DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.DMSAS |
1.1. Facilitating the Exercise of Shareholders Rights
|
||
The number of investor meetings (conference, seminar/etc.) organised by the company during the year
|
Yoktur.
| |
1.2. Right to Obtain and Examine Information
|
||
The number of special audit request(s)
|
Yoktur.
| |
The number of special audit requests that were accepted at the General Shareholders' Meeting
|
Yoktur.
| |
1.3. General Assembly
|
||
Link to the PDP announcement that demonstrates the information requested by Principle 1.3.1. (a-d)
|
https://www.demisas.com/yatirimci-iliskileri/genel-kurul/genel-kurul-bilgilendirme
| |
Whether the company provides materials for the General Shareholders' Meeting in English and Turkish at the same time
|
Hayır.
| |
The links to the PDP announcements associated with the transactions that are not approved by the majority of independent directors or by unanimous votes of present board members in the context of Principle 1.3.9
|
İlke 1.3.9 kapsamında yapılan işlem bulunmamaktadır.
| |
The links to the PDP announcements associated with related party transactions in the context of Article 9 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)
|
İlişkili taraflarla Kurumsal Yönetim Tebliğinin 9. maddesi kapsamında işlem bulunmamaktadır.
| |
The links to the PDP announcements associated with common and continuous transactions in the context of Article 10 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)
|
Kurumsal Yönetim tebliğinin 10. maddesi kapsamında yapılmış işlem bulunmamaktadır.
| |
The name of the section on the corporate website that demonstrates the donation policy of the company
|
Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Bağış ve Yardım Politikası
| |
The relevant link to the PDP with minute of the General Shareholders' Meeting where the donation policy has been approved
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853573
| |
The number of the provisions of the articles of association that discuss the participation of stakeholders to the General Shareholders' Meeting
|
Madde 16
| |
Identified stakeholder groups that participated in the General Shareholders' Meeting, if any
|
Şirket Genel Kurulu tüm pay sahiplerine, çalışanlarına ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde katılmasına izin verilen gerçek kişilere açık olmak üzere, ilgili TTK ve SPK hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmektedir.
| |
1.4. Voting Rights
|
||
Whether the shares of the company have differential voting rights
|
Hayır (No)
| |
In case that there are voting privileges, indicate the owner and percentage of the voting majority of shares.
|
Yoktur.
| |
The percentage of ownership of the largest shareholder
|
%44,44
| |
1.5. Minority Rights
|
||
Whether the scope of minority rights enlarged (in terms of content or the ratio) in the articles of the association
|
Hayır (No)
| |
If yes, specify the relevant provision of the articles of association.
|
Yoktur.
| |
1.6. Dividend Right
|
||
The name of the section on the corporate website that describes the dividend distribution policy
|
Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Kar Dağıtım Politikası
| |
Minutes of the relevant agenda item in case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends, the reason for such proposal and information as to use of the dividend.
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006008
| |
PDP link to the related general shareholder meeting minutes in case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006008
|
General Meeting Date | The number of information requests received by the company regarding the clarification of the agenda of the General Shareholders' Meeting | Shareholder participation rate to the General Shareholders' Meeting | Percentage of shares directly present at the GSM | Percentage of shares represented by proxy | Specify the name of the page of the corporate website that contains the General Shareholders' Meeting minutes, and also indicates for each resolution the voting levels for or against | Specify the name of the page of the corporate website that contains all questions asked in the general assembly meeting and all responses to them | The number of the relevant item or paragraph of General Shareholders' Meeting minutes in relation to related party transactions | The number of declarations by insiders received by the board of directors | The link to the related PDP general shareholder meeting notification |
13/04/2022 | %57,57 | %3,69 | %53,88 | Yatırımcı İlişkileri / Genel Kurul | Yatırımcı İlişkileri / Genel Kurul / Genel Kurul Toplantı Tutanakları | 4 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006004 |
2.1. Corporate Website
|
||
Specify the name of the sections of the website providing the information requested by the Principle 2.1.1.
|
Kurumsal Yönetim ilkeleri 2.1.1. numaralı maddesinde belirtilen bilgiler Şirketimizin internet sitesinde yatırımcı ilişkileri bölümünde yer almaktadır.
| |
If applicable, specify the name of the sections of the website providing the list of shareholders (ultimate beneficiaries) who directly or indirectly own more than 5% of the shares.
|
Şirketimiz paylarının % 5 inden fazlasına sahip gerçek kişi bulunmamaktadır.
| |
List of languages for which the website is available
|
Türkçe - İngilizce
| |
2.2. Annual Report
|
||
The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information requested by principle 2.2.2.
|
||
a) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the duties of the members of the board of directors and executives conducted out of the company and declarations on independence of board members
|
Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında yürüttükleri görevler faaliyet raporunun '' 4.3 Yönetim Kurulunun Yapısı / Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin bilgiler'' bölümünde yer almaktadır.
| |
b) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on committees formed within the board structure
|
Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilşkin bilgiler faaliyet raporunun ''4.5 Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komiteler'' bölümünde yer almaktadır.
| |
c) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the number of board meetings in a year and the attendance of the members to these meetings
|
Yönetim Kurulu yıl içersinde 25 adet toplantı yapmıştır. Üyelerin toplantılara katılım durum bilgisi ''4.4 Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli'' bölümünde yer almaktadır.
| |
ç) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on amendments in the legislation which may significantly affect the activities of the corporation
|
Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyeblecek mevzuat değişikliği bulunmamaktadır.
| |
d) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on significant lawsuits filed against the corporation and the possible results thereof
|
Şirket aleyhine açılan önemli davalar ile ilgili bilgilendirmeler Şirket inter sitesinde aşağıdaki linkte bulunan mali tablo dipnotları içersinde Not:22 de yer almaktadır. https://www.demisas.com/yatirimci-iliskileri/finansal-bilgiler/mali-tablo-dipnotlari
| |
e) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the conflicts of interest of the corporation among the institutions that it purchases services on matters such as investment consulting and rating and the measures taken by the corporation in order to avoid from these conflicts of interest
|
Danışmanlık ve derecelendirma hizmeti alınmamaktadır.
| |
f) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the cross ownership subsidiaries that the direct contribution to the capital exceeds 5%
|
Sermayeye doğrudan katılım oranının % 5'i aştığı karşılıklı iştirak bulunmamaktadır.
| |
g) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on social rights and professional training of the employees and activities of corporate social responsibility in respect of the corporate activities that arises social and environmental results
|
Faaliyet raporunun kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporu ana başlığı altında yer alan ''3.3 İnsan Kaynakları Politikası'' alt başlığında belirlenmiştir
|
3.1. Corporation’s Policy on Stakeholders
|
||
The name of the section on the corporate website that demonstrates the employee remedy or severance policy
|
Yatırımcı İlişkileri / Yıılık faaliyet raporları / SPK Faaliyet Raporu
| |
The number of definitive convictions the company was subject to in relation to breach of employee rights
|
Yoktur.
| |
The position of the person responsible for the alert mechanism (i.e. whistleblowing mechanism)
|
Osman Okan YAZICI - Mali İşler Direktörü/Yatırımcılar ile İlişkiler Birim Yöneticisi
| |
The contact detail of the company alert mechanism
|
Şirket internet sitesi Yatırımcı ilişkiler/İletişim bölümünden yer almaktadır.
| |
3.2. Supporting the Participation of the Stakeholders in the Corporation’s Management
|
||
Name of the section on the corporate website that demonstrates the internal regulation addressing the participation of employees on management bodies
|
Çalışanların yönetim organlarına katılımına desteklenmesi Şirket internet sitesi Yatırımcı İlişkileri / Yıllık faaliyet raporları bölümü içinde yer alan yılık faaliyet raporlarının Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu '' 3.2 Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının desteklenmesi'' kısmında belirtilmektedir.
| |
Corporate bodies where employees are actually represented
|
Sendika
| |
3.3. Human Resources Policy
|
||
The role of the board on developing and ensuring that the company has a succession plan for the key management positions
|
Kilit Yöneticiler için tüm yetki Yönetim Kurulunda'dır.
| |
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering equal opportunities and hiring principles. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.
|
Yatırımcı İlişkileri / Yıılık faaliyet raporları / Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Rapor ''3.3 İnsan Kaynakları Politikası bölümü içinde yer almaktadır.
| |
Whether the company provides an employee stock ownership programme
|
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
| |
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering discrimination and mistreatments and the measures to prevent them. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.
|
Yatırımcı İlişkileri / Yıllık faaliyet raporları / Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Rapor ''3.3 İnsan Kaynakları Politikası bölümü içinde yer almaktadır.
| |
The number of definitive convictions the company is subject to in relation to health and safety measures
|
Yoktur.
| |
3.5. Ethical Rules and Social Responsibility
|
||
The name of the section on the corporate website that demonstrates the code of ethics
|
Şirketimiz etik kuralları internet sitemizde Yatırımcı İlişkileri sekmesi altındaki Kurumsal Yönetim bölümünde yer almaktadır.
| |
The name of the section on the company website that demonstrates the corporate social responsibility report. If such a report does not exist, provide the information about any measures taken on environmental, social and corporate governance issues.
|
İlgili açıklamalara şirketimiz internet sitesi ''Yatırımcı İlişkileri / Yıllık Faaliyet raporları Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum'' bölümünün ''3.5 Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk'' bölümünden ulaşılabilir.
| |
Any measures combating any kind of corruption including embezzlement and bribery
|
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler şirket internet sitesinde ''Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim sekmesinde yer alan ''Etik Kurallar'' bölümünde açıklanmıştır.
|
4.2. Activity of the Board of Directors
|
||
Date of the last board evaluation conducted
|
13.04.2022 Genel Kurul
| |
Whether the board evaluation was externally facilitated
|
Hayır (No)
| |
Whether all board members released from their duties at the GSM
|
Evet (Yes)
| |
Name(s) of the board member(s) with specific delegated duties and authorities, and descriptions of such duties
|
Hayrettin ÇAYCI - Yönetim Kurulu Başkanı, Sevgür ARSLANPAY - Yönetim Kurulu Başkan Vekili , Ümit ULUÇAM - Yönetim Kurulu Üyesi , Metin YARAŞ - Yönetim Kurulu Üyesi , Tolga EDİZ - Yönetim Kurulu Üyesi , Mustafa Kenan SELÇUK - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi , Hasan Tahsin TUĞRUL - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi. Şirkette hiç kimse sınırsız karar verme yetkisine sahip değildir. Şirket adına bütün işlemlerde şirketin temsil ve ilzamı Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Vekili yanında imza yetkisine haiz bir yönetim kurulu üyesi veya genel müdür tarafından MÜŞTEREKEN imza edilmesi gerekmektedir.
| |
Number of reports presented by internal auditors to the audit committee or any relevant committee to the board
|
Yoktur.
| |
Specify the name of the section or page number of the annual report that provides the summary of the review of the effectiveness of internal controls
|
Şirket İç Kontrol ve Risk Bölümü ile ilgili açıklamalar Faaliyet Raporumuzun ''5. İç Denetim ve Risk'' Bölümünde yer almaktadır.
| |
Name of the Chairman
|
Hayrettin ÇAYCI
| |
Name of the CEO
|
Emre GİRAY
| |
If the CEO and Chair functions are combined: provide the link to the relevant PDP annoucement providing the rationale for such combined roles
|
Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür aynı kişi değildir.
| |
Link to the PDP notification stating that any damage that may be caused by the members of the board of directors during the discharge of their duties is insured for an amount exceeding 25% of the company's capital
|
Şirket Sermayesinin % 25 'ini aşan bir bedelle sigorta teminatı kapsamındadır.
| |
The name of the section on the corporate website that demonstrates current diversity policy targeting women directors
|
Yoktur.
| |
The number and ratio of female directors within the Board of Directors
|
Yoktur.
|
Name-Surname | Real Person Acting on Behalf of Legal Person Member | Gender | Title | Profession | The First Election Date To Board | Whether Executive Director or Not | Positions Held in the Company in the Last 5 Years | Current Positions Held Outside the Company | Whether the Director has at Least 5 Years’ Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not | Share in Capital (%) | The Share Group that the Board Member Representing | Independent Board Member or not | Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration | Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee | Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not | Committees Charged and Task |
HAYRETTİN ÇAYCI | Male | Chairman of the Board | Engineer | 01/01/2003 | Executive | Sarkuysan Şirketler Grubunda Yönetim Kurulu Başkanlığı | Sarkuysan Şirketler Grubunda Yönetim Kurulu Başkanlığı | Yes | 2,7 | Dependent Member | YOKTUR | |||||
SEVGÜR ARSLANPAY | Male | Deputy Chairman of the Board | Engineer | 17/04/2017 | Executive | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | SARKUYSAN A.Ş. GENEL MÜDÜR | Yes | 0 | Dependent Member | YOKTUR | |||||
ÜMİT ULUÇAM | Male | Member of the Board | Certified Public Accountant | 17/04/2017 | Executive | Yönetim Kurulu Üyesi | SARKUYSAN A.Ş. GENEL MÜDÜR YARDIMCISI | Yes | 0 | Dependent Member | RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTE ÜYESİ | |||||
METİN YARAŞ | Male | Member of the Board | Engineer | 17/04/2017 | Non-Executive | Yönetim Kurulu Üyesi | SARKUYSAN A.Ş. GENEL MÜDÜR YARDIMCISI | No | 0 | Dependent Member | KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ KOMİTE ÜYESİ | |||||
TOLGA EDİZ | Male | Member of the Board | Engineer | 17/04/2017 | Non-Executive | Yönetim Kurulu Üyesi | SARKUYSAN A.Ş. GENEL MÜDÜR YARDIMCISI | No | 0 | Dependent Member | KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ KOMİTE ÜYESİ | |||||
HASAN TAHSİN TUĞRUL | Male | Member of the Board | Mechanical Engineer | 19/07/2018 | Non-Executive | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | Özel Sektör Firmada Yönetim Kurulu Başkanı | Yes | 0 | Independent Member | http://www.demisas.com/Yatirimci.aspx?YID=2&YAID=8 | Considered | No | Riskin Erken Saptanması Komitesi (Başkan) , Denetimden Sorumlu Komite (Başkan) | ||
TUNCAY YILDIRAN | Male | Member of the Board | Adviser | 29/03/2023 | Non-Executive | YOKTUR | Danışmanlık | Yes | 0 | Independent Member | https://www.demisas.com/yatirimci-iliskileri/kurumsal-bilgiler/yeni-donem-yonetim-kurulu-ve-bagimsiz-yonetim-kurulu-adaylari | Considered | No | Riskin Erken Saptanması Komitesi (üye), Denetim Komitesi (üye) |
4.4. Meeting Procedures of the Board of Directors
|
||
Number of physical or electronic board meetings in the reporting period.
|
31
| |
Director average attendance rate at board meetings
|
%100
| |
Whether the board uses an electronic portal to support its work or not
|
Hayır (No)
| |
Number of minimum days ahead of the board meeting to provide information to directors, as per the board charter
|
Yönetim Kurulu çalışma esaslarında , bilgi ve belgeler herhangi bir esas olmamakla birlikte toplantıdan bir gün önce üyelere sunulmaktadır.
| |
The name of the section on the corporate website that demonstrates information about the board charter
|
'Yatırımcı İlişkileri / Yıllık Faaliyet Raporları
| |
Number of maximum external commitments for board members as per the policy covering the number of external duties held by directors
|
Şirket Yönetim Kurulu Üyelerimizin bir kısmı , başka şirketlerde yönetici yada yönetim kurulu üyesidirler. Üyelerin başka görevler almasına Genel Kurulda TTK 395- 396'ncı maddeler uyarınca izin verilmektedir.
| |
4.5. Board Committees
|
||
Page numbers or section names of the annual report where information about the board committees are presented
|
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgiler Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu ana başlığı altındaki ''4,5 Yönetim Kurulu Bünyesinde oluşturulan komiteler'' alt başlığında yer almaktadır.
| |
Link(s) to the PDP announcement(s) with the board committee charters
|
Komite çalışma esaslarına internet sitemizdeki ''https://www.demisas.com/ yatirimci-iliskileri/ kurumsal-bilgiler/ komiteler'' linkinden erişilebilinir.
|
Names Of The Board Committees | Name Of Committees Defined As "Other" In The First Column | Name-Surname of Committee Members | Whether Committee Chair Or Not | Whether Board Member Or Not |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | Tuncay YILDIRAN | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | Metin YARAŞ | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | Tolga EDİZ | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | Demet TAŞKIN | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) | |
Denetim Komitesi (Audit Committee) | Hasan Tahsin TUĞRUL | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Denetim Komitesi (Audit Committee) | Tuncay YILDIRAN | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | Hasan Tahsin TUĞRUL | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | Tuncay YILDIRAN | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | Ümit ULUÇAM | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
4.5. Board Committees-II
|
||
Specify where the activities of the audit committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
Denetim Komitesinin faaliyetleri hakkında bilgiye Şirket internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri bölümü , Kurumsal Bilgiler alt başlığından ulaşılabilir.
| |
Specify where the activities of the corporate governance committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
Kurumsal Yönetim Komitesinin faaliyetleri hakkında bilgiye Şirket internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri bölümü , Kurumsal Bilgiler alt başlığından ulaşılabilir.
| |
Specify where the activities of the nomination committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
Şirketimiz üçüncü grupta yer aldığından aday gösterme komitesi oluşturulmamış , aday gösterme komitesinin görevleri kurumsal yönetim komitesi tarafından yerine getirilmektedir.
| |
Specify where the activities of the early detection of risk committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
Riskin erken saptanması Komitesinin faaliyetleri hakkında bilgiye Şirket internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri bölümü , Kurumsal Bilgiler alt başlığından ulaşılabilir.
| |
Specify where the activities of the remuneration committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
Şirketimiz üçüncü grupta yer aldığından ücret komitesi oluşturulmamış , ücret komitesinin görevleri kurumsal yönetim komitesi tarafından yerine getirilmektedir.
| |
4.6. Financial Rights
|
||
Specify where the operational and financial targets and their achievement are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)
|
Yıllık faaliyet Raporu'nun ''4.5 Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler'' bölümünde açıklanmıştır.
| |
Specify the section of website where remuneration policy for executive and non-executive directors are presented.
|
Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Ücretlendirme Politikası
| |
Specify where the individual remuneration for board members and senior executives are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)
|
Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler Şirket faaliyet raporunun ''37.3 Üst Düzey Yöneticilere sağlanan fayda ve ücretler'' bölümünde toplu olarak yer almaktadır.
|
Names Of The Board Committees | Name of committees defined as "Other" in the first column | The Percentage Of Non-executive Directors | The Percentage Of Independent Directors In The Committee | The Number Of Meetings Held In Person | The Number Of Reports On Its Activities Submitted To The Board |
Denetim Komitesi (Audit Committee) | %100 | %100 | 6 | 6 | |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | %67 | %67 | 6 | 6 | |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | %100 | %25 | 2 | 2 |