×
KAP Mobil
Android Uygulaması
IOS Uygulaması
Test Chrome Uygulaması
Görüntüle
e-Genel Kurul e-Şirket Merkezi Kayıt Kuruluşu Sermaye Piyasası Aracı Alım Satım Bildirimi
English
Bildirim Sorguları
Bugün Gelen Bildirimler Beklenen Bildirimler Detaylı Sorgulama Finansal Tablo Kalem Sorgulama
Şirketler
BIST Şirketleri Yatırım Kuruluşları Portföy Yönetim Şirketleri Bağımsız Denetim Kuruluşları Derecelendirme Şirketleri Değerleme Şirketleri Diğer KAP Üyeleri ve İşlem Görmeyen Şirketler KAP Üyeliği Sona Eren Şirketler
Fonlar
Borsa Yatırım Fonları Yatırım Fonları Emeklilik Yatırım Fonları OKS Emeklilik Yatırım Fonları Yabancı Yatırım Fonları Varlık Finansman Fonları Konut Finansman Fonları Gayrimenkul Yatırım Fonları Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Proje Finansman Fonları Tasfiye Olmuş Fonlar
KAP Hakkında
Mevzuat, Duyurular ve Kılavuzlar Sertifika İşlemleri Genel Bilgi İlgili Linkler Sermaye Piyasası Aracı Alım Satım Bildirimi

ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.
ZKBVR
Ekleri Gör ZKB VKS GK toplantı Tutanak.pdf
İmzalı Görüntüle Düzeltilmiş Bildirim Bildirimler Finansal Tablolar Hak Kullanımları
Gönderim Tarihi
27.04.2022 17:12:13
Bildirim Tipi
ÖDA
Yıl
-
Periyot
-

Genel Kurul Bildirimi
A+ A-

İmza
{{$index + 1}}
{{signature.name}}
{{signature.title}}
{{signature.company}}
{{signature.signDate}}
{{signature.explanation}}
Özet Bilgi
2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu hk.
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
Related Companies
[]
İlgili Fonlar
Related Funds
[]
Türkçe
Turkish
İngilizce
English
oda_NotificationRegardingGeneralAssemblyAbstract|
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Notification Regarding General Assembly
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Update Notification Flag
Hayır (No)
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Correction Notification Flag
Hayır (No)
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Date Of The Previous Notification About The Same Subject
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Postponed Notification Flag
Hayır (No)
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
Announcement Content
oda_DecisionDate|
Karar Tarihi
Decision Date
15/04/2022
15/04/2022
oda_TypeOfGeneralAssembly|
Genel Kurul Toplantı Türü
Type of General Assembly
Olağan (Annual)
Olağan (Annual)
oda_FiscalPeriod|
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
Fiscal Period
01.01.2021-31.12.2021
oda_Date|
Tarih
Date
27/04/2022
27/04/2022
oda_Time|
Saati
Time
14:30
oda_Address|
Adresi
Address
Girne, Narlıdere Cd. N55/A, 34852 Maltepe/İstanbul (Ziraat Katılım Bankası A.Ş. Ek Hizmet Binası)
oda_Agenda|
Gündem
Agenda
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması. 2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi. 3. 2021 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun Genel Kurul bilgisine sunulması, 4. 2021 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait yılsonu Bilançosu, Kar/Zarar Tablosunun görüşülmesi ve onaylanması, 5. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası. 6. Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi. 7. Kârın kullanımına ve dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek kârın kullanım şekli, dağıtımı ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi. 8. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi. 9. TTK'nın 399. maddesi uyarınca, 2022 yılı bağımsız denetim faaliyetlerini gerçekleştirecek olan denetim firmasının onaylanması, sonraki dönemler için çalışılacak denetim firmasının belirlenerek sonraki Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere gerekli hazırlıkların yapılması için Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesi, 10. Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nın 395 ve 396. maddeleri kapsamına giren konularda yetki verilmesi, 11.Dilek ve temenniler.
oda_Minutes|
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Minutes
1. Açılış yapıldı. Toplantı başkanlığına Sn. Fehmi TUTULMAZ'ın seçilmesine OYBİRLİĞİ ile karar verildi. 2. Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi oylandı ve toplantı başkanlığının genel kurul toplantı tutanağını imzalama yetkisi OYBİRLİĞİ ile kabul edildi. 3. 2021 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan faaliyet raporu ve 2021 yılına ait bağımsız denetim firması tarafından hazırlanan bağımsız denetim raporu okundu ve müzakere edildi. Söz alan olmadı. 4. 2021 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait yılsonu bilançosu, kar/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/zarar hesapları OYBİRLİĞİYLE tasdik edildi. 5. Yönetim kurulu üyelerinin 2021 yılı çalışma ve faaliyetleri hususu görüşüldü ve yönetim kurulu üyelerinin 2021 yılı çalışma ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri OYBİRLİĞİ ile kabul edildi. 6. Mevcut Yönetim Kurulu Üyelerinden Ahmet GÜNEY'in (TC Kimlik Numarası: 34930800300), Osman KARAKÜTÜK'ün (TC Kimlik Numarası: 49672016612), Harun BAYKARA'nın (TC Kimlik Numarası: 54064377332) görevlerinden bu Genel Kurul tarihi itibariyle istifa ettikleri Genel Kurula sunulan istifa mektuplarından anlaşılmıştır. İstifa eden bu üç Yönetim Kurulu Üyelerinin istifalarının kabulüne, Yönetim Kurulu Üye sayısının 5 (beş) olarak tespit edilmesine, Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere; Sayın Ertuğrul İSPAHA (TC Kimlik Numarası: 10975367558) Sayın Mustafa Barbaros ÖZÜYILMAZ (TC Kimlik Numarası: 54013062876) Sayın Fehmi TUTULMAZ (TC Kimlik Numarası: 12386110372) Sayın Gürkan ÇAKIR (TC Kimlik Numarası: 41266291528) Sayın Ekrem BALCI (TC Kimlik Numarası: 24287006098) seçilmeleri teklif edildi, başka teklif ve aday bulunmadığından bu teklif onaylandı ve OYBİRLİĞİYLE kabul edildi. 7. Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeliğine Sayın Ekrem BALCI'nın atanması teklif edildi, bu teklif onaylandı ve OYBİRLİĞİYLE kabul edildi. 8. Şirket kârından Kanun ve esas sözleşme gereği yapılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan kısmın dağıtılmamasına OYBİRLİĞİ ile karar verildi. 9. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Genel Kurul Karar tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aylık net 2.000,00 TL'lik ücret ödenmesine OYBİRLİĞİYLE karar verildi. 10. Şirketin iş ve işlem hesaplarını denetlemek üzere BJK Plaza, Süleyman Seba Cad. N48 B Blok Kat:9 Akaretler Beşiktaş/İstanbul adresinde kayıtlı PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Boğaziçi Kurumlar VD, 1460022405 Vergi Numarası), İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü Ticaret Sicil N 201465-0, Mersis N 0146002240500015, TTK 399. maddesi uyarınca bağımsız denetçi olarak 2021 yılı bağımsız denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere atanmasına, sonraki dönemler için çalışacak Denetim firmasının belirlenerek sonraki Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere gerekli hazırlıkların yapılması için Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesine OYBİRLİĞİ ile karar verildi. 11. Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nın 395. ve 396. maddeleri kapsamına giren konularda yetki verilmesine yer olmadığına OYBİRLİĞİ ile karar verildi. 12. Gündemde başka madde kalmadığından toplantı, toplantı başkanı tarafından saat 15:30'da kapatıldı. İş bu toplantı tutanağı toplantı mahallinde ve genel kurulun huzurunda tanzim edilerek okundu ve imza edildi. 27.04.2022
oda_DateOfRegistry|
Genel Kurul Tescil Tarihi
Date of Registry
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
Explanations
oda_ExplanationTextBlock|
Şirketimizin  2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Nisan 2022 tarihinde saat 14:30'da  Girne, Narlıdere Cd. N55/A, 34852 Maltepe/İstanbul (Ziraat Katılım Bankası A.Ş. Ek Hizmet Binası)  adresinde yapılmıştır. 


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

PDF Olarak İndir Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır

Veri Analiz Platformu
Yatırımcı Bilgi Merkezi
Borsa Günlük Bülteni
SPK Bülteni
Gayrimenkul Sertifikaları
Bildirim Sorguları
Şirketler
Fonlar
KAP Hakkında
Bugün Gelen Bildirimler Beklenen Bildirimler Detaylı Sorgulama Finansal Tablo Kalem Sorgulama
BIST Şirketleri Yatırım Kuruluşları Portföy Yönetim Şirketleri Bağımsız Denetim Kuruluşları Derecelendirme Şirketleri Değerleme Şirketleri Diğer KAP Üyeleri ve İşlem Görmeyen Şirketler KAP Üyeliği Sona Eren Şirketler
Borsa Yatırım Fonları Yatırım Fonları Emeklilik Yatırım Fonları OKS Emeklilik Yatırım Fonları Yabancı Yatırım Fonları Varlık Finansman Fonları Konut Finansman Fonları Gayrimenkul Yatırım Fonları Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Proje Finansman Fonları Tasfiye Olmuş Fonlar
Mevzuat, Duyurular ve Kılavuzlar Sertifika İşlemleri Genel Bilgi İlgili Linkler Sermaye Piyasası Aracı Alım Satım Bildirimi
İlgili Bağlantılar
e-Genel Kurul e-Yatırımcı e-Şirket e-Veri Borsa İstanbul A.Ş. VAP
Yukarı
Site Haritası İletişim Yardım Telif Hakkı ve Çekince İhbarı