DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.DERHL |
1.1. Facilitating the Exercise of Shareholders Rights
|
||
The number of investor meetings (conference, seminar/etc.) organised by the company during the year
|
-
| |
1.2. Right to Obtain and Examine Information
|
||
The number of special audit request(s)
|
Dönem içerisinde özel denetçi atanmasına ilişkin bir talep olmamıştır.
| |
The number of special audit requests that were accepted at the General Shareholders' Meeting
|
Genel Kurul toplantısında özel denetçi talebi olmamıştır.
| |
1.3. General Assembly
|
||
Link to the PDP announcement that demonstrates the information requested by Principle 1.3.1. (a-d)
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001646
| |
Whether the company provides materials for the General Shareholders' Meeting in English and Turkish at the same time
|
Genel Kurul toplantısıyla ilgili belgeler Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak sunulmamaktadır.
| |
The links to the PDP announcements associated with the transactions that are not approved by the majority of independent directors or by unanimous votes of present board members in the context of Principle 1.3.9
|
Şirket'in bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlem bulunmamaktadır.
| |
The links to the PDP announcements associated with related party transactions in the context of Article 9 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)
|
Şirket'in Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleri bulunmamaktadır.
| |
The links to the PDP announcements associated with common and continuous transactions in the context of Article 10 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)
|
Yaygın ve süreklilik arz eden bir işlem bulunmamaktadır.
| |
The name of the section on the corporate website that demonstrates the donation policy of the company
|
Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim/ Yönetim Politikaları / Bağış politikası
| |
The relevant link to the PDP with minute of the General Shareholders' Meeting where the donation policy has been approved
|
https://www.kap.org.tr/ek-indir/4028328d70abc4de017130e4bc574876
| |
The number of the provisions of the articles of association that discuss the participation of stakeholders to the General Shareholders' Meeting
|
Madde 10
| |
Identified stakeholder groups that participated in the General Shareholders' Meeting, if any
|
Hazirun cetveli KAP'ta duyurulmuştur.
| |
1.4. Voting Rights
|
||
Whether the shares of the company have differential voting rights
|
Hayır (No)
| |
In case that there are voting privileges, indicate the owner and percentage of the voting majority of shares.
|
Yoktur.
| |
The percentage of ownership of the largest shareholder
|
%25,07
| |
1.5. Minority Rights
|
||
Whether the scope of minority rights enlarged (in terms of content or the ratio) in the articles of the association
|
Evet (Yes)
| |
If yes, specify the relevant provision of the articles of association.
|
Madde 10
| |
1.6. Dividend Right
|
||
The name of the section on the corporate website that describes the dividend distribution policy
|
Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim/ Yönetim Politikaları / Kar Dağıtım Politikası
| |
Minutes of the relevant agenda item in case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends, the reason for such proposal and information as to use of the dividend.
|
7- Başkan, gündemin 7'nci maddesi gereğince, Şirket'in kar dağıtım politikası doğrultusunda hazırlanan, düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce Şirketin www.derluks.com.tr kurumsal internet sitesinde, Şirket Merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ye faaliyet raporunda duyurulan Yönetim Kurulu'nun 2021 yılı kârının dağıtılmaması konusundaki teklifinin görüşülmesine geçildiğini belirtti. Derlüks Yatırım Holding A.Ş. yönetimi tarafından hazırlanan ve Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen, 1 Ocak-31 Aralık 2021 hesap dönemine ilişkin TMS/TFRS esasına göre hazırlanan finansal tablolar ile Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre oluşan mali tablolarının incelenmesi sonucunda; TMS/TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 27.818.472.- TL ana ortaklığa ait net dönem karı, VUK kayıtlarına göre ise 134.955.- TL cari yıl karı bulunduğu görüldü. Ancak, Şirket esas sözleşmesi ve kar dağıtım politikası kapsamında, yeni yatırımlarda ilave dış finansman ihtiyacının azaltılması amacıyla, kârın dağıtılmayıp 6.747,74.- TL?sinin genel kanuni yedek akçe 27.818.472.- TL?sinin olağanüstü yedek olarak ayrılması yönündeki yönetim kurulu önerisi Sn. Mehmet Kurt tarafından açıklandı ve oya sunuldu. Genel Kurul?un onayına sunulan söz konusu teklif ile bu bağlamda ekte yer alan 2021 yılı kâr dağıtım tablosu 8.490.818 kabul ve10 ret ile oy çokluğu ile kabul edildi.
| |
PDP link to the related general shareholder meeting minutes in case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends
|
https://www.kap.org.tr/tr/ek-indir/4028328d7da7e96d017f796c05cf3481
|
General Meeting Date | The number of information requests received by the company regarding the clarification of the agenda of the General Shareholders' Meeting | Shareholder participation rate to the General Shareholders' Meeting | Percentage of shares directly present at the GSM | Percentage of shares represented by proxy | Specify the name of the page of the corporate website that contains the General Shareholders' Meeting minutes, and also indicates for each resolution the voting levels for or against | Specify the name of the page of the corporate website that contains all questions asked in the general assembly meeting and all responses to them | The number of the relevant item or paragraph of General Shareholders' Meeting minutes in relation to related party transactions | The number of declarations by insiders received by the board of directors | The link to the related PDP general shareholder meeting notification |
11/03/2022 | 0 | %26,6 | %25,07 | %1,53 | Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim/ Genel Kurul Toplantıları 2021 | Genel Kurul toplantısında soru yöneltilmemiştir. | 12.Madde | 22 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001646 |
2.1. Corporate Website
|
||
Specify the name of the sections of the website providing the information requested by the Principle 2.1.1.
|
Yatırımcı İlişkileri / Yönetim ve Sermaye Yapısı, Kurumsal Yönetim, Finansal Sonuçlar ve Faaliyetler, Yatırımcı İlişkileri; Kurumsal / Şirket Bilgileri
| |
If applicable, specify the name of the sections of the website providing the list of shareholders (ultimate beneficiaries) who directly or indirectly own more than 5% of the shares.
|
Yatırımcı İlişkileri / Yönetim ve Sermaye Yapısı/ Sermaye Yapısı
| |
List of languages for which the website is available
|
Türkçe - İngilizce
| |
2.2. Annual Report
|
||
The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information requested by principle 2.2.2.
|
||
a) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the duties of the members of the board of directors and executives conducted out of the company and declarations on independence of board members
|
2. BÖLÜM / ŞİRKET?İN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ / Şirket?in yönetim organı / Sayfa 7-8
| |
b) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on committees formed within the board structure
|
Sayfa 21
| |
c) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the number of board meetings in a year and the attendance of the members to these meetings
|
Toplantı sayısı: 35 /Sayfa 7
| |
ç) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on amendments in the legislation which may significantly affect the activities of the corporation
|
Sayfa 30
| |
d) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on significant lawsuits filed against the corporation and the possible results thereof
|
Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler / Sayfa 22
| |
e) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the conflicts of interest of the corporation among the institutions that it purchases services on matters such as investment consulting and rating and the measures taken by the corporation in order to avoid from these conflicts of interest
|
Yatırım danışmanlığı ve derecelendirme hizmeti almamaktadır.
| |
f) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the cross ownership subsidiaries that the direct contribution to the capital exceeds 5%
|
Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler / Sayfa 9-10
| |
g) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on social rights and professional training of the employees and activities of corporate social responsibility in respect of the corporate activities that arises social and environmental results
|
Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler / Sayfa 23
|
3.1. Corporation’s Policy on Stakeholders
|
||
The name of the section on the corporate website that demonstrates the employee remedy or severance policy
|
İnsan Kaynakları / Tazminat Politikası
| |
The number of definitive convictions the company was subject to in relation to breach of employee rights
|
Kesinleşen yargı kararı yoktur.
| |
The position of the person responsible for the alert mechanism (i.e. whistleblowing mechanism)
|
Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Güzelci- Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Volkan Taneri
| |
The contact detail of the company alert mechanism
|
iletisim@derluks.com.tr
| |
3.2. Supporting the Participation of the Stakeholders in the Corporation’s Management
|
||
Name of the section on the corporate website that demonstrates the internal regulation addressing the participation of employees on management bodies
|
Böyle bir iç düzenleme bulunmamaktadır.
| |
Corporate bodies where employees are actually represented
|
Çalışanların temsil edildiği yönetim organı bulunmamaktadır.
| |
3.3. Human Resources Policy
|
||
The role of the board on developing and ensuring that the company has a succession plan for the key management positions
|
İnsan kaynakları bölümüne çalışmaları yönlendirmektedir.
| |
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering equal opportunities and hiring principles. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.
|
İnsan Kaynakları / İnsan Kaynakları Politikası
| |
Whether the company provides an employee stock ownership programme
|
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
| |
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering discrimination and mistreatments and the measures to prevent them. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.
|
İnsan Kaynakları / İnsan Kaynakları Politikası
| |
The number of definitive convictions the company is subject to in relation to health and safety measures
|
Yoktur.
| |
3.5. Ethical Rules and Social Responsibility
|
||
The name of the section on the corporate website that demonstrates the code of ethics
|
Yatırımcı İlişkileri / Yönetim Politikaları/ Şirket Etik Kuralları
| |
The name of the section on the company website that demonstrates the corporate social responsibility report. If such a report does not exist, provide the information about any measures taken on environmental, social and corporate governance issues.
|
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporu bulunmamaktadır. Çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konuları ve yürütülen çalışmalar Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi kapsamında incelenmiştir.
| |
Any measures combating any kind of corruption including embezzlement and bribery
|
Her türlü yolsuzlukla mücadele konusunda Şirket yönetimimizce gerekli zamanlarda gerekli önlemler alınmaktadır.Etik kurallar konusunda bütün personel bilgilendirilmiştir.
|
4.2. Activity of the Board of Directors
|
||
Date of the last board evaluation conducted
|
Şirketimiz yönetim kurulu performans değerlendirmesi yapılmamıştır.
| |
Whether the board evaluation was externally facilitated
|
Hayır (No)
| |
Whether all board members released from their duties at the GSM
|
Evet (Yes)
| |
Name(s) of the board member(s) with specific delegated duties and authorities, and descriptions of such duties
|
Cemal Güzelci- Yönetim Kurulu Başkanı- Genel Müdür / Volkan Taneri- Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
| |
Number of reports presented by internal auditors to the audit committee or any relevant committee to the board
|
İç Kontrol birimi günlük ve haftalık denetim yapılan konularla ilgili çeşitli raporlar hazırlamaktadır.
| |
Specify the name of the section or page number of the annual report that provides the summary of the review of the effectiveness of internal controls
|
Sayfa 21
| |
Name of the Chairman
|
Cemal Güzelci
| |
Name of the CEO
|
Cemal Güzelci
| |
If the CEO and Chair functions are combined: provide the link to the relevant PDP annoucement providing the rationale for such combined roles
|
Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür halen aynıdır.Ancak, stratejik planlar içinde yönetim ve icranın ayrıştırılması yer almaktadır.
| |
Link to the PDP notification stating that any damage that may be caused by the members of the board of directors during the discharge of their duties is insured for an amount exceeding 25% of the company's capital
|
Yönetim Kurulu üyelerininin görevleri esnasında kusurları ile şirkette sebep olacak zarara ilişkin yönetici sorumluluk sigortası yapılmıştır. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072638
| |
The name of the section on the corporate website that demonstrates current diversity policy targeting women directors
|
Bu tür bölüm bulunmamaktadır.
| |
The number and ratio of female directors within the Board of Directors
|
Şu an için kadın üye yoktur.
|
Name-Surname | Real Person Acting on Behalf of Legal Person Member | Gender | Title | Profession | The First Election Date To Board | Whether Executive Director or Not | Positions Held in the Company in the Last 5 Years | Current Positions Held Outside the Company | Whether the Director has at Least 5 Years’ Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not | Share in Capital (%) | The Share Group that the Board Member Representing | Independent Board Member or not | Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration | Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee | Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not | Committees Charged and Task |
CEMAL GÜZELCİ | Male | Chairman of the Board and Executive Director | Manager | 06/02/2019 | Executive | Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür | Soho Giyim ve Enerji Yönetim Kurulu Başkanı, Vizyon Pazarlama Yönetim Kurulu Başkanı | 25,07 | Dependent Member | No | ||||||
VOLKAN TANERİ | Male | Vice Chairman of the Board | Manager | 06/02/2019 | Executive | Yönetim Kurulu Üyesi | Vizyon Pazarlama Yönetim Kurulu Üyesi | Yes | Dependent Member | Not Considered | No | |||||
TUNCAY ERÖZMEN | Male | Member of the Board | Manager | 25/04/2019 | Non-Executive | Yoktur. | Yoktur. | Yes | Independent Member | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822821 | Not Considered | No | Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı-Denetimden Sorumlu Komite Başkanı- Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi | |||
OSMAN YILMAZ | Male | Member of the Board | Manager | 17/05/2021 | Non-Executive | Yoktur. | Sompo Sigorta Genel Sekreter | Yes | Independent Member | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936602 | Considered | No | Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı-Denetimden Sorumlu Komite Üyesi-Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi | |||
ERHAN ASLANER | Male | Member of the Board | Lawyer | 30/07/2021 | Non-Executive | Hukuki Danışman | Serbest Avukat | No | Dependent Member | Considered | No | Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi |
4.4. Meeting Procedures of the Board of Directors
|
||
Number of physical or electronic board meetings in the reporting period.
|
Fiziki olarak 2, telekonferans 2 ve e-YKS 31 adet olmak üzere toplam 35 adet Yönetim kurulu toplantısı yapılmıştır.
| |
Director average attendance rate at board meetings
|
%100
| |
Whether the board uses an electronic portal to support its work or not
|
Evet (Yes)
| |
Number of minimum days ahead of the board meeting to provide information to directors, as per the board charter
|
Toplantı gündemine göre 1-3 gün öncesinde sunulmaktadır.
| |
The name of the section on the corporate website that demonstrates information about the board charter
|
Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Esas Sözleşme
| |
Number of maximum external commitments for board members as per the policy covering the number of external duties held by directors
|
Şirketimizin Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran bir politikası bulunmamaktadır.
| |
4.5. Board Committees
|
||
Page numbers or section names of the annual report where information about the board committees are presented
|
Sayfa 21
| |
Link(s) to the PDP announcement(s) with the board committee charters
|
https://www.kap.org.tr/Bildirim/822101
|
Names Of The Board Committees | Name Of Committees Defined As "Other" In The First Column | Name-Surname of Committee Members | Whether Committee Chair Or Not | Whether Board Member Or Not |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | Tuncay Erözmen | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | Osman Yılmaz | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | Evren Atış | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) | |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | Osman Yılmaz | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | Tuncay Erözmen | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | Erhan Aslaner | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Denetim Komitesi (Audit Committee) | Tuncay Erözmen | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Denetim Komitesi (Audit Committee) | Osman Yılmaz | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
4.5. Board Committees-II
|
||
Specify where the activities of the audit committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
Faaliyet raporu / Sayfa 21
| |
Specify where the activities of the corporate governance committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
Faaliyet raporu / Sayfa 21
| |
Specify where the activities of the nomination committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
Aday gösterme komitesi bulunmamaktadır. Bu görevi Kurumsal Yönetim Komitesi üstlenmektedir.
| |
Specify where the activities of the early detection of risk committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
Faaliyet raporu / Sayfa 21-30
| |
Specify where the activities of the remuneration committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
Ücretlendirme komitesi bulunmaktadır. Bu görevi Kurumsal Yönetim Komitesi üstlenmektedir.
| |
4.6. Financial Rights
|
||
Specify where the operational and financial targets and their achievement are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)
|
5.Finansal Durum / Sayfa 25-26
| |
Specify the section of website where remuneration policy for executive and non-executive directors are presented.
|
İnsan Kaynakları/ Ücretlendirme Politikası
| |
Specify where the individual remuneration for board members and senior executives are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)
|
Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları / Sayfa 9
|
Names Of The Board Committees | Name of committees defined as "Other" in the first column | The Percentage Of Non-executive Directors | The Percentage Of Independent Directors In The Committee | The Number Of Meetings Held In Person | The Number Of Reports On Its Activities Submitted To The Board |
Denetim Komitesi (Audit Committee) | %100 | %100 | 5 | 5 | |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | %100 | %50 | 6 | 6 | |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | %100 | %50 | 7 | 7 |