| 1 | ÖMER KÜP | MUHASEBE MÜDÜRÜ | BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 17.06.2012 15:40:40 | |
| 2 | HAYRETTİN YENEL | YİB YÖNETİCİSİ | BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 17.06.2012 15:42:28 | |
| Ortaklığın Adresi | : | Niğde - Bor yolu 8 Km - NİĞDE |
| Telefon ve Faks No. | : | 0 388 225 00 00 - 0 388 225 00 10 - 11 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | 0 388 225 00 00 (346) |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | YOK |
| Özet Bilgi | : | Birko Genel Kurulu Yapıldı |
| Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağan |
| Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 2011 |
| Genel Kurul Tarihi | : | 17.06.2012 |
|
BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'NİN 2011 DÖNEMİNE AİT 17 HAZİRAN 2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI Birko Birleşik Koyunlulular Mensucat Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin 2011 Yılı,Olağan Genel Kurul Toplantısı 17.06.2012 tarihinde saat 10.00'da şirket merkezi olan Birko A.Ş.'nin Toplantı Salonunda Niğde Valiliği Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünün 15.06.2012 tarih ve 97 sayılı yazıları ile görevlendirilen bakanlık temsilcileri Sn.Kenan ŞAHİNER ve Sn.Necati GÖNDEM'in gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya ait davetin, TTK ve Esas Sözleşmede öngörülen şekle uygun olarak, şirket hisse senetlerinin tamamının hamiline yazılı olması nedeniyle gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 24 Nisan 2012 tarih ve 8054 sayılı nüshasında , ayrıca Niğde'de yayınlanmakta olan Niğde Haber Gazetesinin 30 Nisan 2012 tarihli baskısında toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde ilan edildiği tespit edilmiştir. Hazir n Cetvelinin tetkikinden ,şirketin toplam 60.000.000.-TL' lik sermayesine tekabül eden 1 Kr. nominal bedelli 6.000.000.000 adet hisseden 462.200.012 adet hissenin As leten; 437.239.343 adet hissenin Vek leten olmak üzere toplam 899.439.355 adet hissenin genel kurul toplantısında hazır oldukları anlaşılarak gündemdeki konuların görüşülmesine başlandı. 1. Açılış ve Divan Teşekkülüne geçildi. Açılış Yönetim Kurulu Başkanı Sn.Erdoğan Mumcu tarafından yapılarak saygı duruşunda bulunuldu. Divan teşekkülüne geçildi.Divan Başkanlığına Sn.Yusuf DEMİRBİLEK, Başkan Vekilliğine Sn.Hüsnü DİZDAR, Katip Üyeliğe Sn.Rüştü TOKER Genel Kurul tarafından oy birliği ile seçildiler. 2. Başkanlık Divanına Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalama yetkisi oy birliği ile verildi. 3. 2011 Dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmasına geçildi. Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Başkanı Sn.Erdoğan MUMCU tarafından okundu ve Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. Denetim Kurulu Üyesi Sn.Murat ORAL Denetim Kurulu Raporunu okudu.Yönetim Kurulu Raporu ve Denetim Kurulu Raporu müzakerelere açıldı. Söz alan olmadı. 4. BD Bağımsız Denetim ve YMM Anonim Şirketi'nin Bağımsız Dış Denetim Raporu okundu. 5. Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) Seri XI, No:29 Sayılı Tebliği gereği hazırlanan 31.12.2011 tarihli konsolide bilanço ve gelir tabloları yönetim kurulu üyesi Sn. Bülent Raşit MUMCU tarafından okundu, müzakere edildi, söz alan olmadı. Bilanço ve gelir tablosu oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi. 6. 2011 Yılı içinde bağış ve yardım yapılmadığı genel kurulun bilgisine sunuldu. 7. SPK düzenlemeleri çerçevesinde şirket tarafından 3.Kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpotekler ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında Sn.Bülent Raşit MUMCU tarafından genel kurulun bilgisine aşağıdaki şekilde sunuldu. SPK'nın 09.09.2010 tarih ve 28 / 780 sayılı kararı çerçevesinde, SPK'nın 2010 / 40 saayılı haftalık bülteninin (f) bendi (TRİ'lerin olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesi) gereğince şirketimiz tarafından 3.kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmemiş, gelir ve menfaat elde edilmemiştir. TEMİNAT-REHİN-İPOTEKLER 31.12.2011 ve 31.12.2010 tarihleri itibariyle şirketin teminat/rehin/ipotek pozisyonuna ilişkin tabloları aşağıdaki gibidir: Şirket tarafından verilen TRİ'ler 31.12.2011 31.12.2010 A.Kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı 96.401.745 95.126.429 B.Tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar lehine vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı 16.459 16.459 C.Olağan ticari faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla diğer 3.Kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı - - D.Diğer verilen TRİ'lerin toplam tutarı - - i.Ana ortak lehine vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı - - ii.B ve C maddeleri kapsamına girmeyen diğer grup şirketleri lehine vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı - - iii.C maddesi kapsamına girmeyen 3.kişiler lehine vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı - - TOPLAM 96.418.204 95.142.888 TRİ'ler 11.653.050 USD,9.500.000 EUR,51.190.658 TL'den oluşmaktadır. TRİ'lerin 68.459.500 TL'sı ipotek,25.978.046 TL'sı kefalet senedi,1.980.658 TL'sı teminat mektubu ve teminat senedidir. Şirket'in vermiş olduğu diğer TRİ'lerin şirketin özkaynaklarına oranı 31.12.2011 tarihi itibariyle % 77'dır. (31.12.2010 tarihi itibariyle % 208) 8. Yönetim Kurulunun şirketin 2011 hesap yılı sonu itibariyle dönem zararı bulunduğundan pay sahiplerine k r payı dağıtımı yapılamamasının müzakeresine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) Seri XI No:29 Sayılı Tebliğleri gereği hazırlanan 31.12.2011 tarihli Konsolide Mali Tablosu 16.059.787.-TL zararla kapatıldığı için k r dağıtımı yapılmaması genel kurul tarafından müzakere edildi. Söz alan olmadı. K r dağıtımı yapılmaması oy birliği ile kabul edildi. 9. Mevcut Yönetim Kurulu üyeleri 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı oy birliği ile ibra edildiler. 10. Mevcut Denetim Kurulu üyeleri 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı oy birliği ile ibra edildiler. 11. Koyunlu Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Birko Enerji Elektrik Üretimi Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2011 yılı faaliyetleri konusunda genel kurula bilgi verildi. 12. SPK Mevzuatı çerçevesinde;Sermaye Piyasası Kurulu 28.03.2012 tarih ve 917 Sayılı yazıları ile,T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 02.04.2012 tarih ve 2453 Sayılı yazıları ile izin verilen esas sözleşme değişikleri olağan genel kurul toplantısında 1/3 yeterli nisap sağlanamadığından müzakere edilememiştir. 13. SPK'ya bağlı mevzuat gereği Yönetim Kurulu tarafından 1 yıllığına seçimi yapılan Bağımsız Denetim Şirketi Aday Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetim hizmetlerinin yapılması ve Bağımsız Dış Denetim Sözleşmesi imzalanması yetkisi yönetim kuruluna oy birliği ile verildi. 14. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir. Ücretlendirme politikası şirketin internet sitesinde yayınlanacaktır. 15. Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek aylık net ödenecek ücretlerin görüşülmesine geçildi.Yönetim Kurulu Başkanına aylık net olarak 3.000.-TL, Yönetim Kurulu Üyelerine ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince seçilecek Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ayrı ayrı aylık net olarak 1.500.- TL, ödenmesi genel kurulca oybirliği ile kabul edildi. 16. Denetim Kurulu Üyelerine ise ayrı ayrı aylık net olarak 1.500.- TL, ödenmesi Genel Kurulca oybirliği ile kabul edildi. 17. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nın 334 - 335. Maddeleri gereğince oy birliği ile yetki verildi. 18. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.Bilgilendirme politikası şirketin internet sitesinde yayınlanacaktır. 19. Dilek ve Temennilere geçildi. Adnan ÖZDOĞAN divandan söz aldı. Yönetimin üzerinde mütevelli heyeti kurulmasının uygun olacağını söyledi. Yönetim Kurulu Başkanı teşekkür konuşması yaptı. Gündemde başka görüşülecek madde kalmadığından genel kurul toplantısı divan Başkanı tarafından kapatıldı. NİĞDE / 17 Haziran 2012 Saat : 12.00 DİVAN DİVAN KATİP BAŞKANI BAŞKAN YARDIMCISI ÜYE Yusuf DEMİRBİLEK Hüsnü DİZDAR Rüştü TOKER BAKANLIK TEMSİLCİLERİ Kenan ŞAHİNER Necati GÖNDEM |
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|
