PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.PAGYO |
1.1. Facilitating the Exercise of Shareholders Rights
|
||
The number of investor meetings (conference, seminar/etc.) organised by the company during the year
|
Yıl içerisinde 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmıştır.
| |
1.2. Right to Obtain and Examine Information
|
||
The number of special audit request(s)
|
Mevcut Değil
| |
The number of special audit requests that were accepted at the General Shareholders' Meeting
|
Mevcut değil
| |
1.3. General Assembly
|
||
Link to the PDP announcement that demonstrates the information requested by Principle 1.3.1. (a-d)
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914914
| |
Whether the company provides materials for the General Shareholders' Meeting in English and Turkish at the same time
|
Yatırımcı sayısı ve yapısı dikkate alındığında, Şirketimiz yalnızca Türkçe belge hazırlamaktadır. İlerleyen zamanlarda uygun görülmesi halinde İngilizce içerikli belgeler de düzenleyecektir.
| |
The links to the PDP announcements associated with the transactions that are not approved by the majority of independent directors or by unanimous votes of present board members in the context of Principle 1.3.9
|
Mevcut değil
| |
The links to the PDP announcements associated with related party transactions in the context of Article 9 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)
|
Şirketimizde KAP duyurusu yapılmasını gerektirecek önemli ilişkili taraf işlemi bulunmamaktadır
| |
The links to the PDP announcements associated with common and continuous transactions in the context of Article 10 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987523
| |
The name of the section on the corporate website that demonstrates the donation policy of the company
|
http://panoragyo.com/yatirimci-iliskileri/bagis-ve-yardim-politikasi
| |
The relevant link to the PDP with minute of the General Shareholders' Meeting where the donation policy has been approved
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/748208
| |
The number of the provisions of the articles of association that discuss the participation of stakeholders to the General Shareholders' Meeting
|
Mevcut değil
| |
Identified stakeholder groups that participated in the General Shareholders' Meeting, if any
|
Mevcut değil
| |
1.4. Voting Rights
|
||
Whether the shares of the company have differential voting rights
|
Hayır (No)
| |
In case that there are voting privileges, indicate the owner and percentage of the voting majority of shares.
|
Mevcut değil
| |
The percentage of ownership of the largest shareholder
|
%13,14
| |
1.5. Minority Rights
|
||
Whether the scope of minority rights enlarged (in terms of content or the ratio) in the articles of the association
|
Hayır (No)
| |
If yes, specify the relevant provision of the articles of association.
|
Mevcut değil
| |
1.6. Dividend Right
|
||
The name of the section on the corporate website that describes the dividend distribution policy
|
Yatırımcı İlişkileri Bölümü
| |
Minutes of the relevant agenda item in case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends, the reason for such proposal and information as to use of the dividend.
|
Mevcut değil
| |
PDP link to the related general shareholder meeting minutes in case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends
|
Mevcut değil
|
General Meeting Date | The number of information requests received by the company regarding the clarification of the agenda of the General Shareholders' Meeting | Shareholder participation rate to the General Shareholders' Meeting | Percentage of shares directly present at the GSM | Percentage of shares represented by proxy | Specify the name of the page of the corporate website that contains the General Shareholders' Meeting minutes, and also indicates for each resolution the voting levels for or against | Specify the name of the page of the corporate website that contains all questions asked in the general assembly meeting and all responses to them | The number of the relevant item or paragraph of General Shareholders' Meeting minutes in relation to related party transactions | The number of declarations by insiders received by the board of directors | The link to the related PDP general shareholder meeting notification |
26/03/2021 | 0 | %48,82 | %33,04 | %15,78 | Yatırımcı İlişkileri Bölümü | Yatırımcı İlişkileri Bölümü | Mevcut değil | 26 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914914 |
2.1. Corporate Website
|
||
Specify the name of the sections of the website providing the information requested by the Principle 2.1.1.
|
İlgili bilgi ve belgeler "Yatırımcı İlişkileri" başlığı altında verilmiştir.
| |
If applicable, specify the name of the sections of the website providing the list of shareholders (ultimate beneficiaries) who directly or indirectly own more than 5% of the shares.
|
http://panoragyo.com/yatirimci-iliskileri/surekli-bilgilendirme-formu
| |
List of languages for which the website is available
|
Türkçe içerikle verilmektedir.
| |
2.2. Annual Report
|
||
The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information requested by principle 2.2.2.
|
||
a) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the duties of the members of the board of directors and executives conducted out of the company and declarations on independence of board members
|
Yönetim Kurulu Bölümü
| |
b) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on committees formed within the board structure
|
Komiteler Bölümü
| |
c) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the number of board meetings in a year and the attendance of the members to these meetings
|
Faaliyet Esasları Bölümü
| |
ç) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on amendments in the legislation which may significantly affect the activities of the corporation
|
Mevcut değil
| |
d) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on significant lawsuits filed against the corporation and the possible results thereof
|
Mevcut değil
| |
e) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the conflicts of interest of the corporation among the institutions that it purchases services on matters such as investment consulting and rating and the measures taken by the corporation in order to avoid from these conflicts of interest
|
Mevcut değil
| |
f) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the cross ownership subsidiaries that the direct contribution to the capital exceeds 5%
|
Mevcut değil
| |
g) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on social rights and professional training of the employees and activities of corporate social responsibility in respect of the corporate activities that arises social and environmental results
|
Mevcut değil
|
3.1. Corporation’s Policy on Stakeholders
|
||
The name of the section on the corporate website that demonstrates the employee remedy or severance policy
|
Mevcut değil
| |
The number of definitive convictions the company was subject to in relation to breach of employee rights
|
Mevcut değil
| |
The position of the person responsible for the alert mechanism (i.e. whistleblowing mechanism)
|
Genel Müdür
| |
The contact detail of the company alert mechanism
|
Mevcut değil
| |
3.2. Supporting the Participation of the Stakeholders in the Corporation’s Management
|
||
Name of the section on the corporate website that demonstrates the internal regulation addressing the participation of employees on management bodies
|
Mevcut değil
| |
Corporate bodies where employees are actually represented
|
Mevcut değil
| |
3.3. Human Resources Policy
|
||
The role of the board on developing and ensuring that the company has a succession plan for the key management positions
|
Kilit pozisyonu yöneticilerin atanması veya azledilmesi gibi hususlarda Yönetim Kurlu yetkilidir.
| |
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering equal opportunities and hiring principles. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.
|
Yatırımcı İlişkileri Bölümü - Etik Kurallar
| |
Whether the company provides an employee stock ownership programme
|
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
| |
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering discrimination and mistreatments and the measures to prevent them. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.
|
Yatırımcı İlişkileri Bölümü - Etik Kurallar
| |
The number of definitive convictions the company is subject to in relation to health and safety measures
|
Mevcut değil
| |
3.5. Ethical Rules and Social Responsibility
|
||
The name of the section on the corporate website that demonstrates the code of ethics
|
Yatırımcı İlişkileri Bölümü
| |
The name of the section on the company website that demonstrates the corporate social responsibility report. If such a report does not exist, provide the information about any measures taken on environmental, social and corporate governance issues.
|
Mevcut değil
| |
Any measures combating any kind of corruption including embezzlement and bribery
|
Mevcut değil
|
4.2. Activity of the Board of Directors
|
||
Date of the last board evaluation conducted
|
Mevcut değil
| |
Whether the board evaluation was externally facilitated
|
Hayır (No)
| |
Whether all board members released from their duties at the GSM
|
Evet (Yes)
| |
Name(s) of the board member(s) with specific delegated duties and authorities, and descriptions of such duties
|
Salih Bezci, Zekeriya Fındıkoğlu, Nusret Turhan olmak üzere 3 kişilik İcra Kurulu oluşturulmuştur. İki kişi müşterek imza ile Şirketi temsile yetkilidir.
| |
Number of reports presented by internal auditors to the audit committee or any relevant committee to the board
|
Şirketimiz organizasyon yapısında İç Kontrol Sistemi açısından Komite çalışmalarını yeterli gördüğü için ayrıca bir İç Kontrol Birimi oluşturmamıştır.
| |
Specify the name of the section or page number of the annual report that provides the summary of the review of the effectiveness of internal controls
|
Riskler ve Yönetim Kurulu'nun Değerlendirmesi Bölümü
| |
Name of the Chairman
|
Mustafa Rifat Hisarcıklıoğlu
| |
Name of the CEO
|
İcra Kurulu 3 üyeden oluşmaktadır. Başkan sıfatında üye yoktur. Genel Müdür: Murat Başkaya
| |
If the CEO and Chair functions are combined: provide the link to the relevant PDP annoucement providing the rationale for such combined roles
|
Mevcut değil
| |
Link to the PDP notification stating that any damage that may be caused by the members of the board of directors during the discharge of their duties is insured for an amount exceeding 25% of the company's capital
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938937
| |
The name of the section on the corporate website that demonstrates current diversity policy targeting women directors
|
Bu hususa özellikle değinilmemekle birlikte Etik Kurallar çerçevesinde, dolaylı olarak bahsedilmiştir. Etik Kurallar Yatırımcı İlişkileri Bölümünde bulunmaktadır.
| |
The number and ratio of female directors within the Board of Directors
|
Mevcut Yönetim Kurulu'nda kadın üyemiz bulunmamaktadır. Şirketimiz, Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca bu konuda azami özeni göstermektedir.
|
Name-Surname | Real Person Acting on Behalf of Legal Person Member | Gender | Title | Profession | The First Election Date To Board | Whether Executive Director or Not | Positions Held in the Company in the Last 5 Years | Current Positions Held Outside the Company | Whether the Director has at Least 5 Years’ Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not | Share in Capital (%) | The Share Group that the Board Member Representing | Independent Board Member or not | Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration | Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee | Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not | Committees Charged and Task |
MUSTAFA RİFAT HİSARCIKLIOĞLU | Male | Chairman of the Board | Manager | 07/03/2017 | Non-Executive | - | Eskihisar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanlığı, Panora İşletmecilik ve Ticaret A.Ş., Armada İşletmecilik ve Ticaret A.Ş., Söğütözü İnşaat ve İşletme A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, TOBB Başkanlığı ile muhtelif birlik, federasyon ve odalarda Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi | Yes | - | Dependent Member | No | Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi | ||||
İSMAİL MERT FIRAT | Male | Vice Chairman of the Board | Manager | 26/03/2022 | Executive | - | Fırat Tahin Ve Susam Sanayi A.Ş (Yönetim Kurulu Üyesi) - Fırat Life Yatırım İnşaat A.Ş (Yönetim Kurulu Başkanı) - Sf Yıldız Gayrimenkul İnşaat A.Ş (Yönetim Kurulu Başkanı) - Forsaş Yapı İnşaat A.Ş (Yönetim Kurulu Başkanı) - Saab Yatırım İnşaat A.Ş (Yönetim Kurulu Başkanı) - Sy Güneş Enerjisi A.Ş (Yönetim Kurulu Başkanı) - Kaf Yatırım İnşaat A.Ş (Yönetim Kurulu Başkan Vekili) - Yalıkavak1 Gayrimenkul İnşaat A.Ş (Yönetim Kurulu Başkanı) - Yalıkavak2 Gayrimenkul İnşaat A.Ş (Yönetim Kurulu Başkanı) - Yenal Vasıflı Çelik A.Ş (Yönetim Kurulu Başkanı) - Fıratoman İnşaat Dekorasyon A.Ş (Yönetim Kurulu Başkanı) - Meksis Mekanik Sistemler A.Ş (Yönetim Kurulu Başkan Vekili) - Merkür Uluslararası Gayrimenkul A.Ş (Yönetim Kurulu Üyesi) - Mke Ankaragücü Spor Kulübü (Yönetim Kurulu Başkan Vekili) | Dependent Member | No | - | ||||||
ZEKERİYA FINDIKOĞLU | Male | Member of the Board | Manager | 11/02/2005 | Executive | Yönetim Kurulu Üyesi | Eskihisar Şirketler Grubu (Eskihisar Dış Tic. ve San A.Ş., Eskihisar İnşaat ve Yat. A.Ş., Eskihisar İnş. Malz. A.Ş., Hasöz San. Üm. Paz. ve Tic. A.Ş., Eskihisar Otomotiv San. ve Tic. A.Ş., Eskihisar Yedek Parça A.Ş., Eskihisar Tek. Hiz. A.Ş., Eskihisar 2. El Oto. A.Ş., Ekalp İnşaat Proje Elek. Isıtma Sis. İşl. San. ve Tic. A.Ş., Esye Gıda San. ve Tic. A.Ş.) ve Panora İşletmecilik ve Tic. A.Ş. `lerinde Yönetim Kurulu Üyesi | Yes | 0,1672 | - | Dependent Member | No | - | |||
OSMAN TOKUR | Male | Member of the Board | Manager | 31/03/2013 | Executive | Yönetim Kurulu Üyesi | Söğütözü İnşaat ve İşletmecilik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Tokur Ağaç San. ve Tic. Ltd. Şti. İşletme Müdürü, Armada İşletmecilik ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi. Panora İşletmecilik ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi. | 3,8787 | Dependent Member | No | - | |||||
ACLAN ACAR | Male | Member of the Board | Banker | 26/03/2022 | Non-Executive | - | Türk Telekom A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Levent Yapılandırma Yönetimi Yönetim Kurulu Üyesi, Nuh Çimento A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, QUA Granit A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Global Exchange Döviz Ticaret Yetkili Müessese A.Ş. Danışman | Yes | Dependent Member | No | - | |||||
KORAY AKAR | Male | Member of the Board | Business and administration professionals | 26/03/2022 | Non-Executive | - | Akar Ltd. Şti. - Müdür, Koray Akar İnşaat Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı, Roxtech Yazılım ve Bilişim A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Panora İşletmecilik ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi | Dependent Member | No | |||||||
VAHDETTİN ERTAŞ | Male | Member of the Board | Finance Professional | 24/03/2018 | Non-Executive | Yönetim Kurulu Üyesi | Nuh Çimento A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Ürün İhtisas Borsası Yönetim Kurulu Üyesi | Yes | - | Independent Member | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007450 | No | Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı | |||
İSMAİL KÖKSAL | Male | Member of the Board | Senior Government Official | 26/03/2022 | Non-Executive | - | Nuh Çimento A.Ş. Bağimsiz yönetim kurulu üyesi , Eskihisar inşaat A.Ş. İcrada görevli olmayan yönetim kurulu üyesi TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Danışman | Independent Member | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007450 | No | Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi |
4.4. Meeting Procedures of the Board of Directors
|
||
Number of physical board meetings in the reporting period (meetings in person)
|
34
| |
Director average attendance rate at board meetings
|
%99
| |
Whether the board uses an electronic portal to support its work or not
|
Hayır (No)
| |
Number of minimum days ahead of the board meeting to provide information to directors, as per the board charter
|
2 gün önce
| |
The name of the section on the corporate website that demonstrates information about the board charter
|
panoragyo.com/public/storage/pages/July2019/yk-ic-yonerge.pdf
| |
Number of maximum external commitments for board members as per the policy covering the number of external duties held by directors
|
Mevcut değil
| |
4.5. Board Committees
|
||
Page numbers or section names of the annual report where information about the board committees are presented
|
10 ve 11. sayfalarda Komiteler başlığı adı altında tüm komiteler hakkında bilgi verilmiştir.
| |
Link(s) to the PDP announcement(s) with the board committee charters
|
http://panoragyo.com/yatirimci-iliskileri/komiteler
|
Names Of The Board Committees | Name Of Committees Defined As "Other" In The First Column | Name-Surname of Committee Members | Whether Committee Chair Or Not | Whether Board Member Or Not |
Denetim Komitesi (Audit Committee) | Dr. Vahdettin ERTTAŞ | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Denetim Komitesi (Audit Committee) | İsmail KÖKSAL | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | İsmail KÖKSAL | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | Dr. Vahdettin ERTAŞ | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | Esra Ada VURAL | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) | |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | Dr. Vahdettin ERTAŞ | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | İsmail KÖKSAL | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
4.5. Board Committees-II
|
||
Specify where the activities of the audit committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
http://panoragyo.com/yatirimci-iliskileri/komiteler
| |
Specify where the activities of the corporate governance committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
http://panoragyo.com/yatirimci-iliskileri/komiteler
| |
Specify where the activities of the nomination committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
http://panoragyo.com/yatirimci-iliskileri/komiteler
| |
Specify where the activities of the early detection of risk committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
http://panoragyo.com/yatirimci-iliskileri/komiteler
| |
Specify where the activities of the remuneration committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
Şirketimiz bünyesinde "Ücret Komitesi" oluşturulmamıştır. Bu komitenin görevlerini "Kurumsal Yönetim Komitesi" yürütmektedir.
| |
4.6. Financial Rights
|
||
Specify where the operational and financial targets and their achievement are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)
|
Faaliyetlere İlişkin Bilgiler ve Finansal Tablolar Bölümü
| |
Specify the section of website where remuneration policy for executive and non-executive directors are presented.
|
Mevcut değil
| |
Specify where the individual remuneration for board members and senior executives are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)
|
Yönetim Kurulu Üyelerine Sağlanan Mali Haklar Bölümünde konuyla ilgili bilgiye yer verilmiştir.
|
Names Of The Board Committees | Name of committees defined as "Other" in the first column | The Percentage Of Non-executive Directors | The Percentage Of Independent Directors In The Committee | The Number Of Meetings Held In Person | The Number Of Reports On Its Activities Submitted To The Board |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | %100 | %50 | 6 | 6 | |
Denetim Komitesi (Audit Committee) | %100 | %100 | 5 | 5 | |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | %100 | %50 | 3 | 3 |