KRON TEKNOLOJİ A.Ş.KRONT |
1.1. Facilitating the Exercise of Shareholders Rights
|
||
The number of investor meetings (conference, seminar/etc.) organised by the company during the year
|
Yıl içerisinde yatırımcı konferansı ve toplantısı düzenlenmemiştir.
| |
1.2. Right to Obtain and Examine Information
|
||
The number of special audit request(s)
|
Özel denetçi talebi olmamıştır.
| |
The number of special audit requests that were accepted at the General Shareholders' Meeting
|
Özel denetçi talebi olmamıştır.
| |
1.3. General Assembly
|
||
Link to the PDP announcement that demonstrates the information requested by Principle 1.3.1. (a-d)
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014217
| |
Whether the company provides materials for the General Shareholders' Meeting in English and Turkish at the same time
|
Genel kurul ile ilgili belgeler sadece Türkçe olarak sunulmuştur.
| |
The links to the PDP announcements associated with the transactions that are not approved by the majority of independent directors or by unanimous votes of present board members in the context of Principle 1.3.9
|
Şirkette anılan madde kapsamında bir işlem gerçekleşmemiştir.
| |
The links to the PDP announcements associated with related party transactions in the context of Article 9 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)
|
Şirkette anılan madde kapsamında bir işlem gerçekleşmemiştir.
| |
The links to the PDP announcements associated with common and continuous transactions in the context of Article 10 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)
|
Şirkette anılan madde kapsamında bir işlem gerçekleşmemiştir.
| |
The name of the section on the corporate website that demonstrates the donation policy of the company
|
Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Politikalar/Bağış ve Yardım Politikası
| |
The relevant link to the PDP with minute of the General Shareholders' Meeting where the donation policy has been approved
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024080
| |
The number of the provisions of the articles of association that discuss the participation of stakeholders to the General Shareholders' Meeting
|
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımına dair bir düzenlenme bulunmamaktadır. Şirketimizde bu konuda bir kısıtlama uygulanmamaktadır.
| |
Identified stakeholder groups that participated in the General Shareholders' Meeting, if any
|
Genel kurula pay sahipleri dışında katılım isteği olmamıştır.
| |
1.4. Voting Rights
|
||
Whether the shares of the company have differential voting rights
|
Hayır (No)
| |
In case that there are voting privileges, indicate the owner and percentage of the voting majority of shares.
|
Yoktur
| |
The percentage of ownership of the largest shareholder
|
%24,44
| |
1.5. Minority Rights
|
||
Whether the scope of minority rights enlarged (in terms of content or the ratio) in the articles of the association
|
Hayır (No)
| |
If yes, specify the relevant provision of the articles of association.
|
Yoktur
| |
1.6. Dividend Right
|
||
The name of the section on the corporate website that describes the dividend distribution policy
|
Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Politikalar / Kar Dağıtım Politakası
| |
Minutes of the relevant agenda item in case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends, the reason for such proposal and information as to use of the dividend.
|
Yönetim Kurulunun kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin teklifi 30.03.2022 tarihli ve 2022-08 sayılı kararı ile ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az 3 hafta önce Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Merkezi Kayıt Kuruluşu?nun Elektronik Genel Kurul sisteminde ve Şirket internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine açılmış olduğu tespit edilmekle; Yönetim Kurulunun kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin 30.03.2022 tarihli ve 2022-08 sayılı aşağıda metni yazılı kararı okundu: Kar Dağıtım Teklifine İlişkin Önerge: Şirketimizin Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan ve Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi tarafından denetlenen 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 2021 mali yılına ait faaliyetlerden elde edilen dönem karından vergi ve sair yasal yükümlülükler çıkarıldığında toplam net dönem karının 35.080.099 TL (Vergi Usul Kanununa göre hazırlanan mali tablolarda bu rakam 31.052.398,91 TL?dir) olduğu anlaşılmaktadır, 2021 yılına ait net dönem karının dağıtılmayarak Şirket yatırımlarında kullanılması amacıyla Şirket hesaplarında bırakılması konusunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu hususun Genel Kurulun onayına sunulmasına Yönetim Kurulu tarafından karar verilmiştir. Yönetim Kurulunun kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin yukarıda yazılı kararı müzakereye açıldı. Yapılan müzakereler sonucunda, Yönetim Kurulunun 2021 yılı kar dağıtımı yapılmaması ile ilgili teklifi, katılanların oy birliği ile kabul edildi.
| |
PDP link to the related general shareholder meeting minutes in case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024080
|
General Meeting Date | The number of information requests received by the company regarding the clarification of the agenda of the General Shareholders' Meeting | Shareholder participation rate to the General Shareholders' Meeting | Percentage of shares directly present at the GSM | Percentage of shares represented by proxy | Specify the name of the page of the corporate website that contains the General Shareholders' Meeting minutes, and also indicates for each resolution the voting levels for or against | Specify the name of the page of the corporate website that contains all questions asked in the general assembly meeting and all responses to them | The number of the relevant item or paragraph of General Shareholders' Meeting minutes in relation to related party transactions | The number of declarations by insiders received by the board of directors | The link to the related PDP general shareholder meeting notification |
26/04/2022 | 0 | %43 | %33 | %10 | Yatırımcı İlişkileri/Genel Kurullar | Yatırımcı İlişkileri/Genel Kurullar | Bu tür işlem yapılmamıştır. | 0 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024080 |
2.1. Corporate Website
|
||
Specify the name of the sections of the website providing the information requested by the Principle 2.1.1.
|
Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim
| |
If applicable, specify the name of the sections of the website providing the list of shareholders (ultimate beneficiaries) who directly or indirectly own more than 5% of the shares.
|
Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/Ortaklık Yapısı
| |
List of languages for which the website is available
|
Türkçe Kısmen İngilizce
| |
2.2. Annual Report
|
||
The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information requested by principle 2.2.2.
|
||
a) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the duties of the members of the board of directors and executives conducted out of the company and declarations on independence of board members
|
05 KRON YÖNETİM KURULU- Yönetim Kurulu Üyeleri Özgeçmişleri, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Bağımsızlık Beyanı
| |
b) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on committees formed within the board structure
|
05 KRON YÖNETİM KURULU-Komiteler
| |
c) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the number of board meetings in a year and the attendance of the members to these meetings
|
06 KURUMSAL YÖNETİM-Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
| |
ç) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on amendments in the legislation which may significantly affect the activities of the corporation
|
06 KURUMSAL YÖNETİM - Şirket Faaliyetlerinin Önemli Ölçüde Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri
| |
d) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on significant lawsuits filed against the corporation and the possible results thereof
|
06 KURUMSAL YÖNETİM - Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler
| |
e) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the conflicts of interest of the corporation among the institutions that it purchases services on matters such as investment consulting and rating and the measures taken by the corporation in order to avoid from these conflicts of interest
|
06 KURUMSAL YÖNETİM - Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilgiler.
| |
f) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the cross ownership subsidiaries that the direct contribution to the capital exceeds 5%
|
06 KURUMSAL YÖENTİM - Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilgiler.
| |
g) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on social rights and professional training of the employees and activities of corporate social responsibility in respect of the corporate activities that arises social and environmental results
|
06 KURUMSAL YÖNETİM-Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk
|
3.1. Corporation’s Policy on Stakeholders
|
||
The name of the section on the corporate website that demonstrates the employee remedy or severance policy
|
Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Politikalar/Tazminat Politikası
| |
The number of definitive convictions the company was subject to in relation to breach of employee rights
|
Yoktur.
| |
The position of the person responsible for the alert mechanism (i.e. whistleblowing mechanism)
|
Genel Müdür Yardımcısı-Finans
| |
The contact detail of the company alert mechanism
|
yatirimci@ kron.com.tr https://www.kron.com.tr /contact/
| |
3.2. Supporting the Participation of the Stakeholders in the Corporation’s Management
|
||
Name of the section on the corporate website that demonstrates the internal regulation addressing the participation of employees on management bodies
|
Çalışanların yönetime katılımı ilişkin iç düzenleme bulunmamaktadır.
| |
Corporate bodies where employees are actually represented
|
Çalışanların temsil edildiği yönetim organı bulunmamaktadır.
| |
3.3. Human Resources Policy
|
||
The role of the board on developing and ensuring that the company has a succession plan for the key management positions
|
Şirketin sağlıklı olarak sürekliliğini sağlamak için yönetim kurulu her türlü önlemi almaktadır.
| |
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering equal opportunities and hiring principles. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.
|
Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Politikalar/İnsan Kaynakları Politikası
| |
Whether the company provides an employee stock ownership programme
|
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
| |
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering discrimination and mistreatments and the measures to prevent them. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.
|
Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Politikalar/İnsan Kaynakları Politikası
| |
The number of definitive convictions the company is subject to in relation to health and safety measures
|
Yoktur.
| |
3.5. Ethical Rules and Social Responsibility
|
||
The name of the section on the corporate website that demonstrates the code of ethics
|
Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/Etik Kurallar
| |
The name of the section on the company website that demonstrates the corporate social responsibility report. If such a report does not exist, provide the information about any measures taken on environmental, social and corporate governance issues.
|
Şirketimiz tüm faaliyetlerinde çevre bilincini ön planda tutar. Geliştirdiği teknolojiler ile performans optimizasyonu sağlayarak verimlilik artırılır ve bunun doğal sonucu enerji tüketimi düşürülerek küresel ısınmayla savaşılmaktadır. Kron teknolojilerini yeşil enerjiyi hedefleyerek tasarlar. Ayrıca teknoloji konusunda daha kalifiye gençlerin yetişmesi için sosyal sorumluluk projelerine destek verilmektedir.
| |
Any measures combating any kind of corruption including embezzlement and bribery
|
Tüm şirket çalışanları, Şirketimizin iş ahlakı ilkelerine uyar.
|
4.2. Activity of the Board of Directors
|
||
Date of the last board evaluation conducted
|
Performans değerlemesi yapılmamıştır.
| |
Whether the board evaluation was externally facilitated
|
Hayır (No)
| |
Whether all board members released from their duties at the GSM
|
Evet (Yes)
| |
Name(s) of the board member(s) with specific delegated duties and authorities, and descriptions of such duties
|
Yoktur
| |
Number of reports presented by internal auditors to the audit committee or any relevant committee to the board
|
Yoktur
| |
Specify the name of the section or page number of the annual report that provides the summary of the review of the effectiveness of internal controls
|
06 KURUMSAL YÖNETİM - Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması
| |
Name of the Chairman
|
Lütfi Yenel
| |
Name of the CEO
|
Mete Sansal
| |
If the CEO and Chair functions are combined: provide the link to the relevant PDP annoucement providing the rationale for such combined roles
|
Yönetim kurulu başkanı ve genel müdür ayırımı yapılmıştır.
| |
Link to the PDP notification stating that any damage that may be caused by the members of the board of directors during the discharge of their duties is insured for an amount exceeding 25% of the company's capital
|
Kısmen bulunmaktadır.
| |
The name of the section on the corporate website that demonstrates current diversity policy targeting women directors
|
Yoktur
| |
The number and ratio of female directors within the Board of Directors
|
Yoktur
|
Name-Surname | Real Person Acting on Behalf of Legal Person Member | Gender | Title | Profession | The First Election Date To Board | Whether Executive Director or Not | Positions Held in the Company in the Last 5 Years | Current Positions Held Outside the Company | Whether the Director has at Least 5 Years’ Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not | Share in Capital (%) | The Share Group that the Board Member Representing | Independent Board Member or not | Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration | Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee | Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not | Committees Charged and Task |
LÜTFİ YENEL | Male | Chairman of the Board | Electronics Engineer | 14/05/2007 | Non-Executive | Murahhas Aza | No | 24,44 | B | Dependent Member | Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi Üyesi,Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi | |||||
AYŞE YENEL | Female | Deputy Chairman of the Board | Industrial Engineer | 29/04/2022 | Executive | Yes | A | Dependent Member | ||||||||
ZEYNEP YENEL ONURSAL | Female | Member of the Board | Finance Professional | 15/05/2023 | Executive | Yes | 10 | A | Dependent Member | |||||||
EMRE YAVUZ BARAN | Male | Member of the Board | Computer Engineer | 29/04/2022 | Non-Executive | Cerbos'un kurucu ortağı ve CEO | Yes | A | Dependent Member | |||||||
YAVUZ SUAT BENGÜR | Male | Member of the Board | Electrical Engineer | 28/12/2021 | Non-Executive | TESİD Genel Sekreterliği | Yes | Independent Member | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986781 | Considered | No | Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı,Denetimden Sorumlu Komite Başkanı | ||||
ZEYNEP TOKMAN CESUR | Female | Member of the Board | Sociologist / Anthropologist | 02/11/2023 | Non-Executive | Dassault Systems Kıdemli Pazarlama Yöneticisi | No | Independent Member | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1214442 | Considered | No | Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi |
4.4. Meeting Procedures of the Board of Directors
|
||
Number of physical or electronic board meetings in the reporting period.
|
33
| |
Director average attendance rate at board meetings
|
%70
| |
Whether the board uses an electronic portal to support its work or not
|
Hayır (No)
| |
Number of minimum days ahead of the board meeting to provide information to directors, as per the board charter
|
2 Gün
| |
The name of the section on the corporate website that demonstrates information about the board charter
|
Yoktur
| |
Number of maximum external commitments for board members as per the policy covering the number of external duties held by directors
|
Yoktur
| |
4.5. Board Committees
|
||
Page numbers or section names of the annual report where information about the board committees are presented
|
05 KRON YÖNETİM KURULU - Komiteler
| |
Link(s) to the PDP announcement(s) with the board committee charters
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026177
|
Names Of The Board Committees | Name Of Committees Defined As "Other" In The First Column | Name-Surname of Committee Members | Whether Committee Chair Or Not | Whether Board Member Or Not |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | Yavuz Suat Bengür | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | Ayşe Yenel | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | Onur Çelik | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) | |
Denetim Komitesi (Audit Committee) | Yavuz Suat Bengür | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Denetim Komitesi (Audit Committee) | Zeynep Tokman Cesur | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | Zeynep Tokman Cesur | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | Ayşe Yenel | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
4.5. Board Committees-II
|
||
Specify where the activities of the audit committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
FAALİYET RAPORU - 05 KRON YÖNETİM KURULU - Komiteler
| |
Specify where the activities of the corporate governance committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
FAALİYET RAPORU - 05 KRON YÖNETİM KURULU - Komiteler
| |
Specify where the activities of the nomination committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir. FAALİYET RAPORU - 05 KRON YÖNETİM KURULU - Komiteler
| |
Specify where the activities of the early detection of risk committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
FAALİYET RAPORU - 05 KRON YÖNETİM KURULU - Komiteler
| |
Specify where the activities of the remuneration committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir. FAALİYET RAPORU - 05 KRON YÖNETİM KURULU - Komiteler
| |
4.6. Financial Rights
|
||
Specify where the operational and financial targets and their achievement are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)
|
FAALİYET RAPORU-06 KURUMSAL YÖNETİM - Şirketin Stratejik Hedefleri
| |
Specify the section of website where remuneration policy for executive and non-executive directors are presented.
|
https://kron.com.tr/ ucret-politikasi
| |
Specify where the individual remuneration for board members and senior executives are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)
|
FAALİYET RAPORU-06 KURUMSAL YÖNETİM - Yönetim Kuruluna ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar
|
Names Of The Board Committees | Name of committees defined as "Other" in the first column | The Percentage Of Non-executive Directors | The Percentage Of Independent Directors In The Committee | The Number Of Meetings Held In Person | The Number Of Reports On Its Activities Submitted To The Board |
Denetim Komitesi (Audit Committee) | %100 | %100 | 5 | 5 | |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | %100 | %50 | 2 | 2 | |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | %100 | %50 | 6 | 6 |