1.1. Facilitating the Exercise of Shareholders Rights
|
||
The number of investor meetings (conference, seminar/etc.) organised by the company during the year
|
Yoktur
|
|
1.2. Right to Obtain and Examine Information
|
||
The number of special audit request(s)
|
Yoktur
|
|
The number of special audit requests that were accepted at the General Shareholders' Meeting
|
Yoktur
|
|
1.3. General Assembly
|
||
Link to the PDP announcement that demonstrates the information requested by Principle 1.3.1. (a-d)
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1119645
|
|
Whether the company provides materials for the General Shareholders' Meeting in English and Turkish at the same time
|
Sunulmuştur.
|
|
The links to the PDP announcements associated with the transactions that are not approved by the majority of independent directors or by unanimous votes of present board members in the context of Principle 1.3.9
|
Yoktur
|
|
The links to the PDP announcements associated with related party transactions in the context of Article 9 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117991
|
|
The links to the PDP announcements associated with common and continuous transactions in the context of Article 10 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117991
|
|
The name of the section on the corporate website that demonstrates the donation policy of the company
|
Ana Sayfa>Yatırımcı İlişkileri>Politikalar>Bağış ve Yardım Politikası
|
|
The relevant link to the PDP with minute of the General Shareholders' Meeting where the donation policy has been approved
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129742
|
|
The number of the provisions of the articles of association that discuss the participation of stakeholders to the General Shareholders' Meeting
|
Esas Sözleşme 21'inci madde
|
|
Identified stakeholder groups that participated in the General Shareholders' Meeting, if any
|
30.03.2023 tarihinde yapılan 2022 yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısında, pay sahipleri ve temsilcileri dışında şirketin Genel Müdürü, Mali İşler Genel Müdür Yrd. ve Mali İşler Müdürü, bir Yönetim Kurulu Üyesi, Bağımsız Denetim Şirketinden bir yetkili hazır bulunmuşlardır.
|
|
1.4. Voting Rights
|
||
Whether the shares of the company have differential voting rights
|
Hayır (No)
|
|
In case that there are voting privileges, indicate the owner and percentage of the voting majority of shares.
|
Şirketimiz hisseleri A ve B grubu olarak ikiye ayrılmıştır. Şirket esas sözleşmesinde (A) Grubu Payların Yönetim Kurulu Üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazları vardır. Şirketimiz paylarını ellerinde bulunduran pay sahiplerinin her pay için bir oy hakları bulunmaktadır. Bunun dışında Şirketimizde pay sahiplerine ayrıcalık tanıyan herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.
|
|
The percentage of ownership of the largest shareholder
|
%94,4362
|
|
1.5. Minority Rights
|
||
Whether the scope of minority rights enlarged (in terms of content or the ratio) in the articles of the association
|
Hayır (No)
|
|
If yes, specify the relevant provision of the articles of association.
|
Azlık hakları tabi olunan mevzuat çerçevesinde belirlenmektedir. Şirket Esas Sözleşmesinde azlık haklarının genişletilmesine ilişkin özel bir hüküm bulunmamaktadır.
|
|
1.6. Dividend Right
|
||
The name of the section on the corporate website that describes the dividend distribution policy
|
Ana Sayfa>Yatırımcı İlişkileri>Politikalar> Kar Dağıtım politikası
|
|
Minutes of the relevant agenda item in case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends, the reason for such proposal and information as to use of the dividend.
|
Gündem Madde 7: 2022 yılı faaliyet karına ilişkin Yönetim Kurulu?nun önerisi okundu. Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)?nun II-14.1 sayılı ?Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği? kapsamında Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve SPK tarafından belirlenen uyulması zorunlu formatlara uygun olarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 1 Ocak 2022-31 Aralık 2022 hesap dönemine ilişkin solo olarak hazırlanan finansal tablolarına göre, 2022 yılı faaliyetlerinden 2.665.028.996-TL dönem karı, Vergi Usul Kanunu (VUK)?na göre tutulan yasal kayıtlarımızda ise 37.557.502,80-TL dönem karı gerçekleşmiştir. 3 Mart 2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi?ne ve 26.03.2014 tarihli Genel Kurul toplantısında ortaklar tarafından onaylanan Şirket Kar Dağıtım Politikası?na uygun olarak 2022 yılında Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun olarak tutulan yasal kayıtlarımıza göre gerçekleşen 37.557.502,80-TL tutarındaki karın (927.035.036,59)-TL tutarındaki geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmesine ve geçmiş yıllar zararları dolayısıyla kar dağıtımı yapılmamasına, TFRS esas alınarak hazırlanan 1 Ocak 2022-31 Aralık 2022 hesap dönemine ilişkin solo finansal tablolara göre 2.665.028.996- olarak gerçekleşen net dönem karının ise geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmesine, bu hususlara ilişkin hazırlanan ekteki 2022 yılı Kar Dağıtım Tablosu Genel Kurul?un onayına sunuldu. Kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin Kar Dağıtımı Tablosu fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamalar neticesinde 313.535.544,667 TL?lik nominal değerde payın olumlu oyuyla, oy birliği ile kabul edildi.
|
|
PDP link to the related general shareholder meeting minutes in case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1119650,https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129746
|
General Meeting Date | The number of information requests received by the company regarding the clarification of the agenda of the General Shareholders' Meeting | Shareholder participation rate to the General Shareholders' Meeting | Percentage of shares directly present at the GSM | Percentage of shares represented by proxy | Specify the name of the page of the corporate website that contains the General Shareholders' Meeting minutes, and also indicates for each resolution the voting levels for or against | Specify the name of the page of the corporate website that contains all questions asked in the general assembly meeting and all responses to them | The number of the relevant item or paragraph of General Shareholders' Meeting minutes in relation to related party transactions | The number of declarations by insiders received by the board of directors | The link to the related PDP general shareholder meeting notification |
30/03/2023 | 0 | %94,4362 | %0 | %94,43620237 | Ana Sayfa>Yatırımcı İlişkileri>Genel Kurul Toplantı Setleri>Genel Kurul Bilgileri>2022 Yılı Genel Kurul Bilgileri>2022 Genel Kurul Toplantı Tutanağı | Ana Sayfa>Yatırımcı İlişkileri>Genel Kurul Toplantı Setleri>Genel Kurul Bilgileri>2022 Yılı Genel Kurul Bilgileri>2022 Genel Kurul Toplantı Tutanağı | 14. madde | 34 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1119645,https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129742,https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1134364, |
2.1. Corporate Website
|
||
Specify the name of the sections of the website providing the information requested by the Principle 2.1.1.
|
Ana Sayfa>Yatırımcı İlişkileri, Ana Sayfa>Kurumsal, Ana Sayfa>SSS
|
|
If applicable, specify the name of the sections of the website providing the list of shareholders (ultimate beneficiaries) who directly or indirectly own more than 5% of the shares.
|
Doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip gerçek kişi bilgisi şirket internet sitesinin; Ana Sayfa>Yatırımcı İlişkileri>Operasyonel ve Finansal Veriler>Faaliyet Raporları>Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları>2023>31.12.2023-Faaliyet Raporu
|
|
List of languages for which the website is available
|
Türkçe ve İngilizce
|
|
2.2. Annual Report
|
||
The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information requested by principle 2.2.2.
|
||
a) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the duties of the members of the board of directors and executives conducted out of the company and declarations on independence of board members
|
1.Genel Bilgiler/ Şirket Yönetim Kurulu, Üst Düzey Yöneticiler ve Çalışan Sayısı Hakkında Bilgiler/Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları ile Yapısı Hakkında Bilgiler, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanları başlıkları altında yer almaktadır.
|
|
b) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on committees formed within the board structure
|
1.Genel Bilgiler/ Şirket Yönetim Kurulu, Üst Düzey Yöneticiler ve Çalışan Sayısı Hakkında Bilgiler/Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı,Yapı ve Bağımsızlığı başlıkları altında yer almaktadır.
|
|
c) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the number of board meetings in a year and the attendance of the members to these meetings
|
1.Genel Bilgiler/Şirket Yönetim Kurulu, Üst Düzey Yöneticiler ve Çalışan Sayısı Hakkında Bilgiler/ Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları ile Yapısı Hakkında Bilgiler, başlıkları altında yer almaktadır.
|
|
ç) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on amendments in the legislation which may significantly affect the activities of the corporation
|
3. Şirket Faaliyetleri ve Dönemsel Gelişmeler/Şirketin Faaliyetlerini Önemli Bir Şekilde Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi, başlığı altında yer almaktadır.
|
|
d) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on significant lawsuits filed against the corporation and the possible results thereof
|
3. Şirket Faaliyetleri ve Dönemsel Gelişmeler/Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler, başlığı altında yer almaktadır.
|
|
e) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the conflicts of interest of the corporation among the institutions that it purchases services on matters such as investment consulting and rating and the measures taken by the corporation in order to avoid from these conflicts of interest
|
3. Şirket Faaliyetleri ve Dönemsel Gelişmeler/Şirketin Danışmanlık, Değerleme ve Derecelendirme Gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasında Çıkan Çıkar Çatışmaları ve Bu Çıkar Çatışmalarını Önlemek İçin Şirketçe Alınan Tedbirler Hakkında Bilgi, başlığı altında yer almaktadır.
|
|
f) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the cross ownership subsidiaries that the direct contribution to the capital exceeds 5%
|
3. Şirket Faaliyetleri ve Dönemsel Gelişmeler/%5'i aşan Karşılıklı İştiraklere İlişkin Bilgi, başlığı altında yer almaktadır.
|
|
g) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on social rights and professional training of the employees and activities of corporate social responsibility in respect of the corporate activities that arises social and environmental results
|
3. Şirket Faaliyetleri ve Dönemsel Gelişmeler/Doğuş GYO'da Sürdürülebilirlik ve 6. Diğer Hususlar/b) Çalışan ve İşçi Hareketleri, Toplu Sözleşme Uygulamaları, Çalışan ve İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler ile Çalışanın Mesleki Eğitimine İlişkin Bilgiler, başlıkları altında yer almaktadır.
|
3.1. Corporation’s Policy on Stakeholders
|
||
The name of the section on the corporate website that demonstrates the employee remedy or severance policy
|
Ana Sayfa>Yatırımcı İlişkileri>Politikalar>Tazminat Politikası
|
|
The number of definitive convictions the company was subject to in relation to breach of employee rights
|
Yoktur
|
|
The position of the person responsible for the alert mechanism (i.e. whistleblowing mechanism)
|
Yatırımcı İlişkileri vasıtasıyla Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komite
|
|
The contact detail of the company alert mechanism
|
info@dogusgyo.com.tr, telefon:0212 335 2850
|
|
3.2. Supporting the Participation of the Stakeholders in the Corporation’s Management
|
||
Name of the section on the corporate website that demonstrates the internal regulation addressing the participation of employees on management bodies
|
Yoktur
|
|
Corporate bodies where employees are actually represented
|
Genel Müdür ve Kurumsal Yönetim Komitesi
|
|
3.3. Human Resources Policy
|
||
The role of the board on developing and ensuring that the company has a succession plan for the key management positions
|
Yönetim Kurulu'nun 20.07.2015 tarih ve 421 sayılı kararı ile kilit yönetici pozisyonları için personel yedekleme politikası kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.
|
|
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering equal opportunities and hiring principles. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.
|
Ana Sayfa>Yatırımcı İlişkileri>Politikalar>İnsan Kaynakları ve Personel Yedekleme Politikası,Ana Sayfa>Yatırımcı İlişkileri>Politikalar>İnsan Hakları Politikası
|
|
Whether the company provides an employee stock ownership programme
|
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
|
|
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering discrimination and mistreatments and the measures to prevent them. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.
|
Ana Sayfa>Yatırımcı İlişkileri>Politikalar>İnsan Kaynakları ve Personel Yedekleme Politikası, Ana Sayfa>Yatırımcı İlişkileri>Politikalar>İnsan Hakları Politikası
|
|
The number of definitive convictions the company is subject to in relation to health and safety measures
|
Yoktur
|
|
3.5. Ethical Rules and Social Responsibility
|
||
The name of the section on the corporate website that demonstrates the code of ethics
|
Ana Sayfa>Kurumsal>Şirket Bilgileri>Etik Kurallar
|
|
The name of the section on the company website that demonstrates the corporate social responsibility report. If such a report does not exist, provide the information about any measures taken on environmental, social and corporate governance issues.
|
Ana Sayfa>Kurumsal>Şirket Bilgileri>Sürdürülebilirlik
|
|
Any measures combating any kind of corruption including embezzlement and bribery
|
Ana Sayfa>Yatırımcı İlişkileri>Politikalar>Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası
|
4.2. Activity of the Board of Directors
|
||
Date of the last board evaluation conducted
|
31.12.2023
|
|
Whether the board evaluation was externally facilitated
|
Hayır (No)
|
|
Whether all board members released from their duties at the GSM
|
Evet (Yes)
|
|
Name(s) of the board member(s) with specific delegated duties and authorities, and descriptions of such duties
|
30 Mart 2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulu'nda şirket Yönetim Kurulu'na seçilen üyelerin, 3 Nisan 2023 tarihli ilk Yönetim Kurulu toplantısında yaptıkları görev taksimi sonucunda ; 1.) Yönetim Kurulu Başkanlığına Sn. Hüsnü Akhan'ın seçilmesine, 2.) Şirket Yönetim Kurulu Başkanı, İcracı Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Hüsnü Güzelöz, Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem Nevzat Öztangut, Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Tavas, Genel Müdür Çağan Erkan'dan herhangi ikisinin şirket kaşe veya ünvanı üzerine atacakları müşterek imzaları ile şirketi her konuda en geniş şekilde temsil ve ilzam etmelerine, 3.) Şirket imza sirkülerinde tanımlı olduğu şekilde; Sn. Hasan Hüsnü Güzelöz'ün İcracı Yönetim Kurulu Üyesi, Şirket Genel Müdürü Sn. Çağan Erkan'ın İcra Başkanı olarak yetkilerinin aynen devamına, toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 3 Nisan 2023 tarihli Yönetim Kurulu kararında yer alan Yönetim Kurulu görev dağılımı 7 Nisan 2023 tarihinde tescil edilmiştir.
|
|
Number of reports presented by internal auditors to the audit committee or any relevant committee to the board
|
1
|
|
Specify the name of the section or page number of the annual report that provides the summary of the review of the effectiveness of internal controls
|
5.Şirketin Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizmasına İlişkin Bilgiler
|
|
Name of the Chairman
|
Hüsnü Akhan
|
|
Name of the CEO
|
Genel Müdür: Çağan Erkan
|
|
If the CEO and Chair functions are combined: provide the link to the relevant PDP annoucement providing the rationale for such combined roles
|
Yoktur
|
|
Link to the PDP notification stating that any damage that may be caused by the members of the board of directors during the discharge of their duties is insured for an amount exceeding 25% of the company's capital
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190419
|
|
The name of the section on the corporate website that demonstrates current diversity policy targeting women directors
|
Ana Sayfa>Yatırımcı İlişkileri>Politikalar>Kadın Üye Politikası
|
|
The number and ratio of female directors within the Board of Directors
|
1 /%16,7
|
Name-Surname | Real Person Acting on Behalf of Legal Person Member | Gender | Title | Profession | The First Election Date To Board | Whether Executive Director or Not | Positions Held in the Company in the Last 5 Years | Current Positions Held Outside the Company | Whether the Director has at Least 5 Years’ Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not | Share in Capital (%) | The Share Group that the Board Member Representing | Independent Board Member or not | Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration | Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee | Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not | Committees Charged and Task |
Hüsnü Akhan | Male | Chairman of the Board | Banker | 04/04/2013 | Non-Executive | Yönetim Kurulu Başkanı | Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Doğuş Gayrimenkul, Doğuş İnşaat, Hedef Medya Tanıtım Interaktif Medya Pazarlama, Körfez Havacılık, Doğuş Planet Elektronik Tic. ve Bilişim Hizmetleri, PIT İstanbul Otel İşletmeciliği, Doğuş Bilgi İşlem, Ara Güler Doğuş Sanat ve Müzecilik şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı, TUVTURK ve VDF şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi | Yes | Dependent Member | |||||||
Ekrem Nevzat Öztangut | Male | Member of the Board | Managing Director / Chief Executive | 03/01/2011 | Non-Executive | Yönetim Kurulu Üyesi | Doğuş Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi | Yes | Dependent Member | |||||||
Hasan Hüsnü Güzelöz | Male | Member of the Board | Lawyer | 03/01/2011 | Executive | Yönetim Kurulu Üyesi | Doğuş Otomotiv Grubu Şirketleri Yönetim Kurulu Danışmanı, Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş. Hukuk Müşaviri, Kadir Has Üniversitesi ve MEF Üniversitesi Öğretim Üyesi ve HHG Hasan Hüsnü Güzelöz Hukuk ve Danışmanlık Şirketi Kurucusu | No | Dependent Member | Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi,Yatırımcı İlişkileri Bölüm Başkanı | ||||||
MURAT BAHADIR TEKER | Male | Member of the Board | Managing Director / Chief Executive | 26/06/2018 | Non-Executive | Yönetim Kurulu Üyesi | Şeker Finansman A.Ş. Murahhas Aza | Yes | Independent Member | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912933 | Considered | No | Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı | |||
GÜLER ARAS | Female | Member of the Board | Academician | 29/03/2021 | Non-Executive | Yönetim Kurulu Üyesi | Yıldız Teknik Üniversitesi Finans, Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi Kurucu Direktörü ve Finans Anabilim Dalında Öğretim Görevlisi, Türkiye Entegre Raporlama Ağı Kurucusu ve Başkanı | Yes | Independent Member | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912933 | Considered | No | Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi | |||
ERDEM TAVAS | Male | Member of the Board | Managing Director / Chief Executive | 29/03/2021 | Non-Executive | Yönetim Kurulu Üyesi | Galataport İstanbul Liman İşletmeciliği ve Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Doğuş İnşaat ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi | Yes | Dependent Member |
4.4. Meeting Procedures of the Board of Directors
|
||
Number of physical or electronic board meetings in the reporting period.
|
18
|
|
Director average attendance rate at board meetings
|
%100
|
|
Whether the board uses an electronic portal to support its work or not
|
Hayır (No)
|
|
Number of minimum days ahead of the board meeting to provide information to directors, as per the board charter
|
En geç 2 gün önce
|
|
The name of the section on the corporate website that demonstrates information about the board charter
|
Ana Sayfa>Yatırımcı İlişkileri>Politikalar>Yönetim Kurulu İç Yönergesi
|
|
Number of maximum external commitments for board members as per the policy covering the number of external duties held by directors
|
Sınırlama bulunmamaktadır.
|
|
4.5. Board Committees
|
||
Page numbers or section names of the annual report where information about the board committees are presented
|
1. Genel Bilgiler/ Şirket Yönetim Kurulu, Üst Düzey Yöneticiler ve Çalışan Sayısı Hakkında Bilgiler/Yönetim Kurulu/Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı Yapı ve Bağımsızlığı, başlığı altında yer almaktadır.
|
|
Link(s) to the PDP announcement(s) with the board committee charters
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/370675
|
Names Of The Board Committees | Name Of Committees Defined As "Other" In The First Column | Name-Surname of Committee Members | Whether Committee Chair Or Not | Whether Board Member Or Not |
Denetim Komitesi (Audit Committee) | Güler Aras | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Denetim Komitesi (Audit Committee) | Murat Bahadır Teker | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | Güler Aras | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | Murat Bahadır Teker | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | Hasan Hüsnü Güzelöz | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | Murat Bahadır Teker | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | Güler Aras | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | Hasan Hüsnü Güzelöz | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | Nazlı Yılmaz | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) | |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | Mustafa Sabri Doğrusoy | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
4.5. Board Committees-II
|
||
Specify where the activities of the audit committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
Ana Sayfa>Yatırımcı İlişkileri>Komiteler>Denetim Komitesi başlığı altında yer almaktadır.
|
|
Specify where the activities of the corporate governance committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
Ana Sayfa>Yatırımcı İlişkileri>Komiteler>Kurumsal Yönetim Komitesi başlığı altında yer almaktadır.
|
|
Specify where the activities of the nomination committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
Ana Sayfa>Yatırımcı İlişkileri>Komiteler>Kurumsal Yönetim Komitesi başlığı altında yer almaktadır.
|
|
Specify where the activities of the early detection of risk committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
Ana Sayfa>Yatırımcı İlişkileri>Komiteler>Riskin Erken Saptanması Komitesi başlığı altında yer almaktadır.
|
|
Specify where the activities of the remuneration committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
Ana Sayfa>Yatırımcı İlişkileri>Komiteler>Kurumsal Yönetim Komitesi başlığı altında yer almaktadır.
|
|
4.6. Financial Rights
|
||
Specify where the operational and financial targets and their achievement are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)
|
Faaliyet Raporunun Genel Müdür?ün Mesajı ve 4. Finansal Durum başlığı altında yer almaktadır.
|
|
Specify the section of website where remuneration policy for executive and non-executive directors are presented.
|
Ana Sayfa>Yatırımcı İlişkileri>Politikalar>Ücret Politikası
|
|
Specify where the individual remuneration for board members and senior executives are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)
|
2. Yönetim Kurulu Üyeleri İle Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar/Sağlanan Huzur Hakkı, Ücret, Prim, Kar Payı Gibi Menfaatlar başlığı altında yer almaktadır.
|
Names Of The Board Committees | Name of committees defined as "Other" in the first column | The Percentage Of Non-executive Directors | The Percentage Of Independent Directors In The Committee | The Number Of Meetings Held In Person | The Number Of Reports On Its Activities Submitted To The Board |
Denetim Komitesi (Audit Committee) | %100 | %100 | 7 | 7 | |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | %60 | %40 | 6 | 6 | |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | %67 | %67 | 7 | 7 |