1 | NURTEN ESKİCİ | GENEL MÜDÜR YARDIMCISI | PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş. | 30.03.2015 19:04:12 | |
2 | MURAT SAN | GENEL MÜDÜR | PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş. | 30.03.2015 19:12:06 |
Adres | Kültür Mah.1375 Sokak Cumhuriyet İş Merkezi No:25 Kat:5 D:503 35220 Konak İzmir |
Telefon | 232 - 4641616 |
Faks | 232 - 4217192 |
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 232 - 4641616 |
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 232 - 4217192 |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Evet |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
Özet Bilgi | 30.03.2015 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu |
Genel Kurul Türü | Olağan |
Tarihi ve Saati | 30.03.2015 14:00 |
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2014 |
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2014 |
Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
Alınan Kararlar | Pergamon Status Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin 2014 yılı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı için 30.03.2015 tarihinde, saat 14.00 de, KEY HOTEL Akdeniz Mh., Mimar Kemalettin Caddesi No:1, 35260 Konak İZMİR / TÜRKİYE adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İzmir İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 12.03.2015 tarih ve 535 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sayın H.Alper Marasalı ve Sayın Halil Bacaksız'ın gözetiminde yapılmıştır. Müzakerelere başlamadan önce Bakanlık Temsilcileri Sayın H.Alper Marasalı ve Sayın Halil Bacaksız İlanların süreleri içerisinde çıkarıldığını, Hazır Bulunanlar Listesinin usulüne uygun olarak düzenlendiğini ve toplantı nisabının mevcut bulunduğunu, ilgili mevzuatta öngörülen diğer hususların yerine getirilmiş bulunduğunu müzakerelerin açılabileceğini" beyan etmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Jak Eskinazi, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası" bulunan Sn. Ali Nihat Özel'i görevlendirmiş olup; toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. 1-Açılış ve yoklama yapıldı,toplantı başkanlığına Sn. Jak Eskinazi, tutanak yazmanı olarak Sn. Nurten ESKİCİ ve oy toplama memuru olarak Sn. Barış Yurtseven'nin seçilmelerine ve divan heyetine toplantı tutanaklarını toplantıya katılan pay sahipleri adına imzalama yetkisinin verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi. 2-01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve eki Kurumsal Yönetim Uyum Raporu katılanların oybirliği ile kabul edildi. 3-2014 yılı Bağımsız Denetim Raporu katılanların oybirliği ile kabul edildi. 4-TMS'na göre hazırlanan 2014 yılı Finansal Tabloları okundu, müzakere edildi ve yapılan oylama sonucunda katılanların oybirliği ile tasdik edildi. 5-2014 yılında boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Türk Ticaret Kanununun 363. maddesi gereği 11.11.2014 tarih ve 2014-32 sayılı yönetim kurulu kararıyla seçilen bağımsız üyeleri Sayın Aytaç Asım Ünal ve Sayın Ali İhsan Süter'in seçimleri katılanların oybirliği ile kabul edildi. 6-2014 yılı içinde görev alan yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy hakkını kullanmadan ayrı ayrı ibra edildiler. 7-Denetçi katılanların oybirliği ile ibra edildi. 8-3 yıllık süre ile görev yapmak üzere yönetim kuruluna; icracı üye olarak Jak Eskinazi ve Tanju Asım Uğurlu, icracı olmayan Minereks Dış Ticaret A.Ş.(temsilci Cem Öztüre), Rogo Tekstil Yıkama Boyama Sanayi ve Ticaret A.Ş.(temsilci Rabi Hazan), bağımsız üyeliklere Aytaç Asım Ünal ve Ali İhsan Süter seçildiler. 9-2015 yılı için Şirket Denetçiliğine Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş nin seçilmesine katılanların oybirliğiyle karar verildi. 10-Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine 2015 yılı için aylık net 1.500 TL ücret ödenmesine, diğer Yönetim kurulu üyelerine her hangi bir ücret, huzur hakkı, ikramiye, pirim ödenmemesine katılanların oybirliği ile karar verildi. 11-SPK mevzuatı gereğince yapılabilecek bağış ve yardımlar için üst sınırın kurum kârının % 0.5 (binde 5) 'i olarak belirlenmesine katılanların oybirliği ile karar verildi. 12-Dağıtılması öngörülen toplam 1.563.333- TL temettünün, tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilciliği aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza %34,5185 oranında (1 TL'lik nominal değerdeki beher paya brüt=net 34,5185 Kuruş), diğer pay sahiplerimize %29,34072 oranında (1 TL'lik nominal değerdeki beher paya brüt 34,5185 Kuruş, net 29,34072 Kuruş) olarak; şirketin internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanan kar dağıtım tablosunda gösterildiği şekilde dağıtılmasına, en geç 30.09.2015 tarihine kadar kar dağıtımını yapmak üzere yönetim kurulunun yetkili kılınmasına katılanların oybirliğiyle karar verildi. 13-Yönetim Kurulu'na 6102 Sayılı TTK'nın 395 ve 396. Maddeleri uyarınca iznin verildi. Tutanağın tamamı PDF olarak ekte yer almaktadır. |
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? | Evet |
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli | Peşin |
Pay Grup Bilgileri | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL) |
B Grubu,PSDTC(Eski),TREPERG00018 | 0,3451850 | 0,2934072 |
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREPERG00026 | 0,3451850 | 0,2934072 |
Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi |
30.09.2015 |
Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? | Hayır |