ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.CELHA |
1.1. Facilitating the Exercise of Shareholders Rights
|
||
The number of investor meetings (conference, seminar/etc.) organised by the company during the year
|
Yapılmamıştır.
| |
1.2. Right to Obtain and Examine Information
|
||
The number of special audit request(s)
|
Dönem içerisinde özel denetçi atanmasına ilişkin bir talep olmamıştır.
| |
The number of special audit requests that were accepted at the General Shareholders' Meeting
|
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi bulunmamaktadır.
| |
1.3. General Assembly
|
||
Link to the PDP announcement that demonstrates the information requested by Principle 1.3.1. (a-d)
|
"Şirketin Kurumsal İnternet Sitesi (www.celikhalat.com.tr) /Kurumsal Yönetim/Genel Kurul Toplantıları bölümünde yer almaktadır.https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914941 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921457
| |
Whether the company provides materials for the General Shareholders' Meeting in English and Turkish at the same time
|
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgeler Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak sunulmamaktadır.
| |
The links to the PDP announcements associated with the transactions that are not approved by the majority of independent directors or by unanimous votes of present board members in the context of Principle 1.3.9
|
"Şirket'in Bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlem bulunmamaktadır."
| |
The links to the PDP announcements associated with related party transactions in the context of Article 9 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)
|
Şirketin Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleri bulunmamaktadır.
| |
The links to the PDP announcements associated with common and continuous transactions in the context of Article 10 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)
|
"Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemler, madde 10'da düzenlenen sınırların altında kalmaktadır."
| |
The name of the section on the corporate website that demonstrates the donation policy of the company
|
"Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi (www.celikhalat.com.tr) /Kurumsal Yönetim / Politikalar / Bağış ve Yardım Politikası bölümünde yer almaktadır."
| |
The relevant link to the PDP with minute of the General Shareholders' Meeting where the donation policy has been approved
|
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı yer almaktadır. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/748516
| |
The number of the provisions of the articles of association that discuss the participation of stakeholders to the General Shareholders' Meeting
|
Şirket esas sözleşmesinin Genel Kurul Toplantıları başlıklı 14'üncü maddesinde düzenlenmektedir.
| |
Identified stakeholder groups that participated in the General Shareholders' Meeting, if any
|
"29 Mart 2022 tarihinde yapılan ve 2021 yılı faaliyetlerinin görüşüldüğü Olağan Genel Kurul Toplantısında toplantı nisabı %69,83 olurken, Şirket sermayesini temsil eden 41.500.000 adet paydan, 28.980.816,63 adedi toplantıda temsil edilmiştir. Toplantı nisabında belirtilen pay sahipleri dışında genel kurul toplantısına, bazı yönetim kurulu üyeleri, çalışanlar ve bağımsız denetim kuruluşu yetkilisi ve 1 adet diğer menfaat sahibi katılmıştır. "
| |
1.4. Voting Rights
|
||
Whether the shares of the company have differential voting rights
|
Hayır (No)
| |
In case that there are voting privileges, indicate the owner and percentage of the voting majority of shares.
|
Oyda imtiyaz bulunmamaktadır.
| |
The percentage of ownership of the largest shareholder
|
%52,37
| |
1.5. Minority Rights
|
||
Whether the scope of minority rights enlarged (in terms of content or the ratio) in the articles of the association
|
Hayır (No)
| |
If yes, specify the relevant provision of the articles of association.
|
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletilmedi.
| |
1.6. Dividend Right
|
||
The name of the section on the corporate website that describes the dividend distribution policy
|
"Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi (www.celikhalat.com.tr) /Kurumsal Yönetim / Politikalar / Kar Dağıtım Politikası bölümünde yer almaktadır."
| |
Minutes of the relevant agenda item in case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends, the reason for such proposal and information as to use of the dividend.
|
29 Mart 2022 tarihinde yapılan 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında kar dağıtım kararı alınmıştır.
| |
PDP link to the related general shareholder meeting minutes in case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends
|
29 Mart 2022 tarihinde yapılan 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında kar dağıtım kararı alınmıştır.
|
General Meeting Date | The number of information requests received by the company regarding the clarification of the agenda of the General Shareholders' Meeting | Shareholder participation rate to the General Shareholders' Meeting | Percentage of shares directly present at the GSM | Percentage of shares represented by proxy | Specify the name of the page of the corporate website that contains the General Shareholders' Meeting minutes, and also indicates for each resolution the voting levels for or against | Specify the name of the page of the corporate website that contains all questions asked in the general assembly meeting and all responses to them | The number of the relevant item or paragraph of General Shareholders' Meeting minutes in relation to related party transactions | The number of declarations by insiders received by the board of directors | The link to the related PDP general shareholder meeting notification |
29/03/2022 | 0 | %69,83 | %0 | %69,83 | www.celikhalat.com.tr/Kurumsal Yönetim / Genel Kurul Toplantıları/Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli | 29 Mart 2022 tarihinde yapılan 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında herhangibir soru yönetilmemiştir. | Madde 17 | 103 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013703 |
2.1. Corporate Website
|
||
Specify the name of the sections of the website providing the information requested by the Principle 2.1.1.
|
"Şirket'in Faaliyet Raporu'nun /Yönetim Organı,Üst Düzey Yöneticiler ve Personel Sayısı-Yönetim Kurulu ve Komiteler bölümünde yer almaktadır."
| |
If applicable, specify the name of the sections of the website providing the list of shareholders (ultimate beneficiaries) who directly or indirectly own more than 5% of the shares.
|
Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi (www.celikhalat.com.tr) /Kurumsal Yönetim/Ortaklık Yapısı bölümünde yer almaktadır.
| |
List of languages for which the website is available
|
Türkçe/İngilizce (İngilizce bölümü Türkçe ile tamamen aynı içerikte henüz değildir.)
| |
2.2. Annual Report
|
||
The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information requested by principle 2.2.2.
|
||
a) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the duties of the members of the board of directors and executives conducted out of the company and declarations on independence of board members
|
"Şirket'in Faaliyet Raporu'nun /Yönetim Organı,Üst Düzey Yöneticiler ve Personel Sayısı-Yönetim Kurulu ve Komiteler bölümünde yer almaktadır."
| |
b) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on committees formed within the board structure
|
"Şirket'in Faaliyet Raporu'nun /Yönetim Organı,Üst Düzey Yöneticiler ve Personel Sayısı-Yönetim Kurulu ve Komiteler bölümünde yer almaktadır."
| |
c) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the number of board meetings in a year and the attendance of the members to these meetings
|
"Şirket'in Faaliyet Raporu'nun /Yönetim Organı,Üst Düzey Yöneticiler ve Personel Sayısı-Yönetim Kurulu ve Komiteler bölümünde yer almaktadır."
| |
ç) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on amendments in the legislation which may significantly affect the activities of the corporation
|
Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişikliği bulunmamaktadır.
| |
d) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on significant lawsuits filed against the corporation and the possible results thereof
|
"Şirket'in Faaliyet Raporu'nun /Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları bölümünde yer almaktadır."
| |
e) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the conflicts of interest of the corporation among the institutions that it purchases services on matters such as investment consulting and rating and the measures taken by the corporation in order to avoid from these conflicts of interest
|
Şirket yıl içerisinde yatırım danışmanlığı ve derecelendirme hizmeti almamıştır
| |
f) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the cross ownership subsidiaries that the direct contribution to the capital exceeds 5%
|
Şirket'in sermayesinde karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır
| |
g) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on social rights and professional training of the employees and activities of corporate social responsibility in respect of the corporate activities that arises social and environmental results
|
Şirket'in Faaliyet Raporu'nun/Diğer Hususlar/Etik Kurallar ve Sorumluluk
|
3.1. Corporation’s Policy on Stakeholders
|
||
The name of the section on the corporate website that demonstrates the employee remedy or severance policy
|
Şirket'in çalışanlarına yönelik tazminat politikası henüz bulunmamaktadır. Bununla birlikte 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine uygun olarak hareket edilmektedir.
| |
The number of definitive convictions the company was subject to in relation to breach of employee rights
|
0
| |
The position of the person responsible for the alert mechanism (i.e. whistleblowing mechanism)
|
İnsan Kaynakları Müdürü
| |
The contact detail of the company alert mechanism
|
inka@celikhalat.com.tr
| |
3.2. Supporting the Participation of the Stakeholders in the Corporation’s Management
|
||
Name of the section on the corporate website that demonstrates the internal regulation addressing the participation of employees on management bodies
|
Yoktur.
| |
Corporate bodies where employees are actually represented
|
Şirket Türkiye Metal Sanayicileri Sendikasına (MESS) üyedir. Mavi yakalı personel ile ilişkiler şirketimizde Türk Metal İş ve MESS sendikası işyeri işçi temsilcileri ile yürütülmektedir. Beyaz yakalı personel için temsilci bulunmamaktadır. Ayrıca Şirketin iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları kapsamında Çalışan Temsilcisi bulunmaktadır.
| |
3.3. Human Resources Policy
|
||
The role of the board on developing and ensuring that the company has a succession plan for the key management positions
|
Bulunmamaktadır.
| |
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering equal opportunities and hiring principles. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.
|
Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi (www.celikhalat.com.tr) /IK/IK Politikamız ve Sosyal Sorumluluk politikalarımız bölümlerinde yer almaktadır.
| |
Whether the company provides an employee stock ownership programme
|
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
| |
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering discrimination and mistreatments and the measures to prevent them. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.
|
Şirketin Kurumsal İnternet Sitesi (www.celikhalat.com.tr) /IK/IK Politikamız ve Sosyal Sorumluluk politikalarımız bölümlerinde yer almaktadır.
| |
The number of definitive convictions the company is subject to in relation to health and safety measures
|
0
| |
3.5. Ethical Rules and Social Responsibility
|
||
The name of the section on the corporate website that demonstrates the code of ethics
|
"Şirketin Kurumsal İnternet Sitesi (www.celikhalat.com.tr)/Kurumsal Yönetim / Etik İlke ve Davranış Politikaları bölümünde yer almaktadır."
| |
The name of the section on the company website that demonstrates the corporate social responsibility report. If such a report does not exist, provide the information about any measures taken on environmental, social and corporate governance issues.
|
"Şirket'te Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu bulunmamaktadır. Şirket'in faaliyetlerinin çevresel, sosyal etkisinin yüksek olmadığı değerlendirilmektedir. Şirket SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyuma azami özen göstermektedir. Şirketin Kurumsal İnternet Sitesi (www.celikhalat.com.tr)/Hakkımızda/Çevre,İş Sağlığı ve İş Güvenliği Politikamız ve Sosyal Sorumluluk bölümlerinde yer almaktadır. "
| |
Any measures combating any kind of corruption including embezzlement and bribery
|
Şirketimiz sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Ancak yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik yazılı tedbirler alınmamıştır.
|
4.2. Activity of the Board of Directors
|
||
Date of the last board evaluation conducted
|
Yoktur.
| |
Whether the board evaluation was externally facilitated
|
Hayır (No)
| |
Whether all board members released from their duties at the GSM
|
Evet (Yes)
| |
Name(s) of the board member(s) with specific delegated duties and authorities, and descriptions of such duties
|
Bekir Kılıç ( Yönetim Kurulu Başkanı) Serhan Çetinsaya (Yönetim Kurulu Başkan vekili) Oğuzhan Çetinsaya (Yönetim Kurulu Başkan vekili) Dr. Feridun Alkan (Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür)
| |
Number of reports presented by internal auditors to the audit committee or any relevant committee to the board
|
Hakim ortaklar Artaş İnşaat ve Betatrans iç kontrol fonksiyonunun yerine getirilmesinde yönlendirici olmaktadır. Dönem içerisinde Riskin erken saptanması komitesi ile 6 toplantı organize edilmiş Riskin Erken Saptanması komitesinde konular değerlendirilmiştir.
| |
Specify the name of the section or page number of the annual report that provides the summary of the review of the effectiveness of internal controls
|
"Şirketin Faaliyet Raporu'nun /Riskler ve Yönetim Organı'nın Değerlendirmeleri bölümünde yer almaktadır."
| |
Name of the Chairman
|
Bekir Kılıç
| |
Name of the CEO
|
Dr. Feridun Alkan
| |
If the CEO and Chair functions are combined: provide the link to the relevant PDP annoucement providing the rationale for such combined roles
|
Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı aynı kişi değildir.
| |
Link to the PDP notification stating that any damage that may be caused by the members of the board of directors during the discharge of their duties is insured for an amount exceeding 25% of the company's capital
|
Şirket tarafından yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararlar için sermayenin %25?ini aşan bir bedelle sigorta yapılmamıştır. Ancak ana ortağımız Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş., kendisi ve bağlı ortaklarında görevli yönetim kurulu üyeleri ve yöneticileri ile ortak yönetimde ya da azınlık yönetiminde bulunan şirketlere atanan yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilere yönelik, kanuni yükümlülüklerden doğan şahsi sorumlulukları kapsayan bir çatı mesuliyet sigortası yaptırmıştır. Dolayısıyla yönetim kurulu üyeleri ve yöneticiler bu sigorta kapsamındadır.
| |
The name of the section on the corporate website that demonstrates current diversity policy targeting women directors
|
Yoktur.
| |
The number and ratio of female directors within the Board of Directors
|
Yoktur.
|
Name-Surname | Real Person Acting on Behalf of Legal Person Member | Gender | Title | Profession | The First Election Date To Board | Whether Executive Director or Not | Positions Held in the Company in the Last 5 Years | Current Positions Held Outside the Company | Whether the Director has at Least 5 Years’ Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not | Share in Capital (%) | The Share Group that the Board Member Representing | Independent Board Member or not | Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration | Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee | Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not | Committees Charged and Task |
SERHAN ÇETİNSAYA | Male | Chairman of the Board | Businessman / Businesswoman | 29/03/2023 | Executive | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | Artaş Holding Başkan Vekili,Artaş İnşaat Grup Başkanı,Vadistanbul YK Üyesi,Workland YK Başkanı,Bilişim Vadisi İstanbul YK Üyesi,Artaş Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Başkanı,Ayd YK Üyesi,Gyoder YK Üyesi Konutder YK Üyesi | Yes | - | Dependent Member | - | - | ||||
OĞUZHAN ÇETİNSAYA | Male | Deputy Chairman of the Board | Businessman / Businesswoman | 29/03/2023 | Non-Executive | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | Artaş Grubu inşaat sektöründeki tüm projelerinde sorumlu proje direktörlüğü görevini üstlenmektedir. | Yes | - | Dependent Member | - | - | ||||
AHMET OĞUZ KILIÇ | Male | Deputy Chairman of the Board | Businessman / Businesswoman | 19/02/2024 | Non-Executive | - | İstim Center Gayr. Geliş. A.Ş. YK Başkan Vekili | Yes | - | Dependent Member | - | - | ||||
FATİH RÜŞTÜ KAPLAN | Male | Member of the Board | Managing Director / Chief Executive | 29/03/2023 | Non-Executive | Yönetim Kurulu Üyesi | Artaş Grubu Finans Grup Başkanı | Yes | - | Dependent Member | - | - | ||||
VAHDETTİN ERTAŞ | Male | Member of the Board | Managing Director / Chief Executive | 29/03/2023 | Non-Executive | Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye) | Türkiye İhtisas Borsası, Nuh Çimento A.Ş. ve Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi , Avrupakent Gyo Yönetim Kurulu Üyesi | Yes | - | Independent Member | - | Considered | No | Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetimde Sorumlu Komite,Riskin Erken Saptanması Komitesi | ||
AHMET TAŞKIN | Male | Member of the Board | Managing Director / Chief Executive | 29/03/2023 | Non-Executive | Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye) | - | Yes | - | Independent Member | - | Considered | No | Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite,Riskin Erken Saptanması Komitesi | ||
RUŞEN CEM KÖSEOĞLU | 21/03/2024 | Executive | Fabrika Direktörü | - | - | - | - |
4.4. Meeting Procedures of the Board of Directors
|
||
Number of physical or electronic board meetings in the reporting period.
|
35
| |
Director average attendance rate at board meetings
|
%100
| |
Whether the board uses an electronic portal to support its work or not
|
Evet (Yes)
| |
Number of minimum days ahead of the board meeting to provide information to directors, as per the board charter
|
"Şirket Esas Sözleşmesi'nin Yönetim Kurulu Toplantıları başlıklı 11'inci maddesi gereği bilgi ve belgeler toplantıdan makul bir süre önce sunulmuştur./sunulmaktadır."
| |
The name of the section on the corporate website that demonstrates information about the board charter
|
"Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi (www.celikhalat.com.tr)/Kurumsal Yönetim/Esas Sözleşme/Yönetim Kurulu Toplantıları Madde 11 bölümünde yer almaktadır. "
| |
Number of maximum external commitments for board members as per the policy covering the number of external duties held by directors
|
Yoktur.
| |
4.5. Board Committees
|
||
Page numbers or section names of the annual report where information about the board committees are presented
|
"Şirket'in Faaliyet Raporu'nun /Yönetim Organı,Üst Düzey Yöneticiler ve Personel Sayısı-Yönetim Kurulu ve Komiteler bölümünde yer almaktadır."
| |
Link(s) to the PDP announcement(s) with the board committee charters
|
Yönetim Kurulu Komiteleri ile ilgili detaylı bilgiler Şirket Esas Sözleşmesi'nin Yönetim Kurulu Komiteleri başlıklı 13'üncü maddesinde açıklanmıştır. (İlgili maddeye www.celikhalat.com.tr./Kurumsal Yönetim/ Esas Sözleşme/ Madde 13 bölümünden ulaşılabilmektedir.)
|
Names Of The Board Committees | Name Of Committees Defined As "Other" In The First Column | Name-Surname of Committee Members | Whether Committee Chair Or Not | Whether Board Member Or Not |
Denetim Komitesi (Audit Committee) | Vahdettin ERTAŞ | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Denetim Komitesi (Audit Committee) | Ahmet TAŞKIN | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | Vahdettin ERTAŞ | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | Ahmet TAŞKIN | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | Ata Özgür ÇEVRİM | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) | |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | Esra Ada VURAL | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) | |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | Vahdettin ERTAŞ | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | Ahmet TAŞKIN | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | Ata Özgür ÇEVRİM | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
4.5. Board Committees-II
|
||
Specify where the activities of the audit committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
"Şirket'in Faaliyet Raporu'nun /Yönetim Organı,Üst Düzey Yöneticiler ve Personel Sayısı-Yönetim Kurulu ve Komiteler bölümünde yer almaktadır."
| |
Specify where the activities of the corporate governance committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
"Şirket'in Faaliyet Raporu'nun /Yönetim Organı,Üst Düzey Yöneticiler ve Personel Sayısı-Yönetim Kurulu ve Komiteler bölümünde yer almaktadır."
| |
Specify where the activities of the nomination committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1.) ile düzenlendiği üzere Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesinin görevlerini de üstlenmiştir. Şirketin Faaliyet Raporu'nun /Yönetim Organı,Üst Düzey Yöneticiler ve Personel Sayısı-Yönetim Kurulu ve Komiteler bölümünde yer almaktadır.
| |
Specify where the activities of the early detection of risk committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
"Şirket'in Faaliyet Raporu'nun /Yönetim Organı,Üst Düzey Yöneticiler ve Personel Sayısı-Yönetim Kurulu ve Komiteler bölümünde yer almaktadır."
| |
Specify where the activities of the remuneration committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1.) ile düzenlendiği üzere Kurumsal Yönetim Komitesi, Ücret Komitesinin görevlerini de üstlenmiştir. Şirketin Faaliyet Raporu'nun /Yönetim Organı,Üst Düzey Yöneticiler ve Personel Sayısı-Yönetim Kurulu ve Komiteler bölümünde yer almaktadır.
| |
4.6. Financial Rights
|
||
Specify where the operational and financial targets and their achievement are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)
|
Şirket'in Faaliyet Raporu'nun /Finansal Durum bölümünde yer almaktadır.
| |
Specify the section of website where remuneration policy for executive and non-executive directors are presented.
|
Şirketin Kurumsal İnternet Sitesi (www.celikhalat.com.tr) /Kurumsal Yönetim/Politikalar/Ücret Politikası bölümünde yer almaktadır.
| |
Specify where the individual remuneration for board members and senior executives are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)
|
Şirketin Faaliyet Raporu'nun /Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar bölümünde yer almaktadır.
|
Names Of The Board Committees | Name of committees defined as "Other" in the first column | The Percentage Of Non-executive Directors | The Percentage Of Independent Directors In The Committee | The Number Of Meetings Held In Person | The Number Of Reports On Its Activities Submitted To The Board |
Denetim Komitesi (Audit Committee) | %100 | %100 | 6 | 6 | |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | %100 | %66 | 6 | 6 | |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | %100 | %66 | 6 | 6 |