| 1 | MUSTAFA ŞAHİN DAL | MALİ İŞLER VE BÜTÇE KONTROL DİREKTÖRÜ | PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. | 12.05.2010 19:34:07 | |
| 2 | YEŞİM ÖZGENER | MUHASEBE EKİP LİDERİ | PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. | 12.05.2010 19:32:38 | |
| Ortaklığın Adresi | : | Ankara Asfaltı 25.Km Kemelpaşa - İzmir |
| Telefon ve Faks No. | : | 232 877 09 00 - 232 877 09 50 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | 232 482 22 00 - 232 484 17 89 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | - |
| Özet Bilgi | : | 2009 yılı Olağan Genel Kurulu Toplantısı Kararları |
| Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağan |
| Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 2009 |
| Genel Kurul Tarihi | : | 12.05.2010 |
|
Şirketimizin 12 Mayıs 2010 tarihinde yapılan 2009 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır. Ayrıca, toplantı devamında gerçekleştirilen "A" grubu imtiyazlı pay sahipleri genel kurulunda da şirket esas sözleşmesinin tadil metinleri olağan genel kurul toplantısında kabul edilen haliyle onaylanmıştır. 1. Yönetim Kurulunca 1 yıl için Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu olarak seçilen "Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş." (A member firm of Ernst & Young International) tasvip edildi. 2. Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Emine Feyhan Yaşar'ın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, kalan süreyi tamamlamak üzere seçilen Sn. Ali Sözen'in, Sn. Zeki Ilgaz'ın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, kalan süreyi tamamlamak üzere seçilen Sn. Ergun Akyol'un ve Sn. Hakkı Hikmet Altan'ın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, kalan süreyi tamamlamak üzere seçilen Sn. Levent Rıza Dağhan'ın üyelikleri, tasvip edildi. 3. Ana Sözleşmenin 13. maddesi uyarınca murakıp adedi, 2 olarak tespit edildi. Sn. Kamil Deveci ve Sn. Erdem Çakırokkalı'nın, yeniden ve l yıl süreyle murakıplık görevine seçilmelerine, karar verildi. 4. Şirket Ana Sözleşmesinin "Maksat ve Mevzuu" başlıklı 3., "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6., "İlan" başlıklı 21., "Karın Taksimi" başlıklı 26. ve "Geçici Madde 2" başlıklı maddelerinin ekteki şekilleriyle tadillerine, karar verildi. 5. Şirketin 2009 yılı içinde çeşitli kurum ve kuruluşlara yaptığı bağışlara ilişkin ortaklara bilgi sunuldu. 6. 2009 yılı net dağıtılabilir dönem karının hesaplanmasında; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer yasal mevzuat hükümleri ile esas sözleşmemizin kar dağıtımına ilişkin maddeleri dikkate alınarak; Şirketimizin Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2009 yılı konsolide net dönem karı olan 40.058.467 TL'ye mali tablolarda idare meclisi tahsisatı karşılığı olarak ayrılan 800.000 TL'nin eklenmesi ve TTK'nın 466/1 maddesi hükmü uyarınca ayrılan 1.880.908 TL tutarındaki I. Tertip Yasal Yedek Akçe'nin indirilmesiyle net dağıtılabilir dönem karı 38.977.559 TL olarak hesaplanmıştır. Hesaplanan dağıtılabilir kar üzerinden SPK düzenlemeleri paralelinde yıl içinde yapılan 442.309 TL tutarındaki bağışlar da dikkate alınarak dağıtılabilir karın %20'sine tekabül edecek şekilde 7.883.974 TL tutarında ortaklara I.Temettü dağıtılmasına, kalan tutar üzerinden esas sözleşmede öngörülen %5 oranını aşmamak üzere İdare Meclisi Tahsisatı ayrılmasına, ve kalan tutar üzerinden de I.Temettü tutarı ile birlikte nominal çıkarılmış sermayemizin (43.335.000 TL) %73'ünü bulacak şekilde 23.750.576 TL tutarında ortaklara II.Temettü dağıtılmasına (I.ve II. Temettü'nün toplam tutarı 31.634.550 TL), 3.046.780 TL tutarında II. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmasına ve geriye kalan tutarın tamamının Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına karar verildi. Kar payı ödemelerinin iki taksitte gerçekleştirilmesine ve 7.883.974 TL tutarındaki I. Temettü tutarının ilk taksit olarak 21 Mayıs 2010 tarihinde ve 23.750.576 TL tutarındaki II. Temettü tutarının ise ikinci taksit olarak 10 Eylül 2010 tarihinde ödenmesine, karar verildi. Söz konusu karar uyarınca; 1. Taksit temettü ödemesi kapsamında, 1 TL'lik nominal tutarlı borsada işlem gören her bir hisse için brüt 0,1819 TL, net 0,1546 TL tutarında nakit kar payı ödemesi yapılacaktır. 2. Taksit temettü ödemesi kapsamında, 1 TL'lik nominal tutarlı borsada işlem gören her bir hisse için brüt 0,5481 TL, net 0,4659 TL tutarında nakit kar payı ödemesi yapılacaktır. 7. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı ilke kararı uyarınca, Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ile bu kapsamda elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hakkında genel kurula bilgi verildi. 8. 2010 yılı temettülerine mahsuben Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:27 Tebliğinin 9. maddesi çerçevesinde, ortaklara temettü avansı dağıtılması konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine ve aynı madde uyarınca, dağıtılacak temettü avansının, ilgili hesap dönemi sonunda yeterli k r oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında, bir önceki yıla ait bilançoda yer alan olağanüstü yedek akçelerden ya da olağanüstü yedek akçe tutarının zararı karşılamaya yeterli olmaması durumunda aynı Tebliğin 10'uncu maddesi uyarınca temettü avansı karşılığında alınan teminatın paraya çevrilip gelir kaydedilerek bu tutardan mahsup edileceğine, karar verildi. Bilgilerinize arz ederiz. |
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|
