RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.RALYH |
1.1. Facilitating the Exercise of Shareholders Rights
|
||
The number of investor meetings (conference, seminar/etc.) organised by the company during the year
|
0
| |
1.2. Right to Obtain and Examine Information
|
||
The number of special audit request(s)
|
0
| |
The number of special audit requests that were accepted at the General Shareholders' Meeting
|
0
| |
1.3. General Assembly
|
||
Link to the PDP announcement that demonstrates the information requested by Principle 1.3.1. (a-d)
|
Şirketin Kurumsal İnternet Sitesi(www.ralyatirim.com)/Yatırımcı İlişkileri/Genel Kurul Toplantıları bölümünde yer almaktadır.https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010930, https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020026
| |
Whether the company provides materials for the General Shareholders' Meeting in English and Turkish at the same time
|
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgeler Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak sunulmamaktadır.
| |
The links to the PDP announcements associated with the transactions that are not approved by the majority of independent directors or by unanimous votes of present board members in the context of Principle 1.3.9
|
Şirket'in Bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlem bulunmamaktadır.
| |
The links to the PDP announcements associated with related party transactions in the context of Article 9 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)
|
Yoktur.
| |
The links to the PDP announcements associated with common and continuous transactions in the context of Article 10 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)
|
Kurumsal Yönetim Tebliği(II-17-1) madde 10 kapsamında işlem bulunmamaktadır.
| |
The name of the section on the corporate website that demonstrates the donation policy of the company
|
Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Politikalar
| |
The relevant link to the PDP with minute of the General Shareholders' Meeting where the donation policy has been approved
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020026
| |
The number of the provisions of the articles of association that discuss the participation of stakeholders to the General Shareholders' Meeting
|
Umumi Heyet Madde 16
| |
Identified stakeholder groups that participated in the General Shareholders' Meeting, if any
|
Olağan koşullar altında genel kurul toplantıları kamuya açık olarak yapılmakla birlikte, içinde bulunulan pandemi koşulları ve kamu otoritelerinin ilgili düzenlemelerinde yer alan grup halinde toplanmaya ilişkin kısıtlamalar dikkate alınarak toplum sağlığının korunması açısından, 2022 yılında yapılan genel kurulda toplantı salonuna öncelikle pay sahiplerimiz kabul edilmiştir.
| |
1.4. Voting Rights
|
||
Whether the shares of the company have differential voting rights
|
Hayır (No)
| |
In case that there are voting privileges, indicate the owner and percentage of the voting majority of shares.
|
Yoktur.
| |
The percentage of ownership of the largest shareholder
|
%39,89
| |
1.5. Minority Rights
|
||
Whether the scope of minority rights enlarged (in terms of content or the ratio) in the articles of the association
|
Hayır (No)
| |
If yes, specify the relevant provision of the articles of association.
|
Yokyur.
| |
1.6. Dividend Right
|
||
The name of the section on the corporate website that describes the dividend distribution policy
|
Yatırımcı İlişkiler/Kurumsal Yönetim/Politikalar
| |
Minutes of the relevant agenda item in case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends, the reason for such proposal and information as to use of the dividend.
|
Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu Seri: II-14.1 sayılı Tebliği hükümleri dahilinde, Uluslararası Muhasebe Standartları ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin Kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş,01.01. 2020-31.12.2020 hesap dönemine ait finansal tablolara göre 28.569.908 TL tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu anlaşıldığından, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde, mali tablolarda -36.508.128 TL geçmiş yıl zararlarının olması nedeniyle dönem karının geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine, 2021 yılı hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağı hususu Genel Kurul?a sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi
| |
PDP link to the related general shareholder meeting minutes in case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020026
|
General Meeting Date | The number of information requests received by the company regarding the clarification of the agenda of the General Shareholders' Meeting | Shareholder participation rate to the General Shareholders' Meeting | Percentage of shares directly present at the GSM | Percentage of shares represented by proxy | Specify the name of the page of the corporate website that contains the General Shareholders' Meeting minutes, and also indicates for each resolution the voting levels for or against | Specify the name of the page of the corporate website that contains all questions asked in the general assembly meeting and all responses to them | The number of the relevant item or paragraph of General Shareholders' Meeting minutes in relation to related party transactions | The number of declarations by insiders received by the board of directors | The link to the related PDP general shareholder meeting notification |
13/04/2022 | 0 | %61,8 | %38,9 | %22,9 | Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Olağan Genel Kurul | Soru Yönetilmemiştir | 8 | 3 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010930 |
2.1. Corporate Website
|
||
Specify the name of the sections of the website providing the information requested by the Principle 2.1.1.
|
Şirketin Kurumsal İnternet Sitesi(www.ralyatirim.com)/Yatırımcı İlişkileri\Kurumsal Yönetim
| |
If applicable, specify the name of the sections of the website providing the list of shareholders (ultimate beneficiaries) who directly or indirectly own more than 5% of the shares.
|
Finansal Bilgiler/Özel Durum Açıklamaları/Genel Bilgiler
| |
List of languages for which the website is available
|
Türkçe
| |
2.2. Annual Report
|
||
The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information requested by principle 2.2.2.
|
||
a) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the duties of the members of the board of directors and executives conducted out of the company and declarations on independence of board members
|
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu / Bölüm IV Yönetim Kurulu sayfa 34, 35
| |
b) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on committees formed within the board structure
|
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu/ Bölüm IV Yönetim Kurulu sayfa 36, 37, 38
| |
c) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the number of board meetings in a year and the attendance of the members to these meetings
|
Yönetim Kurulu Faaiyet Raporu/ Bölüm IV
| |
ç) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on amendments in the legislation which may significantly affect the activities of the corporation
|
Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişikliği bulunmamaktadır.
| |
d) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on significant lawsuits filed against the corporation and the possible results thereof
|
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Sayfa 15
| |
e) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the conflicts of interest of the corporation among the institutions that it purchases services on matters such as investment consulting and rating and the measures taken by the corporation in order to avoid from these conflicts of interest
|
Şirket yıl içerisinde yatırım danışmanlığı ve derecelendirme hizmeti almamıştır.
| |
f) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the cross ownership subsidiaries that the direct contribution to the capital exceeds 5%
|
Şirket'in sermayesinde karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.
| |
g) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on social rights and professional training of the employees and activities of corporate social responsibility in respect of the corporate activities that arises social and environmental results
|
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Sayfa 33/ Bölüm III
|
3.1. Corporation’s Policy on Stakeholders
|
||
The name of the section on the corporate website that demonstrates the employee remedy or severance policy
|
Şirketin ayrıca bir tazminat politikası bulunmayıp, Şirketin insan kaynakları politikasında belirtildiği üzere, çalışanların tazminat hakları İş Kanunu ve ilgili mevzuatta tanımlanmış olup, kıdem, ihbar gibi hakların uygulanmasında yasal düzenlemeler esas alınır. Çalışanların haklarının korunmasında yasa ve Şirket kurallarına uyum için gösterdikleri özen dikkate alınır.
| |
The number of definitive convictions the company was subject to in relation to breach of employee rights
|
9
| |
The position of the person responsible for the alert mechanism (i.e. whistleblowing mechanism)
|
İdari ve Mali İşler Koordinatörlüğü
| |
The contact detail of the company alert mechanism
|
info@ralyapi.com, Tel: 444 5 725, www.ralyatirim.com
| |
3.2. Supporting the Participation of the Stakeholders in the Corporation’s Management
|
||
Name of the section on the corporate website that demonstrates the internal regulation addressing the participation of employees on management bodies
|
Yoktur.
| |
Corporate bodies where employees are actually represented
|
İnsan Kaynakları
| |
3.3. Human Resources Policy
|
||
The role of the board on developing and ensuring that the company has a succession plan for the key management positions
|
Şirketin halefiyet planı bulunmamaktadır.
| |
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering equal opportunities and hiring principles. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.
|
Şirket Kurumsal İnternet Sitesi(www.ralyatirim.com)/Yatırımcı İlişkiler/ Genel Bakış/Esas Sözleşme/ Yönetim/Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Bölüm III- 3.3-İnsan Kaynakları Politikası
| |
Whether the company provides an employee stock ownership programme
|
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
| |
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering discrimination and mistreatments and the measures to prevent them. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.
|
Şirket Kurumsal İnternet Sitesi(www.ralyatirim.com)/Yatırımcı İlişkiler/ Genel Bakış/Esas Sözleşme/ Yönetim/Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Bölüm III- 3.3-İnsan Kaynakları Politikası
| |
The number of definitive convictions the company is subject to in relation to health and safety measures
|
0
| |
3.5. Ethical Rules and Social Responsibility
|
||
The name of the section on the corporate website that demonstrates the code of ethics
|
Şirket Kurumsal İnternet Sitesi(www.ralyatirim.com)/Yatırımcı İlişkileri\Kurumsal Yönetim\Politikalar
| |
The name of the section on the company website that demonstrates the corporate social responsibility report. If such a report does not exist, provide the information about any measures taken on environmental, social and corporate governance issues.
|
Şirket'te Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu bulunmamaktadır. Şirket'in konu ile ilgili görüş ve önlemleri kurumsal internet sitesi ana sayfa Vizyonumuz & Misyonumuz başlıklarında açıklanmıştır.
| |
Any measures combating any kind of corruption including embezzlement and bribery
|
Etik Kurallar Politikasında davranış kurallarında yer almaktadır
|
4.2. Activity of the Board of Directors
|
||
Date of the last board evaluation conducted
|
Yoktur.
| |
Whether the board evaluation was externally facilitated
|
Hayır (No)
| |
Whether all board members released from their duties at the GSM
|
Evet (Yes)
| |
Name(s) of the board member(s) with specific delegated duties and authorities, and descriptions of such duties
|
Şirket adına tazammum eden tüm muamele ve işlerde şirket kaşesi altında Rıza KANDEMİR ve Ahmet ZORLU'nun birlikte atacakları imza ile şirketi temsile yetkilidir.
| |
Number of reports presented by internal auditors to the audit committee or any relevant committee to the board
|
İç Kontrol Birimi bulunmamaktadır. Denetimden Sorumlu Komite, yönetim kurulu adına şirketin iç denetim ve iç kontrol faaliyetlerinin takip edilmesi, kamuya açıklanacak finansal tabloların doğruluğu ve gerçekleri yansıttığına dair yönetim kuruluna görüş verilmesi, bağımsız denetim şirketinin seçilmesi ve faaliyetlerinin izlenmesi gibi görevleri yerine getirmesi öngörülmektedir.
| |
Specify the name of the section or page number of the annual report that provides the summary of the review of the effectiveness of internal controls
|
Yoktur.
| |
Name of the Chairman
|
Rıza Kandemir
| |
Name of the CEO
|
Rıza Kandemir
| |
If the CEO and Chair functions are combined: provide the link to the relevant PDP annoucement providing the rationale for such combined roles
|
Yoktur.
| |
Link to the PDP notification stating that any damage that may be caused by the members of the board of directors during the discharge of their duties is insured for an amount exceeding 25% of the company's capital
|
Yoktur.
| |
The name of the section on the corporate website that demonstrates current diversity policy targeting women directors
|
Yoktur.
| |
The number and ratio of female directors within the Board of Directors
|
0
|
Name-Surname | Real Person Acting on Behalf of Legal Person Member | Gender | Title | Profession | The First Election Date To Board | Whether Executive Director or Not | Positions Held in the Company in the Last 5 Years | Current Positions Held Outside the Company | Whether the Director has at Least 5 Years’ Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not | Share in Capital (%) | The Share Group that the Board Member Representing | Independent Board Member or not | Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration | Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee | Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not | Committees Charged and Task |
AHMET ZORLU | Male | Vice Chairman of the Board | Building Contractors | 18/05/2017 | Executive | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı | No | 22,88 | Yoktur | Dependent Member | - | No | Yoktur | ||
RIZA KANDEMİR | Male | Chairman of the Board | Building Contractors | 18/05/2017 | Executive | Yönetim Kurulu Başkanı | Yönetim Kurulu Başkanı | No | 38,83 | Yoktur | Dependent Member | - | No | Yoktur | ||
ATAHAN YASİN ARAS | Male | Member of the Board | Civil Engineer | 18/05/2017 | Executive | Yoktur | Yoktur | No | 0 | Yoktur | Dependent Member | - | No | Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi | ||
İLHAN AKSOY | Male | Member of the Board | Academician | 12/04/2023 | Non-Executive | Yoktur | Yönetici | Yes | 0 | 0 | Independent Member | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136796 | Considered | No | Denetimden Sorumlu Komite Başkanı,Kurumsal Yönetim Komite Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı | |
İSMET TURAN | Male | Member of the Board | Engineer | 12/04/2023 | Non-Executive | Yoktur. | Yönetici | Yes | 0 | 0 | Independent Member | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136796 | Considered | No | Denetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi |
4.4. Meeting Procedures of the Board of Directors
|
||
Number of physical or electronic board meetings in the reporting period.
|
29
| |
Director average attendance rate at board meetings
|
%99
| |
Whether the board uses an electronic portal to support its work or not
|
Hayır (No)
| |
Number of minimum days ahead of the board meeting to provide information to directors, as per the board charter
|
Belli bir süre tanımlanmamıştır. Bilgi ve belgelerin toplantı öncesi makul bir süre içinde üyelerimize sunulmasına azami gayret gösterilmektedir.
| |
The name of the section on the corporate website that demonstrates information about the board charter
|
Şirketin Kurumsal İnternet Sitesi(www.ralyatirim.com)/Yatırımcı İlişkiler\Esas Sözleşme\Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Bölüm IV-Yönetim Kurulu
| |
Number of maximum external commitments for board members as per the policy covering the number of external duties held by directors
|
Yoktur
| |
4.5. Board Committees
|
||
Page numbers or section names of the annual report where information about the board committees are presented
|
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı\Bölüm IV-Yönetim Kurulu\Sayfa 36-37-38
| |
Link(s) to the PDP announcement(s) with the board committee charters
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838681
|
Names Of The Board Committees | Name Of Committees Defined As "Other" In The First Column | Name-Surname of Committee Members | Whether Committee Chair Or Not | Whether Board Member Or Not |
Denetim Komitesi (Audit Committee) | Hakan Karaca | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Denetim Komitesi (Audit Committee) | Bülent Ayhan | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | Hakan Karaca | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | Athan Yasin Aras | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | Tayfun Ecevit | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) | |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | Hakan Karaca | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | Bülent Ayhan | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
4.5. Board Committees-II
|
||
Specify where the activities of the audit committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
Şirket Kurumsal İnternet Sitesi(www.ralyatirim.com\ Finansal Bilgiler\Faaliyet Raporu/Bölüm-IV Sayfa 36-37-38
| |
Specify where the activities of the corporate governance committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
Şirket Kurumsal İnternet Sitesi(www.ralyatirim.com\ Finansal Bilgiler\Faaliyet Raporu/Bölüm-IV Sayfa 36-37-38
| |
Specify where the activities of the nomination committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
Kurumsal Yönetim Komitesi Tarafından Yürütülmektedir.
| |
Specify where the activities of the early detection of risk committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
Şirket Kurumsal İnternet Sitesi(www.ralyatirim.com\ Finansal Bilgiler\Faaliyet Raporu/Bölüm-IV Sayfa 36-37-38
| |
Specify where the activities of the remuneration committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
Kurumsal Yönetim Komitesi Tarafından Yürütülmektedir.
| |
4.6. Financial Rights
|
||
Specify where the operational and financial targets and their achievement are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)
|
Sayfa 5, 16
| |
Specify the section of website where remuneration policy for executive and non-executive directors are presented.
|
Şirket Kurumsal İnternet Sitesi(www.ralyatirim.com)/Yatırımcı İlişkileri\Kurumsal Yönetim\Politikalar
| |
Specify where the individual remuneration for board members and senior executives are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)
|
Sayfa 6 \Yönetim Kurulu Üyelerine ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar
|
Names Of The Board Committees | Name of committees defined as "Other" in the first column | The Percentage Of Non-executive Directors | The Percentage Of Independent Directors In The Committee | The Number Of Meetings Held In Person | The Number Of Reports On Its Activities Submitted To The Board |
Denetim Komitesi (Audit Committee) | %100 | %100 | 5 | 4 | |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | %100 | %100 | 4 | 4 | |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | %100 | %100 | 6 | 6 |