KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.KLMSN |
1.1. Facilitating the Exercise of Shareholders Rights
|
||
The number of investor meetings (conference, seminar/etc.) organised by the company during the year
|
Şirketin, yatırım kuruluşu temsilcileri ile düzenlediği 9 adet toplantı olmuştur.
| |
1.2. Right to Obtain and Examine Information
|
||
The number of special audit request(s)
|
Özel denetçi talebi bulunmamaktadır.
| |
The number of special audit requests that were accepted at the General Shareholders' Meeting
|
Özel denetçi talebi bulunmamaktadır.
| |
1.3. General Assembly
|
||
Link to the PDP announcement that demonstrates the information requested by Principle 1.3.1. (a-d)
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140960
| |
Whether the company provides materials for the General Shareholders' Meeting in English and Turkish at the same time
|
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgeler Türkçe ile eş zamanlı İngilizce olarak sunulmamıştır.
| |
The links to the PDP announcements associated with the transactions that are not approved by the majority of independent directors or by unanimous votes of present board members in the context of Principle 1.3.9
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152414
| |
The links to the PDP announcements associated with related party transactions in the context of Article 9 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152414
| |
The links to the PDP announcements associated with common and continuous transactions in the context of Article 10 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)
|
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemler ilgili maddede belirtilen sınırların altında kalmaktadır.
| |
The name of the section on the corporate website that demonstrates the donation policy of the company
|
http://www.klimasan.com.tr/bilgilendirme-politikasi
| |
The relevant link to the PDP with minute of the General Shareholders' Meeting where the donation policy has been approved
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152414
| |
The number of the provisions of the articles of association that discuss the participation of stakeholders to the General Shareholders' Meeting
|
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası : Madde 19.1
| |
Identified stakeholder groups that participated in the General Shareholders' Meeting, if any
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152414
| |
1.4. Voting Rights
|
||
Whether the shares of the company have differential voting rights
|
Evet (Yes)
| |
In case that there are voting privileges, indicate the owner and percentage of the voting majority of shares.
|
Metalfrio Soğutma San Tic A.Ş.'nin sahip olduğu toplam %61,01 oranındaki A, B ve C Grubu hisselerde her pay 15 oy hakkına sahiptir.
| |
The percentage of ownership of the largest shareholder
|
%68,75
| |
1.5. Minority Rights
|
||
Whether the scope of minority rights enlarged (in terms of content or the ratio) in the articles of the association
|
Hayır (No)
| |
If yes, specify the relevant provision of the articles of association.
|
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletilmediğinden; ilgili esas sözleşme maddesi bulunmamaktadır.
| |
1.6. Dividend Right
|
||
The name of the section on the corporate website that describes the dividend distribution policy
|
http://www.klimasan.com.tr/bilgilendirme-politikasi
| |
Minutes of the relevant agenda item in case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends, the reason for such proposal and information as to use of the dividend.
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152414
| |
PDP link to the related general shareholder meeting minutes in case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152414
|
General Meeting Date | The number of information requests received by the company regarding the clarification of the agenda of the General Shareholders' Meeting | Shareholder participation rate to the General Shareholders' Meeting | Percentage of shares directly present at the GSM | Percentage of shares represented by proxy | Specify the name of the page of the corporate website that contains the General Shareholders' Meeting minutes, and also indicates for each resolution the voting levels for or against | Specify the name of the page of the corporate website that contains all questions asked in the general assembly meeting and all responses to them | The number of the relevant item or paragraph of General Shareholders' Meeting minutes in relation to related party transactions | The number of declarations by insiders received by the board of directors | The link to the related PDP general shareholder meeting notification |
18/05/2023 | 0 | %68,82 | %0,07 | %68,75 | https://www.klimasan.com.tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal/genel-kurul-bilgileri-2022/ | https://www.klimasan.com.tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal/genel-kurul-bilgileri-2022/ | 17 | 49 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140960 |
2.1. Corporate Website
|
||
Specify the name of the sections of the website providing the information requested by the Principle 2.1.1.
|
Web sitemizde Yatırımcı İlişkileri başlığı altında bulunmaktadır
| |
If applicable, specify the name of the sections of the website providing the list of shareholders (ultimate beneficiaries) who directly or indirectly own more than 5% of the shares.
|
Yoktur
| |
List of languages for which the website is available
|
Türkçe
| |
2.2. Annual Report
|
||
The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information requested by principle 2.2.2.
|
||
a) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the duties of the members of the board of directors and executives conducted out of the company and declarations on independence of board members
|
"Üst Yönetim ve Organizasyon" başlığı altında Yönetim Kurulu üye özgeçmişleri ve imzalı bağımsızlık beyanları bulunmaktadır.
| |
b) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on committees formed within the board structure
|
Şirket'in Faaliyet Raporu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu bölümü altında "5.4. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı" alt başlığı altında yer almaktadır.
| |
c) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the number of board meetings in a year and the attendance of the members to these meetings
|
Şirket'in Faaliyet Raporu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu bölümü altında "5.3. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli" alt başlığı altında yer almaktadır.
| |
ç) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on amendments in the legislation which may significantly affect the activities of the corporation
|
Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri bulunmamaktadır.
| |
d) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on significant lawsuits filed against the corporation and the possible results thereof
|
Şirket aleyhine açılan önemli bir dava bulunmamaktadır.
| |
e) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the conflicts of interest of the corporation among the institutions that it purchases services on matters such as investment consulting and rating and the measures taken by the corporation in order to avoid from these conflicts of interest
|
Şirketin yatırım danışmanlığı hizmeti aldığı kurum bulunmamaktadır. JCR Avrasya Derecelendirme AŞ firmasından derecelendirme hizmeti alınmıştır.Hizmet alınan kurumlarla çıkar çatışmasını önlemeye yönelik tedbirler 4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi "Etik ve İhbar Hattı" başlığı altında bulunmaktadır.
| |
f) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the cross ownership subsidiaries that the direct contribution to the capital exceeds 5%
|
Şirket'in Faaliyet Raporu'nun "Grup'un Faaliyetleri ve Faaliyetlerine İlişkin Önemli Gelişmeler ii. " maddesinde iştiraklere ilişkin bilgi yer almaktadır.
| |
g) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on social rights and professional training of the employees and activities of corporate social responsibility in respect of the corporate activities that arises social and environmental results
|
Şirket'in Faaliyet Raporu'nun "4.4.Menfaat Sahipleri-Etik ve Sosyal Sorumluluk" bölümünde yer almaktadır.
|
3.1. Corporation’s Policy on Stakeholders
|
||
The name of the section on the corporate website that demonstrates the employee remedy or severance policy
|
Tazminat politikası bulunmamaktadır.
| |
The number of definitive convictions the company was subject to in relation to breach of employee rights
|
15
| |
The position of the person responsible for the alert mechanism (i.e. whistleblowing mechanism)
|
İç Denetim Bölümü
| |
The contact detail of the company alert mechanism
|
etik@klimasan.com.tr, 0 236 236 22 33 (605)
| |
3.2. Supporting the Participation of the Stakeholders in the Corporation’s Management
|
||
Name of the section on the corporate website that demonstrates the internal regulation addressing the participation of employees on management bodies
|
Bilgilendirme Politikası ve Faaliyet Raporları
| |
Corporate bodies where employees are actually represented
|
Bulunmamaktadır
| |
3.3. Human Resources Policy
|
||
The role of the board on developing and ensuring that the company has a succession plan for the key management positions
|
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulu öneri ve tavsiyelerde bulunmaktadır.
| |
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering equal opportunities and hiring principles. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.
|
Bölümün adı: İnsan Kaynakları Politikası
| |
Whether the company provides an employee stock ownership programme
|
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
| |
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering discrimination and mistreatments and the measures to prevent them. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.
|
Bölümün adı: İnsan Kaynakları Politikası
| |
The number of definitive convictions the company is subject to in relation to health and safety measures
|
0
| |
3.5. Ethical Rules and Social Responsibility
|
||
The name of the section on the corporate website that demonstrates the code of ethics
|
Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk
| |
The name of the section on the company website that demonstrates the corporate social responsibility report. If such a report does not exist, provide the information about any measures taken on environmental, social and corporate governance issues.
|
Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk
| |
Any measures combating any kind of corruption including embezzlement and bribery
|
Etik & İhbar Hattı
|
4.2. Activity of the Board of Directors
|
||
Date of the last board evaluation conducted
|
Bulunmamaktadır
| |
Whether the board evaluation was externally facilitated
|
Evet (Yes)
| |
Whether all board members released from their duties at the GSM
|
Evet (Yes)
| |
Name(s) of the board member(s) with specific delegated duties and authorities, and descriptions of such duties
|
Marcelo Faria De Lima (Yönetim Kurulu Başkanı), İsmail Selim Hamamcıoğlu (Yönetim Kurulu Başkan Vekili), Ercan Nuri Ergül (Bağımsız YK üyesi), Joaquim Pedro Saldanha Do Rosario E Souza (Bağımsız YK üyesi), Livinston Martins Bauermeister (YK üyesi), Reha Haznedaroğlu (Bağımsız YK üyesi)
| |
Number of reports presented by internal auditors to the audit committee or any relevant committee to the board
|
01.01.2023-31.12.2023 döneminde, iç kontrol birimi tarafından denetim komitesine 4; risk koordinatörü tarafından, riskin erken tespiti komitesine 6 adet ; kurumsal yönetim komitesine ise 1 adet rapor sunulmaktadır .
| |
Specify the name of the section or page number of the annual report that provides the summary of the review of the effectiveness of internal controls
|
Şirket'in Faaliyet Raporu'nun "5.4. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı" başlığı altında "İç Denetim Koordinatörlüğü " bölümünde yer almaktadır.
| |
Name of the Chairman
|
Marcelo Faria De Lima
| |
Name of the CEO
|
Alper Erol
| |
If the CEO and Chair functions are combined: provide the link to the relevant PDP annoucement providing the rationale for such combined roles
|
Yönetim Kurulu başkanı ve icra başkanı aynı kişi değildir.
| |
Link to the PDP notification stating that any damage that may be caused by the members of the board of directors during the discharge of their duties is insured for an amount exceeding 25% of the company's capital
|
Yönetim Kurulu Üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları neticesinde sebep olabilecekleri zarar Şirket tarafından sigorta ettirilmiştir. Bu bedel Şirket sermayesinin %25 ini aşmaktadır.
| |
The name of the section on the corporate website that demonstrates current diversity policy targeting women directors
|
Bulunmamaktadır
| |
The number and ratio of female directors within the Board of Directors
|
Bulunmamaktadır
|
Name-Surname | Real Person Acting on Behalf of Legal Person Member | Gender | Title | Profession | The First Election Date To Board | Whether Executive Director or Not | Positions Held in the Company in the Last 5 Years | Current Positions Held Outside the Company | Whether the Director has at Least 5 Years’ Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not | Share in Capital (%) | The Share Group that the Board Member Representing | Independent Board Member or not | Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration | Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee | Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not | Committees Charged and Task |
MARCELO FARIA DE LIMA | Male | Chairman of the Board | Manager | 08/04/2008 | Non-Executive | Yönetim Kurulu Başkanı | - | Yes | 0 | - | Dependent Member | No | - | |||
İSMAİL SELİM HAMAMCIOĞLU | Male | Vice Chairman of the Board | Manager | 06/06/2011 | Non-Executive | Yönetim Kurulu Üyesi | - | Yes | 0 | - | Dependent Member | No | Riskin Erken Saptanması Komitesi | |||
REHA HAZNEDAROĞLU | Male | Member of the Board | Manager | 09/06/2020 | Non-Executive | Yönetim Kurulu Üyesi | - | Yes | 0 | - | Independent Member | No | Denetimden Sorumlu Komite - Riskin Erken Saptanması Komitesi | |||
JOAQUIM PEDRO SALDANHA DO ROSARIO E SOUZA | - | Male | Member of the Board | Manager | 17/06/2021 | Non-Executive | - | - | Yes | 0 | - | Independent Member | No | Kurumsal Yönetim Komitesi | ||
ERCAN NURİ ERGÜL | Male | Member of the Board | Manager | 18/05/2023 | Non-Executive | - | - | Yes | 0 | - | Independent Member | No | Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi | |||
LIVINSTON MARTINS BAUERMEISTER | Male | Member of the Board | Manager | 18/05/2023 | Non-Executive | - | - | Yes | 0 | - | Dependent Member | No | - |
4.4. Meeting Procedures of the Board of Directors
|
||
Number of physical or electronic board meetings in the reporting period.
|
01.01.2023-31.12.2023 dönemi boyunca yapılan Yönetim Kurulu Toplantı sayısı "4" tür.
| |
Director average attendance rate at board meetings
|
%100
| |
Whether the board uses an electronic portal to support its work or not
|
Hayır (No)
| |
Number of minimum days ahead of the board meeting to provide information to directors, as per the board charter
|
Yönetim Kurulu toplantısı gündeminde yer alan konular ile ilgili bilgi ve belgeler, eşit bilgi akışı sağlanmak suretiyle, toplantıdan 14 gün önce yönetim kurulu üyelerinin incelemesine sunulur.
| |
The name of the section on the corporate website that demonstrates information about the board charter
|
Şirketin Faaliyet raporunda ve ana sözleşmesinde belirtilmiştir
| |
Number of maximum external commitments for board members as per the policy covering the number of external duties held by directors
|
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politika bulunmamaktadır.
| |
4.5. Board Committees
|
||
Page numbers or section names of the annual report where information about the board committees are presented
|
Şirket'in Faaliyet Raporu'nun "5.4. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı" bölümünde yer almaktadır.
| |
Link(s) to the PDP announcement(s) with the board committee charters
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185428
|
Names Of The Board Committees | Name Of Committees Defined As "Other" In The First Column | Name-Surname of Committee Members | Whether Committee Chair Or Not | Whether Board Member Or Not |
Denetim Komitesi (Audit Committee) | Ercan Nuri Ergül | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Denetim Komitesi (Audit Committee) | Reha Haznedaroğlu | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | Ercan Nuri Ergül | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | Joaquim Pedro Saldanha Do Rosario E Souza | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | Elif Turak Eryılmaz | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) | |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | Reha Haznedaroğlu | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | İsmail Selim Hamamcıoğlu | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
4.5. Board Committees-II
|
||
Specify where the activities of the audit committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
Şirket'in Faaliyet Raporu'nun "5.4. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı" bölümünde yer almaktadır.
| |
Specify where the activities of the corporate governance committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
Şirket'in Faaliyet Raporu'nun "5.4. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı" bölümünde yer almaktadır.
| |
Specify where the activities of the nomination committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
Kurumsal Yönetim Komitesi,Aday Gösterme Komitesi'nin görevlerini yerine getirmektedir.
| |
Specify where the activities of the early detection of risk committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
Şirket'in Faaliyet Raporu'nun "5.4. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı" bölümünde yer almaktadır.
| |
Specify where the activities of the remuneration committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
Kurumsal Yönetim Komitesi,Ücret Komitesi'nin görevlerini yerine getirmektedir.
| |
4.6. Financial Rights
|
||
Specify where the operational and financial targets and their achievement are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)
|
Şirket'in Faaliyet Raporu'nun "Finansal Durum " bölümünde bilgi yer almaktadır.
| |
Specify the section of website where remuneration policy for executive and non-executive directors are presented.
|
Şirket'in internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri ana başlığı, Genel Kurul bilgileri altındaki Genel Kurul Toplantı tutanaklarında yer almaktadır.
| |
Specify where the individual remuneration for board members and senior executives are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)
|
Faaliyet raporunda, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler, ücret gizliliğinden dolayı açıklanmamaktadır.Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri genel kurul toplamtı tutanaklarında yer almaktadır
|
Names Of The Board Committees | Name of committees defined as "Other" in the first column | The Percentage Of Non-executive Directors | The Percentage Of Independent Directors In The Committee | The Number Of Meetings Held In Person | The Number Of Reports On Its Activities Submitted To The Board |
Denetim Komitesi (Audit Committee) | %100 | %100 | 4 | 4 | |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | %33 | %67 | 1 | 1 | |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | %100 | %50 | 2 | 6 |