1 | NURTEN ESKİCİ | GENEL MÜDÜR YARDIMCISI | PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş. | 21.11.2014 14:21:01 | |
2 | MURAT SAN | GENEL MÜDÜR | PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş. | 21.11.2014 14:28:16 |
Ortaklığın Adresi | : | Kültür Mah.1375 Sokak Cumhuriyet İş Merkezi No:25 Kat:5 D:503 35220 Konak İzmir |
Telefon ve Faks Numarası | : | 232 4641616 - 232 4217192 |
E-posta adresi | : | info@psdisticaret.com.tr |
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası | : | 232 4641616 - 232 4217192 |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | - |
Özet Bilgi | : | Riskin Erken Saptanması Komite üyeleri değişikliği ve komite çalışma esasları |
Şirketiz yönetim kurulunun 21.11.2014 tarih ve 2014/34 sayılı kararı ile; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II - 17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği (kısaca "Tebliğ") ve Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan hükümler çerçevesinde; 1.Yönetim kurulumuzun 17.03.2014 tarih ve 2014 / 15 sayılı kararı ile Şirketimizin karşılaşabileceği risklerin erken saptanması ve etkin bir risk yönetim sisteminin oluşturulması amacıyla Yönetim Kurulu'na tavsiyede bulunmak üzere oluşturulan Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi'nin yönetim kuruluna katılan bağımsız üyeleri de kapsayacak şekilde tekrar oluşturulmasına, Komite Başkanlığı'na bağımsız yönetim kurulu üyesi Sn. Ali İhsan Süter ve Komite üyeliğine Sn. Rabi Hazan'ın seçilmesine, 2. Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi çalışma esaslarının; komitenin yapısı ve üyelik kriterleri başlıklı 4. maddesinin (a) fıkrası "Komite en az iki üyeden oluşur. Komite başkanı bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. İcra başkanı/genel müdür komitede görev alamaz." şeklinde değiştirilmesine ve güncellenmiş halinin KAP'ta ve şirketimiz internet sitesinde yayınlanarak kamuya açıklanmasına; katılanların oybirliği ile karar verildi. Pergamon Status Dış Ticaret A.Ş. |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. |