Name-Surname
Real Person Acting on Behalf of Legal Person Member
Gender
Title
Profession
The First Election Date To Board
Whether Executive Director or Not
Positions Held in the Company in the Last 5 Years
Current Positions Held Outside the Company
Whether the Director has at Least 5 Years’ Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not
Share in Capital (%)
The Share Group that the Board Member Representing
Independent Board Member or not
Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration
Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee
Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not
Committees Charged and Task
FATİH ERDOĞAN
Male
Chairman of the Board
Mechanical Engineer
11/12/2020
Executive
Chairman of the Board
Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş., Pasifik Donanım ve Bilgi Teknolojileri A.Ş., Pasifik Yenilenebilir Enerji San.ve Tic A.Ş., Avrasya Trading Dış Tic A.Ş., Pasifik Eurasia lojistik A.Ş. ve Pasifik Eurasia Terminal Hizm.A.Ş.? de Yönetim Kurulu Başkanı
Yes
22.29
A-B GRUBU
Dependent Member
none
ABDULKERİM FIRAT
Male
Deputy Chairman of the Board
Civil Engineer
11/12/2020
Executive
Deputy Chairman of the Board
İlerleyen İnşaat Ve Madencilik A.Ş., Merkez Ankara Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş., AKF Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı; Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş., Pasifik Donanım Ve Bilgi Teknolojileri A.Ş., Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Pasifik Yenilenebilir Enerji San.Ve Tic A.Ş., Pasifik Eurasia Terminal Hizm.A.Ş., Pasifik Eurasia lojistik A.Ş. ve Avrasya Trading Dış Tic A.Ş.?de Yönetim Kurulu Başkan Vekili,
Yes
22.29
A-B GRUBU
Dependent Member
none
MEHMET ERDOĞAN
Male
Member of the Board
Manager
11/12/2020
Non-Executive
Member of the Board
Orçay Ortaköy Çay Sanayi Tic A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Pasifik Gayrimenkul Yatırım inşaat A.Ş., Pasifik Donanım Ve Bilgi Teknolojileri A.Ş., Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Pasifik Yenilenebilir Enerji San.Ve tic A.Ş., Avrasya Trading Dış Tic A.Ş., Pasifik Eurasia lojistik A.Ş. ve Pasifik Eurasia Terminal Hizm.A.Ş.?de Yönetim Kurulu Üyesi.
Yes
22.29
A-B GRUBU
Dependent Member
none
FATİH NUSRET DUR
Male
Member of the Board
Mechanical Engineer
11/12/2020
Executive
Member of the Board
Pasifik Tesis Yönetimi A.Ş., Merkez Cad Yönetim Hizm A.Ş., Aden Pelet Ve Orman Ürünleri Yenilenebilir Enerji İth.İhr.San.Tic.A.Ş. Ditravo Dijital Hiz.platformu A.Ş., NL Proje Yönetim A.Ş., NL Perakende Sinema ve Spor Hizm.Tic A.Ş.?de Yönetim Kurulu Başkanı; Keifi Yiyecek ve İçecek Hizm.Tic.A.Ş., Orçay Ortaköy Çay Sanayi Tic A.Ş.?de Yönetim Kurulu Başkan Vekili; Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Pasifik Donanım Ve Bilgi Teknolojileri A.Ş., Pasifik Eurasia Terminal Hizm.A.Ş., Pasifik Eurasia lojistik A.Ş. Avrasya Trading Dış Tic A.Ş.?de Yönetim Kurulu Üyesi; Pasifik Gayrimenkul Yatırım inşaat A.Ş., İlerleyen İnşaat Ve Madencilik AŞ?de Genel Müdür
Yes
0
-
Dependent Member
none
MURAT ÖZGÜMÜŞ
Male
Member of the Board
Architect
10/09/2021
Non-Executive
independent board member
-
Yes
0
-
Dependent Member
Not Considered
Yes
Early Detection of Risk Committee Chairman
CEM TAYFUN YILMAZ
Male
Member of the Board
Manager
10/09/2021
Non-Executive
independent board member
Manager of İnvestin Yatırım ve Gayrimenkul Danışmanlık Inc.
Yes
0
-
Independent Member
https://www.kap.org.tr/tr/ek-indir/4028328c7da7e73c017f45a91b823707
No
Early Detection of Risk Committee Membership, Audit Committee Membership
İRFAN GÜVENDİ
Male
Member of the Board
Manager
28/04/2022
Non-Executive
BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Fsa Danışmanlık A.Ş. Sahibi ve Yöneticisi, Her Yerde Sağlık ve Elektronik Ticaret A.Ş. Sahibi ve Yöneticisi, Hys Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. Sahibi ve Yöneticisi, Orçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Milas Uyku Vadisi Tarım Kooperatifi Denetim Kurulu Üyesi, Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık Turizm Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Lokman Hekim İstanbul Sağlık Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Oryaz Ordu Yazılım Donanım Arge Altyapı Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Ankara Finans Merkezi Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı, Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Yes
0
-
Independent Member
https://www.kap.org.tr/tr/ek-indir/4028328d8029261b018075d1f2e05ad4
Considered
No
Audit Committee Chairman, Corporate Governance Committee Chairman
MAHMUT KUTLUCAN
Male
Member of the Board
Sworn-in Certified Public Accountant
24/11/2023
Non-Executive
-
TOBB ETÜ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Sağlık Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı
Yes
0
-
Independent Member
-
Not Considered
No
-