Name-Surname
Real Person Acting on Behalf of Legal Person Member
Gender
Title
Profession
The First Election Date To Board
Whether Executive Director or Not
Positions Held in the Company in the Last 5 Years
Current Positions Held Outside the Company
Whether the Director has at Least 5 Years’ Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not
Share in Capital (%)
The Share Group that the Board Member Representing
Independent Board Member or not
Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration
Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee
Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not
Committees Charged and Task
İBRAHİM ERDEMOĞLU
Male
Chairman of the Board
Managing Director / Chief Executive
30/04/2015
Executive
Erdemoğlu Holding A.Ş.YK Bşk. Merinos Halı San. ve Tic. A.Ş.YK Başk. Vek. Merinos Mob. Teks. San.veTic. A.Ş. YK Bşk. Dinarsu İmalat ve Tic. A.Ş. YK Bşk. Merinos Halı Mob.veTeks. Ürünleri Paz.A.Ş. YK Bşk. İlke Yer Kap. Mob. ve Teks. Ür. Paz. A.Ş. YK Bşk. Erdemoğlu Proje Mşv. İnş. A.Ş. YK Bşk. Erdemoğlu Enerji Elek. Ürt. A.Ş. YK Bşk. Bali Rüzgar Elek. Ür. San. ve Tic. A.Ş. YK Bşk. Erdemoğlu Dış Tic. A.Ş. YK Bşk. Sasa Dış Tic. A.Ş YK. Bşk.
Dependent Member
ALİ ERDEMOĞLU
Male
Deputy Chairman of the Board
Managing Director / Chief Executive
30/04/2015
Non-Executive
Erdemoğlu Holding A.Ş. YK Başkan Vekili. Merinos Halı San. ve Tic. A.Ş. YK Başkanı. Merinos Mobilya Tekstil San. ve Tic. A.Ş. YK Başk. Vek. Dinarsu İmalat ve Ticaret A.Ş. YK Başk. Vek. Erdemoğlu Proje Müşavirlik İnşaat A.Ş. YK Başkan Vekili. Erdemoğlu Enerji Elektrik Üretimi A.Ş. YK Başkan Vekili. Bali Rüzgar Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. YK Başkan Vekili. Sasa Dış Tic.A.Ş. YK. Başkan Vekili.
Dependent Member
MEHMET ERDEMOĞLU
Male
Member of the Board
Managing Director / Chief Executive
30/04/2015
Executive
Erdemoğlu Proje Müşavirlik İnşaat A.Ş. YK Üyesi. Erdemoğlu Enerji Elektrik Üretimi A.Ş. YK Üyesi. Bali Rüzgar Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. YK Üyesi. Sasa Dış Tic. A.Ş. YK Üyeliği, Erdemoğlu Dış Tic. A.Ş. YK Bşk. Vek.
Dependent Member
MEHMET ŞEKER
Male
Member of the Board
Medical Doctor
11/07/2016
Executive
Erdemoğlu Holding Yöneyim Kurulu Üyesi
Erdemoğlu Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Dependent Member
KADİR BAL
Male
Member of the Board
Mechanical Engineer
07/04/2020
Non-Executive
Yes
Independent Member
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830189
Considered
No
MAHMUT BİLEN
Male
Member of the Board
Academician
01/08/2016
Non-Executive
Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi
Yes
Independent Member
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830189
Considered
No
Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı. Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı. Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı.
HACİ AHMET KULAK
Male
Member of the Board
Certified Public Accountant
29/03/2018
Non-Executive
İdeal Bağımsız Denetim A.Ş. YK Üyesi
Yes
Independent Member
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830189
Considered
No
Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliği. Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği. Denetimden Sorumlu Komite Üyeliği.
