| 1 | RECEP EMRE CAN | Y. K. BAŞKANI | METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş. | 06.05.2015 11:30:22 | |
| Adres | Beyaz Karanfil Sokak No:13 3.Levent-Beşiktaş/İSTANBUL |
| Telefon | 212 - 2829787 |
| Faks | 212 - 2829904 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 212 - 2829787 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 212 - 2829904 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı |
| Karar Tarihi | 06.05.2015 |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2014 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2014 |
| Tarihi ve Saati | 03.06.2015 11:00 |
| Adresi | Beyaz Karanfil Sokak No:13 3.Levent-Beşiktaş/İstanbul |
| Gündem | 1- Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçimi 2- Genel Kurul Tutanağının toplantıda hazır bulunanlar adına Başkanlık Divanınca imza edilmesine yetki verilmesine, 3- 2014 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Şirket Denetçi Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu raporunun ve finansal tabloların görüşülmesi ve onaylanması, 4- 2014 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması, 5- Şirketin Türk Ticaret Kanunu 376.maddesi kapsamında sermayenin 2/3'lük kısmı karşılıksız kalmış bulunduğundan, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.10.2009 tarih ve 31/876 sayılı kararında belirtilen hususlar uyarınca ve Türk Ticaret Kanunu'nun 376 ıncı maddesi gereğince düzenlenmiş bilançonun okunması ve genel kurulca kabul ve tasdiki, 6- Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi, 7- Yönetim Kurulu Üye sayısının tespiti, Bağımsız nitelikteki Yönetim Kurulu Üyeleri ile diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve esas sözleşmeye göre görev sürelerinin belirlenmesi, 8- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret ve huzur haklarının belirlenmesi, 9- Şirketin, 2015 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulunca önerilen Bağımsız dış denetleme kuruluşu seçiminin görüşülerek onaylanması, 10- Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararı gereği ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi, 11- Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi verilmesi, 12- 2014 yılında sosyal yardım amacıyla çeşitli kurum ve kuruluşlara yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2015 yılında yapılacak bağış sınırının görüşülerek karara bağlanması, 13- 2014 yılı karının dağıtımı konusunun görüşülüp , karara bağlanması 14- Şirketimiz ile A.E.B. Turizm arasında, Muğla İli, Bodrum İlçesi, Eskiçeşme Mahallesi, Asarlık Mevkii, 26 Ada, 20 Parsel, 12/1 paftada kayıtlı bulunan gayrimenkul üzerine yapılacak villalar ile ilgili olarak Ankara Üçüncü Noterliği 19 Kasım 2009 tarih ve 17289 Yevmiye numarasında kayıtlı bulunan "Düzenleme Şeklinde Kat Karşılığı İnşaat Yapımı ve Gayrimenkul Satış Vaadi Hasılatı Paylaşım sözleşmesi" uyarınca yüklenici firma olan A.E.B. Turizm'e toplam 64 gayrimenkulden payı olan % 60 lık kısmın devrinin yapılarak tapuda tescil edilmesinin SPK'nun II-23.1 sayılı Önemli Nitelikte İşlemler Tebliğine göre Önemli Nitelikte İşlem olması nedeniyle görüşülerek, onaylanması; söz konusu işlemlerden dolayı SPK'nun Önemli Nitelikte İşlemler Tebliğinin 11/1 maddesi uyarınca genel kurulda olumsuz oy kullanan ortaklarımıza genel kurulu takiben ayrılma hakkını kullanabileceklerini ve ayrılma hakkı fiyatının son 30 günlük borsa ağırlıklı ortalama fiyatı olan 0,59 TL olduğunun ortaklarımızın bilgisinin sunulmasına, 15- Yönetim Kurulu Üyelerine şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmesi hususunda T.T.K. 395 ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesine 16- Dilek ve temenniler |
| Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Evet |
| Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
