İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.ISYAT |
1.1. Facilitating the Exercise of Shareholders Rights
|
||
The number of investor meetings (conference, seminar/etc.) organised by the company during the year
|
Yoktur.
| |
1.2. Right to Obtain and Examine Information
|
||
The number of special audit request(s)
|
Özel denetçi talebinde bulunulmamıştır.
| |
The number of special audit requests that were accepted at the General Shareholders' Meeting
|
Genel kurul toplantısında özel denetçi talebinde bulunulmamıştır.
| |
1.3. General Assembly
|
||
Link to the PDP announcement that demonstrates the information requested by Principle 1.3.1. (a-d)
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116827
| |
Whether the company provides materials for the General Shareholders' Meeting in English and Turkish at the same time
|
Sunulmamaktadır.
| |
The links to the PDP announcements associated with the transactions that are not approved by the majority of independent directors or by unanimous votes of present board members in the context of Principle 1.3.9
|
İlgili maddede yer alan işlemler oluşmadığı için duyuru yapılmamıştır.
| |
The links to the PDP announcements associated with related party transactions in the context of Article 9 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)
|
İlgili maddede yer alan işlemler oluşmadığı için duyuru yapılmamıştır.
| |
The links to the PDP announcements associated with common and continuous transactions in the context of Article 10 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)
|
İlgili maddede yer alan işlemler oluşmadığı için duyuru yapılmamıştır.
| |
The name of the section on the corporate website that demonstrates the donation policy of the company
|
Kurumsal Yönetim/Kurumsal Politikalar
| |
The relevant link to the PDP with minute of the General Shareholders' Meeting where the donation policy has been approved
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/269402
| |
The number of the provisions of the articles of association that discuss the participation of stakeholders to the General Shareholders' Meeting
|
25
| |
Identified stakeholder groups that participated in the General Shareholders' Meeting, if any
|
Pay sahipleri ve denetçi temsilcisi
| |
1.4. Voting Rights
|
||
Whether the shares of the company have differential voting rights
|
Evet (Yes)
| |
In case that there are voting privileges, indicate the owner and percentage of the voting majority of shares.
|
A grubu pay sahiplerinin yönetim kurulu üye seçiminde 1.000.000 adet oy hakkı bulunmaktadır.
| |
The percentage of ownership of the largest shareholder
|
%28,93
| |
1.5. Minority Rights
|
||
Whether the scope of minority rights enlarged (in terms of content or the ratio) in the articles of the association
|
Hayır (No)
| |
If yes, specify the relevant provision of the articles of association.
|
Yoktur.
| |
1.6. Dividend Right
|
||
The name of the section on the corporate website that describes the dividend distribution policy
|
Kurumsal Yönetim/Kurumsal Politikalar
| |
Minutes of the relevant agenda item in case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends, the reason for such proposal and information as to use of the dividend.
|
Kar dağıtımı yapılmıştır.
| |
PDP link to the related general shareholder meeting minutes in case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends
|
Kar dağıtımı yapılmıştır.
|
General Meeting Date | The number of information requests received by the company regarding the clarification of the agenda of the General Shareholders' Meeting | Shareholder participation rate to the General Shareholders' Meeting | Percentage of shares directly present at the GSM | Percentage of shares represented by proxy | Specify the name of the page of the corporate website that contains the General Shareholders' Meeting minutes, and also indicates for each resolution the voting levels for or against | Specify the name of the page of the corporate website that contains all questions asked in the general assembly meeting and all responses to them | The number of the relevant item or paragraph of General Shareholders' Meeting minutes in relation to related party transactions | The number of declarations by insiders received by the board of directors | The link to the related PDP general shareholder meeting notification |
22/03/2023 | 0 | %40,5 | %0 | %40,5 | Yatırımcı İlişkileri/Genel Kurullar | Yatırımcı İlişkileri/Genel Kurullar | Yoktur. | 239 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116827 |
2.1. Corporate Website
|
||
Specify the name of the sections of the website providing the information requested by the Principle 2.1.1.
|
Yatırımcı İlişkileri - Kurumsal Yönetim - Finansal Bilgiler - Duyurular-Bilgi Toplumu Hizmetleri
| |
If applicable, specify the name of the sections of the website providing the list of shareholders (ultimate beneficiaries) who directly or indirectly own more than 5% of the shares.
|
Paylarımızın % 5'inden fazlasına sahip gerçek kişi ortağımız bulunmamaktadır. Ortaklık yapımız internet sitemizin Yatırımcı İlişkileri/Sürekli Bilgilendirme Formunda yer almaktadır.
| |
List of languages for which the website is available
|
Türkçe ve İngilizce
| |
2.2. Annual Report
|
||
The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information requested by principle 2.2.2.
|
||
a) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the duties of the members of the board of directors and executives conducted out of the company and declarations on independence of board members
|
Bölüm II Yönetim Kurulu ve Organizasyon Yapısı ile Kurumsal Yönetim Uygulamalarına İlişkin Açıklamalar Bölüm V
| |
b) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on committees formed within the board structure
|
Bölüm II Yönetim Kurulu ve Organizasyon Yapısı ile Kurumsal Yönetim Uygulamalarına İlişkin Açıklamalar Bölüm V
| |
c) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the number of board meetings in a year and the attendance of the members to these meetings
|
Kurumsal Yönetim Uygulamalarına İlişkin Açıklamalar Bölüm V
| |
ç) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on amendments in the legislation which may significantly affect the activities of the corporation
|
Diğer Hususlar ve Açıklamalar
| |
d) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on significant lawsuits filed against the corporation and the possible results thereof
|
Diğer Hususlar ve Açıklamalar
| |
e) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the conflicts of interest of the corporation among the institutions that it purchases services on matters such as investment consulting and rating and the measures taken by the corporation in order to avoid from these conflicts of interest
|
Yatırım danışmanlığı ve derecelendirme hizmeti alınmamaktadır.
| |
f) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the cross ownership subsidiaries that the direct contribution to the capital exceeds 5%
|
Sermayeye doğrudan katılım oranının % 5'i aştığı karşılıklı iştirak bulunmamaktadır.
| |
g) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on social rights and professional training of the employees and activities of corporate social responsibility in respect of the corporate activities that arises social and environmental results
|
Kurumsal Yönetim Uygulamalarına İlişkin Açıklamalar/Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk
|
3.1. Corporation’s Policy on Stakeholders
|
||
The name of the section on the corporate website that demonstrates the employee remedy or severance policy
|
Tazminat politikası bulunmamaktadır.
| |
The number of definitive convictions the company was subject to in relation to breach of employee rights
|
Yoktur.
| |
The position of the person responsible for the alert mechanism (i.e. whistleblowing mechanism)
|
Denetimden Sorumlu Komite
| |
The contact detail of the company alert mechanism
|
info@isyatort.com.tr / yo@isyatort.com.tr
| |
3.2. Supporting the Participation of the Stakeholders in the Corporation’s Management
|
||
Name of the section on the corporate website that demonstrates the internal regulation addressing the participation of employees on management bodies
|
Bulunmamaktadır.
| |
Corporate bodies where employees are actually represented
|
Bulunmamaktadır.
| |
3.3. Human Resources Policy
|
||
The role of the board on developing and ensuring that the company has a succession plan for the key management positions
|
Buna ilişkin bir plan bulunmamaktadır.
| |
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering equal opportunities and hiring principles. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.
|
Fırsat eşitliğine ilişkin hususlar Kurumsal Yönetim/Etik Kurallar'da yer almaktadır. Diğer hususlar Personel Yönetmeliği'nde yer almakta olup, kurumsal internet sitesine konulmamıştır.
| |
Whether the company provides an employee stock ownership programme
|
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
| |
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering discrimination and mistreatments and the measures to prevent them. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.
|
Kurumsal Yönetim / Etik Kurallar
| |
The number of definitive convictions the company is subject to in relation to health and safety measures
|
Bulunmamaktadır.
| |
3.5. Ethical Rules and Social Responsibility
|
||
The name of the section on the corporate website that demonstrates the code of ethics
|
Kurumsal Yönetim / Etik Kurallar
| |
The name of the section on the company website that demonstrates the corporate social responsibility report. If such a report does not exist, provide the information about any measures taken on environmental, social and corporate governance issues.
|
Kurumsal sosyal sorumluluk raporu bulunmamaktadır. Bununla birlikte, Kurumsal yönetim ilkeleri , çevresel ve sosyal ilkeler ile insan hakları/insan kaynaklarına ilişkin ilkelerin yer aldığı Sürdürülebilirlik Politikası hazırlanmıştır.
| |
Any measures combating any kind of corruption including embezzlement and bribery
|
Şirketin Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası bulunmaktadır.
|
4.2. Activity of the Board of Directors
|
||
Date of the last board evaluation conducted
|
Bulunmamaktadır.
| |
Whether the board evaluation was externally facilitated
|
Hayır (No)
| |
Whether all board members released from their duties at the GSM
|
Evet (Yes)
| |
Name(s) of the board member(s) with specific delegated duties and authorities, and descriptions of such duties
|
Bulunmamaktadır.
| |
Number of reports presented by internal auditors to the audit committee or any relevant committee to the board
|
Mevzuat kapsamında Yönetim Kuruluna aylık İç Kontrol Raporu sunulmaktadır. Toplam 12 adet iç kontrol raporu sunulmuştur. İlaveten yıllık denetim raporu ve yıllık denetim planı sunulmaktadır.
| |
Specify the name of the section or page number of the annual report that provides the summary of the review of the effectiveness of internal controls
|
İç Kontrol Faaliyetleri Bölüm VII ve Kurumsal Yönetim Uygulamalarına ilişkin Açıklamalar Bölüm 5.4
| |
Name of the Chairman
|
İzlem Erdem
| |
Name of the CEO
|
Volkan Kublay
| |
If the CEO and Chair functions are combined: provide the link to the relevant PDP annoucement providing the rationale for such combined roles
|
Böyle bir durum oluşmamıştır.
| |
Link to the PDP notification stating that any damage that may be caused by the members of the board of directors during the discharge of their duties is insured for an amount exceeding 25% of the company's capital
|
Yönetim Kurulu Üyeleri'nin sorumluluklarına ilişkin grup sigortası yapılmış fakat buna dair KAP duyurusu yapılmamıştır.
| |
The name of the section on the corporate website that demonstrates current diversity policy targeting women directors
|
Yoktur.
| |
The number and ratio of female directors within the Board of Directors
|
2 - % 33
|
Name-Surname | Real Person Acting on Behalf of Legal Person Member | Gender | Title | Profession | The First Election Date To Board | Whether Executive Director or Not | Positions Held in the Company in the Last 5 Years | Current Positions Held Outside the Company | Whether the Director has at Least 5 Years’ Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not | Share in Capital (%) | The Share Group that the Board Member Representing | Independent Board Member or not | Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration | Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee | Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not | Committees Charged and Task |
İZLEM ERDEM | Female | Chairman of the Board | Banker | 22/03/2022 | Non-Executive | Yönetim Kurulu Başkanı | İmece Tarım Platformu Elek. Hiz. Tic. A.Ş./YK Başkanı | Yes | Dependent Member | - | ||||||
ÖNDER TOPAL | Male | Deputy Chairman of the Board | Banker | 22/03/2022 | Non-Executive | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | - | Yes | Dependent Member | - | ||||||
VOLKAN KUBLAY | Male | Member of the Board | Finance Professional | 22/03/2023 | Executive | Yönetim Kurulu Üyesi , Genel Müdür | - | Yes | Dependent Member | |||||||
BORA ORUÇ | Male | Member of the Board | Finance Professional | 23/03/2021 | Non-Executive | Yönetim Kurulu Üyesi | OMG Capital Advisors/Yönetici Ortak, Inveo Yatırım Holding A.Ş./Üye, Foneria Portföy Yönetimi A.Ş./ YK Başkan Vekili | Yes | Independent Member | Considered | No | Riskin Erken Saptanması Komitesi/Başkan,Denetim Komitesi/Üye | ||||
CANSEL NURAY AKSOY | Female | Member of the Board | Banker | 02/09/2022 | Non-Executive | Yönetim Kurulu Üyesi | İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş,/Üye, Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.,/Üye, İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.,/Üye, Efes Varlık Yönetim A.Ş./Üye, Batı Karadeniz Elektrik Dağıtım ve Tic.A.Ş.,/Üye, Maxis Girişim Sermayesi PYŞ A.Ş. / Üye, Yüzüncü Yıl Teknoloji Girişimleri A.Ş. / Üye, Levent Varlık Kiralama A.Ş. / Üye | Yes | Dependent Member | Riskin Erken Saptanması Komitesi/Üye,Kurumsal Yönetim Komitesi/Üye | ||||||
RECEP BİLDİK | Male | Member of the Board | Academician | 20/03/2024 | Non-Executive | - | Kartonsan A.Ş, / Üye, Yatırım Varlık Kiralama A.S?. / Üye, CGE Evaluation Sürdürülebilirlik Deg?erlendirme Merkezi ve Yazılım Hizmetleri A.Ş. / Üye | Yes | Independent Member | Considered | No | Denetimden Sorumlu Komite / Başkan, Kurumsal Yönetim Komitesi / Başkan |
4.4. Meeting Procedures of the Board of Directors
|
||
Number of physical or electronic board meetings in the reporting period.
|
2023 yılında 5 tane fiziki toplantı yapılmıştır.
| |
Director average attendance rate at board meetings
|
%100
| |
Whether the board uses an electronic portal to support its work or not
|
Hayır (No)
| |
Number of minimum days ahead of the board meeting to provide information to directors, as per the board charter
|
Bilgi ve belgeler toplantının asgari bir gün öncesinde üyeler ile paylaşılıyor.
| |
The name of the section on the corporate website that demonstrates information about the board charter
|
İlgili hususlar Kurumsal Yönetim bölümünde bulunan Ana Sözleşmenin 18. maddesinde yer almaktadır.
| |
Number of maximum external commitments for board members as per the policy covering the number of external duties held by directors
|
Böyle bir politika bulunmamaktadır.
| |
4.5. Board Committees
|
||
Page numbers or section names of the annual report where information about the board committees are presented
|
Bölüm II Yönetim Kurulu ve Organizasyon Yapısı ile Kurumsal Yönetim Uygulamalarına İlişkin Açıklamalar Bölüm 5.3
| |
Link(s) to the PDP announcement(s) with the board committee charters
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/366124
|
Names Of The Board Committees | Name Of Committees Defined As "Other" In The First Column | Name-Surname of Committee Members | Whether Committee Chair Or Not | Whether Board Member Or Not |
Denetim Komitesi (Audit Committee) | Recep Bildik | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Denetim Komitesi (Audit Committee) | Bora Oruç | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | Bora Oruç | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | Cansel Nuray Aksoy | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | Recep Bildik | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | Cansel Nuray Aksoy | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | F.Nilüfer Başarır Kutlutürk | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
4.5. Board Committees-II
|
||
Specify where the activities of the audit committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
Faaliyet Raporunun Yönetim Kurulu Komiteleri ve Kurumsal Yönetim Uygulamalarına İlişkin Açıklamalar/Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komiteler bölümleri
| |
Specify where the activities of the corporate governance committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
Faaliyet Raporunun Yönetim Kurulu Komiteleri ve Kurumsal Yönetim Uygulamalarına İlişkin Açıklamalar/Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komiteler bölümleri
| |
Specify where the activities of the nomination committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
Faaliyet Raporunun Yönetim Kurulu Komiteleri ve Kurumsal Yönetim Uygulamalarına İlişkin Açıklamalar/Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komiteler bölümleri
| |
Specify where the activities of the early detection of risk committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
Faaliyet Raporunun Yönetim Kurulu Komiteleri ve Kurumsal Yönetim Uygulamalarına İlişkin Açıklamalar/Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komiteler bölümleri
| |
Specify where the activities of the remuneration committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
Faaliyet Raporunun Yönetim Kurulu Komiteleri ve Kurumsal Yönetim Uygulamalarına İlişkin Açıklamalar/Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komiteler bölümleri
| |
4.6. Financial Rights
|
||
Specify where the operational and financial targets and their achievement are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)
|
Şirketin Faaliyetleri ve Finansal Durumu
| |
Specify the section of website where remuneration policy for executive and non-executive directors are presented.
|
Kurumsal Yönetim/Kurumsal Politikalar
| |
Specify where the individual remuneration for board members and senior executives are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)
|
Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar
|
Names Of The Board Committees | Name of committees defined as "Other" in the first column | The Percentage Of Non-executive Directors | The Percentage Of Independent Directors In The Committee | The Number Of Meetings Held In Person | The Number Of Reports On Its Activities Submitted To The Board |
Denetim Komitesi (Audit Committee) | %100 | %100 | 5 | 6 adet Denetim Komitesi kararı alınarak Yönetim Kurulu bilgilendirilmiştir. | |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | %67 | %33 | 5 | 6 adet Kurumsal Yönetim Komitesi kararı alınarak Yönetim Kurulu bilgilendirilmiştir. | |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | %100 | %50 | 5 | 9 adet Riskin Erken Saptanması Komitesi kararı alınarak Yönetim Kurulu bilgilendirilmiştir. |