Yönetim Kurulu Komiteleri
A⁺ A^-

Yönetim Kurulu Komiteleri

İlgili Şirketler

[]

İlgili Fonlar

[]

Türkçe

İngilizce

oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|

Yönetim Kurulu Komiteleri

oda_UpdateAnnouncementFlag|

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

oda_DelayedAnnouncementFlag|

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

Bildirim İçeriği

oda_ExplanationSection|

Açıklamalar

oda_ExplanationTextBlock|

Yönetim Kurulumuz 13.04.2022 (bugün) tarihli toplantısında;

Esas Sözleşmemizin ilgili hükümlerini dikkate alarak Kurulumuz'un faaliyetlerine yardımcı olmak ve 2023 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere İcra Kurulu'nun aşağıdaki şekilde teşkiline;

İCRA KURULU

Burak Kuyan – Başkan

Zeki Onur Aytekin – Finans ve Mali İşlerden Sorumlu Üye

Mehmet Ali Gürpınar – İş Geliştirme ve Proje Operasyonlarından Sorumlu Üye

Özlen Ertuğrul Cendere – Hukuk İşlerinden Sorumlu Üye

Esas Sözleşmemiz'in ilgili hükümlerini dikkate alarak Kurulumuz'un faaliyetlerine yardımcı olmak ve Kurumsal Yönetişim Komitesi hariç 2023 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, Denetimden Sorumlu Komite ile Kurumsal Yönetişim Komitesi'nin başkan ve üyelerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine;

Kurumsal Yönetişim Komitesi'nin, 2023 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği genel kurul toplantısını takiben yapılacak ilk yönetim kurulu toplantısına kadar görev yapmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun "Kurumsal Yönetim Tebliği" (II-17.1) ile düzenlendiği üzere Kurumsal Yönetişim Komitesi'nin, "Aday Gösterme Komitesi" ve "Ücret Komitesi"nin görevlerini de üstlenmesine,

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE

Hüseyin Faik Açıkalın – Başkan

Ozan Korkmaz – Üye

KURUMSAL YÖNETİŞİM KOMİTESİ

Ozan Korkmaz – Başkan

Hüseyin Faik Açıkalın – Üye

Halide Müge Yücel – Üye

Türk Ticaret Kanunu'nun 378. maddesi ve SPK'nın "Kurumsal Yönetim Tebliği" (II-17.1)" uyarınca Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin aşağıdaki şekilde teşkiline,

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ

Hüseyin Faik Açıkalın – Başkan

Bora Yalınay – Üye

Neslihan Sadıkoğlu – Üye

Şirketimizin faaliyetlerine yardımcı olmak üzere Sürdürülebilirlik Komitesi ile Yatırım Komitesi'nin aşağıdaki şekilde teşkil edilmesine,

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ

Hüseyin Faik Açıkalın – Başkan

Neslihan Sadıkoğlu – Üye

Halide Müge Yücel – Üye

Mehmet Ali Gürpınar – Üye

YATIRIM KOMİTESİ

Çağlar Göğüş – Başkan

Burak Kuyan – Üye

Bora Yalınay – Üye

Zeki Onur Aytekin – Üye

Mehmet Ali Gürpınar – Üye

Yönetim Kurulu Komite başkanları ve üyelerine komitelerde görev almaları sebebi ile herhangi bir ücret ödenmemesine,

katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

At the meeting of our Board of Directors dated 13.04.2022 (today) the following matters were decided unanimously by the participants.

In accordance with the relevant provisions of our Articles of Association, in order to support the activities of our Board of Directors and for the period up to the Annual General Meeting, when the results of the activities for the year 2023 will be discussed, the Executive Board is formed as follows;

EXECUTIVE BOARD

Burak Kuyan – Chief Executive Officer

Zeki Onur Aytekin – Chief Financial Officer

Mehmet Ali Gürpınar – Chief Operations Officer

Özlen Ertuğrul Cendere – Chief Legal Officer

The Chairman and members of the Audit Committee and the Corporate Governance Committee shall be appointed to assist in the operation of our Board of Directors, subject to the relevant provisions of our Articles of Association and for the period until the Annual General Meeting at which the results of operations for the year 2023 are to be discussed, with the exception of the Corporate Governance Committee;

The Corporate Governance Committee will operate until the first Board meeting after the Annual General Meeting, at which the operating results for the year 2023 will be discussed, and the Corporate Governance Committee will assume the functions of the "Nominating Committee" and the "Remuneration Committee", as governed by the "Corporate Governance Communiqué" (II -17.1) of the Capital Markets Board (CMB)",

AUDIT COMMITTEE

Hüseyin Faik Açıkalın – Chairman

Ozan Korkmaz – Member

CORPORATE GOVERNANCE COMMITTEE

Ozan Korkmaz – Chairman

Hüseyin Faik Açıkalın – Member

Halide Müge Yücel – Member

The Early Detection of Risk Committee is to be established in accordance with Article 378 of the Turkish Commercial Code and the CMB's "Corporate Governance Communiqué" (II -17.1),

EARLY DETECTION OF RISK COMMITTEE

Hüseyin Faik Açıkalın – Chairman

Bora Yalınay – Member

Neslihan Sadıkoğlu – Member

The Sustainability Committee and the Investment Committee are to be established as follows to support the activities of our company,

SUSTAINABILITY COMMITTEE

Hüseyin Faik Açıkalın – Chairman

Neslihan Sadıkoğlu – Member

Halide Müge Yücel – Member

Mehmet Ali Gurpinar – Member

INVESTMENT COMMITTEE

Çağlar Göğüş – Chairman

Burak Kuyan – Member

Bora Yalınay – Member

Zeki Onur Aytekin – Member

Mehmet Ali Gurpinar – Member

The Chairmen and members of Board of Directors Committees do not receive any remuneration for their activities in the Committees.

This statement has been translated into English for informational purposes. In the event of any discrepancy between the Turkish and English versions of this disclosure statement, the Turkish version shall prevail.

Yönetim Kurulu Komiteleri A+ A-

Yönetim Kurulu Komiteleri
A⁺ A^-