| 1 | BÜLENT ÇOBANOĞLU | Yönetim Kurulu Başkanı | SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş. | 29.04.2015 12:00:41 | |
| 2 | SEMİH ERK | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı | SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş. | 29.04.2015 12:13:18 | |
| Adres | Ergenekon Mh. Dolapdere Cd. No:134 Pangaltı Şişli İstanbul |
| Telefon | 212 - 2964671 |
| Faks | 212 - 2964675 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 212 - 2964671 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 212 - 2964675 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Evet |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | 2014 yılı Olağan Genel Kurul daveti |
| Karar Tarihi | 29.04.2015 |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2014 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2014 |
| Tarihi ve Saati | 04.06.2015 09:30 |
| Adresi | Dolapdere Cd. No:134 Pangaltı Şişli İstanbul |
| Gündem | 1.Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, 2.Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 3.Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2014 yılı faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi, 4.2014 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması, 5.2014 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, 6.Yönetim Kurulu Üyelerinin şirketin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri 7.2014 yılı kar dağıtımının müzakeresi ve onaylanması, 8.Türk Ticaret Kanunu'nun 408 inci maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret, huzur hakkı, prim ve/veya ikramiyelerinin belirlenmesi, 9.Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin genel kurulun onayına sunulması, 10.Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve kabul edilen Genel Kurul İç Yönergesi'nin okunması, müzakeresi ve onaylanması 11.Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve kabul edilen Şirket Bilgilendirme Politikası'nın okunması ve müzakeresi, 12.Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve kabul edilen Şirket Ücretlendirme Politikası'nın okunması ve müzakeresi, 13.Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve kabul edilen Şirket Bağış ve Yardım Politikası'nın okunması ve müzakeresi, 14.Şirketin yasal kayıtlarında gözüken geçmiş yıllar zararlarının 2014 yılı karından mahsup edilmesinin müzakeresi ve onaylanması, 15.Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca; Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilmiş gelir ve menfaatler hususunda pay sahiplerine bilgi sunulması, 16.Yıl içinde yapılan bağışlara ilişkin pay sahiplerine bilgi sunulması ve 2015 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi, 17.Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre işlem yapmalarına izin verilmesi, 18.Dilek ve görüşler, kapanış. |
| Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
