KAP

1.1. Facilitating the Exercise of Shareholders Rights
The number of investor meetings (conference, seminar/etc.) organised by the company during the year	Şirketin, yatırım kuruluşu temsilcileri ile düzenlediği toplantı ve telekonferans olmamıştır.
1.2. Right to Obtain and Examine Information
The number of special audit request(s)	Dönem içerisinde özel denetçi atanmasına ilişkin bir talep olmamıştır.
The number of special audit requests that were accepted at the General Shareholders' Meeting	Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi bulunmamaktadır.
1.3. General Assembly
Link to the PDP announcement that demonstrates the information requested by Principle 1.3.1. (a-d)	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845136
Whether the company provides materials for the General Shareholders' Meeting in English and Turkish at the same time	Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulmamıştır.
The links to the PDP announcements associated with the transactions that are not approved by the majority of independent directors or by unanimous votes of present board members in the context of Principle 1.3.9	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849477
The links to the PDP announcements associated with related party transactions in the context of Article 9 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849477
The links to the PDP announcements associated with common and continuous transactions in the context of Article 10 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)	Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemler ilgili maddede belirtilen sınırların altında kalmaktadır.
The name of the section on the corporate website that demonstrates the donation policy of the company	http://www.klimasan.com.tr/bilgilendirme-politikasi/
The relevant link to the PDP with minute of the General Shareholders' Meeting where the donation policy has been approved	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849477
The number of the provisions of the articles of association that discuss the participation of stakeholders to the General Shareholders' Meeting	Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası : Madde 19.1
Identified stakeholder groups that participated in the General Shareholders' Meeting, if any	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849477
1.4. Voting Rights
Whether the shares of the company have differential voting rights	Evet (Yes)
In case that there are voting privileges, indicate the owner and percentage of the voting majority of shares.	Metalfrio Soğutma San Tic A.Ş. (A)-68,4%,(B)-13,76%,(C)-13,76%
The percentage of ownership of the largest shareholder	%68,75
1.5. Minority Rights
Whether the scope of minority rights enlarged (in terms of content or the ratio) in the articles of the association	Hayır (No)
If yes, specify the relevant provision of the articles of association.	Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletilmediğinden; ilgili esas sözleşme maddesi bulunmamaktadır.
1.6. Dividend Right
The name of the section on the corporate website that describes the dividend distribution policy	http://www.klimasan.com.tr/bilgilendirme-politikasi/
Minutes of the relevant agenda item in case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends, the reason for such proposal and information as to use of the dividend.	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849482
PDP link to the related general shareholder meeting minutes in case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849477

General Assembly Meetings

General Meeting Date	The number of information requests received by the company regarding the clarification of the agenda of the General Shareholders' Meeting	Shareholder participation rate to the General Shareholders' Meeting	Percentage of shares directly present at the GSM	Percentage of shares represented by proxy	Specify the name of the page of the corporate website that contains the General Shareholders' Meeting minutes, and also indicates for each resolution the voting levels for or against	Specify the name of the page of the corporate website that contains all questions asked in the general assembly meeting and all responses to them	The number of the relevant item or paragraph of General Shareholders' Meeting minutes in relation to related party transactions	The number of declarations by insiders received by the board of directors	The link to the related PDP general shareholder meeting notification
05/06/2020	0	%70,06	%0	%70,06	https://www.klimasan.com.tr/genel-kurul-bilgileri-2019/	Yoktur	Madde 17	34	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849477

2.1. Corporate Website
Specify the name of the sections of the website providing the information requested by the Principle 2.1.1.	Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı,Pay sahipleri,Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık,Menfaat Sahipleri,Yönetim Kurulu
If applicable, specify the name of the sections of the website providing the list of shareholders (ultimate beneficiaries) who directly or indirectly own more than 5% of the shares.	Yoktur
List of languages for which the website is available	Türkçe
2.2. Annual Report
The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information requested by principle 2.2.2.
a) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the duties of the members of the board of directors and executives conducted out of the company and declarations on independence of board members	"Üst Yönetim ve Organizasyon" başlığı altında Yönetim Kurulu üye özgeçmişleri ve imzalı bağımsızlık beyanları bulunmaktadır.
b) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on committees formed within the board structure	Şirket'in Faaliyet Raporu'nun "5.4. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı" bölümünde yer almaktadır.
c) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the number of board meetings in a year and the attendance of the members to these meetings	Şirket'in Faaliyet Raporu'nun "5.3.Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli" bölümünde yer almaktadır.
ç) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on amendments in the legislation which may significantly affect the activities of the corporation	Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri bulunmamaktadır.
d) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on significant lawsuits filed against the corporation and the possible results thereof	Şirket'in Faaliyet Raporu'nun "Grup'un Faaliyetleri ve Faaliyetlerine İlişkin Önemli Gelişmeler v. " maddesinde dava karşılıklarına ilişkin bilgi yer almaktadır.
e) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the conflicts of interest of the corporation among the institutions that it purchases services on matters such as investment consulting and rating and the measures taken by the corporation in order to avoid from these conflicts of interest	Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlar bulunmamaktadır.
f) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the cross ownership subsidiaries that the direct contribution to the capital exceeds 5%	Şirket'in Faaliyet Raporu'nun "Grup'un Faaliyetleri ve Faaliyetlerine İlişkin Önemli Gelişmeler ii. " maddesinde iştiraklere ilişkin bilgi yer almaktadır.
g) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on social rights and professional training of the employees and activities of corporate social responsibility in respect of the corporate activities that arises social and environmental results	Şirket'in Faaliyet Raporu'nun "4.4.Menfaat Sahipleri-Etik ve Sosyal Sorumluluk" bölümünde yer almaktadır.

3.1. Corporation’s Policy on Stakeholders
The name of the section on the corporate website that demonstrates the employee remedy or severance policy	Tazminat politikası bulunmamaktadır.
The number of definitive convictions the company was subject to in relation to breach of employee rights	Yoktur
The position of the person responsible for the alert mechanism (i.e. whistleblowing mechanism)	İç Denetim Bölümü
The contact detail of the company alert mechanism	etik@klimasan.com.tr, 0 236 236 22 33 (605)
3.2. Supporting the Participation of the Stakeholders in the Corporation’s Management
Name of the section on the corporate website that demonstrates the internal regulation addressing the participation of employees on management bodies	Menfaat sahipleri
Corporate bodies where employees are actually represented	Yoktur
3.3. Human Resources Policy
The role of the board on developing and ensuring that the company has a succession plan for the key management positions	Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulu öneri ve tavsiyelerde bulunmaktadır.
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering equal opportunities and hiring principles. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.	Bölümün adı :İnsan Kaynakları Politikası
Whether the company provides an employee stock ownership programme	Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering discrimination and mistreatments and the measures to prevent them. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.	Bölümün adı :İnsan Kaynakları Politikası
The number of definitive convictions the company is subject to in relation to health and safety measures	Yoktur
3.5. Ethical Rules and Social Responsibility
The name of the section on the corporate website that demonstrates the code of ethics	Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk
The name of the section on the company website that demonstrates the corporate social responsibility report. If such a report does not exist, provide the information about any measures taken on environmental, social and corporate governance issues.	Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk
Any measures combating any kind of corruption including embezzlement and bribery	Etik & İhbar Hattı

4.2. Activity of the Board of Directors
Date of the last board evaluation conducted	Yoktur
Whether the board evaluation was externally facilitated	Hayır (No)
Whether all board members released from their duties at the GSM	Evet (Yes)
Name(s) of the board member(s) with specific delegated duties and authorities, and descriptions of such duties	Marcelo Faria De Lima (Yönetim Kurulu Başkanı),Pedro Guerra(Yönetim Kurulu Başkan Vekili),İsmail Selim Hamamcıoğlu(YK üyesi),Mert Engindeniz(YK üyesi),Ayşe Güçlü Onur(YK üyesi),Reha Haznedaroğlu(YK üyesi)
Number of reports presented by internal auditors to the audit committee or any relevant committee to the board	01.01.2019-31.12.2019 döneminde,iç kontrol birimi tarafından denetim komitesine 4; risk koordinatörü tarafından, riskin erken tespiti komitesine 6 adet ; kurumsal yönetim komitesine ise 3 adet rapor sunulmaktadır .
Specify the name of the section or page number of the annual report that provides the summary of the review of the effectiveness of internal controls	Şirket'in Faaliyet Raporu'nun "5.4. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı" başlığı altında "İç Denetim Koordinatörlüğü " bölümünde yer almaktadır.
Name of the Chairman	Marcelo Faria De Lima
Name of the CEO	Petros Diamantides
If the CEO and Chair functions are combined: provide the link to the relevant PDP annoucement providing the rationale for such combined roles	Yönetim Kurulu başkanı ve icra başkanı aynı kişi değildir.
Link to the PDP notification stating that any damage that may be caused by the members of the board of directors during the discharge of their duties is insured for an amount exceeding 25% of the company's capital	Yönetim Kurulu Üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları neticesinde sebep olabilecekleri zarar Şirket tarafından sigorta ettirilmiştir. Bu bedel Şirket sermayesinin %25 ini aşmamaktadır. Sigortanın kapsamına Şirket ve Şirket'in bağlı ortaklıklarına atanan Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticiler de dahil edilmiş olup, bu dönem için toplam yıllık sorumluluk teminatı 20 milyon USD olup icra görevi olmayan Yönetim Kurulu üyeleri için teminat tutarı 1 milyon usd dir. Bu konuya ilişkin KAP duyurusu bulunmamaktadır.
The name of the section on the corporate website that demonstrates current diversity policy targeting women directors	Hali hazırda kadın yönetim kurulu üyelerinin oranı yüksektir,bu nedenle bu politika hakkında bilgi verilmemiştir.
The number and ratio of female directors within the Board of Directors	Şirket Yönetim kurulu 1 kadın üye ile temsil edilmektedir. Kadın üye oranı 1/6 ve "%16,7" dir.

Board Members

Name-Surname

Real Person Acting on Behalf of Legal Person Member

Gender

Title

Profession

The First Election Date To Board

Whether Executive Director or Not

Positions Held in the Company in the Last 5 Years

Current Positions Held Outside the Company

Whether the Director has at Least 5 Years’ Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not

Share in Capital (%)

The Share Group that the Board Member Representing

Independent Board Member or not

Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration

Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee

Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not

Committees Charged and Task

MARCELO FARIA DE LIMA

Male

Chairman of the Board

Manager

08/04/2008

Executive

Yönetim Kurulu Başkanı

-

Yes

0

-

Dependent Member

-

No

-

PEDRO MANUEL JACINTO CASANOVA GUERRA

Male

Deputy Chairman of the Board

Manager

04/07/2014

Executive

Yönetim Kurulu Üyesi

-

Yes

0

-

Dependent Member

-

No

-

İSMAİL SELİM HAMAMCIOĞLU

Male

Member of the Board

Manager

06/06/2011

Executive

Yönetim Kurulu Üyesi

-

Yes

0

-

Dependent Member

-

No

Kurumsal Yönetim Komitesi - Riskin Erken Saptanması Komitesi

MERT ENGİNDENİZ

Male

Member of the Board

Manager

06/06/2011

Executive

Yönetim Kurulu Üyesi

-

Yes

0

-

Dependent Member

-

No

Kurumsal Yönetim Komitesi

AYŞE GÜÇLÜ ONUR

Female

Member of the Board

Manager

08/06/2018

Non-Executive

Yönetim Kurulu Üyesi

-

Yes

0

-

Independent Member

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852675

Not Considered

No

Denetimden Sorumlu Komite - Kurumsal Yönetim Komitesi

REHA HAZNEDAROĞLU

Male

Member of the Board

Manager

05/06/2020

Non-Executive

Yönetim Kurulu Üyesi

-

Yes

0

-

Independent Member

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852675

Not Considered

No

Denetimden Sorumlu Komite - Riskin Erken Saptanması Komitesi

4.4. Meeting Procedures of the Board of Directors
Number of physical board meetings in the reporting period (meetings in person)	01.01.2019-31.12.2019 dönemi boyunca yapılan Yönetim Kurulu Toplantı sayısı "5" tir.
Director average attendance rate at board meetings	%100
Whether the board uses an electronic portal to support its work or not	Hayır (No)
Number of minimum days ahead of the board meeting to provide information to directors, as per the board charter	Yönetim Kurulu toplantısı gündeminde yer alan konular ile ilgili bilgi ve belgeler, eşit bilgi akışı sağlanmak suretiyle, toplantıdan makul bir süre önce yönetim kurulu üyelerinin incelemesine sunulur.
The name of the section on the corporate website that demonstrates information about the board charter	Şirketin Faaliyet raporunda belirtilmiştir
Number of maximum external commitments for board members as per the policy covering the number of external duties held by directors	Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politika bulunmamaktadır.
4.5. Board Committees
Page numbers or section names of the annual report where information about the board committees are presented	Şirket'in Faaliyet Raporu'nun "5.4. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı" bölümünde yer almaktadır.
Link(s) to the PDP announcement(s) with the board committee charters	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852362

Composition of Board Committees-I

Names Of The Board Committees	Name Of Committees Defined As "Other" In The First Column	Name-Surname of Committee Members	Whether Committee Chair Or Not	Whether Board Member Or Not
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		Reha Haznedaroğlu	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		İsmail Selim Hamamcıoğlu	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)		Ayşe Güçlü Onur	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)		Reha Haznedaroğlu	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Ayşe Güçlü Onur	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		İsmail Selim Hamamcıoğlu	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Mert Engindeniz	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Serkan Uyanık	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)

4.5. Board Committees-II
Specify where the activities of the audit committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	Şirket'in Faaliyet Raporu'nun "5.4. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı" bölümünde yer almaktadır.
Specify where the activities of the corporate governance committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	Şirket'in Faaliyet Raporu'nun "5.4. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı" bölümünde yer almaktadır.
Specify where the activities of the nomination committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	Kurumsal Yönetim Komitesi,Aday Gösterme Komitesi'nin görevlerini yerine getirmektedir.
Specify where the activities of the early detection of risk committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	Şirket'in Faaliyet Raporu'nun "5.4. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı" bölümünde yer almaktadır.
Specify where the activities of the remuneration committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	Kurumsal Yönetim Komitesi,Ücret Komitesi'nin görevlerini yerine getirmektedir.
4.6. Financial Rights
Specify where the operational and financial targets and their achievement are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)	Şirket'in Faaliyet Raporu'nun "Finansal Durum " bölümünde bilgi yer almaktadır.
Specify the section of website where remuneration policy for executive and non-executive directors are presented.	Şirket'in Faaliyet Raporu'nun "5.5. Yönetim Kurulu Üyelerine Sağlanan Mali Haklar" bölümünde yer almaktadır.
Specify where the individual remuneration for board members and senior executives are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)	Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler, ücret gizliliğinden dolayı açıklanmamaktadır.

Composition of Board Committees-II

Names Of The Board Committees	Name of committees defined as "Other" in the first column	The Percentage Of Non-executive Directors	The Percentage Of Independent Directors In The Committee	The Number Of Meetings Held In Person	The Number Of Reports On Its Activities Submitted To The Board
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		%33	%33	6	6
Denetim Komitesi (Audit Committee)		%100	%100	4	4
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		%33	%33	2	3

New web site guide can be accessed from announcements section

XBRL Based Information Gathering, Analyzable & Comparable Data, Multi-Language Support, Time Stamp Implementation, A New Website, Adapted More Corporate Actions, Straight Through Processing

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KLMSN

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.