ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.ALKA |
1.1. Facilitating the Exercise of Shareholders Rights
|
||
The number of investor meetings (conference, seminar/etc.) organised by the company during the year
|
0
| |
1.2. Right to Obtain and Examine Information
|
||
The number of special audit request(s)
|
0
| |
The number of special audit requests that were accepted at the General Shareholders' Meeting
|
0
| |
1.3. General Assembly
|
||
Link to the PDP announcement that demonstrates the information requested by Principle 1.3.1. (a-d)
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117375
| |
Whether the company provides materials for the General Shareholders' Meeting in English and Turkish at the same time
|
Genel Kurul Toplantı belgelerinin eş zamanlı olarak İngilizcesi yayınlanmamaktadır.
| |
The links to the PDP announcements associated with the transactions that are not approved by the majority of independent directors or by unanimous votes of present board members in the context of Principle 1.3.9
|
Yoktur.
| |
The links to the PDP announcements associated with related party transactions in the context of Article 9 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)
|
Yoktur.
| |
The links to the PDP announcements associated with common and continuous transactions in the context of Article 10 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)
|
Yoktur.
| |
The name of the section on the corporate website that demonstrates the donation policy of the company
|
Şirketin, www.alkimkagit.com.tr Kurumsal Sitesinde Yatırımcı İlişkileri sayfasında bulunmaktadır.
| |
The relevant link to the PDP with minute of the General Shareholders' Meeting where the donation policy has been approved
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127449
| |
The number of the provisions of the articles of association that discuss the participation of stakeholders to the General Shareholders' Meeting
|
Yoktur.
| |
Identified stakeholder groups that participated in the General Shareholders' Meeting, if any
|
Genel Kurul'a Pay Sahipleri ve Temsilcileri, Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Şirket Bağımsız Denetçisi ve toplantı hazırlıklarından sorumlu şirket personeli toplantıya katılmıştır.
| |
1.4. Voting Rights
|
||
Whether the shares of the company have differential voting rights
|
Hayır (No)
| |
In case that there are voting privileges, indicate the owner and percentage of the voting majority of shares.
|
Yoktur.
| |
The percentage of ownership of the largest shareholder
|
%79,93
| |
1.5. Minority Rights
|
||
Whether the scope of minority rights enlarged (in terms of content or the ratio) in the articles of the association
|
Hayır (No)
| |
If yes, specify the relevant provision of the articles of association.
|
Yoktur.
| |
1.6. Dividend Right
|
||
The name of the section on the corporate website that describes the dividend distribution policy
|
Şirketin, www.alkimkagit.com.tr Kurumsal Sitesinde Yatırımcı İlişkileri sayfasında bulunmaktadır.
| |
Minutes of the relevant agenda item in case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends, the reason for such proposal and information as to use of the dividend.
|
Yönetim Kurulu' nun karın dağıtılmamasına ilişkin bir teklifi olmamıştır.
| |
PDP link to the related general shareholder meeting minutes in case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends
|
Yönetim Kurulu' nun karın dağıtılmamasına ilişkin bir teklifi olmamıştır.
|
General Meeting Date | The number of information requests received by the company regarding the clarification of the agenda of the General Shareholders' Meeting | Shareholder participation rate to the General Shareholders' Meeting | Percentage of shares directly present at the GSM | Percentage of shares represented by proxy | Specify the name of the page of the corporate website that contains the General Shareholders' Meeting minutes, and also indicates for each resolution the voting levels for or against | Specify the name of the page of the corporate website that contains all questions asked in the general assembly meeting and all responses to them | The number of the relevant item or paragraph of General Shareholders' Meeting minutes in relation to related party transactions | The number of declarations by insiders received by the board of directors | The link to the related PDP general shareholder meeting notification |
23/03/2023 | 0 | %80,92 | %0,39 | %80,53 | Yatırımcı İlişkiler Sayfasında Genel Kurul bölümünde | Yatırımcı İlişkiler Sayfasında Genel Kurul bölümünde toplantı tutanağında | Yoktur. | 23 | https://www.kap.org.tr/tr /Bildirim/1127449 |
2.1. Corporate Website
|
||
Specify the name of the sections of the website providing the information requested by the Principle 2.1.1.
|
Şirketin kurumsal sitesi olan www.alkimkagit.com.tr adresinde Yatırımcı İlişkileri bölümüdür.
| |
If applicable, specify the name of the sections of the website providing the list of shareholders (ultimate beneficiaries) who directly or indirectly own more than 5% of the shares.
|
Yoktur.
| |
List of languages for which the website is available
|
Tükçe, İngilizce
| |
2.2. Annual Report
|
||
The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information requested by principle 2.2.2.
|
||
a) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the duties of the members of the board of directors and executives conducted out of the company and declarations on independence of board members
|
1) GENEL BİLGİLER içinde d) Yönetim Kurulu, görevleri, komiteleri, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı ile ilgili bilgiler ve Kurumsal Yönetim Ek Bilgileri kısmında
| |
b) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on committees formed within the board structure
|
1) GENEL BİLGİLER içinde d) Yönetim Kurulu, görevleri, komiteleri, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı ile ilgili bilgiler ve Kurumsal Yönetim Ek Bilgileri kısmında
| |
c) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the number of board meetings in a year and the attendance of the members to these meetings
|
Kurumsal Yönetim Ek Bilgileri kısmında
| |
ç) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on amendments in the legislation which may significantly affect the activities of the corporation
|
Finansal Raporların 2 numaralı dipnotunda
| |
d) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on significant lawsuits filed against the corporation and the possible results thereof
|
4) ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER altında e) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler bölümünde
| |
e) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the conflicts of interest of the corporation among the institutions that it purchases services on matters such as investment consulting and rating and the measures taken by the corporation in order to avoid from these conflicts of interest
|
Yoktur.
| |
f) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the cross ownership subsidiaries that the direct contribution to the capital exceeds 5%
|
Yoktur.
| |
g) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on social rights and professional training of the employees and activities of corporate social responsibility in respect of the corporate activities that arises social and environmental results
|
4) ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER altında h) Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler bölümünde
|
3.1. Corporation’s Policy on Stakeholders
|
||
The name of the section on the corporate website that demonstrates the employee remedy or severance policy
|
Yoktur.
| |
The number of definitive convictions the company was subject to in relation to breach of employee rights
|
0
| |
The position of the person responsible for the alert mechanism (i.e. whistleblowing mechanism)
|
Genel Müdür
| |
The contact detail of the company alert mechanism
|
Yoktur
| |
3.2. Supporting the Participation of the Stakeholders in the Corporation’s Management
|
||
Name of the section on the corporate website that demonstrates the internal regulation addressing the participation of employees on management bodies
|
Genel Müdürün açık kapı politikası ile ihbar mekanizması yerine getirilmektedir. Mail adresi tekin.salt@alkimkagit.com.tr
| |
Corporate bodies where employees are actually represented
|
İşçi sağlığı ve güvenliği ile disiplin kurulu
| |
3.3. Human Resources Policy
|
||
The role of the board on developing and ensuring that the company has a succession plan for the key management positions
|
Yönetim Kurulu gerekli halefiyet planlarını oluşturmaktadır.
| |
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering equal opportunities and hiring principles. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.
|
Fırsat eşitliği bulunmakla birlikte, personel alım ölçütlerini içermemektedir. Şirketin, www.alkimkagit.com.tr Kurumsal Sitesinde İnsan Kaynakları sayfasında bulunmaktadır.
| |
Whether the company provides an employee stock ownership programme
|
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
| |
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering discrimination and mistreatments and the measures to prevent them. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.
|
Yoktur.
| |
The number of definitive convictions the company is subject to in relation to health and safety measures
|
0
| |
3.5. Ethical Rules and Social Responsibility
|
||
The name of the section on the corporate website that demonstrates the code of ethics
|
Yatırımcı İlişkileri bölümünde
| |
The name of the section on the company website that demonstrates the corporate social responsibility report. If such a report does not exist, provide the information about any measures taken on environmental, social and corporate governance issues.
|
Yatırımcı İlişkileri bölümünde Etik Kurallar ve Kurumsal bölümünde sosyal sorumluluklar kısmında
| |
Any measures combating any kind of corruption including embezzlement and bribery
|
Şirketin, www.alkimkagit.com.tr Kurumsal Sitesinde Kurumsal Sayfasında Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası Bölümünde yer almaktadır.
|
4.2. Activity of the Board of Directors
|
||
Date of the last board evaluation conducted
|
Yoktur.
| |
Whether the board evaluation was externally facilitated
|
Hayır (No)
| |
Whether all board members released from their duties at the GSM
|
Evet (Yes)
| |
Name(s) of the board member(s) with specific delegated duties and authorities, and descriptions of such duties
|
Yönetim Kurulu Başkanı olarak Ferit Kora ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak Adem Haluk Kora şeklinde görevlendirme yapılmıştır.
| |
Number of reports presented by internal auditors to the audit committee or any relevant committee to the board
|
0
| |
Specify the name of the section or page number of the annual report that provides the summary of the review of the effectiveness of internal controls
|
4) ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER başlığı altında b) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü.
| |
Name of the Chairman
|
Ferit Kora
| |
Name of the CEO
|
Mehmet Tekin Salt
| |
If the CEO and Chair functions are combined: provide the link to the relevant PDP annoucement providing the rationale for such combined roles
|
Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür farklı kişiler.
| |
Link to the PDP notification stating that any damage that may be caused by the members of the board of directors during the discharge of their duties is insured for an amount exceeding 25% of the company's capital
|
Yoktur.
| |
The name of the section on the corporate website that demonstrates current diversity policy targeting women directors
|
Yoktur.
| |
The number and ratio of female directors within the Board of Directors
|
4 Kişi %44,44
|
Name-Surname | Real Person Acting on Behalf of Legal Person Member | Gender | Title | Profession | The First Election Date To Board | Whether Executive Director or Not | Positions Held in the Company in the Last 5 Years | Current Positions Held Outside the Company | Whether the Director has at Least 5 Years’ Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not | Share in Capital (%) | The Share Group that the Board Member Representing | Independent Board Member or not | Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration | Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee | Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not | Committees Charged and Task |
FERİT KORA | Male | Chairman of the Board | Economist | 01/07/1999 | Executive | Yönetim Kurulu Başkanı | Alkim Alkali Kimya A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Sodaş Sodyum Sanayii A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı | Yes | 0,0067 | A | Dependent Member | - | Not Considered | No | - | |
ADEM HALUK KORA | Male | Vice Chairman of the Board | Mechanical Engineer | 01/07/1999 | Non-Executive | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı | Alkim Alkali Kimya A.Ş. 'nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Sodaş Sodyum Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi | Yes | 0,0107 | B | Dependent Member | - | Not Considered | No | - | |
ÖZAY KORA | Female | Member of the Board | Economist | 28/03/2006 | Executive | Yönetim Kurulu Üyesi | Sodaş Sodyum Sanayii A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı | Yes | 0,0046 | A | Dependent Member | - | Not Considered | No | Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkan Yardımcısı ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi | |
EMİNE HALE KOSİF | Female | Member of the Board | Managing Director / Chief Executive | 25/03/2008 | Non-Executive | Yönetim Kurulu Üyesi | Sodaş Sodyum Sanayii A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyesi | Yes | 0 | B | Dependent Member | - | Not Considered | No | - | |
SVITLANA KORA | Female | Member of the Board | Managing Director / Chief Executive | 27/03/2013 | Non-Executive | Yönetim Kurulu Üyesi | - | Yes | 0 | C | Dependent Member | - | Not Considered | No | - | |
KERİM OYGUR | Male | Member of the Board | Managing Director / Chief Executive | 10/04/2012 | Non-Executive | Yönetim Kurulu Üyesi | Alkim Alkali Kimya A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyesi,Kora Holding' de Üst Düzey Yönetici ve Sodaş Sodyum Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi | Yes | 0 | C | Dependent Member | - | Not Considered | No | - | |
MEHMET CELADET NAZIM BARBAROSOĞLU | Male | Member of the Board | Mechanical Engineer | 23/03/2021 | Non-Executive | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | Alkim Alkali Kimya A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve Kendi şirketinin ortağı | Yes | 0 | E | Independent Member | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912923 | Considered | No | Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkan Yardımcısı ve Denetimden Sorumlu Komite Üyesi | |
RABİA MERYEM KOCABAŞ | Female | Member of the Board | Lawyer | 23/03/2023 | Non-Executive | Yoktur | Kendine ait hukuk bürosu bulunmaktadır. | Yes | 0 | F | Independent Member | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117375 | Considered | No | Denetimden Sorumlu Komite Başkanı,Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi,Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi | |
ADNAN YILDIRIM | Male | Member of the Board | Managing Director / Chief Executive | 05/10/2023 | Non-Executive | Yoktur | Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptığı şirketi bulunmaktadır. | Yes | 0 | A | Independent Member | Considered | No | Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı ve Denetimden Sorumlu Komite Üyesi |
4.4. Meeting Procedures of the Board of Directors
|
||
Number of physical or electronic board meetings in the reporting period.
|
9
| |
Director average attendance rate at board meetings
|
%66
| |
Whether the board uses an electronic portal to support its work or not
|
Hayır (No)
| |
Number of minimum days ahead of the board meeting to provide information to directors, as per the board charter
|
Yazılı bir kural olmamakla birlikte, eşit bilgi akışı sağlanarak, toplantıdan yeterli zaman önce sunulmaktadır.
| |
The name of the section on the corporate website that demonstrates information about the board charter
|
Yatırımcı İlişkileri bölümü içinde Esas Sözleşme de yer almaktadır.
| |
Number of maximum external commitments for board members as per the policy covering the number of external duties held by directors
|
Yoktur.
| |
4.5. Board Committees
|
||
Page numbers or section names of the annual report where information about the board committees are presented
|
1) GENEL BİLGİLER kısmında d) Yönetim Kurulu, görevleri, komiteleri, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı ile ilgili bilgiler ve Kurumsal Yönetim Ek Bilgiler kısmında yer almaktadır.
| |
Link(s) to the PDP announcement(s) with the board committee charters
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/430891
|
Names Of The Board Committees | Name Of Committees Defined As "Other" In The First Column | Name-Surname of Committee Members | Whether Committee Chair Or Not | Whether Board Member Or Not |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | Adnan Yıldırım | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | Mehmet C. Nazım Barbarosoğlu | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | Rabia Meryem Kocabaş | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | Özay Kora | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | Murat Balpınar | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) | |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | Mehmet C. Nazım Barbarosoğlu | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | Rabia Meryem Kocabaş | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | Özay Kora | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Denetim Komitesi (Audit Committee) | Rabia Meryem Kocabaş | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Denetim Komitesi (Audit Committee) | Mehmet C. Nazım Barbarosoğlu | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Denetim Komitesi (Audit Committee) | Adnan Yıldırım | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
4.5. Board Committees-II
|
||
Specify where the activities of the audit committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
1) GENEL BİLGİLER içinde d) Yönetim Kurulu, görevleri, komiteleri, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı ile ilgili bilgiler, 4) ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER içinde b) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü ve Kurumsal Yönetim Ek Bilgiler kısmında
| |
Specify where the activities of the corporate governance committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
1) GENEL BİLGİLER içinde d) Yönetim Kurulu, görevleri, komiteleri, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı ile ilgili bilgiler ve Kurumsal Yönetim Ek Bilgiler kısmında
| |
Specify where the activities of the nomination committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
1) GENEL BİLGİLER içinde d) Yönetim Kurulu, görevleri, komiteleri, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı ile ilgili bilgiler ve Kurumsal Yönetim Ek Bilgiler kısmında. Kurumsal Yönetim Komitesi aynı zamanda mevzuat kapsamında Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinide yerine getirmektedir.
| |
Specify where the activities of the early detection of risk committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
6) RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ içinde b) Riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler ve Kurumsal Yönetim Ek Bilgiler kısmında
| |
Specify where the activities of the remuneration committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
1) GENEL BİLGİLER içinde d) Yönetim Kurulu, görevleri, komiteleri, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı ile ilgili bilgiler ve Kurumsal Yönetim Ek Bilgiler kısmında. Kurumsal Yönetim Komitesi aynı zamanda mevzuat kapsamında Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinide yerine getirmektedir.
| |
4.6. Financial Rights
|
||
Specify where the operational and financial targets and their achievement are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)
|
4) ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER içinde g) ve 5) FİNANSAL DURUM içinde a) ve b) bentleri
| |
Specify the section of website where remuneration policy for executive and non-executive directors are presented.
|
Kurumsal internet sitesinde Yatırımcı İlişkiler Bölümü içinde bulunmaktadır.
| |
Specify where the individual remuneration for board members and senior executives are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)
|
2) YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR
|
Names Of The Board Committees | Name of committees defined as "Other" in the first column | The Percentage Of Non-executive Directors | The Percentage Of Independent Directors In The Committee | The Number Of Meetings Held In Person | The Number Of Reports On Its Activities Submitted To The Board |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | %60 | %60 | 5 | 5 | |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | %66,66 | %66,66 | 6 | 6 | |
Denetim Komitesi (Audit Committee) | %100 | %100 | 2 | 2 |