VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.VAKKO |
1.1. Facilitating the Exercise of Shareholders Rights
|
||
The number of investor meetings (conference, seminar/etc.) organised by the company during the year
|
Bulunmamaktadır.
| |
1.2. Right to Obtain and Examine Information
|
||
The number of special audit request(s)
|
Özel denetçi bulunmamaktadır.
| |
The number of special audit requests that were accepted at the General Shareholders' Meeting
|
Özel denetçi bulunmamaktadır.
| |
1.3. General Assembly
|
||
Link to the PDP announcement that demonstrates the information requested by Principle 1.3.1. (a-d)
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013241 25 Mart 2022 Tarihli 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dökümanı
| |
Whether the company provides materials for the General Shareholders' Meeting in English and Turkish at the same time
|
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgeler sadece Türkçe sunulmaktadır.
| |
The links to the PDP announcements associated with the transactions that are not approved by the majority of independent directors or by unanimous votes of present board members in the context of Principle 1.3.9
|
Bu kapsamda bir işlem bulunmadığından duyuru yapılmamıştır.
| |
The links to the PDP announcements associated with related party transactions in the context of Article 9 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)
|
İlgili maddede yer alan kriterleri taşıyan işlemler oluşmadığı için duyuru yapılmamıştır.
| |
The links to the PDP announcements associated with common and continuous transactions in the context of Article 10 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)
|
İlgili maddede yer alan kriterleri taşıyan işlemler oluşmadığı için duyuru yapılmamıştır.
| |
The name of the section on the corporate website that demonstrates the donation policy of the company
|
Şirket'in bağış ve yardımlara ilişkin yazılı bir politikası bulunmamaktadır. Faaliyet raporunda ve genel kurulda yıl içinde yapılan bağışlara ilişkin bilgi paylaşılmaktadır.
| |
The relevant link to the PDP with minute of the General Shareholders' Meeting where the donation policy has been approved
|
Şirketin henüz bağış ve yardımlara ilişkin yazılı bir politikası olmadığı için duyuru yapılmamıştır.
| |
The number of the provisions of the articles of association that discuss the participation of stakeholders to the General Shareholders' Meeting
|
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde yoktur.
| |
Identified stakeholder groups that participated in the General Shareholders' Meeting, if any
|
Şirketimiz 19 Nisan 2022 tarihinde düzenlenen 2021 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul'una Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden biri ile Şirket CEO'su, Mali İşler Grup Başkanı, finansal tabloların hazırlanmasından sorumlu kişiler, Şirket denetçisi ve Genel Kurul'a katılmak isteyen şirket çalışanları ve menfaat sahipleri iştirak etmiştir.
| |
1.4. Voting Rights
|
||
Whether the shares of the company have differential voting rights
|
Hayır (No)
| |
In case that there are voting privileges, indicate the owner and percentage of the voting majority of shares.
|
Bulunmamaktadır.
| |
The percentage of ownership of the largest shareholder
|
%84,53
| |
1.5. Minority Rights
|
||
Whether the scope of minority rights enlarged (in terms of content or the ratio) in the articles of the association
|
Hayır (No)
| |
If yes, specify the relevant provision of the articles of association.
|
TTK md. 411 ve sermaye piyasası mevzuatı uyarınca sermayenin yirmide birini oluşturan pay sahiplerine azlık hakları tanınmıştır. Azlık hakları Şirket esas sözleşmesinde genişletilmemiştir.
| |
1.6. Dividend Right
|
||
The name of the section on the corporate website that describes the dividend distribution policy
|
Yatırımcı İlişkileri / Diğer Bildirimler / Kar Dağıtım Politikası
| |
Minutes of the relevant agenda item in case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends, the reason for such proposal and information as to use of the dividend.
|
2021 yılı Olağan Genel Kurulunda kar dağıtım yapılması için önerge verildi ve kabul edildi.
| |
PDP link to the related general shareholder meeting minutes in case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends
|
Kar dağıtımı yapılmasına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin Kap duyurusu https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013241
|
General Meeting Date | The number of information requests received by the company regarding the clarification of the agenda of the General Shareholders' Meeting | Shareholder participation rate to the General Shareholders' Meeting | Percentage of shares directly present at the GSM | Percentage of shares represented by proxy | Specify the name of the page of the corporate website that contains the General Shareholders' Meeting minutes, and also indicates for each resolution the voting levels for or against | Specify the name of the page of the corporate website that contains all questions asked in the general assembly meeting and all responses to them | The number of the relevant item or paragraph of General Shareholders' Meeting minutes in relation to related party transactions | The number of declarations by insiders received by the board of directors | The link to the related PDP general shareholder meeting notification |
19/04/2022 | 0 | %87,34 | %2,81 | %84,53 | Yatırımı İlişkileri / Diğer Bildirimler /19 Nisan 2022 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı | Yoktur. | Genel Kurul toplantı tutanağında ilişkili taraflarla ilgili madde ve ya paragraf bulunmamaktadır. | 0 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013241 |
2.1. Corporate Website
|
||
Specify the name of the sections of the website providing the information requested by the Principle 2.1.1.
|
Yatırımcı İlişkileri/Diğer Bildirimler
| |
If applicable, specify the name of the sections of the website providing the list of shareholders (ultimate beneficiaries) who directly or indirectly own more than 5% of the shares.
|
Yatırımcı İlişkileri/Diğer Bildirimler/Ortaklık Yapısı
| |
List of languages for which the website is available
|
Türkçe
| |
2.2. Annual Report
|
||
The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information requested by principle 2.2.2.
|
||
a) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the duties of the members of the board of directors and executives conducted out of the company and declarations on independence of board members
|
Faaliyet raporunda sayfa 58-63'te yer almaktadır.
| |
b) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on committees formed within the board structure
|
Faaliyet Raporunda sayfa 66'da yer almaktadır.
| |
c) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the number of board meetings in a year and the attendance of the members to these meetings
|
Faaliyet Raporunda sayfa 66'da yer almaktadır.r.
| |
ç) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on amendments in the legislation which may significantly affect the activities of the corporation
|
Faaliyet Raporunda sayfa 39'da yer almaktadır.
| |
d) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on significant lawsuits filed against the corporation and the possible results thereof
|
Faaliyet Raporunda sayfa 39'da yer almaktadır.
| |
e) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the conflicts of interest of the corporation among the institutions that it purchases services on matters such as investment consulting and rating and the measures taken by the corporation in order to avoid from these conflicts of interest
|
Şirket böyle bir danışmanlık almamaktadır.
| |
f) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the cross ownership subsidiaries that the direct contribution to the capital exceeds 5%
|
Faaliyet Raporunda sayfa 45' te yer almaktadır.
| |
g) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on social rights and professional training of the employees and activities of corporate social responsibility in respect of the corporate activities that arises social and environmental results
|
Faaliyet Raporunda sayfa 42' de yer almaktadır.
|
3.1. Corporation’s Policy on Stakeholders
|
||
The name of the section on the corporate website that demonstrates the employee remedy or severance policy
|
Şirket içi düzenlemelerde yazılı bir tazminat politikası yoktur.
| |
The number of definitive convictions the company was subject to in relation to breach of employee rights
|
Bulunmamaktadır.
| |
The position of the person responsible for the alert mechanism (i.e. whistleblowing mechanism)
|
Şirketimizin üst yönetimi açık iletişim politikası ile bu süreci yönetmektedir.
| |
The contact detail of the company alert mechanism
|
Şirketimizin üst yönetimi açık iletişim politikası ile bu süreci yönetmektedir.
| |
3.2. Supporting the Participation of the Stakeholders in the Corporation’s Management
|
||
Name of the section on the corporate website that demonstrates the internal regulation addressing the participation of employees on management bodies
|
Yoktur.
| |
Corporate bodies where employees are actually represented
|
Mavi yaka personeller için toplu iş sendikası, iş sağlığı ve güvenliği komitesi, yönetim ve çalışanların bir araya gelip çalıştığı birimlerdir.
| |
3.3. Human Resources Policy
|
||
The role of the board on developing and ensuring that the company has a succession plan for the key management positions
|
Kilit yöneticiler ile ilgili her türlü planlama yönetim kurulumuz uhdesinde bulunmaktadır.
| |
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering equal opportunities and hiring principles. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.
|
Yatırımcı İlişkileri / Diğer Bildirimler / Etik Kuralları / İnsan Kaynakları Politikası
| |
Whether the company provides an employee stock ownership programme
|
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
| |
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering discrimination and mistreatments and the measures to prevent them. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.
|
atırımcı İlişkileri / Diğer Bildirimler / Etik Kuralları / İnsan Kaynakları Politikası
| |
The number of definitive convictions the company is subject to in relation to health and safety measures
|
Bulunmamaktadır.
| |
3.5. Ethical Rules and Social Responsibility
|
||
The name of the section on the corporate website that demonstrates the code of ethics
|
Yatırımcı İlişkileri / Diğer Bildirimler / Etik Kuralları / İnsan Kaynakları Politikası
| |
The name of the section on the company website that demonstrates the corporate social responsibility report. If such a report does not exist, provide the information about any measures taken on environmental, social and corporate governance issues.
|
Faaliyet Raporunda sayfa 58'de yer almaktadır.
| |
Any measures combating any kind of corruption including embezzlement and bribery
|
Yatırımcı İlişkileri / Diğer Bildirimler / Etik Kuralları / İnsan Kaynakları Politikası
|
4.2. Activity of the Board of Directors
|
||
Date of the last board evaluation conducted
|
Şirket Yönetim Kurulu Faaliyet raporunda geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığı hakkında açıklamalara yer verilmiştir. Bunun dışında ayrı bir performans değerlendirmesi bulunmamaktadır.
| |
Whether the board evaluation was externally facilitated
|
Hayır (No)
| |
Whether all board members released from their duties at the GSM
|
Evet (Yes)
| |
Name(s) of the board member(s) with specific delegated duties and authorities, and descriptions of such duties
|
Şirketimizin 19 Nisan 2022 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında seçilen Yönetim Kurulu üyeleri arasında Yönetim Kurulu tarafından yapılan görev dağılımı sonucu; Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Cem Hakko Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne Jeff Hakko'nun seçilmelerine karar verilmiştir. Ayrıca, Denetimden Sorumlu Komite için Sayın Erol Tezman komite başkanı, ve Sayın Jeffi Jozef Medina komite üyesi olarak, Kurumsal Yönetim Komitesi için Sayın Jeffi Jozef Medina komite başkanı, Sayın Erol Tezman ve Semih Çetin komite üyesi olarak, Riskin Erken Saptanması Komitesi için Sayın Jeffi Jozef Medina komite başkanı ve Sayın Erol Tezman komite üyesi olarak görev üstlenmişlerdir. TTK md.367 hükmü çerçevesinde yönetim Kurulunca bir yetki devri yapılmamıştır. Bununla birlikte, Yönetim Kurulu Üyeleri ve CEO her türlü iş ve işlemde iki kişinin müşterek imzaları ile Şirketi temsil ve ilzama yetkilidirler.
| |
Number of reports presented by internal auditors to the audit committee or any relevant committee to the board
|
Denetim komitesi 2022 yılında dört adet toplantı gerçekleştirmiştir. İç kontrol birimlerince denetim veya diğer komitelere rapor sunulmamıştır.
| |
Specify the name of the section or page number of the annual report that provides the summary of the review of the effectiveness of internal controls
|
Faaliyet Raporunda sayfa 69'da yer almaktadır.
| |
Name of the Chairman
|
Cem Hakko
| |
Name of the CEO
|
Jaklin Güner
| |
If the CEO and Chair functions are combined: provide the link to the relevant PDP annoucement providing the rationale for such combined roles
|
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdür aynı kişi olmadığı için KAP duyurusunun bağlantısı bulunmamaktadır.
| |
Link to the PDP notification stating that any damage that may be caused by the members of the board of directors during the discharge of their duties is insured for an amount exceeding 25% of the company's capital
|
Yönetici sorumluluk sigortası kapsamında sigorta yaptırılmış olup, sigorta bedeli Şirket Sermayesinin %25'in üzerindedir.
| |
The name of the section on the corporate website that demonstrates current diversity policy targeting women directors
|
Şirket internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası bulunmamaktadır.
| |
The number and ratio of female directors within the Board of Directors
|
Sayısı: 1 ; Oranı: %14,29
|
Name-Surname | Real Person Acting on Behalf of Legal Person Member | Gender | Title | Profession | The First Election Date To Board | Whether Executive Director or Not | Positions Held in the Company in the Last 5 Years | Current Positions Held Outside the Company | Whether the Director has at Least 5 Years’ Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not | Share in Capital (%) | The Share Group that the Board Member Representing | Independent Board Member or not | Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration | Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee | Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not | Committees Charged and Task |
CEM HAKKO | Male | Chairman of the Board | Businessman / Businesswoman | 18/06/1981 | Executive | Yönetim Kurulu Başkanı | POWER RADYO GRUBU YKB,VAKKO HOLDİNG A.Ş.YKB | Yes | 1,7272 | A | Dependent Member | |||||
JEFF HAKKO | Male | Deputy Chairman of the Board | Businessman / Businesswoman | 18/06/1981 | Non-Executive | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | VAKKO HOLDİNG A.Ş. YKB VEKİLİ | Yes | 1,0785 | A | Dependent Member | |||||
ALBER ELHADEF | Male | Member of the Board | Businessman / Businesswoman | 18/06/1981 | Non-Executive | Yönetim Kurulu Üyesi | VAKKO HOLDİNG A.Ş. YK ÜYESİ | Yes | Dependent Member | |||||||
JAKLİN GÜNER | Female | Member of the Board | Businessman / Businesswoman | 19/04/2016 | Executive | CEO/Yönetim Kurulu Üyesi | VAKKO HOLDİNG A.Ş. CEO | Yes | Dependent Member | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/747964 | Denetimden sorumlu komite_Başkan, Kurumsal Yönetim Komitesi_Üye, Riskin Erken Saptanması Komitesi_Üye | |||||
ÖZGÜR KARAGÖZOĞLU | Male | Member of the Board | Businessman / Businesswoman | 05/04/2019 | Executive | CFO/Yönetim Kurulu Üyesi | VAKKO HOLDİNG A.Ş. CFO | Yes | Dependent Member | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/747964 | ||||||
EROL TEZMAN | Male | Member of the Board | Businessman / Businesswoman | 05/04/2019 | Non-Executive | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | CEO | Yes | Independent Member | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/747964 | Considered | No | Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi | |||
EROL TABANCA | Male | Member of the Board | Businessman / Businesswoman | 13/04/2023 | Non-Executive | Baskı Müzesi Mütevelli Heyeti Üyeliği,Contempoarary İstanbul Dayanışma Üst Kurulu Üyeliği,OMM mütevelli Heyeti Üyeliği,BİDEV kurucu Üyeliği ve DEIK Turkiye Rusya İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyeliği | Yes | Independent Member | www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137806 | Considered | No | Riskin Erken Saptanması Komitesi ,Denetimden Sorumlu Komite | ||||
ŞEFİK EMİR YARGICI | Male | Member of the Board | Businessman / Businesswoman | 13/04/2023 | Non-Executive | 2021 Yılı Eylül ayına kadar Yargıcı Konfeksiyon İhracat ve Ticaret A.Ş YK Başkan Yardımcısı | Yes | Independent Member | www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137806 | Considered | No | Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi |
4.4. Meeting Procedures of the Board of Directors
|
||
Number of physical or electronic board meetings in the reporting period.
|
2022 yılı içerisinde Yönetim Kurulu tarafından 43 adet toplantı düzenlenmiştir.
| |
Director average attendance rate at board meetings
|
%100
| |
Whether the board uses an electronic portal to support its work or not
|
Hayır (No)
| |
Number of minimum days ahead of the board meeting to provide information to directors, as per the board charter
|
Yazılı bir düzenleme bulunmamaktadır, üyelerin gerekli inceleme ve değerlendirmeleri yapabilmelerini sağlayacak sürelerde sunulmasına dikkat edilmektedir.
| |
The name of the section on the corporate website that demonstrates information about the board charter
|
Esas Sözleşme dışında yazılı bir düzenleme bulunmamaktadır. Yönetim kurulu toplantılarına ilişkin esaslar Esas Sözleşmemizin 11. Maddesinde belirlenmiştir. Yatırımcı İlişkileri / Diğer Bildirimler / Güncel Esas Sözleşme "Madde 11 Yönetim Kurulu, Toplantıları, Süresi ve Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum"
| |
Number of maximum external commitments for board members as per the policy covering the number of external duties held by directors
|
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran bir politika bulunmamaktadır.
| |
4.5. Board Committees
|
||
Page numbers or section names of the annual report where information about the board committees are presented
|
Faaliyet Raporunda sayfa 58'de yer almaktadır.
| |
Link(s) to the PDP announcement(s) with the board committee charters
|
KAP bildirimi yapılmamış ancak faaliyet raporumuz kurumsal internet sitemizin ilgili bölümünde yer almış olup içerisinde komite işleyişi ile ilgili bilgiler verilmiştir.
|
Names Of The Board Committees | Name Of Committees Defined As "Other" In The First Column | Name-Surname of Committee Members | Whether Committee Chair Or Not | Whether Board Member Or Not |
Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | Erol Tezman | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | Jeffi Jozef Medina | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Jeffi Jozef Medina | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Semih Çetin | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Erol Tezman | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | Jeffi Jozef Medina | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | Erol Tezman | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
4.5. Board Committees-II
|
||
Specify where the activities of the audit committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
Faaliyet Raporunda sayfa 66'da yer almaktadır.
| |
Specify where the activities of the corporate governance committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
Faaliyet Raporunda sayfa 66'da yer almaktadır.
| |
Specify where the activities of the nomination committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
Faaliyet Raporunda sayfa 66'da yer almaktadır.
| |
Specify where the activities of the early detection of risk committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
Faaliyet Raporunda sayfa 66'da yer almaktadır.
| |
Specify where the activities of the remuneration committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
Faaliyet Raporunda sayfa 66'da yer almaktadır.
| |
4.6. Financial Rights
|
||
Specify where the operational and financial targets and their achievement are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)
|
Faaliyet Raporunda sayfa 34-38'de yer almaktadır.
| |
Specify the section of website where remuneration policy for executive and non-executive directors are presented.
|
Yatırımcı İlişkileri / Diğer Bildirimler / Ücretlendirme Politikası
| |
Specify where the individual remuneration for board members and senior executives are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)
|
Faaliyet Raporunda sayfa 68'de yer almaktadır.
|
Names Of The Board Committees | Name of committees defined as "Other" in the first column | The Percentage Of Non-executive Directors | The Percentage Of Independent Directors In The Committee | The Number Of Meetings Held In Person | The Number Of Reports On Its Activities Submitted To The Board |
Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | %100 | %100 | 4 | 4 |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | %100 | %66,6 | 5 | 5 |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | %100 | %100 | 6 | 6 |