1.1. Facilitating the Exercise of Shareholders Rights
|
||
The number of investor meetings (conference, seminar/etc.) organised by the company during the year
|
Zoom üzerinden ve Kavacık merkez ofiste 7 adet yerli ve yabancı kurumsal portföy şirketi ile toplantı 126 adet kurumsal ve bireysel yatırımcı ve analist ile telefon ve e-mail görüşmeleri yapılmıştır.
|
|
1.2. Right to Obtain and Examine Information
|
||
The number of special audit request(s)
|
0
|
|
The number of special audit requests that were accepted at the General Shareholders' Meeting
|
0
|
|
1.3. General Assembly
|
||
Link to the PDP announcement that demonstrates the information requested by Principle 1.3.1. (a-d)
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022889
|
|
Whether the company provides materials for the General Shareholders' Meeting in English and Turkish at the same time
|
Sunulmamıştır
|
|
The links to the PDP announcements associated with the transactions that are not approved by the majority of independent directors or by unanimous votes of present board members in the context of Principle 1.3.9
|
Yoktur
|
|
The links to the PDP announcements associated with related party transactions in the context of Article 9 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)
|
Yoktur
|
|
The links to the PDP announcements associated with common and continuous transactions in the context of Article 10 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)
|
Yoktur
|
|
The name of the section on the corporate website that demonstrates the donation policy of the company
|
Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal / Kurumsal Yönetim Uyum İlkeleri Raporu
|
|
The relevant link to the PDP with minute of the General Shareholders' Meeting where the donation policy has been approved
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030873
|
|
The number of the provisions of the articles of association that discuss the participation of stakeholders to the General Shareholders' Meeting
|
Yoktur
|
|
Identified stakeholder groups that participated in the General Shareholders' Meeting, if any
|
2021 Genel Kurul Toplantısına pay sahipleri, bağımsız denetim şirketi yetkilisi ve yatırımcılar katılmıştır. Yönetim Kurulunca yayınlanmış olan Etik Kurallar çerçevesinde bütün menfaat sahiplerinin hakları gözetilmektedir.Herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.
|
|
1.4. Voting Rights
|
||
Whether the shares of the company have differential voting rights
|
Evet (Yes)
|
|
In case that there are voting privileges, indicate the owner and percentage of the voting majority of shares.
|
A ve B grubu payların, yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır.
|
|
The percentage of ownership of the largest shareholder
|
%37,4
|
|
1.5. Minority Rights
|
||
Whether the scope of minority rights enlarged (in terms of content or the ratio) in the articles of the association
|
Hayır (No)
|
|
If yes, specify the relevant provision of the articles of association.
|
-
|
|
1.6. Dividend Right
|
||
The name of the section on the corporate website that describes the dividend distribution policy
|
Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal / Kar Dağıtım Politikası
|
|
Minutes of the relevant agenda item in case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends, the reason for such proposal and information as to use of the dividend.
|
Şirketimizin, 01.01.2021-31.12.2021 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu(SPK)?nun II-14.1 sayılı tebliği kapsamında Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen uyulması zorunlu formata uygun olarak hazırlanan ve bağımsız denetçi denetiminden geçmiş olan Finansal Tablolarına göre, 2021 yılı faaliyetlerinden 5.306.805 Bin TL dönem karı, Vergi Usul Kanunu (VUK ) hükümlerine uygun olarak tutulan yasal kayıtlara göre 188.128.879 TL dönem zararı gerçekleşmiştir. Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan yasal kayıtlarımıza göre oluşan zarar nedeni ile kar dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir.
|
|
PDP link to the related general shareholder meeting minutes in case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030875
|
General Meeting Date | The number of information requests received by the company regarding the clarification of the agenda of the General Shareholders' Meeting | Shareholder participation rate to the General Shareholders' Meeting | Percentage of shares directly present at the GSM | Percentage of shares represented by proxy | Specify the name of the page of the corporate website that contains the General Shareholders' Meeting minutes, and also indicates for each resolution the voting levels for or against | Specify the name of the page of the corporate website that contains all questions asked in the general assembly meeting and all responses to them | The number of the relevant item or paragraph of General Shareholders' Meeting minutes in relation to related party transactions | The number of declarations by insiders received by the board of directors | The link to the related PDP general shareholder meeting notification |
17/05/2022 | 0 | %85,58 | %78,85 | %6,73 | Yatırımcı İlişkileri /Genel Kurul / Genel Kurul Toplantı Tutanağı | Yatırımcı İlişkileri /Genel Kurul / Genel Kurul Toplantı Tutanağı | 12 | 20 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022889 |
2.1. Corporate Website
|
||
Specify the name of the sections of the website providing the information requested by the Principle 2.1.1.
|
Hakkımızda, Yatırımcı İlişkileri
|
|
If applicable, specify the name of the sections of the website providing the list of shareholders (ultimate beneficiaries) who directly or indirectly own more than 5% of the shares.
|
Hakkımızda / Ortaklık Yapısı
|
|
List of languages for which the website is available
|
Türkçe - ingilizce
|
|
2.2. Annual Report
|
||
The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information requested by principle 2.2.2.
|
||
a) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the duties of the members of the board of directors and executives conducted out of the company and declarations on independence of board members
|
Yıllık Faaliyet raporu - Yönetim Kurulu-Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket Dışında Aldığı Görevler-Bağımsızlık Beyanı
|
|
b) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on committees formed within the board structure
|
Yıllık Faaliyet raporu - Yönetim Kurulu - Yönetim Kurulu Komiteleri
|
|
c) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the number of board meetings in a year and the attendance of the members to these meetings
|
Yıllık Faaliyet raporu - Yönetim Kurulu
|
|
ç) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on amendments in the legislation which may significantly affect the activities of the corporation
|
Yıllık Faaliyet raporu - Gayrimenkul Mevzuatındaki Değişiklik
|
|
d) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on significant lawsuits filed against the corporation and the possible results thereof
|
Yıllık Faaliyet raporu - Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu- Kısa Vadeli karşılıklar - Dava karşılıkları
|
|
e) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the conflicts of interest of the corporation among the institutions that it purchases services on matters such as investment consulting and rating and the measures taken by the corporation in order to avoid from these conflicts of interest
|
Yıllık Faaliyet raporu - Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirmesi
|
|
f) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the cross ownership subsidiaries that the direct contribution to the capital exceeds 5%
|
Yıllık Faaliyet raporu - İştirak ve ilişkili taraf işlemleri
|
|
g) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on social rights and professional training of the employees and activities of corporate social responsibility in respect of the corporate activities that arises social and environmental results
|
Yıllık Faaliyet raporu - Personel ve İşçi Hareketleri, Toplu Sözleşme Uygulamaları, Personel ve İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler- Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri
|
3.1. Corporation’s Policy on Stakeholders
|
||
The name of the section on the corporate website that demonstrates the employee remedy or severance policy
|
Şirket çalışanları İş Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine tabidir. Kanun ve yönetmeliklerin öngördüğü yasal tazminatlar haricinde farklı bir tazminat politikası bulunmamaktadır.
|
|
The number of definitive convictions the company was subject to in relation to breach of employee rights
|
1
|
|
The position of the person responsible for the alert mechanism (i.e. whistleblowing mechanism)
|
Denetim Komitesi
|
|
The contact detail of the company alert mechanism
|
info@torunlargyo.com.tr
|
|
3.2. Supporting the Participation of the Stakeholders in the Corporation’s Management
|
||
Name of the section on the corporate website that demonstrates the internal regulation addressing the participation of employees on management bodies
|
Yatırımcı İlişkileri - Kurumsal - Genel Kurul İç Yönerge
|
|
Corporate bodies where employees are actually represented
|
Yoktur.
|
|
3.3. Human Resources Policy
|
||
The role of the board on developing and ensuring that the company has a succession plan for the key management positions
|
Bulunmamaktadır
|
|
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering equal opportunities and hiring principles. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.
|
Yatırımcı ilişkileri - Kurumsal - Etik Kurallar
|
|
Whether the company provides an employee stock ownership programme
|
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
|
|
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering discrimination and mistreatments and the measures to prevent them. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.
|
Yatırımcı ilişkileri - Kurumsal - Etik Kurallar
|
|
The number of definitive convictions the company is subject to in relation to health and safety measures
|
0
|
|
3.5. Ethical Rules and Social Responsibility
|
||
The name of the section on the corporate website that demonstrates the code of ethics
|
Yatırımcı ilişkileri - Kurumsal - Etik Kurallar
|
|
The name of the section on the company website that demonstrates the corporate social responsibility report. If such a report does not exist, provide the information about any measures taken on environmental, social and corporate governance issues.
|
Yatırımcı ilişkileri - Finansal raporlar - Faaliyet raporları içinde yer almaktadır.Şirketimiz kurulduğundan bu yana sosyal ve kültürel faaliyetlere önem vermiştir. Dönem içinde çevreye zarardan dolayı hiç bir aleyhte bildirim söz konusu olmamıştır. Sosyal sorumluluk projelerine gereken önem verilmiştir.
|
|
Any measures combating any kind of corruption including embezzlement and bribery
|
Torunlar GYO Yönetim Kurulu üyeleri, çalışanları ve grup şirketleri adına hareket eden tüm üçüncü tarafların yolsuzluk kapsamında Torunlar GYO'yu zan altında bırakabilecek her türlü davranış ve hareketten uzak durması gerekir. Kamu ya da özel sektör fark etmeksizin, yolsuzluk kapsamına girebilecek her türlü nakdi/ gayri nakdi manfaatin alınması ya da verilmesi yasaktır.
|
4.2. Activity of the Board of Directors
|
||
Date of the last board evaluation conducted
|
Bulunmamaktadır.
|
|
Whether the board evaluation was externally facilitated
|
Hayır (No)
|
|
Whether all board members released from their duties at the GSM
|
Evet (Yes)
|
|
Name(s) of the board member(s) with specific delegated duties and authorities, and descriptions of such duties
|
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen Yönetim Kurulu üyesi bulunmamaktadır.
|
|
Number of reports presented by internal auditors to the audit committee or any relevant committee to the board
|
Yoktur.
|
|
Specify the name of the section or page number of the annual report that provides the summary of the review of the effectiveness of internal controls
|
Yatırımcı ilişkileri / Finansal Raporlar / Yıllık Faaliyet raporları / Ortaklığın İç Kontrol Sistemi İle İç ve Dış Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler
|
|
Name of the Chairman
|
Aziz Torun
|
|
Name of the CEO
|
Aziz Torun
|
|
If the CEO and Chair functions are combined: provide the link to the relevant PDP annoucement providing the rationale for such combined roles
|
https://www.kap.org.tr/tr /Bildirim/159593
|
|
Link to the PDP notification stating that any damage that may be caused by the members of the board of directors during the discharge of their duties is insured for an amount exceeding 25% of the company's capital
|
Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin yönetici sorumluluk sigortası mevcut değildir.
|
|
The name of the section on the corporate website that demonstrates current diversity policy targeting women directors
|
Bulunmamaktadır.
|
|
The number and ratio of female directors within the Board of Directors
|
0
|
Name-Surname | Real Person Acting on Behalf of Legal Person Member | Gender | Title | Profession | The First Election Date To Board | Whether Executive Director or Not | Positions Held in the Company in the Last 5 Years | Current Positions Held Outside the Company | Whether the Director has at Least 5 Years’ Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not | Share in Capital (%) | The Share Group that the Board Member Representing | Independent Board Member or not | Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration | Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee | Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not | Committees Charged and Task |
AZİZ TORUN | Male | Chairman of the Board | 20/09/1996 | Executive | Yönetim kurulu başkanı, genel müdür | Grup şirketlerde yönetim kurulu başkan yada üyeliği | Yes | 37,41 | A | Dependent Member | Not Considered | No | ||||
MEHMET TORUN | Male | Deputy Chairman of the Board | Businessman / Businesswoman | 03/05/2010 | Executive | Yönetim kurulu başkan bekili, yönetim kurulu üyesi | Grup şirketlerde yönetim kurulu başkan yada üyeliği | Yes | 37,41 | B | Dependent Member | Not Considered | No | |||
MAHMUT KARABIYIK | Male | Member of the Board | Lawyer | 21/01/2008 | Non-Executive | Yönetim kurulu üyesi | Serbest avukatlık, muhtelif şirketlerde yönetim kurulu üyeliği | Yes | 0,0016 | A | Dependent Member | Not Considered | No | |||
KENAN YAVUZ | Male | Member of the Board | Businessman / Businesswoman | 19/06/2018 | Non-Executive | Muhtelif şirketlerde yönetim kurulu başkan yada üyeliği | Yes | Independent Member | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/747190 | Considered | No | Denetim komitesi, Aday Gösterme ve Ücret Komitesi | ||||
MEHMET EMRE ÇAMLIBEL | Male | Member of the Board | Businessman / Businesswoman | 21/05/2020 | Non-Executive | Muhtelif şirketlerde yönetim kurulu başkan yada üyeliği | Yes | Independent Member | Considered | No | Kurumsal yönetim, Riskin Erken Saptanması, Aday Gösterme, Ücret ve Denetim komitesi | |||||
İSMAİL KAZANÇ | Male | Member of the Board | Managing Director / Chief Executive | 20/05/2021 | Executive | Genel Müdür Yardımcısı | Muhtelif Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği | Yes | Dependent Member | Considered | No | Riskin Erken Tespiti Komitesi | ||||
FERDA BESLİ | Male | Member of the Board | Managing Director / Chief Executive | 24/05/2023 | Non-Executive | Muhtelif Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği | Yes | Independent Member | Considered | No | Denetim Komitesi, Riskin erken tespiti, Aday gösterme ve Ücret komitesi |
4.4. Meeting Procedures of the Board of Directors
|
||
Number of physical or electronic board meetings in the reporting period.
|
66
|
|
Director average attendance rate at board meetings
|
%100
|
|
Whether the board uses an electronic portal to support its work or not
|
Hayır (No)
|
|
Number of minimum days ahead of the board meeting to provide information to directors, as per the board charter
|
5 Gün
|
|
The name of the section on the corporate website that demonstrates information about the board charter
|
Kurumsal İnternet Sitesi - Esas Sözleşme - Yönetim Kurulu Toplantıları
|
|
Number of maximum external commitments for board members as per the policy covering the number of external duties held by directors
|
Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında başka görev veya görevler alması sınırlandırılmamış olup, Türk Ticaret Kanunu'nun rekabet yasağı hükümlerine uyulmaktadır.
|
|
4.5. Board Committees
|
||
Page numbers or section names of the annual report where information about the board committees are presented
|
Faaliyet Raporu / Yönetim Kurulu / Yönetim Kurulu Komiteleri
|
|
Link(s) to the PDP announcement(s) with the board committee charters
|
Komite çalışma esasları kurumsal internet sitemizde yer almaktadır. Yatırımcı ilişkileri/ Kurumsal /Yönetim Kurulu Komiteleri
|
Names Of The Board Committees | Name Of Committees Defined As "Other" In The First Column | Name-Surname of Committee Members | Whether Committee Chair Or Not | Whether Board Member Or Not |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | Mehmet Emre Çamlıbel | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | Habibe Didem Hömek | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) | |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | Pelin Örsel | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) | |
Denetim Komitesi (Audit Committee) | Ferda Besli | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Denetim Komitesi (Audit Committee) | Kenan Yavuz | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Denetim Komitesi (Audit Committee) | Mehmet Emre Çamlıbel | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | Ferda Besli | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | İsmail Kazanç | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | A. Vahit Kaplan | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) | |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | Mehmet Emre Çamlıbel | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee) | Kenan Yavuz | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee) | Mehmet Emre Çamlıbel | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee) | Ferda Besli | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Ücret Komitesi (Remuneration Committee) | Ferda Besli | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Ücret Komitesi (Remuneration Committee) | Kenan Yavuz | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Ücret Komitesi (Remuneration Committee) | Mehmet Emre Çamlıbel | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
4.5. Board Committees-II
|
||
Specify where the activities of the audit committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
http://www.torunlargyo.com.tr/pdf/yonetimkurulu/ DENETIM_KOMITESI_YONETMELIGI_SUBAT_2014.pdf
|
|
Specify where the activities of the corporate governance committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
http://www.torunlargyo.com.tr/pdf/yonetimkurulu/ KURUMSAL_YONETIM_KOMITESI_YONETMELIGI_SUBAT _2014.pdf
|
|
Specify where the activities of the nomination committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
http://www.torunlargyo.com.tr/pdf/yonetimkurulu/ ADAY_GOSTERME_KOMITESI_YONETMELIGI_2014.pdf
|
|
Specify where the activities of the early detection of risk committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
http://www.torunlargyo.com.tr/pdf/yonetimkurulu/64 _riskin_erken_saptanmasi_komitesi_yonetmeligi.pdf
|
|
Specify where the activities of the remuneration committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
http://www.torunlargyo.com.tr/pdf/yonetimkurulu/ UCRET_KOMITESI_YONETMELIGI_SUBAT_2014.pdf
|
|
4.6. Financial Rights
|
||
Specify where the operational and financial targets and their achievement are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)
|
Yatırımcı ilişkileri - Yıllık Faaliyet raporları - Faaliyet Sonuçlarının Değerlendirilmesi
|
|
Specify the section of website where remuneration policy for executive and non-executive directors are presented.
|
Yatırımcı İlişkileri - Kurumsal - Ücret Politikası
|
|
Specify where the individual remuneration for board members and senior executives are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)
|
Yatırımcı İlişkileri- Faaliyet Raporları -Yönetim Kurulu
|
Names Of The Board Committees | Name of committees defined as "Other" in the first column | The Percentage Of Non-executive Directors | The Percentage Of Independent Directors In The Committee | The Number Of Meetings Held In Person | The Number Of Reports On Its Activities Submitted To The Board |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | %100 | %33,3 | 4 | 4 | |
Denetim Komitesi (Audit Committee) | %100 | %100 | 4 | 4 | |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | %50 | %50 | 6 | 6 | |
Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee) | %100 | %100 | 1 | 1 | |
Ücret Komitesi (Remuneration Committee) | %100 | %100 | 1 | 1 |