| 1 | İsmail Hakkı ÖZDOĞAN | GENEL MÜDÜR | GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 08.05.2014 11:18:06 | |
| 2 | İbrahim BAŞOL | YÖNETİM KURULU BAŞKANI | GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 08.05.2014 11:21:57 | |
| Ortaklığın Adresi | : | KÜTAHYA YOLU 3.KM GEDİZ/KÜTAHYA |
| Telefon ve Faks Numarası | : | TEL: 0 274 412 77 88 , FAX: 0 274 412 77 32 |
| E-posta adresi | : | posta@gedizambalaj.com |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası | : | TEL: 0 274 412 77 88 , FAX: 0 274 412 77 32 |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? | : | Hayır |
| Özet Bilgi | : | KOMİTELERİN SEÇİMİ/KOMİTELERİN GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI |
|
Karar; SPK'nın (II.17.1) Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince; a) '' Kurumsal Yönetim Komitesi'' oluşturulmasına ve Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Ahmet UZUNHASANOĞLU, Komite Üyeliğine Bağımsız Üye Zafer KAYMAKCI , Üye İsmail GEZEN'in atanmasına, Yönetim Kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmamasına ve Kurumsal Yönetim Komitesinin bu komitelerin görevlerini yerine getirmesine, b) ''Denetimden Sorumlu Komite'' oluşturulmasına ve Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığına Zafer KAYMAKCI'nın, üyeliğe Bağımsız Üye Ahmet UZUNHASANOĞLU'nun ve Üye Mehmet Fatih BAKIRDEMİR'in atanmasına, c) Söz konusu komitelerin görev ve çalışma esasları ekteki şekilde oluşturulmuş olup,Yönetim Kurulu kararı ve görev ve çalışma esasları ektedir. |
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. |
