Name-Surname
Real Person Acting on Behalf of Legal Person Member
Gender
Title
Profession
The First Election Date To Board
Whether Executive Director or Not
Positions Held in the Company in the Last 5 Years
Current Positions Held Outside the Company
Whether the Director has at Least 5 Years’ Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not
Share in Capital (%)
The Share Group that the Board Member Representing
Independent Board Member or not
Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration
Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee
Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not
Committees Charged and Task
MUSTAFA SONAY GÜRGEN
Male
Chairman of the Board
Businessman / Businesswoman
29/03/1981
Executive
Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür
Selçuk Ecza Holding A.Ş YKB, As Ecza Deposu Tic. A.Ş. YKB, Selçuklu Turizm ve İnşaat A.Ş. YKB, Mamsel İlaç San. ve Tic. A.Ş. YKB, Tez Trans Lojistik A.Ş. YKB, Menarini Sağlık ve İlaç San. Tic. A.Ş. YKB, Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi ve YKB
No
0.89
Dependent Member
Mehmet Yılmaz
Male
Deputy Chairman of the Board
Managing Director / Chief Executive
28/10/2005
Executive
Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür Yrd.
Aksel Ecza Deposu Tic. A.Ş. YKB, As Ecza Deposu Tic. A.Ş. YKB Vekili, Tez Trans Lojistik A.Ş. YKB Vekili
No
Dependent Member
Aday Gösterme Komitesi (Üye)
İ. Haluk Öğütçü
Male
Member of the Board
Managing Director / Chief Executive
28/10/2005
Executive
Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür Yrd.
Aksel Ecza Deposu Tic. A.Ş. YKB Vekili, As Ecza Deposu Tic. A.Ş. YK Üyesi, Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi ve YKB Yrd.
No
Dependent Member
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Üye)
Ali Akcan
Male
Member of the Board
Managing Director / Chief Executive
28/10/2005
Executive
Yönetim Kurulu Üyesi, Mali İşler Koordinatörü
Aksel Ecza Deposu Tic. A.Ş. YK Üyesi, Selçuklu Turizm ve İnşaat A.Ş. YK Üyesi, As Ecza Deposu Tic. A.Ş. Mali Koordinatörü, Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi ve YK Genel Saymanı
Yes
Dependent Member
Ücret Komitesi (Üye)
Mustafa Keleş
Male
Member of the Board
Manager
13/02/2015
Non-Executive
Bilgi İşlem Müdürü
Selçuk Ecza Deposu Holding A.Ş. Bilgi İşlem Müdürü, Selçuklu Turizm ve İnşaat A.Ş. YK Üyesi
No
Dependent Member
Kurumsal Yönetim Komitesi (Üye)
HULUSU KURTULUŞ KARPUZCU
Male
Member of the Board
Manager
08/08/2018
Non-Executive
İstatistik ve Planlama Müdürü
Mamsel İlaç San. ve Tic. A.Ş. YK Üyesi, Selçuk Ecza Holding A.Ş. İstatistik ve Planlama Müdürü, Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi ve YK Üyesi
Dependent Member
KUDRET FİKİRLİ
Male
Member of the Board
Sworn-in Certified Public Accountant
29/03/2024
Non-Executive
Fikirli YMM Ltd. Şti. Müdürü, Rasyonel Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. YKB Vekili
Yes
Independent Member
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252485
Considered
No
Denetimden Sorumlu Komite ( Başkan), Aday Gösterme Komitesi (Başkan), Riskin Erken Saptanması Komitesi (Üye)
MUZAFFER POLAT
Male
Member of the Board
Businessman / Businesswoman
29/03/2024
Non-Executive
Polat Madencilik Enerji San. ve Tic. A.Ş. YKB, Polmer Madencilik Turizm ve Nakliyecilik San. ve Tic. Ltd. Şti Müdürü, Mi Ha Turizm Seyahat Organizasyon Enerji İnşaat San. ve Tic. A.Ş. YKB Vekili, Pols Erm Tarım A.Ş. YKB Vekili, DEİK Enerji İş Konseyi YK Üyesi, Kuzey Makedonya Fahri Konsolosu
No
Independent Member
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252485
Considered
No
Aday Gösterme Komitesi (Üye), Riskin Erken Saptanması Komitesi (Başkan), Ücret Komitesi (Başkan)
VEYSİ CENGİZ BALÇIK
Male
Member of the Board
Businessman / Businesswoman
29/03/2024
Non-Executive
Yü-Ce Tıbbi Gereçler İth. İhr. Mümes. San. ve Tic. A.Ş. YKB, TÜMDEF YK Üyesi, MASSİAD Denetim Kurulu Başkanı, İTO Meclis Üyesi - Komt. Bşk., TOBB Sektör Bşk. Yrd.
No
Independent Member
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252485
Considered
No
Denetimden Sorumlu Komite (Üye), Kurumsal Yönetim Komitesi (Başkan), Ücret Komitesi (Üye)