×
KAP Mobil
Android Uygulaması
IOS Uygulaması
Test Chrome Uygulaması
Görüntüle
e-Genel Kurul e-Şirket Merkezi Kayıt Kuruluşu Sermaye Piyasası Aracı Alım Satım Bildirimi
English
Bildirim Sorguları
Bugün Gelen Bildirimler Beklenen Bildirimler Detaylı Sorgulama
Şirketler
BIST Şirketleri Yatırım Kuruluşları Portföy Yönetim Şirketleri Bağımsız Denetim Kuruluşları Derecelendirme Şirketleri Değerleme Şirketleri Diğer KAP Üyeleri ve İşlem Görmeyen Şirketler KAP Üyeliği Sona Eren Şirketler
Fonlar
Borsa Yatırım Fonları Yatırım Fonları Emeklilik Yatırım Fonları OKS Emeklilik Yatırım Fonları Yabancı Yatırım Fonları Varlık Finansman Fonları Konut Finansman Fonları Gayrimenkul Yatırım Fonları Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Tasfiye Olmuş Fonlar
KAP Hakkında
Mevzuat ve Duyurular Sertifika İşlemleri Genel Bilgi İlgili Linkler Sermaye Piyasası Aracı Alım Satım Bildirimi

URL

Fikirleriniz bizim için değerlidir...

Geliştirme çalışmaları kapsamında KAP İnternet sitesine ilişkin önerilerinizi kapdestek@mkk.com.tr adresine gönderebilirsiniz

Gayrimenkul sertifikalarına konu projeler hakkında bilgiler artık KAP’ tan izlenebilecektir.

Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız..

Yenilenen KAP yeni adresinde ! www.kap.org.tr

Site kılavuzuna erişmek için tıklayınız...

KAP 4.0 ile Gelen Yenilikler

XBRL Altyapısı, İşlenebilir Veri, İngilizce Dil Desteği, Zaman Damgası, Yeni İnternet Sitesi, İlave Hak Kullanım Süreçleri, Uçtan Uca Otomasyon

BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
BRKO
Ekleri Gör Birko Genel Kurulu Hazirun Cetveli.pdf
Düzeltilmiş Bildirim Bildirimler Finansal Tablolar Hak Kullanımları
Gönderim Tarihi
18.06.2012 08:26:42
Bildirim Tipi
ÖDA
Yıl
-
Periyot
-

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
A+ A-





  Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1 ÖMER KÜP MUHASEBE MÜDÜRÜ BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 17.06.2012 15:40:40
2 HAYRETTİN YENEL YİB YÖNETİCİSİ BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 17.06.2012 15:42:28

  
     
Ortaklığın Adresi : Niğde - Bor yolu 8 Km - NİĞDE
Telefon ve Faks No. : 0 388 225 00 00 - 0 388 225 00 10 - 11
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : 0 388 225 00 00 (346)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : YOK
Özet Bilgi : Birko Genel Kurulu Yapıldı

  
     
Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 2011
Genel Kurul Tarihi : 17.06.2012

  ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'NİN 2011      
DÖNEMİNE AİT 17 HAZİRAN 2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

 Birko Birleşik Koyunlulular Mensucat Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin 2011 Yılı,Olağan Genel Kurul Toplantısı 17.06.2012 tarihinde saat 10.00'da şirket merkezi olan Birko A.Ş.'nin Toplantı Salonunda Niğde Valiliği Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünün 15.06.2012 tarih ve 97 sayılı yazıları ile görevlendirilen bakanlık temsilcileri Sn.Kenan ŞAHİNER ve Sn.Necati GÖNDEM'in gözetiminde yapılmıştır.

 Toplantıya ait davetin, TTK ve Esas Sözleşmede öngörülen şekle uygun olarak, şirket hisse senetlerinin tamamının hamiline yazılı olması nedeniyle gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 24 Nisan 2012 tarih ve 8054 sayılı nüshasında , ayrıca Niğde'de yayınlanmakta olan Niğde Haber Gazetesinin 30 Nisan 2012 tarihli baskısında toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde ilan edildiği tespit edilmiştir.

  Hazir n Cetvelinin tetkikinden ,şirketin toplam 60.000.000.-TL' lik sermayesine tekabül eden 1 Kr. nominal bedelli  6.000.000.000 adet hisseden 462.200.012 adet hissenin As leten; 437.239.343 adet hissenin Vek leten olmak üzere toplam 899.439.355 adet hissenin genel kurul toplantısında hazır oldukları anlaşılarak  gündemdeki konuların görüşülmesine başlandı.

1. Açılış ve Divan Teşekkülüne geçildi. Açılış Yönetim Kurulu Başkanı Sn.Erdoğan Mumcu tarafından yapılarak saygı duruşunda bulunuldu. Divan teşekkülüne geçildi.Divan Başkanlığına  Sn.Yusuf DEMİRBİLEK, Başkan Vekilliğine Sn.Hüsnü DİZDAR, Katip Üyeliğe Sn.Rüştü TOKER  Genel Kurul tarafından oy birliği ile seçildiler.

2. Başkanlık Divanına Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalama yetkisi oy birliği ile verildi.

3. 2011 Dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmasına geçildi. Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Başkanı Sn.Erdoğan MUMCU tarafından okundu ve Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. Denetim Kurulu Üyesi Sn.Murat ORAL Denetim Kurulu Raporunu okudu.Yönetim Kurulu Raporu ve Denetim Kurulu Raporu müzakerelere açıldı. Söz alan olmadı.

4. BD Bağımsız Denetim ve YMM Anonim  Şirketi'nin Bağımsız Dış Denetim Raporu okundu.

5. Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) Seri XI, No:29 Sayılı Tebliği gereği hazırlanan  31.12.2011 tarihli konsolide bilanço ve gelir tabloları yönetim kurulu üyesi  Sn. Bülent Raşit MUMCU tarafından okundu, müzakere edildi, söz alan olmadı. Bilanço  ve gelir tablosu oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi.

6. 2011 Yılı içinde bağış ve yardım yapılmadığı genel kurulun bilgisine sunuldu.

7. SPK düzenlemeleri çerçevesinde şirket tarafından 3.Kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpotekler ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında Sn.Bülent Raşit MUMCU tarafından genel kurulun bilgisine aşağıdaki şekilde sunuldu.



SPK'nın 09.09.2010 tarih ve 28 / 780 sayılı kararı çerçevesinde, SPK'nın 2010 / 40 saayılı  haftalık bülteninin (f) bendi (TRİ'lerin olağan genel kurul toplantısı gündeminde  ayrı bir madde olarak yer verilmesi) gereğince şirketimiz tarafından 3.kişiler lehine  teminat, rehin ve ipotek verilmemiş, gelir ve menfaat elde edilmemiştir.

TEMİNAT-REHİN-İPOTEKLER

31.12.2011 ve 31.12.2010 tarihleri itibariyle şirketin teminat/rehin/ipotek pozisyonuna ilişkin tabloları aşağıdaki gibidir:

Şirket tarafından verilen TRİ'ler                                                         31.12.2011 31.12.2010
  
A.Kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı          96.401.745 95.126.429
B.Tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar lehine vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı              16.459        16.459
C.Olağan ticari faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla diğer 3.Kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı      -     -
D.Diğer verilen TRİ'lerin toplam tutarı               -   -
    i.Ana ortak lehine vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı                            -                                          -
    ii.B ve C maddeleri kapsamına girmeyen diğer grup şirketleri lehine vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı                                      -                                  -
    iii.C maddesi kapsamına girmeyen 3.kişiler lehine vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı                                                                      -                                  -
                                                                                                                                                                                    TOPLAM 96.418.204           95.142.888
  
TRİ'ler 11.653.050 USD,9.500.000 EUR,51.190.658 TL'den oluşmaktadır.

TRİ'lerin 68.459.500 TL'sı ipotek,25.978.046 TL'sı kefalet senedi,1.980.658 TL'sı teminat mektubu ve teminat senedidir.

 Şirket'in vermiş olduğu diğer TRİ'lerin şirketin özkaynaklarına oranı 31.12.2011  tarihi itibariyle % 77'dır. (31.12.2010 tarihi itibariyle % 208)

8. Yönetim Kurulunun  şirketin 2011 hesap yılı sonu itibariyle dönem zararı bulunduğundan pay sahiplerine k r payı dağıtımı yapılamamasının müzakeresine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) Seri XI No:29 Sayılı Tebliğleri gereği hazırlanan 31.12.2011 tarihli Konsolide Mali Tablosu 16.059.787.-TL zararla kapatıldığı için k r dağıtımı yapılmaması genel kurul tarafından müzakere edildi. Söz alan olmadı. K r dağıtımı yapılmaması oy birliği ile kabul edildi.

9. Mevcut Yönetim Kurulu üyeleri 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı oy birliği ile ibra edildiler.

10. Mevcut Denetim Kurulu üyeleri 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı oy birliği ile ibra edildiler.

11. Koyunlu Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Birko Enerji Elektrik Üretimi Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2011 yılı faaliyetleri konusunda genel kurula bilgi verildi.

12. SPK Mevzuatı çerçevesinde;Sermaye Piyasası Kurulu 28.03.2012 tarih ve 917 Sayılı yazıları ile,T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 02.04.2012 tarih ve 2453 Sayılı yazıları ile izin verilen esas sözleşme değişikleri olağan genel kurul toplantısında 1/3  yeterli nisap sağlanamadığından  müzakere edilememiştir.

13. SPK'ya bağlı mevzuat gereği Yönetim Kurulu tarafından 1 yıllığına seçimi yapılan  Bağımsız Denetim Şirketi Aday Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetim hizmetlerinin yapılması ve Bağımsız Dış Denetim Sözleşmesi imzalanması yetkisi yönetim kuruluna oy birliği ile verildi.  

14. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir. Ücretlendirme politikası şirketin internet sitesinde yayınlanacaktır.

15. Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek aylık net ödenecek ücretlerin görüşülmesine geçildi.Yönetim Kurulu Başkanına aylık  net olarak 3.000.-TL, Yönetim Kurulu Üyelerine ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince seçilecek Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ayrı ayrı aylık  net olarak 1.500.- TL, ödenmesi genel kurulca oybirliği ile kabul edildi.

16.  Denetim Kurulu Üyelerine ise ayrı ayrı aylık net  olarak 1.500.- TL, ödenmesi Genel    Kurulca oybirliği ile kabul edildi.

17. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nın 334 - 335. Maddeleri gereğince oy birliği ile yetki  verildi.

18.  Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.Bilgilendirme politikası şirketin internet sitesinde yayınlanacaktır.

19. Dilek ve Temennilere geçildi.   Adnan ÖZDOĞAN divandan söz aldı. Yönetimin üzerinde mütevelli heyeti kurulmasının uygun olacağını söyledi. Yönetim Kurulu Başkanı teşekkür konuşması yaptı. Gündemde başka görüşülecek madde kalmadığından genel kurul toplantısı divan Başkanı tarafından kapatıldı. NİĞDE   /  17 Haziran 2012 Saat : 12.00


DİVAN     DİVAN      KATİP   
BAŞKANI                        BAŞKAN YARDIMCISI                              ÜYE   

            
       
Yusuf DEMİRBİLEK    Hüsnü DİZDAR      Rüştü TOKER    




BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

Kenan ŞAHİNER    Necati GÖNDEM          

  
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Yazdır

Beklenen Bildirimler
Finansal Rapor Tarihleri
Borsa Günlük Bülteni
SPK Bülteni
Gayrimenkul Sertifikaları
Bildirim Sorguları
Şirketler
Fonlar
KAP Hakkında
Bugün Gelen Bildirimler Beklenen Bildirimler Detaylı Sorgulama
BIST Şirketleri Yatırım Kuruluşları Portföy Yönetim Şirketleri Bağımsız Denetim Kuruluşları Derecelendirme Şirketleri Değerleme Şirketleri Diğer KAP Üyeleri ve İşlem Görmeyen Şirketler KAP Üyeliği Sona Eren Şirketler
Borsa Yatırım Fonları Yatırım Fonları Emeklilik Yatırım Fonları OKS Emeklilik Yatırım Fonları Yabancı Yatırım Fonları Varlık Finansman Fonları Konut Finansman Fonları Gayrimenkul Yatırım Fonları Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Tasfiye Olmuş Fonlar
Mevzuat ve Duyurular Sertifika İşlemleri Genel Bilgi İlgili Linkler Sermaye Piyasası Aracı Alım Satım Bildirimi
İlgili Bağlantılar
e-Genel Kurul e-Yönet e-Şirket e-Veri Borsa İstanbul A.Ş. Listing İstanbul
Yukarı
Site Haritası İletişim Yardım Telif Hakkı ve Çekince İhbarı