ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.UNLU |
1.1. Facilitating the Exercise of Shareholders Rights
|
||
The number of investor meetings (conference, seminar/etc.) organised by the company during the year
|
5
| |
1.2. Right to Obtain and Examine Information
|
||
The number of special audit request(s)
|
0
| |
The number of special audit requests that were accepted at the General Shareholders' Meeting
|
0
| |
1.3. General Assembly
|
||
Link to the PDP announcement that demonstrates the information requested by Principle 1.3.1. (a-d)
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024490
| |
Whether the company provides materials for the General Shareholders' Meeting in English and Turkish at the same time
|
Sunulmamıştır.
| |
The links to the PDP announcements associated with the transactions that are not approved by the majority of independent directors or by unanimous votes of present board members in the context of Principle 1.3.9
|
Bu nitelikte bir işlem bulunmamaktadır.
| |
The links to the PDP announcements associated with related party transactions in the context of Article 9 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)
|
Bu nitelikte bir işlem bulunmamaktadır.
| |
The links to the PDP announcements associated with common and continuous transactions in the context of Article 10 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)
|
Bu nitelikte bir işlem bulunmamaktadır.
| |
The name of the section on the corporate website that demonstrates the donation policy of the company
|
Yatırımcı İlişkileri başlığı altında bulunan Kurumsal Yönetim bölümünde bulunmaktadır. https://www.unluco.com/assets/unlu__co/upload/files/UYH_-_Bagis_ve_Yardim_Politikasi-1535.pdf
| |
The relevant link to the PDP with minute of the General Shareholders' Meeting where the donation policy has been approved
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957067
| |
The number of the provisions of the articles of association that discuss the participation of stakeholders to the General Shareholders' Meeting
|
Madde 11
| |
Identified stakeholder groups that participated in the General Shareholders' Meeting, if any
|
Genel Kurul, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dâhil kamuya açık olarak yapılmıştır.
| |
1.4. Voting Rights
|
||
Whether the shares of the company have differential voting rights
|
Evet (Yes)
| |
In case that there are voting privileges, indicate the owner and percentage of the voting majority of shares.
|
A grubu paylarda oyda imtiyaz bulunmakta olup, her bir A grubu payın beş oy hakkı vardır. A grubu paylar şirket sermayesinin %31,48'ini temsil etmekte olup, bu payların tamamı Mahmut Levent Ünlü'ye aittir.
| |
The percentage of ownership of the largest shareholder
|
%64,71
| |
1.5. Minority Rights
|
||
Whether the scope of minority rights enlarged (in terms of content or the ratio) in the articles of the association
|
Hayır (No)
| |
If yes, specify the relevant provision of the articles of association.
|
Şirket esas sözleşmesinde öngörülmüş azlık haklarının kullanılabilmesi için sermayenin yüzde beşinin temsil olunmasının yeterli olacağı düzenlenmiştir. Dolayısıyla, azlık hakları Şirket esas sözleşmesinde genişletilmemiştir.
| |
1.6. Dividend Right
|
||
The name of the section on the corporate website that describes the dividend distribution policy
|
Yatırımcı İlişkileri başlığı altında bulunan Kurumsal Yönetim bölümünde bulunmaktadır. https://www.unluco.com/assets/unlu__co/upload/files/UYH_-_Kar_Dagitim_Politikasi-1537.pdf
| |
Minutes of the relevant agenda item in case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends, the reason for such proposal and information as to use of the dividend.
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032399 bağlantısında paylaşılan Genel Kurul toplantı tutanağının yedinci maddesinde ilgili duruma ilişkin açıklama yapılmıştır.
| |
PDP link to the related general shareholder meeting minutes in case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032399
|
General Meeting Date | The number of information requests received by the company regarding the clarification of the agenda of the General Shareholders' Meeting | Shareholder participation rate to the General Shareholders' Meeting | Percentage of shares directly present at the GSM | Percentage of shares represented by proxy | Specify the name of the page of the corporate website that contains the General Shareholders' Meeting minutes, and also indicates for each resolution the voting levels for or against | Specify the name of the page of the corporate website that contains all questions asked in the general assembly meeting and all responses to them | The number of the relevant item or paragraph of General Shareholders' Meeting minutes in relation to related party transactions | The number of declarations by insiders received by the board of directors | The link to the related PDP general shareholder meeting notification |
25/05/2022 | %73,23 | %0,2 | %73,02 | Yatırımcı İlişkileri - Genel Kurullar | 1.3.5 numaralı ilke kapsamında herhangi bir soru iletilmemiştir. | Yoktur | 16 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032399 |
2.1. Corporate Website
|
||
Specify the name of the sections of the website providing the information requested by the Principle 2.1.1.
|
Kurumsal Yönetim - Kurumsal Bilgiler, Yönetim Kurulu ve Yürütme Kurulu, Kurumsal Politikalarımız; Hisse Senedi - Ortaklık Yapısı, Şirket Künyesi; Özel Durum Açıklamaları
| |
If applicable, specify the name of the sections of the website providing the list of shareholders (ultimate beneficiaries) who directly or indirectly own more than 5% of the shares.
|
Yatırımcı İlişkileri başlığı altında bulunan Ortaklık Yapısı tablosunda bulunmaktadır. https://www.unluco.com/yatirimci-iliskileri/hisse-senedi/
| |
List of languages for which the website is available
|
Türkçe/İngilizce
| |
2.2. Annual Report
|
||
The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information requested by principle 2.2.2.
|
||
a) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the duties of the members of the board of directors and executives conducted out of the company and declarations on independence of board members
|
Kurumsal Yönetim Bölümü - YK Üyeleri Bağımsızlık Beyanları/Hukuki Açıklamalar
| |
b) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on committees formed within the board structure
|
Kurumsal Yönetim Bölümü - Kurumsal Yönetim ve Yönetim Kurulu'na Bağlı Komiteler
| |
c) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the number of board meetings in a year and the attendance of the members to these meetings
|
Kurumsal Yönetim Bölümü - Yönetim Kurulu ile ilgili Bilgiler
| |
ç) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on amendments in the legislation which may significantly affect the activities of the corporation
|
Kurumsal Yönetim Bölümü - Hukuki Açıklamalar
| |
d) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on significant lawsuits filed against the corporation and the possible results thereof
|
Kurumsal Yönetim Bölümü - Hukuki Açıklamalar
| |
e) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the conflicts of interest of the corporation among the institutions that it purchases services on matters such as investment consulting and rating and the measures taken by the corporation in order to avoid from these conflicts of interest
|
Kurumsal Yönetim Bölümü - Hukuki Açıklamalar
| |
f) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the cross ownership subsidiaries that the direct contribution to the capital exceeds 5%
|
Kurumsal Yönetim Bölümü - Hukuki Açıklamalar
| |
g) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on social rights and professional training of the employees and activities of corporate social responsibility in respect of the corporate activities that arises social and environmental results
|
2022 Yılı Faaliyetleri Bölümü - İnsan Kaynakları
|
3.1. Corporation’s Policy on Stakeholders
|
||
The name of the section on the corporate website that demonstrates the employee remedy or severance policy
|
Bu konuda münhasır bir politika oluşturulmasa da, Şirket bünyesinde menfaat sahiplerinin tazminat hakları yasal yükümlülüklere uygun olarak karşılanmaktadır.
| |
The number of definitive convictions the company was subject to in relation to breach of employee rights
|
0
| |
The position of the person responsible for the alert mechanism (i.e. whistleblowing mechanism)
|
Mevzuat Uyum Bölüm Başkanı
| |
The contact detail of the company alert mechanism
|
etik-hat@unluco.com / 0 212 367 36 36
| |
3.2. Supporting the Participation of the Stakeholders in the Corporation’s Management
|
||
Name of the section on the corporate website that demonstrates the internal regulation addressing the participation of employees on management bodies
|
Çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin bir iç düzenleme bulunmamaktadır.
| |
Corporate bodies where employees are actually represented
|
Bulunmamaktadır.
| |
3.3. Human Resources Policy
|
||
The role of the board on developing and ensuring that the company has a succession plan for the key management positions
|
Şirket tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planı oluşturmakta olup bu halefiyet planı yönetim kurulu tarafından onaylanmaktadır.
| |
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering equal opportunities and hiring principles. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.
|
Şirketin insan kaynakları politikası tüm çalışanlara temin edilen "Çalışan El Kitabı"nda yer almakta olup personel alımında ilgili pozisyonun gerekliliklerine göre ölçütler bulunmaktadır.
| |
Whether the company provides an employee stock ownership programme
|
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
| |
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering discrimination and mistreatments and the measures to prevent them. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.
|
Şirketin insan kaynakları politikası tüm çalışanlara temin edilen "Çalışan El Kitabı"nda yer almakta olup bu politika kapsamında çalışanlara eşit davranma ilkesi ve işe alım sürecine ilişkin açıklamalara yer verilmektedir.
| |
The number of definitive convictions the company is subject to in relation to health and safety measures
|
0
| |
3.5. Ethical Rules and Social Responsibility
|
||
The name of the section on the corporate website that demonstrates the code of ethics
|
Yatırımcı İlişkileri - Kurumsal Yönetim - Kurumsal Değerlerimiz ve Etik Kurallarımız
| |
The name of the section on the company website that demonstrates the corporate social responsibility report. If such a report does not exist, provide the information about any measures taken on environmental, social and corporate governance issues.
|
İlgili konulardaki faaliyetlerimiz, https://www.unluco.com/kss/ adresinde açıklanmıştır.
| |
Any measures combating any kind of corruption including embezzlement and bribery
|
Şirketin kurumsal internet sitesinde yer alan Kurumsal Değerlerimiz ve Etik Kurallarımız isimli politikada yer almaktadır.
|
4.2. Activity of the Board of Directors
|
||
Date of the last board evaluation conducted
|
Şirket Yönetim Kurulu Faaliyet raporunda geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığı hakkında açıklamalara yer verilmiştir. Bunun dışında ayrı bir performans değerlendirmesi bulunmamaktadır. Mevcut uygulamaya yönelik olarak olumsuz bir durum yaşanmamış olup, önümüzdeki dönemde uygulamada değişiklik planlanmamaktadır.
| |
Whether the board evaluation was externally facilitated
|
Hayır (No)
| |
Whether all board members released from their duties at the GSM
|
Evet (Yes)
| |
Name(s) of the board member(s) with specific delegated duties and authorities, and descriptions of such duties
|
10.08.2021 tarihli 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında göreve seçilen yeni yönetim kurulumuz, kendi arasında görev dağılımı yaparak Sn. Mahmut Levent Ünlü'yü Yönetim Kurulu Başkanı, Sn. Can Ünalan'ı Yönetim Kurulu Başkanvekili olarak oybirliği ile karar vermiştir. Ayrıca denetimden sorumlu komite için Sn. Özlem Yeşildere (komite başkanı), Sn. Mine Yıldız Günay (komite üyesi); Kurumsal yönetim komitesi için Sn. Mine Yıldız Günay (komite başkanı), Sn. Özlem Yeşildere (komite üyesi); Riskin Erken Saptanması Komitesi için Sn. Mine Yıldız Günay (komite başkanı), Sn. Özlem Yeşildere (komite üyesi), Sn. Can Ünalan (komite üyesi) görev üstlenmiştir.
| |
Number of reports presented by internal auditors to the audit committee or any relevant committee to the board
|
0
| |
Specify the name of the section or page number of the annual report that provides the summary of the review of the effectiveness of internal controls
|
İç Kontrol Sistemi Bölümü
| |
Name of the Chairman
|
Mahmut Levent Ünlü
| |
Name of the CEO
|
Mahmut Levent Ünlü
| |
If the CEO and Chair functions are combined: provide the link to the relevant PDP annoucement providing the rationale for such combined roles
|
Bulunmamaktadır.
| |
Link to the PDP notification stating that any damage that may be caused by the members of the board of directors during the discharge of their duties is insured for an amount exceeding 25% of the company's capital
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1121936
| |
The name of the section on the corporate website that demonstrates current diversity policy targeting women directors
|
Bu şekilde bir politika bulunmamakla birlikte halihazırda yönetim kurulunun yarısı kadınlardan oluşmaktadır.
| |
The number and ratio of female directors within the Board of Directors
|
3 - %50
|
Name-Surname | Real Person Acting on Behalf of Legal Person Member | Gender | Title | Profession | The First Election Date To Board | Whether Executive Director or Not | Positions Held in the Company in the Last 5 Years | Current Positions Held Outside the Company | Whether the Director has at Least 5 Years’ Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not | Share in Capital (%) | The Share Group that the Board Member Representing | Independent Board Member or not | Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration | Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee | Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not | Committees Charged and Task |
MAHMUT LEVENT ÜNLÜ | Male | Chairman of the Board | Finance Professional | 10/08/2021 | Executive | Yönetim Kurulu Başkanlığı | Yönetim Kurulu Üyesi | Yes | 64,71 | A / B | Dependent Member | - | - | |||
CAN ÜNALAN | Male | Deputy Chairman of the Board | Banker | 10/08/2021 | Executive | Yönetim Kurulu Başkan Vekili/Yönetim Kurulu Başkanı/Yönetim Kurulu Üyesi | - | Yes | 0,1 | B | Dependent Member | - | Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi | |||
ŞEBNEM KALYONCUOĞLU ÜNLÜ | Female | Member of the Board | Banker | 10/08/2021 | Non-Executive | Yönetim Kurulu Üyesi | Yes | 0 | - | Dependent Member | - | - | ||||
İBRAHİM ROMANO | Male | Member of the Board | Banker | 10/08/2021 | Executive | Yönetim Kurulu Üyesi | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | Yes | 0,13 | B | Dependent Member | - | - | |||
ÖZLEM YEŞİLDERE | Female | Member of the Board | Finance Professional | 10/08/2021 | Non-Executive | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | Finans ve Dijital Transformasyon Direktörü - Yönetim Kurulu Başkanı | Yes | 0 | - | Independent Member | - | Considered | No | Denetim Komitesi Başkanı - Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi | |
MİNE YILDIZ GÜNAY | Female | Member of the Board | Finance Professional | 10/08/2021 | Non-Executive | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | - | Yes | 0 | - | Independent Member | - | Considered | No | Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı - Denetim Komitesi Üyesi |
4.4. Meeting Procedures of the Board of Directors
|
||
Number of physical or electronic board meetings in the reporting period.
|
15
| |
Director average attendance rate at board meetings
|
%93
| |
Whether the board uses an electronic portal to support its work or not
|
Hayır (No)
| |
Number of minimum days ahead of the board meeting to provide information to directors, as per the board charter
|
Bu yönde bir düzenleme bulunmamaktadır.
| |
The name of the section on the corporate website that demonstrates information about the board charter
|
Şirket Yönetim Kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı Şirket esas sözleşmesinin 9. maddesinde belirlenmiştir. Şirket esas sözleşmesi dışında konuyla ilgili başka bir Şirket içi düzenleme bulunmamaktadır. Şirket esas sözleşmesi, internet sitesinin Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Esas Sözleşme bölümünde yer almaktadır.
| |
Number of maximum external commitments for board members as per the policy covering the number of external duties held by directors
|
Bu yönde bir düzenleme bulunmamaktadır.
| |
4.5. Board Committees
|
||
Page numbers or section names of the annual report where information about the board committees are presented
|
Kurumsal Yönetim Bölümü - Yönetim Kurulu ile İlgili Bilgiler
| |
Link(s) to the PDP announcement(s) with the board committee charters
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957097
|
Names Of The Board Committees | Name Of Committees Defined As "Other" In The First Column | Name-Surname of Committee Members | Whether Committee Chair Or Not | Whether Board Member Or Not |
Denetim Komitesi (Audit Committee) | Özlem YEŞİLDERE | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Denetim Komitesi (Audit Committee) | Mine Yıldız GÜNAY | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | Mine Yıldız GÜNAY | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | Özlem YEŞİLDERE | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | Süleyman Aykut SARIBIYIK | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) | |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | Mine Yıldız GÜNAY | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | Özlem YEŞİLDERE | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | Can ÜNALAN | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
4.5. Board Committees-II
|
||
Specify where the activities of the audit committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
Faaliyet Raporu Kurumsal Yönetim Bölümü - Kurumsal Yönetim ve Yönetim Kurulu'na Bağlı Komiteler
| |
Specify where the activities of the corporate governance committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
Faaliyet Raporu Kurumsal Yönetim Bölümü - Kurumsal Yönetim ve Yönetim Kurulu'na Bağlı Komiteler
| |
Specify where the activities of the nomination committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
Kurumsal yönetim komitesi tarafından görevleri yerine getirilmektedir.
| |
Specify where the activities of the early detection of risk committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
Faaliyet Raporu Kurumsal Yönetim Bölümü - Kurumsal Yönetim ve Yönetim Kurulu'na Bağlı Komiteler
| |
Specify where the activities of the remuneration committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
Kurumsal yönetim komitesi tarafından görevleri yerine getirilmektedir.
| |
4.6. Financial Rights
|
||
Specify where the operational and financial targets and their achievement are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)
|
Faaliyet Raporu - Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'nun Mesajı
| |
Specify the section of website where remuneration policy for executive and non-executive directors are presented.
|
Yatırımcı İlişkileri başlığı altında bulunan Kurumsal Yönetim bölümünde bulunmaktadır. https://www.unluco.com/assets/unlu__co/upload/files/UYH_-_Ucretlendirme_Politikasi-1538.pdf
| |
Specify where the individual remuneration for board members and senior executives are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)
|
Faaliyet Raporu Kurumsal Yönetim Bölümü - Ücretlendirme Politikası
|
Names Of The Board Committees | Name of committees defined as "Other" in the first column | The Percentage Of Non-executive Directors | The Percentage Of Independent Directors In The Committee | The Number Of Meetings Held In Person | The Number Of Reports On Its Activities Submitted To The Board |
Denetim Komitesi (Audit Committee) | %100 | %100 | 4 | 4 | |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | %66 | %66 | 4 | 4 | |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | %100 | %66 | 6 | 6 |