×
KAP Mobil
Android Uygulaması
IOS Uygulaması
Test Chrome Uygulaması
Görüntüle
e-Genel Kurul e-Şirket Merkezi Kayıt Kuruluşu Sermaye Piyasası Aracı Alım Satım Bildirimi
English
Bildirim Sorguları
Bugün Gelen Bildirimler Beklenen Bildirimler Detaylı Sorgulama Finansal Tablo Kalem Sorgulama
Şirketler
BIST Şirketleri Yatırım Kuruluşları Portföy Yönetim Şirketleri Bağımsız Denetim Kuruluşları Derecelendirme Şirketleri Değerleme Şirketleri Diğer KAP Üyeleri ve İşlem Görmeyen Şirketler KAP Üyeliği Sona Eren Şirketler
Fonlar
Borsa Yatırım Fonları Yatırım Fonları Emeklilik Yatırım Fonları OKS Emeklilik Yatırım Fonları Yabancı Yatırım Fonları Varlık Finansman Fonları Konut Finansman Fonları Gayrimenkul Yatırım Fonları Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Proje Finansman Fonları Tasfiye Olmuş Fonlar
KAP Hakkında
Mevzuat, Duyurular ve Kılavuzlar Sertifika İşlemleri Genel Bilgi İlgili Linkler Sermaye Piyasası Aracı Alım Satım Bildirimi

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ANELT
Ekleri Gör Anel Telekom Genel Kurul Davet ve Bilgilendirmesi .pdf
Düzeltilmiş Bildirim Bildirimler Finansal Tablolar Hak Kullanımları
Gönderim Tarihi
23.05.2014 17:38:44
Bildirim Tipi
ÖDA
Yıl
2014
Periyot
-

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
A+ A-





  Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1 RIDVAN ÇELİKEL YÖN.KURUL BAŞKANI ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 23.05.2014 17:38:29


   
Adres Saray Mahallesi Site Yolu Sokak Anel İş Merkezi No:5/4 Ümraniye-İstanbul
Telefon 216 - 6362000
Faks 216 - 6362500
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 216 - 6362000
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 216 - 6362500
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi Genel Kurul Toplantısı Duyurusu


   
Karar Tarihi 23.05.2014
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2013
Tarihi ve Saati 23.06.2014 14:00
Adresi Saray Mahallesi Site Yolu Sokak Anel İş Merkezi No:5/4 Ümraniye-İstanbu
Gündem 1.Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçilmesi, Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması için başkanlık divanına yetki verilmesi.
2.2013 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3.2013 yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi Raporu'nun ve Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunması
4.Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
5.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2013 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in " Kar Dağıtım Politikası"nın onaylanması,
6.2013 mali yılına ait kârının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülmesi,
7.Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onayın alınacak olması şartıyla; Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket ana sözleşmesinin, Madde:3 Merkez ve Şubeler, Madde:7 İlanlar, Madde:8 Esas Sermaye, Madde: 10 Tahvil ve Diğer Menkul Kıymetlerin İhracı, Madde:14 Şirketin Temsil ve İlzamı, Madde:16 Rekabet Yasağı, Madde:17 Denetçiler, Madde:18 Denetçilerin Ücreti, Madde:19 Denetçilerin Görevi, Madde 22: Bakanlığa Bildirme Komiser Tayini, Madde:23 Toplantı ve Karar Nisabı, Madde:27 Ana Sözleşme Değişikliği, Madde:30 Net Kar, Madde:31 Kar Dağıtımı, Madde:32 Karın Dağıtım Tarihi, Madde:33 İhtiyat Akçesi, Madde:35-36 Fesih ve Tasfiye, Madde:38 Gönderilecek Ana Sözleşme maddelerinin tadili müzakeresi,
8.Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
9.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince hazırlanan "Bağış ve Yardım Politikası"nın onaylanması, Şirketimiz tarafından 2013 yılında yapılan bağış ve yardımların Pay Sahiplerinin bilgilerine sunulması ve 2014 yılı bağış ve yardım üst sınırının belirlenmesi.
10.Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve 2013 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
11.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2013 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
12.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
13.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için oluşturulan Ücretlendirme Politikası kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.
14.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince güncellenen "Bilgilendirme Politikası" hakkında bilgi verilmesi.
15.Dilekler ve kapanış.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır


  Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

   
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi


  EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 23 Mayıs 2014 tarihli toplantısında; Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 23 Haziran 2014 günü, saat 14:00'de Şirket merkezimiz olan Anel İş Merkezi Saray Mahallesi Site Yolu Sokak No:5/4 Ümraniye İstanbul adresinde yapılması ve yukarıdaki gündem maddelerinin görüşülmesi konusunda karar alınmıştır.
Bilgilerinize arz ederiz.
Saygılarımızla.


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.


Yazdır

Veri Analiz Platformu
Yatırımcı Bilgi Merkezi
Borsa Günlük Bülteni
SPK Bülteni
Gayrimenkul Sertifikaları
Bildirim Sorguları
Şirketler
Fonlar
KAP Hakkında
Bugün Gelen Bildirimler Beklenen Bildirimler Detaylı Sorgulama Finansal Tablo Kalem Sorgulama
BIST Şirketleri Yatırım Kuruluşları Portföy Yönetim Şirketleri Bağımsız Denetim Kuruluşları Derecelendirme Şirketleri Değerleme Şirketleri Diğer KAP Üyeleri ve İşlem Görmeyen Şirketler KAP Üyeliği Sona Eren Şirketler
Borsa Yatırım Fonları Yatırım Fonları Emeklilik Yatırım Fonları OKS Emeklilik Yatırım Fonları Yabancı Yatırım Fonları Varlık Finansman Fonları Konut Finansman Fonları Gayrimenkul Yatırım Fonları Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Proje Finansman Fonları Tasfiye Olmuş Fonlar
Mevzuat, Duyurular ve Kılavuzlar Sertifika İşlemleri Genel Bilgi İlgili Linkler Sermaye Piyasası Aracı Alım Satım Bildirimi
İlgili Bağlantılar
e-Genel Kurul e-Yatırımcı e-Şirket e-Veri Borsa İstanbul A.Ş. VAP
Yukarı
Site Haritası İletişim Yardım Kişisel Verilerin Korunması Telif Hakkı ve Çekince İhbarı