1.1. Facilitating the Exercise of Shareholders Rights
|
||
The number of investor meetings (conference, seminar/etc.) organised by the company during the year
|
-
|
|
1.2. Right to Obtain and Examine Information
|
||
The number of special audit request(s)
|
-
|
|
The number of special audit requests that were accepted at the General Shareholders' Meeting
|
-
|
|
1.3. General Assembly
|
||
Link to the PDP announcement that demonstrates the information requested by Principle 1.3.1. (a-d)
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088034 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099730 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126520 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137066 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137561
|
|
Whether the company provides materials for the General Shareholders' Meeting in English and Turkish at the same time
|
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgeler sadece Türkçe sunulmaktadır
|
|
The links to the PDP announcements associated with the transactions that are not approved by the majority of independent directors or by unanimous votes of present board members in the context of Principle 1.3.9
|
Bu kapsamda bir işlem bulunmamaktadır.
|
|
The links to the PDP announcements associated with related party transactions in the context of Article 9 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)
|
2022 özel hesap dönemi içinde tüm ilişkili taraf işlemleri ve işlem esasları toplu olarak Yönetim Kurulu'na sunulmuştur. 2022 yılı içinde bağımsız üyeler onaylamadığı için Genel Kurul onayına sunulması gereken herhangi bir ilişkili taraf işlemi veya önemli nitelikte işlem olmamıştır
|
|
The links to the PDP announcements associated with common and continuous transactions in the context of Article 10 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)
|
2022 özel hesap dönemi içinde ilgili tebliğ madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlem olmamıştır
|
|
The name of the section on the corporate website that demonstrates the donation policy of the company
|
https://bjk.com.tr/sirketlerimiz/futbol_as adresindeki kurumsal internet sitesinde, "Şirket Bilgileri" başlığı altında yer alan "Ana Sözleşme" Madde 3/24'te bağış ve yardımlara ilişkin politika yer almaktadır
|
|
The relevant link to the PDP with minute of the General Shareholders' Meeting where the donation policy has been approved
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103316
|
|
The number of the provisions of the articles of association that discuss the participation of stakeholders to the General Shareholders' Meeting
|
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde yoktur.
|
|
Identified stakeholder groups that participated in the General Shareholders' Meeting, if any
|
Şirketimizin 10.01.2023 ve 12.04.2023 tarihinde düzenlenen 2022 yılına ilişkin Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul'larında Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür, finansal tabloların hazırlanmasından sorumlu kişiler, Şirket denetçisi ve Genel Kurul'a katılmak isteyen Şirket çalışanları iştirak etmiştir.
|
|
1.4. Voting Rights
|
||
Whether the shares of the company have differential voting rights
|
Evet (Yes)
|
|
In case that there are voting privileges, indicate the owner and percentage of the voting majority of shares.
|
İmtiyazlı pay sahibi Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği'dir. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan A Grubu hissedarların veya vekillerinin, her bir hisse için 15 (onbeş) oy hakkı bulunmaktadır. Oy oranı %94'tür.
|
|
The percentage of ownership of the largest shareholder
|
%51
|
|
1.5. Minority Rights
|
||
Whether the scope of minority rights enlarged (in terms of content or the ratio) in the articles of the association
|
Hayır (No)
|
|
If yes, specify the relevant provision of the articles of association.
|
İlgili Mevzuat hükümlerine uygun olarak Şirket esas sözleşmesinde öngörülmüş azlık haklarının kullanılabilmesi için sermayenin yüzde beşinin temsil olunmasının yeterli olacağı düzenlenmiştir. Dolayısıyla, azlık hakları Şirket esas sözleşmesinde genişletilmemiştir.
|
|
1.6. Dividend Right
|
||
The name of the section on the corporate website that describes the dividend distribution policy
|
Şirket'in https:// bjk.com.tr/sirketlerimiz/futbol_as/ adresindeki kurumsal internet sitesinde, "Kurumsal Yönetim" başlığı altında " Kar Dağıtım Politikası" başlığı altında bulunmaktadır.
|
|
Minutes of the relevant agenda item in case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends, the reason for such proposal and information as to use of the dividend.
|
01.06.2021-31.05.2022 tarihli özel hesap dönemine ilişkin olarak 10.01.2023 tarihinde yapılan genel kurul gündeminin 7. maddesinde konu görüşülmüştür. 01.06.2021-31.05.2022 özel hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre; 01.06.2021-31.05.2022 tarihleri arasındaki dönemin 716.879.634-TL net dönem zararı ile sonuçlanması nedeniyle kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin Yönetim Kurulunun 14.12.2022 tarih ve 2022/33 sayılı kararı genel kurulda oybirliği ile kabul edilmiştir.
|
|
PDP link to the related general shareholder meeting minutes in case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099730
|
General Meeting Date | The number of information requests received by the company regarding the clarification of the agenda of the General Shareholders' Meeting | Shareholder participation rate to the General Shareholders' Meeting | Percentage of shares directly present at the GSM | Percentage of shares represented by proxy | Specify the name of the page of the corporate website that contains the General Shareholders' Meeting minutes, and also indicates for each resolution the voting levels for or against | Specify the name of the page of the corporate website that contains all questions asked in the general assembly meeting and all responses to them | The number of the relevant item or paragraph of General Shareholders' Meeting minutes in relation to related party transactions | The number of declarations by insiders received by the board of directors | The link to the related PDP general shareholder meeting notification |
10/01/2023 | 0 | %51,36 | %0 | %51,36 | Şirketlerimiz- Beşiktaş Futbol Yatırımları San. Tic. A.Ş.- Genel Kurul Toplantıları | Şirketlerimiz- Beşiktaş Futbol Yatırımları San. Tic. A.Ş.- Genel Kurul Toplantıları | - | 55 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099730 |
12/04/2023 | 0 | %51,06 | %0 | %51,06 | Şirketlerimiz- Beşiktaş Futbol Yatırımları San. Tic. A.Ş.- Genel Kurul Toplantıları | Şirketlerimiz- Beşiktaş Futbol Yatırımları San. Tic. A.Ş.- Genel Kurul Toplantıları | - | 55 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137066 |
2.1. Corporate Website
|
||
Specify the name of the sections of the website providing the information requested by the Principle 2.1.1.
|
Şirket'in https:// bjk.com.tr/tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, "Şirketler" altında yer alan "Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş." bölümü içerisinde "Kurumsal Yönetim" başlığı altında " Bilgilendirme Politikası" başlığı altında bulunmaktadır
|
|
If applicable, specify the name of the sections of the website providing the list of shareholders (ultimate beneficiaries) who directly or indirectly own more than 5% of the shares.
|
Şirket paylarının % 5' inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahibi bulunmamaktadır.
|
|
List of languages for which the website is available
|
Türkçe
|
|
2.2. Annual Report
|
||
The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information requested by principle 2.2.2.
|
||
a) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the duties of the members of the board of directors and executives conducted out of the company and declarations on independence of board members
|
Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler "Şirket Bilgileri" altında "3. Yönetim Kurulu" başlığı altında yer almaktadır. Bağımsızlık beyanları "Ek /1 Bağımsız Üye Adaylarının Bağımsızlık Beyanları" bölümünde yer almaktadır.
|
|
b) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on committees formed within the board structure
|
Faaliyet raporunun " Şirket Bilgileri" bölümünde yer almaktadır.
|
|
c) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the number of board meetings in a year and the attendance of the members to these meetings
|
Faaliyet raporunun " Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları" bölümünde yer almaktadır.
|
|
ç) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on amendments in the legislation which may significantly affect the activities of the corporation
|
Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri bulunmamaktadır
|
|
d) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on significant lawsuits filed against the corporation and the possible results thereof
|
Faaliyet raporunun "İdari Faaliyetler" bölümünde şirket lehinde ve aleyhinde açılmış olan davalar ve hukuki süreçlere ilişkin bilgilerin mali tablo dipnotlarında yer aldığı açıklanmaktadır.
|
|
e) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the conflicts of interest of the corporation among the institutions that it purchases services on matters such as investment consulting and rating and the measures taken by the corporation in order to avoid from these conflicts of interest
|
Bulunmamaktadır.
|
|
f) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the cross ownership subsidiaries that the direct contribution to the capital exceeds 5%
|
"Şirket Bilgileri" bölümünde "Sermaye Yapısı ve İştirakler" başlığı altında bulunmaktadır.
|
|
g) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on social rights and professional training of the employees and activities of corporate social responsibility in respect of the corporate activities that arises social and environmental results
|
Faaliyet raporunun " Menfaat Sahipleri" bölümünde "İnsan Kaynakları Politikası" ve "Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk" başlıkları altında yer almaktadır.
|
3.1. Corporation’s Policy on Stakeholders
|
||
The name of the section on the corporate website that demonstrates the employee remedy or severance policy
|
Şirket içi düzenlemelerde yazılı bir tazminat politikası yoktur.
|
|
The number of definitive convictions the company was subject to in relation to breach of employee rights
|
21
|
|
The position of the person responsible for the alert mechanism (i.e. whistleblowing mechanism)
|
Yoktur.
|
|
The contact detail of the company alert mechanism
|
Yoktur.
|
|
3.2. Supporting the Participation of the Stakeholders in the Corporation’s Management
|
||
Name of the section on the corporate website that demonstrates the internal regulation addressing the participation of employees on management bodies
|
Çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin bir iç düzenleme bulunmamaktadır.
|
|
Corporate bodies where employees are actually represented
|
Yoktur.
|
|
3.3. Human Resources Policy
|
||
The role of the board on developing and ensuring that the company has a succession plan for the key management positions
|
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü bulunmamaktadır.
|
|
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering equal opportunities and hiring principles. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.
|
Şirket'inin https:// bjk.com.tr/tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, "Şirketler" altında yer alan "Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş." bölümü içerisinde "Faaliyet Raporları" başlığı altında " 01.06.2022 - 31.05.2023 Dönemi Faaliyet Raporları" başlığı altında "2022/12 Aylık" raporu içinde "Menfaat Sahipleri " bölümünde "İnsan Kaynakları Politikası" başlığı altında yer almaktadır.
|
|
Whether the company provides an employee stock ownership programme
|
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
|
|
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering discrimination and mistreatments and the measures to prevent them. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.
|
Şirket'inin https:// bjk.com.tr/tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, "Şirketler" altında yer alan "Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş." bölümü içerisinde "Faaliyet Raporları" başlığı altında " 01.06.2022 - 31.05.2023 Dönemi Faaliyet Raporları" başlığı altında "2022/12 Aylık" raporu içinde "Menfaat Sahipleri " bölümünde "İnsan Kaynakları Politikası" başlığı altında yer almaktadır.
|
|
The number of definitive convictions the company is subject to in relation to health and safety measures
|
Yoktur.
|
|
3.5. Ethical Rules and Social Responsibility
|
||
The name of the section on the corporate website that demonstrates the code of ethics
|
Şirket'in https:// bjk.com.tr/tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, "Şirketler" altında yer alan "Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş." bölümü içerisinde "Kurumsal Yönetim" başlığı altında " Etik Kurallar" başlığı altında bulunmaktadır
|
|
The name of the section on the company website that demonstrates the corporate social responsibility report. If such a report does not exist, provide the information about any measures taken on environmental, social and corporate governance issues.
|
Şirket'in https:// bjk.com.tr/tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, "Şirketler" altında yer alan "Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş." bölümü içerisinde "Kurumsal Yönetim" başlığı altında " Etik Kurallar" başlığı altında "İçinde Bulunduğumuz Çevreye ve Topluma İlişkin Etik Kurallar" başlığı altında bulunmaktadır.
|
|
Any measures combating any kind of corruption including embezzlement and bribery
|
Şirket'in https:// bjk.com.tr/tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, "Şirketler" altında yer alan "Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş." bölümü içerisinde "Kurumsal Yönetim" başlığı altında " Etik Kurallar" başlığı altında " bulunmaktadır.
|
4.2. Activity of the Board of Directors
|
||
Date of the last board evaluation conducted
|
-
|
|
Whether the board evaluation was externally facilitated
|
Hayır (No)
|
|
Whether all board members released from their duties at the GSM
|
Evet (Yes)
|
|
Name(s) of the board member(s) with specific delegated duties and authorities, and descriptions of such duties
|
Yönetim Kurulu'nun 16.01.2023 tarihinde yapılan toplantısında; Türk Ticaret Kanunu'nun 366. Maddesi gereğince yapılan vazife taksimi neticesinde; Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Ahmet Nur Çebi, Başkan Vekilliğine Emre Kocadağ seçilmiştir
|
|
Number of reports presented by internal auditors to the audit committee or any relevant committee to the board
|
6
|
|
Specify the name of the section or page number of the annual report that provides the summary of the review of the effectiveness of internal controls
|
"Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması" bölümünde bulunmaktadır.
|
|
Name of the Chairman
|
Ahmet Nur Çebi
|
|
Name of the CEO
|
İcra başkanı Ahmet Nur Çebi; Beşiktaş JK Derneği ve Şirketler Grubu Genel Müdürü (CEO) Seçil Aygül ; Genel Müdür; Ceyhun Kazancı. (Ceyhun Kazancı 17.07.2021 tarihinde görevine atanmıştır. Ayrıca 26.07.2023 tarihinde görevinden istifaen ayrılmıştır).
|
|
If the CEO and Chair functions are combined: provide the link to the relevant PDP annoucement providing the rationale for such combined roles
|
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdür aynı kişi olmadığı için KAP duyurusunun bağlantısı bulunmamaktadır.
|
|
Link to the PDP notification stating that any damage that may be caused by the members of the board of directors during the discharge of their duties is insured for an amount exceeding 25% of the company's capital
|
Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edilmesi ve bu hususun KAP'ta açıklanmasına ilişkin henüz bir politika belirlenmemiştir
|
|
The name of the section on the corporate website that demonstrates current diversity policy targeting women directors
|
Yoktur.
|
|
The number and ratio of female directors within the Board of Directors
|
Şirketimizin Yönetim Kurulu üyeleri arasında kadın üye bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu'nda yer alacak kadın üye oranı için %25'ten az olmamak kaydıyla bir hedef oran ve zaman ile bu hedeflere ulaşmak amacıyla henüz bir politika belirlenmemiştir.
|
Name-Surname | Real Person Acting on Behalf of Legal Person Member | Gender | Title | Profession | The First Election Date To Board | Whether Executive Director or Not | Positions Held in the Company in the Last 5 Years | Current Positions Held Outside the Company | Whether the Director has at Least 5 Years’ Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not | Share in Capital (%) | The Share Group that the Board Member Representing | Independent Board Member or not | Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration | Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee | Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not | Committees Charged and Task |
HASAN ARAT | Male | Chairman of the Board | Businessman / Businesswoman | 13/12/2023 | Executive | Fina Holding A. Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Beymen Perakende Ve Teks. Yat. A. Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Orijinal Gayrimenkul Yat. Ve Dan. A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Amn Gayrimenkul Yat. Ve Dan. A. Ş. Yönetim Kurulu Üyesi | Dependent Member | |||||||||
HÜSEYİN YÜCEL | Male | Deputy Chairman of the Board | Businessman / Businesswoman | 13/12/2023 | Executive | Yurdum Turz. İnş. Ve Tic. Limited Şirketi Ortak | Özel Uğur Dershanesi A. Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Bahçeşehir Eğitim Kurumları A. Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Beşiktaş Eğitim Hizmetleri A. Ş.Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Bahçeşehir Okulları A. Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Bahçeşehir Koleji Eğitim Yat. A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Bk Girişim Ve Dan. A. Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Bahçeşehir Eskişehir Okulları A. Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Kurush Elektronik Para Ve Ödeme Hizm. A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Mavi Ada Havacılık A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Uğur Dijital Yayıncılık Ve Yazılım A. Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Uğur Yemekçilik Ve Hizm. A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Mentora Dil Okulları Eğitim Ve Dan. Hizm. A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Mavi Bodrum Gayrimenkul Ve Eğitim Hizm. A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı | Dependent Member | ||||||||
FIRAT FİDAN | Male | Member of the Board | Businessman / Businesswoman | Executive | ASF Otomotiv A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi / Faz Oto kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi / FT Lojistik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi / ASF Sigorta Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi / Argas Oto Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi | Dependent Member | ||||||||||
ENİS ULUSOY | Male | Member of the Board | Businessman / Businesswoman | Executive | Dependent Member | |||||||||||
FATİH HAKAN AVŞAR | Male | Member of the Board | Businessman / Businesswoman | Executive | Avs Enerji Mak. San. Ve Tic. A. Ş. Yönetim Kurulu Üyesi / Freedom Otelcilik Turz. San. Ve Tic. A. Ş. Yönetim Kurulu Üyesi | Dependent Member | ||||||||||
RUŞEN ALİ NERGİZ | Male | Member of the Board | Lawyer | 05/01/2024 | Executive | Dependent Member | ||||||||||
DENİZ GÜVEN | Male | Member of the Board | Businessman / Businesswoman | 02/01/2024 | Executive | Minted Tr E-Tic. A.Ş.Yönetim Kurulu Üyesi | Dependent Member | - | - | |||||||
CANER BİNGÖL | Male | Member of the Board | Businessman / Businesswoman | 05/01/2024 | Executive | RE-PIE Portföy Yönetimi A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı, Sina Biyoteknoloji İlaç Tanı Ve San. A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı, Biobuluyo Bilgi Tekn. Paz. Ve Tic. A. Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Belfarma Teknoloji İlaç Tanı Ve San. A. Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Turknet İletişim Hizm. A. Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Pay Capıtal Finansal Dan. Tekn. Ve San. A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A. Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Foneva Portföy Yönetimi A. Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Tüya Turistik Yat. Ve İnşaat A. Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Bodrum Çambükü Otelcilik A. Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Bodrum Vadibükü Otelcilik A. Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Embedded Finansal Dan. Tekn. Ve San. A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Milpa Ticari Ve Sınai Ürün. Paz. San. Ve Tic. A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Tetamat Gıda Yat. A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Taze Kuru Net Gıda Paz. A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, RE PIE Tekn. Yat. A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Modanisa Elekt. Mağ. Ve Tic. A. Ş. Yönetim Kurulu Üyesi | Dependent Member | |||||||||
CEMİLE ASLI ÜSTÜNKAYA | Female | Member of the Board | Businessman / Businesswoman | 25/01/2024 | Executive | Unifree Duty Free İşletmeciliği A.Ş. Şirket Ortağı | Dependent Member | |||||||||
İBRAHİM BURAK ASLANOĞLU | Male | Member of the Board | Non-Executive | Tax And More YMM A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi | Yes | Independent Member | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894573 | Considered | No | Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi | ||||||
ÖMER KARABACAK | Male | Member of the Board | Businessman / Businesswoman | Non-Executive | Kartal İç Ve Dış Ticaret Geri Dönüşüm Limited Şirketi Müdür | Independent Member | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103309 | Considered | No | |||||||
SERKAN LEKE | Male | Member of the Board | Businessman / Businesswoman | Non-Executive | Slplus Metal Maden San. Dış Tic. A. Ş. Yönetim Kurulu Üyesi / Leke Filo Kiralama Ve Servis Hizm. A. Ş. Yönetm Kurulu Üyesi / Leke Yazılım Ve Oyun A. Ş. Yönetim Kurulu Üyesi / Bivex Teknoloji A. Ş. Yönetim Kurulu Üyesi / Leke Gayrimenkul Yat. A. Ş. Yönetim Kurulu Üyesi / Slplus Yatırım Holding A. Ş. Yönetim Kurulu Üyesi / Wıro Teknoloji A. Ş. Yönetim Kurulu Üyesi / Yarsel Metal San. İç Ve Dış Tic. A. Ş. Yönetim Kurulu Üyesi | Independent Member | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103309 | Considered | No | Denetim Komitesi | ||||||
ÖNDER YİĞİT | Male | Member of the Board | Businessman / Businesswoman | 02/01/2024 | Non-Executive | Yiğit Enerji İnşaat San. Ve Tic. Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Nebay Yapı A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Fortis Gayrimenkul Yatırım A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Yiğitler Motorlu Araçlar San. Ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı | Independent Member | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241788 | Considered | No | Riskin Erken Saptanması Komitesi | |||||
OĞUZ TOLGA EGEMEN | Male | Member of the Board | Business and administration professionals | 25/01/2024 | Non-Executive | Beymen Perakende Ve Teks. Yat. A. Ş. Yönetim Kurulu Üyesi | Independent Member | Considered | No | Kurumsal Yönetim Komitesi |
4.4. Meeting Procedures of the Board of Directors
|
||
Number of physical or electronic board meetings in the reporting period.
|
27
|
|
Director average attendance rate at board meetings
|
%75
|
|
Whether the board uses an electronic portal to support its work or not
|
Hayır (No)
|
|
Number of minimum days ahead of the board meeting to provide information to directors, as per the board charter
|
Yazılı bir düzenleme bulunmamaktadır, üyelerin gerekli inceleme ve değerlendirmeleri yapabilmelerini sağlayacak sürelerde sunulmasına dikkat edilmektedir.
|
|
The name of the section on the corporate website that demonstrates information about the board charter
|
Esas Sözleşme dışında yazılı bir düzenleme bulunmamaktadır. Yönetim kurulu toplantılarına ilişkin esaslar Esas Sözleşmemizin 8 ve 9. Maddesinde belirlenmiştir.
|
|
Number of maximum external commitments for board members as per the policy covering the number of external duties held by directors
|
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran bir politika bulunmamaktadır.
|
|
4.5. Board Committees
|
||
Page numbers or section names of the annual report where information about the board committees are presented
|
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran bir politika bulunmamaktadır
|
|
Link(s) to the PDP announcement(s) with the board committee charters
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102682
|
Names Of The Board Committees | Name Of Committees Defined As "Other" In The First Column | Name-Surname of Committee Members | Whether Committee Chair Or Not | Whether Board Member Or Not |
Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | İBRAHİM BURAK ASLANOĞLU | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | SERKAN LEKE | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | KEREM GÜREL | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | İBRAHİM BURAK ASLANOĞLU | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | ALP HAKAN ŞEN | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | ÖMER KARABACAK | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
4.5. Board Committees-II
|
||
Specify where the activities of the audit committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
Faaliyet raporunun " Şirket Bilgileri " bölümünde yer almaktadır.
|
|
Specify where the activities of the corporate governance committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
Faaliyet raporunun " Şirket Bilgileri " bölümünde yer almaktadır.
|
|
Specify where the activities of the nomination committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
Faaliyet raporunun " Şirket Bilgileri " bölümünde yer almaktadır.
|
|
Specify where the activities of the early detection of risk committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
Faaliyet raporunun " Şirket Bilgileri " bölümünde yer almaktadır.
|
|
Specify where the activities of the remuneration committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
Faaliyet raporunun " Şirket Bilgileri " bölümünde yer almaktadır.
|
|
4.6. Financial Rights
|
||
Specify where the operational and financial targets and their achievement are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)
|
Faaliyet raporunun " 01.06.2021-31.05.2022 Dönemi Faaliyetleri" bölümünde yer almaktadır
|
|
Specify the section of website where remuneration policy for executive and non-executive directors are presented.
|
Şirket'in https:// bjk.com.tr/tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, "Şirketler" altında yer alan "Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş." bölümü içerisinde "Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikaları" başlığı altında bulunmaktadır.
|
|
Specify where the individual remuneration for board members and senior executives are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)
|
"Şirket Bilgileri" bölümünde "Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar " başlığı altında yer almaktadır
|
Names Of The Board Committees | Name of committees defined as "Other" in the first column | The Percentage Of Non-executive Directors | The Percentage Of Independent Directors In The Committee | The Number Of Meetings Held In Person | The Number Of Reports On Its Activities Submitted To The Board |
Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | %100 | %100 | 4 | 4 |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | %100 | %100 | 2 | 2 |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | %100 | %100 | 6 | 6 |