DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.DOBUR |
1.1. Facilitating the Exercise of Shareholders Rights
|
||
The number of investor meetings (conference, seminar/etc.) organised by the company during the year
|
Yoktur
| |
1.2. Right to Obtain and Examine Information
|
||
The number of special audit request(s)
|
Dönem içerisinde özel denetçi atanmasına ilişkin bir talep olmamıştır.
| |
The number of special audit requests that were accepted at the General Shareholders' Meeting
|
Genel kurul toplantısında özel denetçi talebi bulunmamaktadır.
| |
1.3. General Assembly
|
||
Link to the PDP announcement that demonstrates the information requested by Principle 1.3.1. (a-d)
|
"Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi (?www.doganburda.com?) /Yatırımcı İlişkileri/Genel Kurul Toplantıları bölümünde yer almaktadır. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004233 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013439 "
| |
Whether the company provides materials for the General Shareholders' Meeting in English and Turkish at the same time
|
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgeler Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak sunulmamaktadır.
| |
The links to the PDP announcements associated with the transactions that are not approved by the majority of independent directors or by unanimous votes of present board members in the context of Principle 1.3.9
|
"Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi (?www.doganburda.com?) /Yatırımcı İlişkileri/Genel Kurul Toplantıları bölümünde yer almaktadır. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013439"
| |
The links to the PDP announcements associated with related party transactions in the context of Article 9 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)
|
Şirketin Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleri finansal rapor dipnotlarında "ilişkili taraf açıklamaları"nda bulunmakta olup işlemlerle ilgili KAP açıklaması bulunmamaktadır.
| |
The links to the PDP announcements associated with common and continuous transactions in the context of Article 10 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)
|
"Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlere ilişkin KAP açıklamasına www.kap.org.tr adresinden ulaşılabilmektedir. Ayrıca Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi (?www.doganburda.com?) /Yatırımcı İlişkileri/Özel Durum Açıklamaları ve Duyurular bölümünde yer almaktadır."
| |
The name of the section on the corporate website that demonstrates the donation policy of the company
|
"Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi (?www.doganburda.com?) /Kurumsal Yönetim / Politikalar / Bağış ve Yardım Politikası bölümünde yer almaktadır."
| |
The relevant link to the PDP with minute of the General Shareholders' Meeting where the donation policy has been approved
|
"Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi (?www.doganburda.com?) /Yatırımcı İlişkileri/Genel Kurul Toplantıları bölümünde yer almaktadır. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013439"
| |
The number of the provisions of the articles of association that discuss the participation of stakeholders to the General Shareholders' Meeting
|
Şirket Esas Sözleşmesinin "Genel Kurul Toplantıları" başlıklı 8'inci maddesinde düzenlenmektedir.
| |
Identified stakeholder groups that participated in the General Shareholders' Meeting, if any
|
"28 Mart 2022 tarihinde yapılan ve 2021 yılı faaliyetlerinin görüşüldüğü Olağan Genel Kurul Toplantısı?nda toplantı nisabı %79,98873 olurken, Şirket sermayesini temsil eden 19.559.175 adet paydan, 15.645.135 adedi toplantıda temsil edilmiştir. Toplantı nisabında belirtilen pay sahipleri dışında genel kurul toplantısına, bazı yönetim kurulu üyeleri, çalışanlar ve bağımsız denetim kuruluşu yetkilisi katılmıştır. "
| |
1.4. Voting Rights
|
||
Whether the shares of the company have differential voting rights
|
Hayır (No)
| |
In case that there are voting privileges, indicate the owner and percentage of the voting majority of shares.
|
Yok
| |
The percentage of ownership of the largest shareholder
|
%39,39
| |
1.5. Minority Rights
|
||
Whether the scope of minority rights enlarged (in terms of content or the ratio) in the articles of the association
|
Hayır (No)
| |
If yes, specify the relevant provision of the articles of association.
|
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletilmedi.
| |
1.6. Dividend Right
|
||
The name of the section on the corporate website that describes the dividend distribution policy
|
"Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi (?www.doganburda.com?) /Kurumsal Yönetim / Politikalar / Kar Dağıtım Politikası bölümünde yer almaktadır."
| |
Minutes of the relevant agenda item in case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends, the reason for such proposal and information as to use of the dividend.
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013450
| |
PDP link to the related general shareholder meeting minutes in case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013439
|
General Meeting Date | The number of information requests received by the company regarding the clarification of the agenda of the General Shareholders' Meeting | Shareholder participation rate to the General Shareholders' Meeting | Percentage of shares directly present at the GSM | Percentage of shares represented by proxy | Specify the name of the page of the corporate website that contains the General Shareholders' Meeting minutes, and also indicates for each resolution the voting levels for or against | Specify the name of the page of the corporate website that contains all questions asked in the general assembly meeting and all responses to them | The number of the relevant item or paragraph of General Shareholders' Meeting minutes in relation to related party transactions | The number of declarations by insiders received by the board of directors | The link to the related PDP general shareholder meeting notification |
28/03/2022 | 0 | %79,98873 | %0,70658 | %99,29342 | "www.doganburda.com/Yatırımcı İlişkileri / Genel Kurul Toplantıları /Tutanak ve Hazirun Cetveli" | "www.doganburda.com/Yatırımcı İlişkileri / Genel Kurul Toplantıları /Tutanak ve Hazirun Cetveli" | Madde 18 | 96 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013439 |
2.1. Corporate Website
|
||
Specify the name of the sections of the website providing the information requested by the Principle 2.1.1.
|
Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi (?www.doganburda.com.?) /Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal Yönetim bölümlerinde yer almaktadır. C
| |
If applicable, specify the name of the sections of the website providing the list of shareholders (ultimate beneficiaries) who directly or indirectly own more than 5% of the shares.
|
Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi (?www.doganburda.com.?) /Kurumsal Yönetim/Ortaklık Yapısı bölümünde yer almaktadır.
| |
List of languages for which the website is available
|
Türkçe
| |
2.2. Annual Report
|
||
The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information requested by principle 2.2.2.
|
||
a) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the duties of the members of the board of directors and executives conducted out of the company and declarations on independence of board members
|
Şirket'in Faaliyet Raporu'nun /Yönetim Kurulu Üyeleri ve Komiteleri bölümünde yer almaktadır.
| |
b) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on committees formed within the board structure
|
Şirket'in Faaliyet Raporu'nun /Yönetim Kurulu Üyeleri ve Komiteleri bölümünde yer almaktadır.
| |
c) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the number of board meetings in a year and the attendance of the members to these meetings
|
Şirket'in Faaliyet Raporu'nun /Yönetim Kurulu Üyeleri ve Komiteleri bölümünde yer almaktadır.
| |
ç) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on amendments in the legislation which may significantly affect the activities of the corporation
|
Şirket'in faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişikliği bulunmamaktadır.
| |
d) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on significant lawsuits filed against the corporation and the possible results thereof
|
Şirket'in Faaliyet Raporu'nun /Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları bölümünde yer almaktadır.
| |
e) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the conflicts of interest of the corporation among the institutions that it purchases services on matters such as investment consulting and rating and the measures taken by the corporation in order to avoid from these conflicts of interest
|
Şirket yıl içerisinde yatırım danışmanlığı ve derecelendirme hizmeti almamıştır.
| |
f) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the cross ownership subsidiaries that the direct contribution to the capital exceeds 5%
|
Şirket'in sermayesinde karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.
| |
g) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on social rights and professional training of the employees and activities of corporate social responsibility in respect of the corporate activities that arises social and environmental results
|
Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile ilgili kısım Şirketin Faaliyet raporunda "Diğer Hususlar" başlığı altında, diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilgi ise "Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk" başlığı altında yer almaktadır.
|
3.1. Corporation’s Policy on Stakeholders
|
||
The name of the section on the corporate website that demonstrates the employee remedy or severance policy
|
"Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi (?www.doganburda.com.?) /Kurumsal Yönetim / Politikalar / Tazminat Politikası bölümünde yer almaktadır."
| |
The number of definitive convictions the company was subject to in relation to breach of employee rights
|
"Yıl içerisinde çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı bulunmamaktadır."
| |
The position of the person responsible for the alert mechanism (i.e. whistleblowing mechanism)
|
Kurumsal İletişim Müdürü
| |
The contact detail of the company alert mechanism
|
dbkurumsal@doganburda.com
| |
3.2. Supporting the Participation of the Stakeholders in the Corporation’s Management
|
||
Name of the section on the corporate website that demonstrates the internal regulation addressing the participation of employees on management bodies
|
Bulunmamaktadır.
| |
Corporate bodies where employees are actually represented
|
"Şirketin iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları kapsamında İş sağlığı ve işçi güvenliği komitesi bulunmaktadır"
| |
3.3. Human Resources Policy
|
||
The role of the board on developing and ensuring that the company has a succession plan for the key management positions
|
Bulunmamaktadır.
| |
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering equal opportunities and hiring principles. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.
|
"Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi (?www.doganburda.com.?) /Kurumsal Yönetim / Politikalar / İnsan Kaynakları Politikası bölümünde yer almaktadır."
| |
Whether the company provides an employee stock ownership programme
|
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
| |
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering discrimination and mistreatments and the measures to prevent them. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.
|
"Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi (?www.doganburda.com.?) /Kurumsal Yönetim / Politikalar / İnsan Kaynakları Politikası / Uygulama Esasları /madde 5 bölümünde yer almaktadır. "
| |
The number of definitive convictions the company is subject to in relation to health and safety measures
|
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine açılan dava bulunmamaktadır.
| |
3.5. Ethical Rules and Social Responsibility
|
||
The name of the section on the corporate website that demonstrates the code of ethics
|
"Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi (?www.doganburda.com.?) Kurumsal Yönetim / Politikalar / Etik Kurallar bölümünde yer almaktadır. "
| |
The name of the section on the company website that demonstrates the corporate social responsibility report. If such a report does not exist, provide the information about any measures taken on environmental, social and corporate governance issues.
|
Şirket'te Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu bulunmamaktadır. Şirket'in faaliyetlerinin çevresel, sosyal etkisinin yüksek olmadığı değerlendirilmektedir. Şirket SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyuma azami özen göstermektedir. Sosyal Sorumluluk ile ilgili bilgilere Şirketin Kurumsal İnternet Sitesi (?www.doganburda.com.?) Sosyal Sorumluluk bölümünde yer almaktadır.
| |
Any measures combating any kind of corruption including embezzlement and bribery
|
"Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi (?www.doganburda.com.?) /Kurumsal Yönetim / Politikalar / Rüşvet ve Yolsuzluk Politikası "
|
4.2. Activity of the Board of Directors
|
||
Date of the last board evaluation conducted
|
Yoktur
| |
Whether the board evaluation was externally facilitated
|
Hayır (No)
| |
Whether all board members released from their duties at the GSM
|
Evet (Yes)
| |
Name(s) of the board member(s) with specific delegated duties and authorities, and descriptions of such duties
|
"Çağlar Göğüş (Yönetim Kurulu Başkanı) Alfred Heintze (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) Melih Cem Başar (Murahhas Üye) "
| |
Number of reports presented by internal auditors to the audit committee or any relevant committee to the board
|
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı 1 dir.
| |
Specify the name of the section or page number of the annual report that provides the summary of the review of the effectiveness of internal controls
|
Şirket'in Faaliyet Raporu'nun"Şirket?in İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler ile Yönetim Kurulu?nun Bu Konudaki Görüşü" başlığı altında yer almaktadır.
| |
Name of the Chairman
|
Çağlar Göğüş
| |
Name of the CEO
|
Melih Cem Başar (İcra Kurulu Başkanı)
| |
If the CEO and Chair functions are combined: provide the link to the relevant PDP annoucement providing the rationale for such combined roles
|
Yönetim Kurulu başkanı ve İcra Kurulu Başkanı aynı kişi değildir.
| |
Link to the PDP notification stating that any damage that may be caused by the members of the board of directors during the discharge of their duties is insured for an amount exceeding 25% of the company's capital
|
Şirketimiz tarafından Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile Şirket'te sebep olacakları zararlar için sermayemizin %25?ini aşan bir bedelle sigorta yapılmamıştır. Ancak ortaklarımızdan Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş., kendisi ve bağlı ortaklarında görevli Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticileri ile ortak yönetimde ya da azınlık yönetiminde bulunan şirketlere atanan Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilere yönelik, kanuni yükümlülüklerden doğan şahsi sorumlulukları kapsayan bir çatı mesuliyet sigortası yaptırmıştır. Dolayısıyla şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticileri bu sigorta kapsamındadır.
| |
The name of the section on the corporate website that demonstrates current diversity policy targeting women directors
|
Yoktur.
| |
The number and ratio of female directors within the Board of Directors
|
"Şirket Yönetim kurulu'nda 2 kadın üye bulunmaktadır. Bu itibarla Yönetim Kurulu'nda kadın üye oranı 2/8 dir."
|
Name-Surname | Real Person Acting on Behalf of Legal Person Member | Gender | Title | Profession | The First Election Date To Board | Whether Executive Director or Not | Positions Held in the Company in the Last 5 Years | Current Positions Held Outside the Company | Whether the Director has at Least 5 Years’ Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not | Share in Capital (%) | The Share Group that the Board Member Representing | Independent Board Member or not | Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration | Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee | Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not | Committees Charged and Task |
ÇAĞLAR GÖĞÜŞ | Male | Chairman of the Board | Managing Director / Chief Executive | 29/03/2017 | Non-Executive | Yönetim Kurulu Üyeliği | Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş' de Murahhas Üyeliği ve İcra Kurulu Başkanlığı, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş 'nin bağlı ortaklıklarında Yönetim Kurulu Başkanlıkları, Başkan Vekillikleri ve Üyeliği | Yes | Dependent Member | - | ||||||
ALFRED HEINTZE | Male | Vice Chairman of the Board | Manager | 29/03/2017 | Non-Executive | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Üyeliği | Burda International GmbH Danışman, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin Grup Şİrket'inde Yönetim Kurulu Başkanlığı | Yes | Dependent Member | |||||||
AYGEN LEYLA AYÖZGER ÖZVARDAR | Female | Member of the Board | Manager | 28/03/2022 | Non-Executive | - | Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Bağlı Ortaklığında Yönetim Kurulu Üyeliği | Yes | Dependent Member | |||||||
MELİH CEM BAŞAR | Male | Executive Director | Business and administration professionals | 28/03/2018 | Executive | Yönetim Kurulu Murahhas Üyeliği, İcra Kurulu Başkanlığı, Genel Müdürlük | Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin Grup Şirket'inde Yönetim Kurulu Üyeliği | Yes | Dependent Member | |||||||
THILO HANS-JÖRG KNÖLLER | Male | Member of the Board | Manager | 04/10/2023 | Non-Executive | - | Hubert Burda Media Holding Kurumsal Muhasebe Başkanı | Yes | Dependent Member | |||||||
JOCHEN CZELECZ | Male | Member of the Board | Adviser | 14/06/2021 | Non-Executive | - | Yes | Independent Member | Considered | No | - | |||||
GÜNDÜZ KÖSEMEN | Male | Member of the Board | Manager | 28/03/2018 | Non-Executive | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği | Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin Bağlı Ortaklığında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği | Yes | B | Independent Member | Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi www.doganburda.com / Kurumsal Yönetim / Kadromuz / Yönetim Kurulu bölümünde yer almaktadır. | Considered | No | Denetim Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı | ||
JOCHEN CZELECZ | Male | Member of the Board | Adviser | 14/06/2021 | Non-Executive | - | Peryton Advisory Finansal Danışman | Yes | Independent Member | Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi www.doganburda.com / Kurumsal Yönetim / Kadromuz / Yönetim Kurulu bölümünde yer almaktadır. | Considered | No | Denetim Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi | |||
SIMON LAURITZ STILCKEN | Male | Member of the Board | Managing Director / Chief Executive | 06/03/2024 | Non-Executive | - | Burda International GmbH Strateji ve Operasyonlar Direktörü | Yes | Dependent Member |
4.4. Meeting Procedures of the Board of Directors
|
||
Number of physical or electronic board meetings in the reporting period.
|
Kovid-19 sebebiyle internet üzerinden çevrimiçi olarak 3 defa, fiziki toplantı 1 defa yapılmıştır.
| |
Director average attendance rate at board meetings
|
%87,5
| |
Whether the board uses an electronic portal to support its work or not
|
Hayır (No)
| |
Number of minimum days ahead of the board meeting to provide information to directors, as per the board charter
|
Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 14'ünci maddesi gereğince bilgi ve belgeler toplantıdan 15 gün önce sunulmuştur/sunulmaktadır.
| |
The name of the section on the corporate website that demonstrates information about the board charter
|
Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi (?www.doganburda.com.?) /Kurumsal Yönetim/Esas Sözleşme/Yönetim Kurulu Toplantıları Madde 14 bölümünde yer almaktadır.
| |
Number of maximum external commitments for board members as per the policy covering the number of external duties held by directors
|
Yoktur.
| |
4.5. Board Committees
|
||
Page numbers or section names of the annual report where information about the board committees are presented
|
Şirket'in Faaliyet Raporu'nun /Yönetim Kurulu Üyeler ve Komiteleri bölümünde yer almaktadır.
| |
Link(s) to the PDP announcement(s) with the board committee charters
|
Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi (?www.doganburda.com.?) /Kurumsal/Komitelerimiz bölümünde her bir komite için ayrı ayrı yer almaktadır.
|
Names Of The Board Committees | Name Of Committees Defined As "Other" In The First Column | Name-Surname of Committee Members | Whether Committee Chair Or Not | Whether Board Member Or Not |
Denetim Komitesi (Audit Committee) | Jochen Czelecz | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Denetim Komitesi (Audit Committee) | Gündüz Kösemen | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | Gündüz Kösemen | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | Jochen Czelecz | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | Hakan Kaya | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) | |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | Gündüz Kösemen | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | Jochen Czelecz | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | Ahmet Toksoy | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
4.5. Board Committees-II
|
||
Specify where the activities of the audit committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
Şirket'in Faaliyet Raporu'nun /Yönetim Kurulu Üyeler ve Komiteleri bölümünde yer almaktadır.
| |
Specify where the activities of the corporate governance committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
Şirket'in Faaliyet Raporu'nun /Yönetim Kurulu Üyeler ve Komiteleri bölümünde yer almaktadır.
| |
Specify where the activities of the nomination committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1.) ile düzenlendiği üzere Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesinin görevlerini de üstlenmiştir. Şirketin Faaliyet Raporu'nun /Yönetim Kurulu Üyeler ve Komiteleri bölümünde yer almaktadır.
| |
Specify where the activities of the early detection of risk committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
Şirket'in Faaliyet Raporu'nun /Yönetim Kurulu Üyeler ve Komiteleri bölümünde yer almaktadır.
| |
Specify where the activities of the remuneration committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1.) ile düzenlendiği üzere Kurumsal Yönetim Komitesi, Ücret Komitesinin görevlerini de üstlenmiştir. Şirketin Faaliyet Raporu'nun /Yönetim Kurulu Üyeler ve Komiteleri bölümünde yer almaktadır.
| |
4.6. Financial Rights
|
||
Specify where the operational and financial targets and their achievement are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)
|
Şirketin Faaliyet Raporu'nun /Finansal Durum bölümünde yer almaktadır.
| |
Specify the section of website where remuneration policy for executive and non-executive directors are presented.
|
Şirketin Kurumsal İnternet Sitesi (?www.doganburda.com?) /Kurumsal Yönetim/Politikalar/Ücret Politikası bölümünde yer almaktadır.
| |
Specify where the individual remuneration for board members and senior executives are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)
|
Şirketin Faaliyet Raporu'nun /Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar bölümünde yer almaktadır.
|
Names Of The Board Committees | Name of committees defined as "Other" in the first column | The Percentage Of Non-executive Directors | The Percentage Of Independent Directors In The Committee | The Number Of Meetings Held In Person | The Number Of Reports On Its Activities Submitted To The Board |
Denetim Komitesi (Audit Committee) | %100 | %100 | 5 | 5 | |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | %100 | %66 | 5 | 5 | |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | %33 | %66 | 6 | 6 |