DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.DZGYO |
1.1. Facilitating the Exercise of Shareholders Rights
|
||
The number of investor meetings (conference, seminar/etc.) organised by the company during the year
|
Yoktur
| |
1.2. Right to Obtain and Examine Information
|
||
The number of special audit request(s)
|
Yoktur
| |
The number of special audit requests that were accepted at the General Shareholders' Meeting
|
Yoktur
| |
1.3. General Assembly
|
||
Link to the PDP announcement that demonstrates the information requested by Principle 1.3.1. (a-d)
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1123719
| |
Whether the company provides materials for the General Shareholders' Meeting in English and Turkish at the same time
|
Sunulmadı
| |
The links to the PDP announcements associated with the transactions that are not approved by the majority of independent directors or by unanimous votes of present board members in the context of Principle 1.3.9
|
Yoktur
| |
The links to the PDP announcements associated with related party transactions in the context of Article 9 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1162449
| |
The links to the PDP announcements associated with common and continuous transactions in the context of Article 10 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)
|
Yoktur
| |
The name of the section on the corporate website that demonstrates the donation policy of the company
|
Yoktur
| |
The relevant link to the PDP with minute of the General Shareholders' Meeting where the donation policy has been approved
|
Yoktur
| |
The number of the provisions of the articles of association that discuss the participation of stakeholders to the General Shareholders' Meeting
|
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde yoktur.
| |
Identified stakeholder groups that participated in the General Shareholders' Meeting, if any
|
05.04.2023 tarihinde yapılan 2022 yılına ait olağan genel kurul toplantısında Şirket'in Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü, Bağımsız Denetim Şirketi Temsilcisi, ana ortak temsilcisi, ve şirket personeli hazır bulunmuşlardır.
| |
1.4. Voting Rights
|
||
Whether the shares of the company have differential voting rights
|
Hayır (No)
| |
In case that there are voting privileges, indicate the owner and percentage of the voting majority of shares.
|
-
| |
The percentage of ownership of the largest shareholder
|
%74,92
| |
1.5. Minority Rights
|
||
Whether the scope of minority rights enlarged (in terms of content or the ratio) in the articles of the association
|
Hayır (No)
| |
If yes, specify the relevant provision of the articles of association.
|
-
| |
1.6. Dividend Right
|
||
The name of the section on the corporate website that describes the dividend distribution policy
|
Yatırımcı İlişkileri - Kurumsal - Politikalar
| |
Minutes of the relevant agenda item in case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends, the reason for such proposal and information as to use of the dividend.
|
Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.?nin 2022 yılı bilançosuna göre tahakkuk eden karı hakkında karar alınması hususunda Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından bir teklif verildiği görüldü. Teklifin okunmasını takiben başka bir teklifin olmadığının anlaşılması üzerine, Başkan teklifi oya sundu. Şirketimizin 01.01.2022?31.12.2022 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ?nun II-14.1 sayılı tebliğ kapsamında Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) hükümlerine ve SPK tarafından belirlenen uyulması zorunlu formata uygun olarak hazırlanan bağımsız denetim firması DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2022 - 31.12.2022 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 606,008,239 TL net dönem karı elde edilmiş olup Vergi Usul Kanunu (VUK) kayıtlarına göre ise, 164,696,741.87 TL cari yıl karı elde edilmiştir. - Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'ne ve Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası'na uygun olarak, 2022 yılında Vergi Usul Kanunu esaslarına uygun olarak tutulan kayıtlarımıza göre gerçekleşen 164,696,741.87 TL tutarındaki kar?dan 13,349,759.82 TL geçmiş yıl zararları mahsup edilerek 7,567,349.10 TL 1. tertip yedek akçe ayrılmasına ve kalan 143,779,632.95 TL?nin olağanüstü yedeklere (geçmiş yıl karları hesabına) alınmasına, - TMS/ TFRS esas alınarak hazırlanan finansal tablolara göre 606,008,239 TL kar?dan 12,599,082.17 TL 1. tertip yedek akçe ayrılmasına ve kalan 598,440,889.90 TL?nin olağanüstü yedeklere (geçmiş yıl karları hesabına) aktarılmasına, Şirketin sermaye gereksinimleri, uzun vadeli stratejisi, yatırım ve finansman politikaları ile karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak kar dağıtımı yapılmamasına ve buna istinaden hazırlanan ekteki 2022 yılı Kâr Dağıtım Tablosunun onaylanmasına, 299.683.562,493 adet paya karşılık gelen hissenin KABUL oyu ile OY BİRLİĞİ ile karar verildi.
| |
PDP link to the related general shareholder meeting minutes in case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132133
|
General Meeting Date | The number of information requests received by the company regarding the clarification of the agenda of the General Shareholders' Meeting | Shareholder participation rate to the General Shareholders' Meeting | Percentage of shares directly present at the GSM | Percentage of shares represented by proxy | Specify the name of the page of the corporate website that contains the General Shareholders' Meeting minutes, and also indicates for each resolution the voting levels for or against | Specify the name of the page of the corporate website that contains all questions asked in the general assembly meeting and all responses to them | The number of the relevant item or paragraph of General Shareholders' Meeting minutes in relation to related party transactions | The number of declarations by insiders received by the board of directors | The link to the related PDP general shareholder meeting notification |
05/04/2023 | 0 | %74,93 | %0,01 | %74,92 | Yatırımcı İlişkileri - Genel Kurul | Yatırımcı İlişkileri - Genel Kurul | - | 11 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132133 |
2.1. Corporate Website
|
||
Specify the name of the sections of the website providing the information requested by the Principle 2.1.1.
|
Yatırımcı İlişkileri / Esas sözleşme, İzahname, Sirküler, Ticari Sicil Bilgileri, Bağımsız Denetim Şirketi Bilgileri, Politikalar, Komiteler, Yönetmelikler, Finansal Raporlar, Faaliyet Raporları, Gayrimenkul Değerleme Raporları, Genel Kurul Toplantı Tutanakları, İç Yönergeler , Duyurular, Sürekli Bilgilendirme Formu
| |
If applicable, specify the name of the sections of the website providing the list of shareholders (ultimate beneficiaries) who directly or indirectly own more than 5% of the shares.
|
Yatırımcı İlişkileri - Sürekli Bilgilendirme Formu
| |
List of languages for which the website is available
|
Türkçe
| |
2.2. Annual Report
|
||
The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information requested by principle 2.2.2.
|
||
a) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the duties of the members of the board of directors and executives conducted out of the company and declarations on independence of board members
|
1.5 bölümünde; Şirket'in yönetim organı, üst düzey yöneticileri hakkında bilgiler bulunur
| |
b) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on committees formed within the board structure
|
1.5 bölümü altındaki alt başlıklarda (1.5.3 / 1.5.4/ 1.5.5) komiteler hakkında bilgiler bulunur
| |
c) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the number of board meetings in a year and the attendance of the members to these meetings
|
1.5 bölümü altındaki alt başlıklarda (1.5.1) yönetim kurulu toplantıları hakkında bilgiler bulunur
| |
ç) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on amendments in the legislation which may significantly affect the activities of the corporation
|
4.6 Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyecek mevzuat değişiklikleri başlığı altında sunuluyor
| |
d) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on significant lawsuits filed against the corporation and the possible results thereof
|
4.7 Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler başlığı altında sunuluyor
| |
e) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the conflicts of interest of the corporation among the institutions that it purchases services on matters such as investment consulting and rating and the measures taken by the corporation in order to avoid from these conflicts of interest
|
Yoktur
| |
f) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the cross ownership subsidiaries that the direct contribution to the capital exceeds 5%
|
Yoktur
| |
g) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on social rights and professional training of the employees and activities of corporate social responsibility in respect of the corporate activities that arises social and environmental results
|
Yoktur
|
3.1. Corporation’s Policy on Stakeholders
|
||
The name of the section on the corporate website that demonstrates the employee remedy or severance policy
|
Tazminat politikası bulunmamaktadır.
| |
The number of definitive convictions the company was subject to in relation to breach of employee rights
|
Yoktur.
| |
The position of the person responsible for the alert mechanism (i.e. whistleblowing mechanism)
|
Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetim Komitesi
| |
The contact detail of the company alert mechanism
|
denizgyo@denizbank.com
| |
3.2. Supporting the Participation of the Stakeholders in the Corporation’s Management
|
||
Name of the section on the corporate website that demonstrates the internal regulation addressing the participation of employees on management bodies
|
Bulunmamaktadır.
| |
Corporate bodies where employees are actually represented
|
Bulunmamaktadır.
| |
3.3. Human Resources Policy
|
||
The role of the board on developing and ensuring that the company has a succession plan for the key management positions
|
Bulunmamaktadır.
| |
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering equal opportunities and hiring principles. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.
|
Bulunmamaktadır.
| |
Whether the company provides an employee stock ownership programme
|
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
| |
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering discrimination and mistreatments and the measures to prevent them. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.
|
Bulunmamaktadır.
| |
The number of definitive convictions the company is subject to in relation to health and safety measures
|
Bulunmamaktadır.
| |
3.5. Ethical Rules and Social Responsibility
|
||
The name of the section on the corporate website that demonstrates the code of ethics
|
Kurumsal / Etik İlkeler
| |
The name of the section on the company website that demonstrates the corporate social responsibility report. If such a report does not exist, provide the information about any measures taken on environmental, social and corporate governance issues.
|
Bulunmamaktadır.
| |
Any measures combating any kind of corruption including embezzlement and bribery
|
https://www.denizgyo.com.tr/assets/uploads/denizgyo_yolsuzlukla-mucadele-politikasi.pdf
|
4.2. Activity of the Board of Directors
|
||
Date of the last board evaluation conducted
|
Bulunmamaktadır.
| |
Whether the board evaluation was externally facilitated
|
Hayır (No)
| |
Whether all board members released from their duties at the GSM
|
Evet (Yes)
| |
Name(s) of the board member(s) with specific delegated duties and authorities, and descriptions of such duties
|
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyesi bulunmamaktadır.
| |
Number of reports presented by internal auditors to the audit committee or any relevant committee to the board
|
Üç aylık dönemler itibarıyla Yönetim Kuruluna "İç Kontrol Raporları" sunulmaktadır.
| |
Specify the name of the section or page number of the annual report that provides the summary of the review of the effectiveness of internal controls
|
4.2 Şirket?in iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü bölümde açıklanmıştır.
| |
Name of the Chairman
|
Tanju Kaya
| |
Name of the CEO
|
Mehmet Çitil - Genel Müdür
| |
If the CEO and Chair functions are combined: provide the link to the relevant PDP annoucement providing the rationale for such combined roles
|
Yönetim Kurulu Başkanı ve icra başkanı ile genel müdür aynı kişi değildir
| |
Link to the PDP notification stating that any damage that may be caused by the members of the board of directors during the discharge of their duties is insured for an amount exceeding 25% of the company's capital
|
Yoktur
| |
The name of the section on the corporate website that demonstrates current diversity policy targeting women directors
|
Yoktur
| |
The number and ratio of female directors within the Board of Directors
|
Yoktur
|
Name-Surname | Real Person Acting on Behalf of Legal Person Member | Gender | Title | Profession | The First Election Date To Board | Whether Executive Director or Not | Positions Held in the Company in the Last 5 Years | Current Positions Held Outside the Company | Whether the Director has at Least 5 Years’ Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not | Share in Capital (%) | The Share Group that the Board Member Representing | Independent Board Member or not | Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration | Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee | Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not | Committees Charged and Task |
TANJU KAYA | Male | Chairman of the Board | Banker | 27/03/2014 | Non-Executive | Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üyesi | Denizbank A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi | Yes | Dependent Member | Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi | ||||||
MEHMET AYDOĞDU | Male | Deputy Chairman of the Board | Banker | 27/03/2014 | Non-Executive | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı | Denizbank A.Ş. Genel Müdür Yadımcısı | Yes | Dependent Member | Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi | ||||||
ALİ MURAT DİZDAR | Male | Member of the Board | Lawyer | 29/03/2017 | Non-Executive | Yönetim Kurulu Üyesi | Denizbank AŞ Genel Müdür Yardımcısı | No | Dependent Member | Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi | ||||||
MEHMET ÇİTİL | Male | Member of the Board | Architect | 28/03/2019 | Executive | Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür | Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi | No | Dependent Member | |||||||
SİNAN KAFADAR | Male | Member of the Board | Architect | 02/04/2020 | Non-Executive | Mimarlık | No | Independent Member | Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi | |||||||
MUHARREM FAİK ÖZTUNÇ | Male | Member of the Board | Finance Professional | 02/04/2020 | Non-Executive | Danışmanlık | Yes | Independent Member | Denetim Komitesi,Riskin Erken Saptanması Komitesi |
4.4. Meeting Procedures of the Board of Directors
|
||
Number of physical or electronic board meetings in the reporting period.
|
40
| |
Director average attendance rate at board meetings
|
%90
| |
Whether the board uses an electronic portal to support its work or not
|
Hayır (No)
| |
Number of minimum days ahead of the board meeting to provide information to directors, as per the board charter
|
Belli bir süre tanımlanmamıştır. Bilgi ve belgelerin toplantı öncesi makul bir süre içinde üyelerimize sunulmasına azami özen gösterilmektedir.
| |
The name of the section on the corporate website that demonstrates information about the board charter
|
Yatırımcı İlişkileri bölümünde bulunan Esas sözleşmede yer almaktadır.
| |
Number of maximum external commitments for board members as per the policy covering the number of external duties held by directors
|
Böyle bir politika bulunmamaktadır.
| |
4.5. Board Committees
|
||
Page numbers or section names of the annual report where information about the board committees are presented
|
1.5.3 Şirketin Denetim Komitesi, 1.5.4 Şirketin Kurumsal Yönetim Komitesi, 1.5.5 Şirketin Riskin Erken Saptanması Komitesi
| |
Link(s) to the PDP announcement(s) with the board committee charters
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132214
|
Names Of The Board Committees | Name Of Committees Defined As "Other" In The First Column | Name-Surname of Committee Members | Whether Committee Chair Or Not | Whether Board Member Or Not |
Denetim Komitesi (Audit Committee) | Muharrem Faik Öztunç | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Denetim Komitesi (Audit Committee) | Sinan Kafadar | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | Muharrem Faik Öztunç | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | Tanju Kaya | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | Mehmet Aydoğdu | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | Yeliz Koraşlı Özdemir | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) | |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | Muharrem Faik Öztunç | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | Ali Murat Dizdar | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
4.5. Board Committees-II
|
||
Specify where the activities of the audit committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
1.5.3 Şirketin Denetim Komitesi
| |
Specify where the activities of the corporate governance committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
1.5.4 Şirketin Kurumsal Yönetim Komitesi
| |
Specify where the activities of the nomination committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
Aday gösterme komitesinin görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir
| |
Specify where the activities of the early detection of risk committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
1.5.5 Şirketin Riskin Erken Saptanması Komitesi
| |
Specify where the activities of the remuneration committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
Ücret Komitesinin görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir.
| |
4.6. Financial Rights
|
||
Specify where the operational and financial targets and their achievement are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)
|
Şirketin operasyonel ve finansal performans hedefleri faaliyet raporunda belirtilmemiştir.
| |
Specify the section of website where remuneration policy for executive and non-executive directors are presented.
|
Bulunmamaktadır.
| |
Specify where the individual remuneration for board members and senior executives are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)
|
2. YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR
|
Names Of The Board Committees | Name of committees defined as "Other" in the first column | The Percentage Of Non-executive Directors | The Percentage Of Independent Directors In The Committee | The Number Of Meetings Held In Person | The Number Of Reports On Its Activities Submitted To The Board |
Denetim Komitesi (Audit Committee) | %100 | %100 | 5 | 5 | |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | %100 | %25 | 2 | Yönetim Kurulu toplantılarında sözlü bilgi sunulmaktadır. | |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | %100 | %60 | 6 | 6 |