 ve ilgili Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak hazırlanan kısmi bölünme planının ve ekinde yer alan Batıbeton Sanayi A.Ş. esas sözleşmesinin görüşülmesi ve kısmi bölünme planı, Batıbeton Sanayi A.Ş. esas sözleşmesi ve kısmi bölünme işleminin onaya sunulması, 8. Şirketimizin liman işletmesi ve liman işletmesinin işletme bütünlüğü içinde yer alan aktif, pasif, hak ve vecibelerin teşkil olan mal varlığı unsurlarının, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19-20'nci maddeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 159-179'ncu maddeleri, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, 30.06.2015 tarihli kayıtlı değerleri üzerinden, kolaylaştırılmış usulde "iştirak modeliyle" kısmi bölünme yoluyla Şirketimizin %100 iştiraki olarak yeni kurulacak Batıliman Liman İşletmeleri A.Ş. 'ye devredilmesine ilişkin Türk Ticaret Kanunu'nun 167 ve ilgili Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak hazırlanan kısmi bölünme planının ve ekinde yer alan Batıliman Liman İşletmeleri A.Ş. esas sözleşmesinin görüşülmesi ve kısmi bölünme planı, Batıliman Liman İşletmeleri A.Ş. esas sözleşmesi ve kısmi bölünme işleminin onaya sunulması, 9. Dilek ve temenniler. |
| Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
