DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.DNISI |
1.1. Facilitating the Exercise of Shareholders Rights
|
||
The number of investor meetings (conference, seminar/etc.) organised by the company during the year
|
2023 yılında yatırımcı konferans veya toplantısı düzenlenmemiştir.
| |
1.2. Right to Obtain and Examine Information
|
||
The number of special audit request(s)
|
Özel denetçi talebinde bulunulmamıştır.
| |
The number of special audit requests that were accepted at the General Shareholders' Meeting
|
Genel kurulda özel denetçi talebinde bulunulmamıştır.
| |
1.3. General Assembly
|
||
Link to the PDP announcement that demonstrates the information requested by Principle 1.3.1. (a-d)
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1119388
| |
Whether the company provides materials for the General Shareholders' Meeting in English and Turkish at the same time
|
Sunulmayacaktır.
| |
The links to the PDP announcements associated with the transactions that are not approved by the majority of independent directors or by unanimous votes of present board members in the context of Principle 1.3.9
|
İlke 1.3.9 kapsamında bir işlem bulunmadığı için duyuru yapılmamıştır.
| |
The links to the PDP announcements associated with related party transactions in the context of Article 9 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)
|
İlgili maddede kapsamında işlem gerçekleşmediği için duyuru yapılmamıştır.
| |
The links to the PDP announcements associated with common and continuous transactions in the context of Article 10 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)
|
Madde 10 kapsamında KAP''ta duyurulması gereken bir husus ortaya çıkmamıştır.
| |
The name of the section on the corporate website that demonstrates the donation policy of the company
|
Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim/ Politikalarımız/Dinamik Isı Bağış ve Yardım Politikası
| |
The relevant link to the PDP with minute of the General Shareholders' Meeting where the donation policy has been approved
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930556
| |
The number of the provisions of the articles of association that discuss the participation of stakeholders to the General Shareholders' Meeting
|
Esas sözleşme madde 13/a
| |
Identified stakeholder groups that participated in the General Shareholders' Meeting, if any
|
Genel Kurul toplantısına MKK'dan alınan pay sahipleri listesinde bulunup Şirket?e başvuran pay sahipleri, Yönetim Kurulu Üyeleri, Bağımsız Denetim Kuruluşu Temsilcisi ve Şirket'in Genel Kurul hazırlıklarını yapan Yatırımcı İlişkileri Bölümü katılmıştır. Ancak diğer menfaat sahipleri katılmayı tercih etmemiştir.
| |
1.4. Voting Rights
|
||
Whether the shares of the company have differential voting rights
|
Evet (Yes)
| |
In case that there are voting privileges, indicate the owner and percentage of the voting majority of shares.
|
Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan (A) grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay icin 15 (Onbeş) oy hakkı, (B) grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir payicin 1 (Bir) oy hakkı vardır. Yönetim Kurulu üyelerinin en fazla yarısı (A) grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. Yönetim Kurulu üye sayısının tek sayı olarak belirlenmesi halinde, (A) grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından seçilecek üye sayısı, Yönetim Kurulu üye sayısının yarısına tekabül eden küsuratlı sayının aşağı doğru en yakın tam sayıya yuvarlanması suretiyle tespit edilir. Genel Kurul'da Şirketin tasfiyesi kararı alınması durumunda, bu karar (A) grubu pay sahiplerinin ayrıca yapacakları hususi bir toplantıda onaylanmadıkça geçerli olmaz. Tasfiye memurları A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından Genel Kurulca seçilir. (A) grubu payların Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı, Genel Kurul toplantılarında oy hakkı imtiyazı, tasfiye kararı alınmasında imtiyazı vardır. (B) Grubu hamiline yazılı paylara ise özel bir hak veya imtiyaz tanınmamıştır. Sermayede Metin Akdaş 6.415.200 adet 1 TL nominal tutarlı A grubu imtiyazlı paya sahiptir. Göksel Gürpınar 4.276.800 adet 1 TL nominal tutarlı A grubu imtiyazlı paya sahiptir. İmtiyazlı paylar, Genel Kurul'da 15 kat oy hakkına sahiptir.
| |
The percentage of ownership of the largest shareholder
|
%35,73
| |
1.5. Minority Rights
|
||
Whether the scope of minority rights enlarged (in terms of content or the ratio) in the articles of the association
|
Hayır (No)
| |
If yes, specify the relevant provision of the articles of association.
|
-
| |
1.6. Dividend Right
|
||
The name of the section on the corporate website that describes the dividend distribution policy
|
Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim/ Politikalarımız/Dinamik Isı Kar Dağıtım Politikası
| |
Minutes of the relevant agenda item in case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends, the reason for such proposal and information as to use of the dividend.
|
Kar payı dağıtılmıştır.
| |
PDP link to the related general shareholder meeting minutes in case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends
|
Kar payı dağıtılmıştır.
|
General Meeting Date | The number of information requests received by the company regarding the clarification of the agenda of the General Shareholders' Meeting | Shareholder participation rate to the General Shareholders' Meeting | Percentage of shares directly present at the GSM | Percentage of shares represented by proxy | Specify the name of the page of the corporate website that contains the General Shareholders' Meeting minutes, and also indicates for each resolution the voting levels for or against | Specify the name of the page of the corporate website that contains all questions asked in the general assembly meeting and all responses to them | The number of the relevant item or paragraph of General Shareholders' Meeting minutes in relation to related party transactions | The number of declarations by insiders received by the board of directors | The link to the related PDP general shareholder meeting notification |
06/04/2023 | 0 | %56,56 | %56,56 | %0 | Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim/Genel Kurul/ 2022 Genel Kurulu | Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim/Genel Kurul/ 2022 Genel Kurulu | - | 70 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132663 |
2.1. Corporate Website
|
||
Specify the name of the sections of the website providing the information requested by the Principle 2.1.1.
|
Yatırımcı İlişkileri
| |
If applicable, specify the name of the sections of the website providing the list of shareholders (ultimate beneficiaries) who directly or indirectly own more than 5% of the shares.
|
Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim/ Sermaye ve Ortaklık Yapısı
| |
List of languages for which the website is available
|
Türkçe
| |
2.2. Annual Report
|
||
The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information requested by principle 2.2.2.
|
||
a) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the duties of the members of the board of directors and executives conducted out of the company and declarations on independence of board members
|
Yönetim Kurulu üyeleri ile Yöneticilerin Şirket dışında yürüttükleri görevler 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda "Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişleri"'nde ve bağımsızlık beyanları "EK 1: Bağımsızlık Beyanları" başıkları altında yer almaktadır.
| |
b) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on committees formed within the board structure
|
"Kurumsal Yönetim" / "Bölüm III-Yönetim Kurulu" / "3.3. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı"
| |
c) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the number of board meetings in a year and the attendance of the members to these meetings
|
Yönetim Kurulu Dönem içerisinde %100 katılımla 25 adet toplantı yapmış olup 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun "Kurumsal Yönetim" / "Bölüm III-Yönetim Kurulu" / "Yönetim Kurulu Faaliyet Esasları" başlığı altında belirtilmektedir.
| |
ç) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on amendments in the legislation which may significantly affect the activities of the corporation
|
2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda "Hukuki Açıklamalar" başlığı altında yer almaktadır.
| |
d) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on significant lawsuits filed against the corporation and the possible results thereof
|
2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda "Hukuki Açıklamalar" başlığı altında yer almaktadır.
| |
e) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the conflicts of interest of the corporation among the institutions that it purchases services on matters such as investment consulting and rating and the measures taken by the corporation in order to avoid from these conflicts of interest
|
Yatırım danışmanlığı ve derecelendirme hizmeti alınmamaktadır. Konuya ilişkin bilgi 2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda "Hukuki Açıklamalar" başlığı altında yer almaktadır.
| |
f) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the cross ownership subsidiaries that the direct contribution to the capital exceeds 5%
|
Sermayeye doğrudan katılım oranının % 5'i aştığı karşılıklı iştirak bulunmamaktadır.
| |
g) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on social rights and professional training of the employees and activities of corporate social responsibility in respect of the corporate activities that arises social and environmental results
|
2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda "Üst Yönetim" başlığı altında yer almaktadır.
|
3.1. Corporation’s Policy on Stakeholders
|
||
The name of the section on the corporate website that demonstrates the employee remedy or severance policy
|
Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim/ Politikalarımız/Dinamik Isı Tazminat Politikası
| |
The number of definitive convictions the company was subject to in relation to breach of employee rights
|
0
| |
The position of the person responsible for the alert mechanism (i.e. whistleblowing mechanism)
|
Bulunmamaktadır.
| |
The contact detail of the company alert mechanism
|
Bulunmamaktadır.
| |
3.2. Supporting the Participation of the Stakeholders in the Corporation’s Management
|
||
Name of the section on the corporate website that demonstrates the internal regulation addressing the participation of employees on management bodies
|
Bulunmamaktadır.
| |
Corporate bodies where employees are actually represented
|
Bulunmamaktadır.
| |
3.3. Human Resources Policy
|
||
The role of the board on developing and ensuring that the company has a succession plan for the key management positions
|
Çalışmalar devam etmektedir.
| |
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering equal opportunities and hiring principles. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.
|
Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim/ Politikalarımız/Dinamik Isı İnsan Kaynakları Politikası
| |
Whether the company provides an employee stock ownership programme
|
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
| |
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering discrimination and mistreatments and the measures to prevent them. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.
|
Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim/ Politikalarımız/Dinamik Isı İnsan Kaynakları Politikası
| |
The number of definitive convictions the company is subject to in relation to health and safety measures
|
0
| |
3.5. Ethical Rules and Social Responsibility
|
||
The name of the section on the corporate website that demonstrates the code of ethics
|
Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim/ Dinamik Isı Etik Kuralları
| |
The name of the section on the company website that demonstrates the corporate social responsibility report. If such a report does not exist, provide the information about any measures taken on environmental, social and corporate governance issues.
|
Çalışmalar devam etmektedir.
| |
Any measures combating any kind of corruption including embezzlement and bribery
|
Bu konuda gereken tüm yükümlülükler yerine getirilmektedir. Denetim faaliyetleri kapsamında, önleyici ve caydırıcı denetlemeler yapılmakta, kurum içi kontrol bilincinin ve tedbirlerinin güçlendirilmesine yardımcı olunmaktadır.
|
4.2. Activity of the Board of Directors
|
||
Date of the last board evaluation conducted
|
Bulunmamaktadır.
| |
Whether the board evaluation was externally facilitated
|
Hayır (No)
| |
Whether all board members released from their duties at the GSM
|
Evet (Yes)
| |
Name(s) of the board member(s) with specific delegated duties and authorities, and descriptions of such duties
|
Yetki devri olmamıştır.
| |
Number of reports presented by internal auditors to the audit committee or any relevant committee to the board
|
-
| |
Specify the name of the section or page number of the annual report that provides the summary of the review of the effectiveness of internal controls
|
2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda "Kurumsal Yönetim" / "Bölüm III-Yönetim Kurulu" / "3.4 İç Kontrol Mekanizması" başlığı altında yer almaktadır.
| |
Name of the Chairman
|
Metin AKDAŞ
| |
Name of the CEO
|
Genel Müdürlük pozisyonu bulunmamaktadır.
| |
If the CEO and Chair functions are combined: provide the link to the relevant PDP annoucement providing the rationale for such combined roles
|
-
| |
Link to the PDP notification stating that any damage that may be caused by the members of the board of directors during the discharge of their duties is insured for an amount exceeding 25% of the company's capital
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1208218
| |
The name of the section on the corporate website that demonstrates current diversity policy targeting women directors
|
Yoktur.
| |
The number and ratio of female directors within the Board of Directors
|
3-%42,86
|
Name-Surname | Real Person Acting on Behalf of Legal Person Member | Gender | Title | Profession | The First Election Date To Board | Whether Executive Director or Not | Positions Held in the Company in the Last 5 Years | Current Positions Held Outside the Company | Whether the Director has at Least 5 Years’ Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not | Share in Capital (%) | The Share Group that the Board Member Representing | Independent Board Member or not | Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration | Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee | Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not | Committees Charged and Task |
METİN AKDAŞ | Male | Chairman of the Board | Mechanical Engineer | 13/08/2012 | Executive | Yönetim Kurulu Başkanı | Dinamik İzolasyon Malz. Ltd. Şti. Şirket Müdürü/Dyna Profil İklimlendirme Ltd. Şti. Şirket Müdürü | 38,87 | A ve B | Dependent Member | ||||||
GÖKSEL GÜRPINAR | Male | Vice Chairman of the Board | Civil Engineer | 13/08/2012 | Non-Executive | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı | Dinamik İzolasyon Malz. Ltd. Şti. Şirket Müdürü | 25,91 | A ve B | Dependent Member | Riskin Erken Saptanması Komitesi (Üye) | |||||
MAHMURCAN ASLI AKDAŞ | Female | Member of the Board | Economist | 24/07/2015 | Executive | Yönetim Kurulu Üyesi | Yes | Yoktur | Dependent Member | Kurumsal Yönetim Komitesi (Üye) | ||||||
FÜSUN AKDAŞ | Female | Member of the Board | Managing Director / Chief Executive | 24/07/2015 | Executive | Yönetim Kurulu Üyesi | Dyna Profil İklimlendirme Ltd. Şti. Şirket Müdürü | Yoktur | Dependent Member | |||||||
GÜRSEL GÜRPINAR | Male | Member of the Board | Medical Doctor | 24/07/2015 | Non-Executive | Yönetim Kurulu Üyesi | Yoktur | Dependent Member | ||||||||
EBGÜ SENEM DEMİRKAN | Female | Member of the Board | Business and administration professionals | 22/04/2021 | Non-Executive | - | Sermaye Piyasası Danışmanlığı/Yönetim Kurulu Üyesi | Yes | Yoktur | Independent Member | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930556 | No | Denetimden Sorumlu Komite (Başkan), Riskin Erken Saptanması Komitesi (Üye), Kurumsal Yönetim Komitesi (Başkan) | |||
HAKAN SEMERCİ | Male | Member of the Board | Economist | 22/04/2021 | Non-Executive | - | Yönetim Sistemleri Serbest Meslek Erbabı / Yönetim Sistemleri Danışmanı | Yes | Yoktur | Independent Member | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930556 | No | Denetimden Sorumlu Komite (Üye), Riskin Erken Saptanması Komitesi (Başkan), Kurumsal Yönetim Komitesi (Üye) |
4.4. Meeting Procedures of the Board of Directors
|
||
Number of physical or electronic board meetings in the reporting period.
|
25
| |
Director average attendance rate at board meetings
|
%100
| |
Whether the board uses an electronic portal to support its work or not
|
Hayır (No)
| |
Number of minimum days ahead of the board meeting to provide information to directors, as per the board charter
|
Yazılı bir kural olmamakla birlikte uygulamada Yönetim Kurulu toplantı gündeminde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgeler eşit bilgi akışının sağlanması amacıyla,toplantıdan yeterli zaman önce yönetim kurulu üyelerinin incelemesine sunulmaktadır.
| |
The name of the section on the corporate website that demonstrates information about the board charter
|
Yatırımcı İlişkileri/Ana Sözleşme
| |
Number of maximum external commitments for board members as per the policy covering the number of external duties held by directors
|
Sınırlama yoktur.
| |
4.5. Board Committees
|
||
Page numbers or section names of the annual report where information about the board committees are presented
|
Kurumsal Yönetim / BÖLÜM III - Yönetim Kurulu / Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
| |
Link(s) to the PDP announcement(s) with the board committee charters
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911910
|
Names Of The Board Committees | Name Of Committees Defined As "Other" In The First Column | Name-Surname of Committee Members | Whether Committee Chair Or Not | Whether Board Member Or Not |
Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | EBGÜ SENEM DEMİRKAN | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | HAKAN SEMERCİ | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | HAKAN SEMERCİ | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | GÖKSEL GÜRPINAR | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | EBGÜ SENEM DEMİRKAN | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | EBGÜ SENEM DEMİRKAN | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | HAKAN SEMERCİ | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | MAHMURCAN ASLI AKDAŞ | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
4.5. Board Committees-II
|
||
Specify where the activities of the audit committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
Kurumsal internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Yönetim Kurulu Komiteleri/Denetimden Sorumlu Komite başlığı altında bilgi verilmiştir.
| |
Specify where the activities of the corporate governance committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
Kurumsal internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Yönetim Kurulu Komiteleri/Kurumsal Yönetim Komitesi başlığı altında bilgi verilmiştir.
| |
Specify where the activities of the nomination committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
Ayrı bir aday gösterme komitesi mevcut değildir. Bu görevi kurumsal yönetim komitesi yerine getirmektedir. Buna ilişkin bilgiler kurumsal internet sitesinin Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Yönetim Kurulu Komiteleri/Kurumsal Yönetim Komitesi başlığı altında bilgi verilmiştir.
| |
Specify where the activities of the early detection of risk committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
Kurumsal internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Yönetim Kurulu Komiteleri/Riskin Erken Saptanması Komitesi başlığı altında bilgi verilmiştir.
| |
Specify where the activities of the remuneration committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
Ayrı bir ücret komitesi mevcut değildir. Bu görevi kurumsal yönetim komitesi yerine getirmektedir. Buna ilişkin bilgiler kurumsal internet sitesinin Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Yönetim Kurulu Komiteleri/Kurumsal Yönetim Komitesi başlığı altında yer almaktadır.
| |
4.6. Financial Rights
|
||
Specify where the operational and financial targets and their achievement are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)
|
2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda "Finansal Durum", "Üretim ve Satışlar" başlıkları altında yer almaktadır.
| |
Specify the section of website where remuneration policy for executive and non-executive directors are presented.
|
Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim/ Politikalarımız/Dinamik Isı Yönetim Kurulu ve Üst Yönetim Ücret Politikası
| |
Specify where the individual remuneration for board members and senior executives are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)
|
2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda "Hukuki Açıklamalar" başlığı altında yer almaktadır.
|
Names Of The Board Committees | Name of committees defined as "Other" in the first column | The Percentage Of Non-executive Directors | The Percentage Of Independent Directors In The Committee | The Number Of Meetings Held In Person | The Number Of Reports On Its Activities Submitted To The Board |
Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | %100 | %100 | 5 | 5 |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | %100 | %67 | 6 | 6 |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | %67 | %67 | 4 | 4 |